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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.85
3、净资产收益率(%) 6.85 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-16
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1996年年度转增，10转增2.4299上市日 ，1997-09-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-09-16
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1996年年度转增，10转增2.4299除权日 ，1997-09-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-09-16
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1996年年度转增，10转增2.4299登记日 ，1997-09-03 |
登记日，分配方案 |
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2005-09-16
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1996年年度配股，10配3，配股价4.7元除权日 ，1997-02-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-09-16
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1996年年度配股，10配3，配股价4.7元登记日 ，1997-02-24 |
登记日，分配方案 |
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2005-09-08
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境外会计师事务所由“香港何锡麟会计师事务所”变为“德豪国际会计师事务所” ，2004-03-18 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-08-23
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关于关联交易的澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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鉴于2005年8月19日《国际金融报》刊登了朱保国家族通过其关联的深圳市百业源广告有限公司假借承揽广告业务的机会与丽珠集团发生关联交易、从而赢取丰厚报酬的文章，为了澄清事实真相，公司特郑重声明如下：公司从未与百业源广告公司发生过任何经济业务往来，故不存在关联交易，也不存在朱保国董事长及其家族利用百业源广告公司侵占公司利益的情况。公司与关联人因业务往来发生的关联交易，均遵循按同类产品的市场公允价格的定价原则进行结算，并且公司都进行了及时、完整的信息披露 |
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2005-08-09
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 3.80
3、净资产收益率(%) 5.94 |
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2005-07-27
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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丽珠集团2004年度分红派息方案为：每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）。B股暂不扣税。A股股权登记日为2005年8月2日，除息日为2005年8月3日。B股最后交易日为2005年8月2日，除息日为2005年8月3日，股权登记日为2005年8月5日 |
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2005-07-27
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，红利发放日 ，2005-08-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-27
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，登记日 ，2005-08-02 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-27
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 ，2005-08-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-01
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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丽珠集团2004年度股东大会于2005年6月30日召开，通过如下议案：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配预案》；
5、同意续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司及香港德豪国际会计师事务所分别为
公司2005年度境内外审计机构；
6、《关于修改公司章程的议案》；
7、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
8、《公司董事会议事规则》；
9、《公司监事会议事规则》；
10、选举朱保国等人为公司第五届董事会董事，选举安成信、华以正、高殿和为公司第五
届董事会独立董事；
11、选举曹平伟、邱庆丰为公司第五届监事会股东代表监事，职工代表大会选举袁国流为
第五届监事会职工代表监事；
12、《关于公司符合配股条件的议案》；
13、《关于公司配股方案的议案》；
14、《关于本次配股募集资金运用可行性分析的议案》；
15、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
16、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议名称：丽珠医药集团股份有限公司2004年度股东大会
2.召开时间：2005年6月30日上午9:00
3.召开地点：珠海市石花东路9号珠海度假村酒店
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：采用现场投票方式
6.出席对象：
①公司全体董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师；
②截止2005年6月16日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
③因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
1.议案名称：⑴《2004年度董事会工作报告》、⑵《2004年度监事会工作报告》、⑶《2004年度财务决算报告》、⑷《2004年度利润分配预案》、⑸《关于聘请2005年度境内外会计师事务所的议案》、⑹《关于修改公司章程的议案》、⑺《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、⑻《丽珠医药集团股份有限公司董事会议事规则》、⑼《丽珠医药集团股份有限公司监事会议事规则》、⑽《关于董事会换届改选的议案》、⑾《关于监事会换届改选的议案》、⑿《关于公司符合配股条件的议案》、⒀《关于公司配股方案的议案》、⒁关于本次配股募集资金运用可行性分析的议案》、⒂《关于前次募集资金使用情况的说明》、⒃《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
2.披露情况：上述议案中前五项议案的有关内容参见公司于2005年2月22日在《证券时报》、《上海证券报》、香港《文汇报》、香港《The Standard》(英文)和巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn上披露的《丽珠医药集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2005-03）和《丽珠医药集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2005-04），第六、七、八、九项议案的具体内容见巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn，第十、十一、十二、十三、十四项议案的有关内容见公司于2005年5月31日在《证券时报》、《上海证券报》、香港《文汇报》、香港《The Standard》(英文)和巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn上披露的《丽珠医药集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2005-12）和《丽珠医药集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2005-13），第十五、十六项议案的具体内容见公司于2005年5月31日在巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于前次募集资金使用情况的说明》（公告编号：2005-15）和《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2005-16）。
3.特别强调事项：上述第十三项议案采用逐项表决的方式；独立董事的任职资格、独立性需深圳证券交易审核无异议，方可提交股东大会审议。
三、会议登记方法
1.登记方式：本地股东可直接到公司董事会秘书处登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2.登记时间：2005年6月28-30日（上午8:30-11:50,下午1:30-5:20）
3.登记地点：公司董事会秘书处
4. 符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：
①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书（样本附后）和持股凭证。②个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本附后）和持股凭证。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联 系 人：洪 露、汪 华
联系地址：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦九楼
邮政编码：519020
电 话：（0756）8135888
传 真：（0756）8891070
2.会议费用：与会者食宿及交通费自理
丽珠医药集团股份有限公司
董 事 会
2005年5月31日
附：授权委托书授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席丽珠医药集团股份有限公司2004年度股东大会，代表本人（本单位）行使表决权。表决指示：
股东大会的各项议案（包括可能纳入股东大会议程的临时提案）是否有全权委托表决权（委托人若不全权委托，需另文说明）：
a.是 b.否
委托人姓名： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托有效期： 委托人签名（盖章）： 年 月 日
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2005-05-31
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董事会决议暨召开2004年度股东大会通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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丽珠集团第四届董事会第二十一次会议于2005年5月28日召开，通过如下议案：
一、《关于修改董事会议事规则的议案》；
二、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
三、《关于修改公司章程的议案》；
四、《关于公司符合配股条件的议案》；
五、《关于公司配股方案的议案》；
六、《关于本次配股募集资金运用可行性分析的议案》；
七、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
八、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
九、 聘请陶德胜先生为公司科研技术副总裁；
十、《关于公司授信融资事宜的议案》；十一《关于董事会换届改选的议案》；十二、公司拟定于2005年6月30日9：00在珠海度假村酒店召开2004年度股东大会。会议将审议《2004年度董事会工作报告》等事项 |
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.83
3、净资产收益率(%) 2.75
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2005-04-06
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第一上海证券有限公司关于减持公司B股的公告 ，2005-04-07 |
深交所公告，其它 |
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第一上海证券有限公司于2005年4月1日通过深圳证券交易所证券交易系统，采用集中竞价交易方式，以每股4.78元港币的价格，减持丽珠集团B股20,000股，占丽珠集团已发行总股本的0.0065%。
以上交易完成后，第一上海证券有限公司持有、控制丽珠集团股份15,286,560股，占丽珠集团已发行总股本的4.995%。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-04
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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第一上海证券有限公司于2005年1月19日至2005年2月23日间通过深交所证券交易系统以大宗交易和集中竞价交易方式增持丽珠集团股份15,306,560股,占丽珠集团已发行总股本的5.0016%。第一上海证券有限公司就此事宜发布。
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2005-03-03
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关于第一上海证券有限公司增持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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丽珠集团接第一上海证券有限公司通知，该公司于2005年1月19日至2月23日间以大宗交易和集中竞价交易的方式增持了丽珠集团15,306,560股B股。截止2005年2月23日完成上述交易后，第一上海证券有限公司总计持有丽珠集团股份15,306,560股，占丽珠集团总股本的5.0016%。
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2005-02-24
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收购福州福兴医药有限公司的补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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丽珠集团第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于授权公司管理层全资收购福州福兴医药有限公司的议案》，公司于2004年10月19日与福州市医药化工行业管理办公室签订了整体收购福州福兴医药有限公司的《国有股权转让合同》，公司出资人民币1.02亿元全资收购福州福兴医药有限公司的资产负债。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购福州福兴医药有限公司的尽职调查报告》。现根据公司目前了解和掌握的信息，对公司整体收购福兴医药的目前进展情况、以及前次披露的收购资产公告中未尽事宜作补充说明。
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2005-02-22
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 3.72
3、净资产收益率(%) 10.89
二、每10股派1.5元（含税）
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1997-08-20
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1996年年度转增，10转增2.4299登记日 ，1997-09-03 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-20
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1996年年度转增，10转增2.4299转增上市日 ，1997-09-08 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-08-20
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1996年年度转增，10转增2.4299除权日 ，1997-09-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-01-24
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1996年年度配股，10配3，配股价4.7元登记日 ，1997-02-24 |
登记日，分配方案 |
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1997-01-24
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1996年年度配股，10配3，配股价4.7元除权日 ，1997-02-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-02
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股东股权转让的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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丽珠集团之股东中国光大（集团）总公司与西安东盛集团有限公
司于2004年11月26日签署了股权转让协议，光大集团将所持有的丽珠
集团38,917,518股（占丽珠集团总股本的12.72%）国有法人股转让给
东盛集团。上述所转让股份，光大集团已于2002年4月12日托管给东
盛集团；股权转让总价款为人民币壹亿柒仟万元整，光大集团与东盛
集团于2002年4月12日签署的股权托管协议中东盛集团已支付给光大
集团的托管风险抵押金壹亿柒仟万元人民币，抵作本次股权转让之
转让款。
上述协议须经财政部批准后,协议股份才能进行股份变更登记。
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