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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-11
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董事会聘请李如才担任董事会秘书，并通过公司治理专项活动整改报告 |
深交所公告，高管变动 |
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丽珠集团第五届董事会第十八次会议于2007年9月10日召开，通过如下议案：
一、同意聘请李如才先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满止。
二、《关于公司治理专项活动整改报告的议案》。
三、《关于制定公司关联交易管理制度的议案》。
四、《关于制定公司对外投资管理制度的议案》。
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2007-08-24
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.76
2、每股净资产(元) 5.39
3、净资产收益率(%) 14.08
二、不分配不转增
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2007-08-24
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控股股东履行股改承诺所增持股份8月27日解除锁定，停牌一小时 |
深交所公告，股东名单 |
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根据股改承诺，2006年12月11日至2007年2月9日期间，丽珠集团控股股东健康元药业集团股份有限公司及其境外全资子公司天诚实业有限公司通过深圳证券交易所交易系统连续买入公司股票，其中健康元买入A股16,765,200股，占公司总股本的5.4782%；天诚实业有限公司买入B股35,359,423股，占公司总股本的11.5540%，合计增持公司股份52,124,623股，占公司总股本的17.0322%。
至2007年8月24日，健康元及天诚实业有限公司增持的上述股份已满足解除锁定的条件，2007年8月27日，健康元及天诚实业有限公司所持上述股份已具有流通权。
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2007-08-24
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[20073预增](000513) 丽珠集团：2007年前三季度业绩预增250%－300%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增250%－300%
丽珠集团预计2007年前三季度净利润比上年同期增长250%－300％；预计2007年第三季度净利润比上年同期增长200％－250％。
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2007-08-18
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临时股东大会通过合成公司与焦作健康元日常关联交易事宜等议案 |
深交所公告，关联交易 |
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丽珠集团2007年度第一次临时股东大会于8月17日召开，通过如下议案：
1、《关于合成公司与焦作健康元日常关联交易事宜的议案》；
2、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
3、《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、《关于制定独立董事工作制度的议案》；
5、《关于制定募集资金使用管理制度的议案》；
6、《关于修改监事会议事规则的议案》。
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2007-08-13
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.76元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.76
净资产收益率（%） 14.08
每股净资产（元） 5.39
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2007-08-13
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2007年10月8日，《证券时报》刊登了《丽珠集团：公司进入快速发展的新时期》一文。
经核实，文章作者之一刘吉林先生，于2007年7月中旬来公司调研，主要谈论公司经营管理，并未涉及中期业绩及相关信息，公司仅向其提供了2006年度定期报告印刷版。
公司在2007年7月3日发布了《丽珠医药集团股份有限公司2007年度中期业绩预增修正公告》，预计公司中期业绩同比增长200％－250％，文章作者基于此信息，推测公司中期业绩为每股收益为0.65元，现经公司初步核算，公司2007年度中期业绩为每股收益为0.76元，两者存在一定差异。
文章作者对公司2007年度中期业绩预计及07、08年度的盈利预测，仅仅是基于公司目前经营情况作出的初步推测和估计，不代表公司未来真实的经营情况。由于公司经营存在诸多不确定因素的影响，公司尚不能对07、08年年度业绩作合理的预计。文章作者对公司07、08年盈利预测仅为个人观点，公司对此不承担任何责任，公司将根据证监会，深交所的有关规定，按期披露公司的定期报告、披露公司实际的业绩情况。
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2007-07-30
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8月17日召开2007年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2007年8月17日上午9:00
2.召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：采用现场投票方式
5.股权登记日：2007年8月13日
6.会议审议事项：《关于合成公司与焦作健康元日常关联交易事宜的议案》等。
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2007-07-30
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董事会同意为下属全资子公司搬迁项目贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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丽珠集团第五届董事会第十六次会议于2007年7月27日召开，通过如下议案：
一、《关于合成公司与焦作健康元关联交易事宜的议案》；
二、《关于为丽珠制药厂搬迁项目贷款提供担保的议案》；
三、《关于以公司办公大楼抵押贷款的议案》；
四、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
五、《关于修改董事会议事规则的议案》；
六、《关于制定独立董事工作制度的议案》；
七、《关于制定募集资金使用管理制度的议案》；
八、《关于修改信息披露管理办法的议案》；
九、《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》；
十、《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》。
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2007-07-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴《关于合成公司与焦作健康元日常关联交易事宜的议案》、 ⑵《关于修改股东大会议事规则的议案》、 ⑶《关于修改董事会议事规则的议案》、 ⑷《关于制定独立董事工作制度的议案》、 ⑸《关于制定募集资金使用管理制度的议案》、 ⑹《关于修改监事会议事规则的议案》 |
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2007-07-04
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-16 |
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2007-07-04
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7月10日召开公司治理投资者交流会及半年报披露日期更改为8月24日 |
深交所公告，日期变动 |
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丽珠集团将与健康元药业集团股份有限公司共同于7月10日下午2:00-4:00在全景网络（www.p5w.net）上市公司投资者关系互动平台召开公司治理投资者交流会，欢迎投资者积极参与。
经向深圳证券交易所申请，最后确定将公司半年度报告披露日期更改为2007年8月24日。
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2007-07-03
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[20072预增](000513) 丽珠集团：2007年度中期业绩预增修正为同比增长200%-250%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度中期业绩预增修正为同比增长200%-250%
丽珠集团业绩预增修正为：预计2007年中期实现净利润比去年同期将增长200％－250％。
公司在上次业绩预增公告中出于谨慎原则考虑，对二季度业绩增长预测较为保守；2007年7月1日，经公司财务部对公司中期经营情况初步核算，公司中期业绩增长将达到200％－250％，其原因主要系公司在证券市场的投资收益增长超预期，同时，公司营销制度改革及加强三项费用控制等措施的进一步落实，令公司营业利润（扣除投资收益及公允价值变动收益因素影响）较去年同期增长约100％。
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2007-07-03
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2007年6月28日，《上海证券报》刊登了《“丽珠集团‘品牌’与‘创新’拉动利润增长》一文。
经核实，丽珠集团副总裁王武平先生曾与作者有过会谈；《上海证券报》的报道存在多处失实。为避免对上述报道对投资者的误导，公司特说明如下：
1、关于王武平先生的介绍澄清：
（1）文章关于主营业务收入增长及全年增长的内容失实。
（2）文章关于原料药、制剂药以及中药注射液对业绩增长贡献内容失实。
（3）文章关于两产品上市与业绩影响的内容失实。
（4）文章关于三产品定价机制的内容属实。
2、文章提出的其他观点澄清：
（1）文章中关于参芪扶正注射液产品功能、研发状态等内容失实。
（2）文章关于公司控股的新北江制药公司的洛伐他汀生产线通过美国FDA认证的报道，基本属实。
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2007-07-02
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因公司未能及时刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票丽珠集团(证券代码为000513),丽珠Ｂ(证券代码为200513)自2007年07月02日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-06-28
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临时停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因《上海证券报》报道《丽珠集团“品牌”与“创新”拉动利润增长》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年06月28日开市起对丽珠集团(证券代码为000513),丽珠Ｂ(证券代码为200513)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-06-28
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-28,恢复交易日：2007-07-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《上海证券报》报道《丽珠集团“品牌”与“创新”拉动利润增长》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年06月28日开市起对丽珠集团(证券代码为000513),丽珠Ｂ(证券代码为200513)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-06-28
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-28,恢复交易日：2007-07-03 ，2007-07-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因《上海证券报》报道《丽珠集团“品牌”与“创新”拉动利润增长》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年06月28日开市起对丽珠集团(证券代码为000513),丽珠Ｂ(证券代码为200513)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-06-01
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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丽珠集团股票于2007年5月29日－31日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上，属的情形。
公司董事会对相应情况进行核查，现将核查情况公告如下：
（一）公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项；未有公司相关人员泄露公司未公开重大信息的情况；前期披露的信息未存在需要更正、补充之处；未发现公共传媒有对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。
（二）公司近期的重大投资――建设“丽珠工业园项目”，目前还处于向珠海市政府有关部门办理报建手续阶段。
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2007-05-14
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B股股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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丽珠集团B股股票于2007年5月9日－11日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动的情形。
经与公司控股股东、实际控制人及公司管理层核实，公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项；未有公司相关人员泄露公司未公开重大信息的情况；前期披露的信息未存在需要更正、补充之处；未发现公共传媒有对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。
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2007-05-09
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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丽 珠Ｂ于2007年4月20日－24日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上。
截至目前，公司经营状况正常，未发生应披露而未披露的重大事项。公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-04-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-25,恢复交易日：2007-05-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于丽珠集团Ｂ股股价近期出现异常波动，已于2007年4月20日-24日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上。按照深圳证券交易所的要求，根据有关规定，公司需对此情况进行调查。在调查信息未披露之前，公司A、B股股票从2007年4月25日起停牌，待公司披露相关股价异常波动公告后复牌 |
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2007-04-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-25,恢复交易日：2007-05-09 ，2007-05-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于丽珠集团Ｂ股股价近期出现异常波动，已于2007年4月20日-24日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上。按照深圳证券交易所的要求，根据有关规定，公司需对此情况进行调查。在调查信息未披露之前，公司A、B股股票从2007年4月25日起停牌，待公司披露相关股价异常波动公告后复牌 |
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2007-04-25
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股票从4月25日起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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鉴于丽珠集团Ｂ股股价近期出现异常波动，已于2007年4月20日-24日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上。按照深圳证券交易所的要求，根据有关规定，公司需对此情况进行调查。在调查信息未披露之前，公司A、B股股票从2007年4月25日起停牌，待公司披露相关股价异常波动公告后复牌。
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2007-04-20
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[20072预增](000513) 丽珠集团：预计2007年中期实现净利润同比增长100%—
150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年中期实现净利润同比增长100%—150%
丽珠集团预计2007年中期实现净利润比去年同期增长100%－150％。
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2007-04-20
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 4.98
3、净资产收益率(%) 8.54
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2007-04-17
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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丽珠集团2006年度股东大会于2007年4月16日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配预案》；
5、《关于增补刘广霞为公司第五届董事会董事的议案》；
6、《关于增补邱庆丰为公司第五届董事会董事的议案》；
7、《关于增补钟山为公司第五届董事会董事的议案》；
8、《关于增补王俊彦为公司第五届董事会独立董事的议案》；
9、《关于调整独立董事津贴的议案》；
10、《关于聘请2007年度境内外会计师事务所的议案》；
11、《关于为控股子公司提供融资担保的议案》；
12、《关于增补公司第五届监事会监事的议案》；
13、《关于建设丽珠工业园项目及相关融资计划的议案》。
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2007-04-05
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董事会同意投资兴建“丽珠工业园项目”暨增加2006年度股东大会议案，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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丽珠集团第五届董事会第十四次会议于2007年4月2日召开，会议审议通过公司控股股东健康元药业集团股份有限公司提出的《关于建设丽珠工业园项目及相关融资计划的议案》，同意公司根据发展战略的需要，通过向金融机构融资人民币33,484万元和公司自筹13,222万元总计46,706万元，在珠海市金湾联港工业区双林片区投资兴建“丽珠工业园项目”。
该项议案将作为新增议案提交拟于2007年4月16日召开的公司2006年度股东大会表决。
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2007-04-05
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[20071预增](000513) 丽珠集团：预计2007年1-3月份净利润比去年同期增长100%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年1-3月份净利润比去年同期增长100%以上
根据初步测算，丽珠集团预计2007年1-3月份净利润比去年同期增长100%以上。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)《2006年度董事会工作报告》
(2)《2006年度监事会工作报告》
(3)《2006年度财务决算报告》
(4)《2006年度利润分配预案》
(5)《关于增补刘广霞为公司第五届董事会董事的议案》
(6)《关于增补邱庆丰为公司第五届董事会董事的议案》
(7)《关于增补钟山为公司第五届董事会董事的议案》
(8)《关于增补王俊彦为公司第五届董事会独立董事的议案》
(9〕《关于调整独立董事津贴的议案》
(10)《关于聘请2007年度境内外会计师事务所的议案》
(11)《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
(12)《关于增补公司第五届监事会监事的议案》
(13)《关于建设丽珠工业园项目及相关融资计划的议案》 |
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