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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-15
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第八届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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江南红箭第八届董事会第十八次会议于2013年11月13日召开,审议通过《关于选举张振华为公司董事长的议案》、《关于聘任李玉顺为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》、《关于开设募集资金专户的议案》等议案 |
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2013-11-13
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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江南红箭2013年第二次临时股东大会于2013年11月12日召开,大会选举产生张振华、李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥增补为第八届董事会非独立董事;选举产生李志宏、李晓龙、郑锦桥增补为第八届董事会独立董事;选举产生王霞、王建文、周子平增补为第八届监事会非职工代表监事;审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2013-10-26
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：湖南省湘潭市雨湖南区楠竹山江南工业集团江南宾馆二楼会议室
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：2013年11月12日上午10点00分
4、会议的召开方式：现场表决
5、股权登记日：2013年11月7日
6、审议事项：《关于选举张振华为公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举王霞为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2013-10-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举张振华为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于选举李玉顺为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
3、审议《关于选举牛建伟为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
4、审议《关于选举卢灿华为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
5、审议《关于选举申兴良为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
6、审议《关于选举温振祥为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
7、审议《关于选举李志宏为公司第八届董事会独立董事的议案》；
8、审议《关于选举李晓龙为公司第八届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于选举郑锦桥为公司第八届董事会独立董事的议案》；
10、审议《关于选举王霞为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；
11、审议《关于选举王建文为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；
12、审议《关于选举周子平为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
16、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2013-10-21
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.416
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.12 |
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2013-10-11
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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江南红箭预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利约24600万元-25500万元,比上年同期增长5475%-5679% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-21 |
拟披露季报 |
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2013-09-10
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股份变动暨新增股份上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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江南红箭本次新增股份数量为410,147,747股,仅为本次交易方案中公司发行股份购买资产涉及的交易对方认购股份部分。
公司已于2013年8月22日完成新增股份预登记工作,并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券预登记确认书》,确认公司增发股份预登记数量为410,147,747股(有限售条件的流通股),增发后公司股份数量为601,301,347股。本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股(限售期为36个月),上市首日为2013年9月11日。
根据深交所相关业务规则的规定,上市首日公司股价不除权,股票交易仍设涨跌幅限制 |
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2013-08-30
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重大资产重组实施完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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江南红箭本次重大资产重组的方案由两部分组成,具体如下：
1、公司向兵器集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等9名法人、自然人发行股份,购买其持有的中南钻石股份有限公司合计100%的股权;
2、公司向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。
上述两部分由中国证监会一次核准,分两次发行。
截至本公告出具日,公司本次交易中发行股份购买资产部分已实施完毕,公司将在中国证券监督管理委员会核准文件的有效期内非公开发行股票募集配套资金,非公开发行股票募集配套资金的成功与否并不影响发行股份购买资产的实施 |
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2013-08-22
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割情况 |
深交所公告，关联交易,投资项目,再融资预案 |
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2013年8月20日,南阳市工商行政管理局核准了中南钻石的公司形式、名称及股东变更,中南钻石由股份有限公司变更为有限责任公司,中南钻石名称变更为“中南钻石有限公司”,中南钻石的股东由中国兵器工业集团公司、豫西工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、北京金万众科技发展有限公司、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩变更为江南红箭,江南红箭直接持有中南钻石100%股权,中南钻石成为公司的全资子公司。
2013年8月21日,大华会计师事务所对公司本次发行股份购买资产的增资事宜进行了验资,并出具了《湖南江南红箭股份有限公司验资报告》(大华验字[2013]000246号)。根据该验资报告,截至2013年8月21日,上市公司已收到兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等9名法人、自然人缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币410,147,747元,本次发行完成后公司注册资本总额(股本总额)将变更为601,301,347元 |
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2013-08-14
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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江南红箭收到董事刘方遒先生的书面辞职报告, 刘方遒先生因工作原因请求辞去公司董事职务,辞职后不在公司担任其他职务。上述辞职报告自2013年8月13日送达公司时生效 |
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2013-08-13
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.69
二、不分配不转增 |
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2013-08-06
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第八届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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江南红箭第八届董事会第十五次会议于2013年8月5日召开,审议通过《关于同意公司与中信证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》、《关于同意公司签订资产交割协议的议案》、《关于同意公司增加注册资本的议案》、《关于修改<湖南江南红箭股份有限公司章程>的议案》 |
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2013-07-31
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重大资产重组事项获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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江南红箭于今日收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1012号),批复内容如下：
“一、核准你公司向中国兵器工业集团公司发行56,318,207股股份、向豫西工业集团有限公司发行265,978,307股股份、向上海迅邦投资有限公司发行21,111,125股股份、向北京金万众科技发展有限公司发行17,951,347股股份、向王四清发行31,956,434股股份、向喻国兵发行11,497,170股股份、向张奎发行3,097,299股股份、向张相法发行1,333,892股股份、向梁浩发行903,966股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过136,715,909股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。”
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权尽快办理本次重大资产重组实施事宜,并及时履行信息披露义务 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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江南红箭预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为亏损500万元-750万元 |
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2013-07-11
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(000519) 江南红箭:公告 |
深交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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2013年7月10日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2013年第17次工作会议审核,江南红箭发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
公司目前尚未收到中国证监会相关核准文件,待公司正式收到中国证监会核准文件后另行公告。根据有关规定,公司股票将于2013年7月11日开市起复牌 |
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2013-07-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-04,恢复交易日：2013-07-11 ，2013-07-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江南红箭接到中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司以发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票“江南红箭”自2013年7月4日起停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌 |
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2013-07-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-04,恢复交易日：2013-07-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江南红箭接到中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司以发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票“江南红箭”自2013年7月4日起停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌 |
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2013-07-04
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2013-07-04,恢复交易日：2013-07-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江南红箭接到中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司以发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票“江南红箭”自2013年7月4日起停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌 |
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2013-07-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江南红箭接到中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司以发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票“江南红箭”自2013年7月4日起停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌 |
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2013-07-04
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(000519) 江南红箭:中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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江南红箭接到中国证券监督管理委员会通知,上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司以发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定,公司股票“江南红箭”自2013年7月4日起停牌,待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌 |
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2013-07-04
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2013-07-04,恢复交易日：2013-07-11 ，2013-07-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江南红箭接到中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司以发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票“江南红箭”自2013年7月4日起停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-13 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》 |
深交所公告，发行(上市)情况,关联交易,再融资预案 |
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2013年6月8日，江南红箭收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（130341号），其主要内容如下：
“我会依法对你公司提交的《湖南江南红箭股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。”
公司将按《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的要求，及时将有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门 |
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2013-06-05
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补充披露2012年度报告相关信息 |
深交所公告，财务指标,违规 |
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江南红箭于2013年3月12日在巨潮资讯网刊载了2012年度报告全文，根据深圳证券交易所下发的关于对湖南江南红箭股份有限公司的年报问询函（公司部年报问询函【2013】第29号）的要求，对2012年度报告全文补充披露前5名客户和前5名供货商的名称，现将具体内容予以公告 |
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2013-05-28
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高管辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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江南红箭董事会收到副总经理、总工程师任德忠先生的书面辞职报告，任德忠先生因工作原因请求辞去公司副总经理、总工程师职务，辞职后不在公司担任其他职务。上述辞职报告自2013年5月27日送达公司董事会时生效 |
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2013-05-08
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第八届董事会2013年第一次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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江南红箭第八届董事会2013年第一次临时会议于2013年5月7日召开，审议并通过《关于修订<湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
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2013-04-27
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收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年4月25日，江南红箭收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（130341号），其主要内容如下：
“我会依法对你公司提交的《湖南江南红箭股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。”
公司将按《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，及时将有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门 |
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2013-04-26
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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江南红箭2012年度股东大会于2013年4月25日召开，审议通过《2012年度报告及摘要》、《2012年度利润分配及公积金转增股本的方案》等议案 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.017
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.93 |
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2013-04-12
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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江南红箭预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润亏损200万元-400万元 |
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