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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)《2006年度董事会工作报告》
(2)《2006年度监事会工作报告》
(3)《2006年度财务决算报告》
(4)《2006年度利润分配预案》
(5)《关于增补刘广霞为公司第五届董事会董事的议案》
(6)《关于增补邱庆丰为公司第五届董事会董事的议案》
(7)《关于增补钟山为公司第五届董事会董事的议案》
(8)《关于增补王俊彦为公司第五届董事会独立董事的议案》
(9〕《关于调整独立董事津贴的议案》
(10)《关于聘请2007年度境内外会计师事务所的议案》
(11)《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
(12)《关于增补公司第五届监事会监事的议案》
(13)《关于建设丽珠工业园项目及相关融资计划的议案》 |
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2007-03-26
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为控股子公司提供4.8亿融资担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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丽珠集团2007年3月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》，合计担保金额4.8亿元。
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2007-03-26
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 4.38
3、净资产收益率(%) 10.39
二、不分配不转增
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2007-03-24
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 4.38
3、净资产收益率(%) 10.39
二、不分配不转增
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2007-03-24
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为控股子公司提供4.8亿融资担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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丽珠集团2007年3月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》，合计担保金额4.8亿元。
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2007-03-06
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董事辞职
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深交所公告，高管变动 |
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| 董事辞职
丽珠集团董事会于2007年3月2日分别收到安成信先生、易振球先生、王宜生先生因个人原因辞去公司独立董事及董事职务的辞职报告。
因独立董事的辞职导致公司董事会低于独立董事法定最低人数时，公司将在两个月以内召开股东大会，在改选出新任独立董事后，安成信先生的辞职方可正式生效。
根据有关规定，董事易振球、王宜生先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时即生效。
上述董事辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适董事候任人，并提交公司股东大会选举审定。
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2007-03-03
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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丽珠集团于2007年2月10日发布《丽珠医药集团股份有限公司关于控股股东健康元药业集团股份有限公司增持本公司流通股股份的实施完成公告》（公告编号：2007-05）。
现发现由于工作人员数据统计失误，健康元药业集团股份有限公司所增持公司A股数据少计240,780股，占公司已发行总股本的0.0787%，现将修正的增持明细列表予以公告。
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2007-02-13
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2007年2月12日，《证券时报》、《深圳商报》等报刊发布了“丽珠集团：一中成药被证明能抗禽流感”、“全球首次实验证明 中成药可抗禽流感”等文章，称“由丽珠四川光大制药研发的抗病毒颗粒，对人禽流感病毒感染具有一定的治疗及预防作用”。
丽珠集团就此澄清声明如下：
2007年1月，经“汕头大学医学院/香港大学医学院联合流感研究中心”进一步的动物体内实验表明：公司下属全资子公司四川光大制药有限公司生产的抗病毒颗粒“对人禽流感病毒感染具有一定的治疗及预防作用”。
该实验结果仅使抗病毒颗粒产品增加治疗及预防人禽流感病毒的新适应症有了初步可能，若要通过国家药品食品监督管理局（SFDA）的批准，还需要进行约3至4年的更为严谨的科学实验，故该实验结果对公司近期的经营业绩及利润不会带来影响。
公司在2007年2月9日，因对该信息的市场敏感度认识不够，故未经深交所审核，将该信息向国内多家媒体发布，客观上造成了一定程度的违反深交所《公平披露指引》相关规定的情况，今后公司在信息披露方面将近一步规范，严格执行深交所的各项规定。
同时因科学实验存在不确定因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-02-12
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因《证券时报》等媒体报道了《丽珠一中成药被证明能抗击禽流感》一文，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年02月12日开市起对丽珠集团(证券代码为000513),丽珠Ｂ(证券代码为200513)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-02-10
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控股股东增持公司流通股股份实施完成 |
深交所公告，股东名单 |
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根据丽珠集团股权分置改革中的承诺，控股股东健康元药业集团股份有限公司于2006年12月11日至2007年2月9日期间共实施了四次增持公司股份，四次共计增持公司51,883,843股，占公司总股本的16.9535%。增持后，健康元共持有公司股份133,759,491股，占公司总股本的43.7072%。至此，健康元的本次增持计划已全部实施完毕。
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2007-01-30
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控股股东增持公司流通股股份实施情况 |
深交所公告，股东名单 |
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根据丽珠集团控股股东健康元药业集团股份有限公司在公司股权分置改革方案中作出增持公司流通股股份的特别承诺，健康元及其直接及间接持有100%权益的子公司天诚实业有限公司已于2006年12月11日至2007年1月12日期间，合计增持公司30,603,632股，占公司总股本的10%。
2007年1月29日深圳证券交易所下午收市后，公司接到健康元通知：自2007年1月17日-2007年1月29日期间，健康元通过深圳证券交易所证券交易系统，以7.45元/股至8.31元/股的区间价格共增持了公司流通股A股7,917,476股，占公司总股本的2.5871%；天诚公司通过深圳证券交易所证券交易系统，以6.18元港币/股至6.72元港元/股的区间价格共增持了公司流通股B股7,384,325股，占公司总股本的2.4129%；本次合计共增持公司15,301,801股，占公司已发行总股本的5%。
截至本公告日，健康元合计持有、控制公司127,781,081股，占公司已发行股份的41.7537%。
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2007-01-22
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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针对丽珠集团股票近期交易价格和交易量表现，深圳证券交易所关注公司是否存在应披露而未披露信息。为此，公司做出如下说明：
公司未有任何应披露而未披露的事项或信息。
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2007-01-13
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控股股东增持公司流通股股份实施情况
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深交所公告，股东名单 |
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| 控股股东增持公司流通股股份实施情况
2007年1月12日深圳证券交易所下午收市后，丽珠集团接到控股股东健康元药业集团股份有限公司通知，自2006年12月27日-2007年1月12日期间，健康元全资子公司天诚实业有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统，以4.63元港币/股至6.30元港币/股的区间价格共增持了公司流通股B股15,301,852股，占公司总股本的5%，本次共计增持公司15,301,852股，占公司总股本的5%。
截至本公告日，健康元共持有公司股份112,479,280股，占公司总股本的36.7537%。
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2007-01-05
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聘任王武平先生担任公司副总裁 |
深交所公告，高管变动 |
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丽珠集团第五届董事会第十二次会议于2007年1月4日召开，同意聘请王武平先生担任公司副总裁，任期至本届董事会及管理层届满止。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-26 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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控股股东增持公司流通股股份实施情况 |
深交所公告，股本变动 |
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2006年12月22日深圳证券交易所下午收市后，丽珠集团接到控股股东健康元药业集团股份有限公司通知，自公司股权分置改革对价安排实施完成后至2006年12月22日深圳证券交易所下午收盘止，健康元药业集团通过深圳证券交易所证券交易系统，以5.96元/股至6.02元/股的区间价格共增持了丽珠集团流通股A股2,628,534股，占丽珠集团总股本的0.8589%；其持有100%权益的境外子公司天诚实业有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统，以4.36元港币/股至4.98元港币/股的区间价格共增持了丽珠集团流通股B股12,673,246股，占丽珠集团总股本的4.1411%；本次共计增持丽珠集团15,301,780股，占丽珠集团总股本的5%。本次增持后，健康元共持有公司股份97,177,428股，占公司总股本的31.7536% |
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2006-12-11
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股票简称变更及恢复交易 |
深交所公告，基本资料变动 |
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S 丽 珠于2006年12月7日刊登了《丽珠医药集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据实施方案，公司股票将于2006年12 月11日复牌交易，公司股票简称由“S 丽 珠”恢复为“丽珠集团”，公司股票代码“000513”不变。2006年12月11日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年12月12日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2006-12-07
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证券简称由“S丽珠”变为“丽珠集团” ，2006-12-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-12-07
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1．A股流通股东每持有10股流通股份将获得非流通股股东安排的1股对价股份，非流通股东需向A股流通股股东支付11,567,231股。2．A股流通股东本次获得的对价股份不需要纳税。3．股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年12月8日4．A股流通股东获得对价股份到账日：2006年12月11日5．2006年12月11日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。6．对价股份上市交易日：2006年12月11日
7．股权分置改革方案实施完毕，公司股票将于2006年12月11日恢复交易，对价股份上市流通，公司A股股票简称由“S丽珠”恢复为“丽珠集团”，股票代码“000513”不变。8．2006年12月11日当日公司A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-12-07
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价股权登记日 ，2006-12-08 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-12-07
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价送股上市日 ，2006-12-11 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-12-07
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价送股到账日 ，2006-12-11 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-12-02
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办理股权分置改革复牌事宜的第十一次提示 |
深交所公告，股权分置 |
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S 丽 珠股权分置改革方案已经相关股东会议审议通过。公司目前正积极协助办理广州市保科力贸易公司所持公司法人股股权转让的事宜，现将该事宜进展情况说明如下：2006年11月22日，广东省国有资产监督管理委员会再次向广东省人民政府上报有关此次股权转让事宜的补充说明文件及相关资料。目前，广东省人民政府正对该股权转让事宜进行审批。公司在获得相关国资监管部门对该项股权转让的批复后，将尽快办理股权转让过户手续、实施对价，并申请公司股票恢复交易 |
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2006-11-24
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办理股权分置改革复牌事宜的第十次提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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S 丽 珠股权分置改革方案已经相关股东会议审议并通过。公司目前正积极协助办理广州市保科力贸易公司所持公司法人股股权转让的事宜，现将该事宜最新进展情况说明如下：按照广东省政府初审意见，广东省国有资产监督管理委员会对本次股权转让事宜作了补充说明，并于2006年11月22日，将补充说明文件及相关资料再次上报至广东省人民政府审批。公司在获得相关国资监管部门对该项股权转让的批复后，将尽快办理股权转让过户手续、实施对价，并申请公司股票恢复交易 |
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2006-11-08
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为丽珠集团利民制药厂提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2006年10月18日，S 丽 珠下属企业丽珠集团利民制药厂向美国花旗银行有限公司深圳分行申请融资100万美元。为此，公司向银行提供了不可撤销及无条件连带责任担保，担保期限为两年。此担保金额未达到报股东大会审批条件，不需报公司股东大会审批 |
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2006-11-04
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坏帐核销 |
深交所公告，其它 |
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为了真实反映企业财务状况和及时清理应收账款，规避税务风险，S 丽 珠对各单位确实无法收回的应收款项坏帐进行核销。其中丽珠集团福州福兴医药有限公司核销的坏帐金额为8,485,720.41元人民币，公司核销的坏帐金额为37,671,224.30元。对于上述坏帐，公司已全额计提坏帐准备，本次核销不会影响本年度利润 |
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2006-11-02
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办理股权分置改革复牌事宜的第九次提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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S 丽 珠股权分置改革方案已经2006年6月22-26日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议并通过。公司目前正积极协助办理广州市保科力贸易公司所持公司法人股股权转让的事宜，现将该事宜进展情况说明如下：经与广东省国有资产监督管理委员会联系获悉，2006年11月1日，省国资委已收到中国证监会广东监管局及广东省金融服务办公室《关于征求转让丽珠医药集团部分国有发起人法人股意见的函》的复函，广东监管局及省金融办在复函中表示对广州市保科力贸易公司转让公司发起人法人股股权事宜无异议。省国资委在近日内会将相关报批资料上报广东省人民政府审批。公司在获得相关国资监管部门对该项股权转让的批复后，将尽快办理股权转让过户手续、实施对价，并申请公司股票恢复交易 |
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2006-10-31
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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S 丽 珠第五届董事会第十一次会议于2006年10月28日召开，会议聘请陆文岐先生担任公司副总裁，任期至本届董事会及管理层届满止 |
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2006-10-23
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000513、200513) S 丽 珠：
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.20
3、净资产收益率(%) 6.62 |
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2006-10-11
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关于办理股权分置改革复牌事宜的第八次提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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S 丽 珠股权分置改革方案已经2006年6月22-26日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议并通过。公司目前正积极协助办理广州市保科力贸易公司所持丽珠集团法人股股权转让的事宜，现将该事宜进展情况说明如下：2006年9月30日，广州市人民政府已审议通过该股权转让事宜。2006年10月9日，广州市国有资产监督管理委员会已将相关报批资料上报至广东省国有资产监督管理委员会，目前广东省国有资产监督管理委员会正按有关程序对该股权转让事宜进行审批，待审批通过后，再上报广东省政府等相关主管部门审批。公司在获得相关国资监管部门对该项股权转让的批复后，将尽快办理股权转让过户手续、实施对价，并申请公司股票恢复交易 |
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2006-09-28
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证券简称由“丽珠集团”变为“S丽珠” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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