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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-09
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第九届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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江南红箭第九届董事会第一次会议于2014年5月8日召开,审议通过了《关于选举张振华为公司董事长的议案》、《关于聘任李玉顺为公司总经理的议案》、《关于聘任吴庆斌为公司董事会秘书的议案》等 |
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2014-04-30
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2013年度持续督导工作报告 |
深交所公告，其它 |
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江南红箭现发布中信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 |
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2014-04-29
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全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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江南红箭全资子公司中南钻石有限公司于2014年4月3日向中国银行股份有限公司南阳分行购买的人民币“按期开放”产品已到期赎回,资金到帐日为2014年4月25日,收回本金14000万元,取得收益306082.19元,实际年化收益率为3.80%。
上述理财产品本金和收益已全部收回。
现将购买银行理财产品的相关情况予以公告 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.85 |
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2014-04-18
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2014年度一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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江南红箭预计2014年度一季度归属于上市公司股东的净利润盈利6300万元-7800万元,比上年同期增长197.98%-268.93% |
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2014-04-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 17.81
二、不分配不转增 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于2013年度独立董事述职报告的议案》；
7、审议《关于确定2013年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》；
8、审议《关于确定独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于确定2013年度非职工监事报酬的议案》；
10、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
11、审议《关于2014年度综合授信的议案》；
12、审议《关于董事会换届选举的议案》；
（1）选举张振华先生为公司第九届董事会非独立董事
（2）选举李玉顺先生为公司第九届董事会非独立董事
（3）选举牛建伟先生为公司第九届董事会非独立董事
（4）选举申兴良先生为公司第九届董事会非独立董事
（5）选举卢灿华先生为公司第九届董事会非独立董事
（6）选举温振祥先生为公司第九届董事会非独立董事
（7）选举李志宏先生为公司第九届董事会独立董事
（8）选举李晓龙先生为公司第九届董事会独立董事
（9）选举郑锦桥先生为公司第九届董事会独立董事
13、审议《关于监事会换届选举的议案》。
（1）选举王霞女士为公司第九届监事会监事
（2）选举王建文先生为公司第九届监事会监事
（3）选举周子平先生为公司第九届监事会监事 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于2013年度独立董事述职报告的议案》；
7、审议《关于确定2013年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》；
8、审议《关于确定独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于确定2013年度非职工监事报酬的议案》；
10、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
11、审议《关于2014年度综合授信的议案》；
12、审议《关于董事会换届选举的议案》；
（1）选举张振华先生为公司第九届董事会非独立董事
（2）选举李玉顺先生为公司第九届董事会非独立董事
（3）选举牛建伟先生为公司第九届董事会非独立董事
（4）选举申兴良先生为公司第九届董事会非独立董事
（5）选举卢灿华先生为公司第九届董事会非独立董事
（6）选举温振祥先生为公司第九届董事会非独立董事
（7）选举李志宏先生为公司第九届董事会独立董事
（8）选举李晓龙先生为公司第九届董事会独立董事
（9）选举郑锦桥先生为公司第九届董事会独立董事
13、审议《关于监事会换届选举的议案》。
（1）选举王霞女士为公司第九届监事会监事
（2）选举王建文先生为公司第九届监事会监事
（3）选举周子平先生为公司第九届监事会监事 |
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2014-04-18
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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江南红箭于2014年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2013年度股东大会的通知》及《第八届董事会第二十二次会议决议公告》,由于工作人员录入失误,上传资料有误,特更正如下：
1. 原披露内容"本次股东大会于2014年5月7日(星期三)上午10时召开",现更正为"本次股东大会于2014年5月8日(星期四)上午10时召开"。
2. 原披露内容"在股权登记日2014年4月28日持有公司股份的股东",现更正为"在股权登记日2014年4月30日持有公司股份的股东" |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于2013年度独立董事述职报告的议案》；
7、审议《关于确定2013年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》；
8、审议《关于确定独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于确定2013年度非职工监事报酬的议案》；
10、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
11、审议《关于2014年度综合授信的议案》；
12、审议《关于董事会换届选举的议案》；
（1）选举张振华先生为公司第九届董事会非独立董事
（2）选举李玉顺先生为公司第九届董事会非独立董事
（3）选举牛建伟先生为公司第九届董事会非独立董事
（4）选举申兴良先生为公司第九届董事会非独立董事
（5）选举卢灿华先生为公司第九届董事会非独立董事
（6）选举温振祥先生为公司第九届董事会非独立董事
（7）选举李志宏先生为公司第九届董事会独立董事
（8）选举李晓龙先生为公司第九届董事会独立董事
（9）选举郑锦桥先生为公司第九届董事会独立董事
13、审议《关于监事会换届选举的议案》。
（1）选举王霞女士为公司第九届监事会监事
（2）选举王建文先生为公司第九届监事会监事
（3）选举周子平先生为公司第九届监事会监事 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于2013年度独立董事述职报告的议案》；
7、审议《关于确定2013年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》；
8、审议《关于确定独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于确定2013年度非职工监事报酬的议案》；
10、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
11、审议《关于2014年度综合授信的议案》；
12、审议《关于董事会换届选举的议案》；
（1）选举张振华先生为公司第九届董事会非独立董事
（2）选举李玉顺先生为公司第九届董事会非独立董事
（3）选举牛建伟先生为公司第九届董事会非独立董事
（4）选举申兴良先生为公司第九届董事会非独立董事
（5）选举卢灿华先生为公司第九届董事会非独立董事
（6）选举温振祥先生为公司第九届董事会非独立董事
（7）选举李志宏先生为公司第九届董事会独立董事
（8）选举李晓龙先生为公司第九届董事会独立董事
（9）选举郑锦桥先生为公司第九届董事会独立董事
13、审议《关于监事会换届选举的议案》。
（1）选举王霞女士为公司第九届监事会监事
（2）选举王建文先生为公司第九届监事会监事
（3）选举周子平先生为公司第九届监事会监事 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于2013年度独立董事述职报告的议案》；
7、审议《关于确定2013年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》；
8、审议《关于确定独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于确定2013年度非职工监事报酬的议案》；
10、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
11、审议《关于2014年度综合授信的议案》；
12、审议《关于董事会换届选举的议案》；
（1）选举张振华先生为公司第九届董事会非独立董事
（2）选举李玉顺先生为公司第九届董事会非独立董事
（3）选举牛建伟先生为公司第九届董事会非独立董事
（4）选举申兴良先生为公司第九届董事会非独立董事
（5）选举卢灿华先生为公司第九届董事会非独立董事
（6）选举温振祥先生为公司第九届董事会非独立董事
（7）选举李志宏先生为公司第九届董事会独立董事
（8）选举李晓龙先生为公司第九届董事会独立董事
（9）选举郑锦桥先生为公司第九届董事会独立董事
13、审议《关于监事会换届选举的议案》。
（1）选举王霞女士为公司第九届监事会监事
（2）选举王建文先生为公司第九届监事会监事
（3）选举周子平先生为公司第九届监事会监事 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：本次股东大会于2014年5月7日上午10时召开
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年4月28日
4、会议地点：南阳市高新区中南钻石有限公司院内
5、会议的召开方式：采用现场表决方式召开
6、会议审议事项：《关于2013年度报告及其摘要的议案》、《关于2013年度财务决算报告的议案》、《关于2013年度利润分配方案的议案》等 |
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2014-04-09
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全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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江南红箭于2014年1月16日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议,审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意全资子公司中南钻石有限公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,且在该额度内资金可进行滚动使用。
中南钻石于2014年4月1日,使用暂时闲置的募集资金10000万元,向中国银行股份有限公司南阳分行分别存入3个月定期存款5000万元,年利率为2.86%;6个月定期存款5000万元,年利率为3.08%。
中南钻石于2014年4月3日,使用暂时闲置的募集资金10000万元,向建设银行股份有限公司南阳分行存入3个月定期存款5000万元,年利率为2.86%;6个月定期存款5000万元,年利率为3.08%。
中南钻石于2014年4月使用闲置资金37000万元分别向光大银行股份有限公司南阳分行、中行南阳分行、建行南阳分行购买银行保本型理财产品。现就有关事项予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-08
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第八届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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江南红箭第八届董事会第二十一次会议于2014年3月6日召开,审议通过《关于与江苏宏基炭素科技有限公司签署增资扩股及股权转让意向书的议案》、《关于与江西申田碳素有限公司签署股权转让意向书的议案》、《关于与南阳飞龙电力集团有限公司签署电力设施转让意向书的议案》 |
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2014-02-20
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实际控制人、股东、关联方、收购人及公司承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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江南红箭现发布关于的公告 |
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2014-01-28
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券监督管理委员会核准,江南红箭向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票136,715,909股,募集配套资金总额1,323,409,999.12元,扣除与发行有关的费用53,421,987.73元后,实际募集配套资金净额为1,269,988,011.39元。以上募集资金已全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了审验确认,并出具了大华验字[2013]000339号《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通股(A股)13,671.5909万股后实收股本的验资报告》。
2013年12月31日,公司召开了2013年第三次临时股东大会,审议通过了《关于对中南钻石有限公司增资的议案》,同意使用本次重组所募集的1,269,988,011元对中南钻石有限公司增资,截至2014年1月15日,公司对中南钻石增资的工商变更登记手续已经办理完毕。
鉴于中南钻石为公司的全资子公司,是公司募集资金投资项目"南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目"、"精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片(PCBN)、聚晶金刚石复合片(PCD)系列刀具材料产业化项目"、"南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目"、"超硬材料研发中心建设项目"的实施主体,公司已使用募集资金对中南钻石进行增资,并分别存放于中国银行股份有限公司南召支行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行、中国建设银行股份有限公司南阳高新路支行开具的募集资金专户进行管理。
公司连同子公司中南钻石、独立财务顾问中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司南召支行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行、中国建设银行股份有限公司南阳高新路支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》 |
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2014-01-23
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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江南红箭预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利38000万元-39000万元,比上年同期增长约8.69%至11.55% |
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2014-01-21
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完成注册资本与经营范围工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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江南红箭第八届董事会第十九次会议于2013年12月16日召开,会议审议通过了《关于增加公司注册资本、变更经营范围并修订公司章程的议案》,根据公司非公开发行股份的情况对公司章程中注册资本、经营范围等条款进行了修订,并根据2013年第一次临时股东大会的授权办理相应的工商变更手续。
2014年1月20日,公司已完成相关了工商变更登记手续并取得了湖南省湘潭市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号为430300000043856) |
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2014-01-20
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全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的补充 |
深交所公告，投资项目 |
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江南红箭于2014年1月16日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议,审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意全资子公司中南钻石有限公司使用总额不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。现将有关情况予以公告 |
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2014-01-18
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第八届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告，高管变动,投资项目,委托理财 |
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江南红箭第八届董事会第二十次会议于2014年1月16日召开,审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司中南钻石有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》、《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》、《关于确定公司审计监督部负责人的议案》 |
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2014-01-17
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(000519) 江南红箭:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 4406225.53 15134.00
长城证券有限责任公司深圳宝安海秀路证券营业部 2364823.30 21355.00
安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 2067562.00
平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 1338934.21
爱建证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 1182144.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 2120881.48
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 25000.00 1364764.00
广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 1241945.00
西部证券股份有限公司济南经十路证券营业部 1185862.19
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 3801.00 1151172.88
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2014-01-16
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全资子公司中南钻石有限公司完成增资工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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江南红箭2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于对中南钻石有限公司增资的议案》,同意使用本次重组所募集的配套资金1,269,988,011元对全资子公司中南钻石有限公司进行增资,增资后中南钻石注册资本由450,000,000元增加到1,719,988,011元,本次增资的资金全部用于南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目、精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片(PCBN)、聚晶金刚石复合片(PCD)系列刀具材料产业化项目等五个募投项目的建设。
中南钻石已于2014年1月15日完成了工商变更登记手续,取得了方城县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,中南钻石的注册资本与实收资本由原来的450,000,000元人民币变更为1,719,988,011元人民币,注册登记号为411300100017032 |
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2014-01-02
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目,中介机构变动 |
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江南红箭2013年第三次临时股东大会于2013年12月31日召开,审议通过《关于制定<累积投票实施制度>的议案》、《关于变更公司年度审计机构的议案》、《关于对中南钻石有限公司增资的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-18
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签署募集资金专户存储三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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江南红箭现发布关于的公告 |
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2013-12-16
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于制定<累积投票实施制度>的议案》；
2、 审议《关于变更公司年度审计机构的议案》；
3、 审议《关于对中南钻石有限公司增资的议案》 |
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2013-12-16
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年12月31日上午10时召开
3.会议的召开方式：现场表决
4.股权登记日：2013年12月26日
5.会议地点：中南钻石有限公司会议室
6.登记时间：2013年12月27日上午9：30至11：30,下午14：30至16：30。
7.审议事项：《关于制定<累积投票实施制度>的议案》、《关于变更公司年度审计机构的议案》、《关于对中南钻石有限公司增资的议案》 |
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2013-12-11
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,关联交易,投资项目,资产(债务)重组 |
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1、公司本次非公开发行股份发行价格为9.68元/股,不低于本次重组的第一次董事会决议公告日前20个交易日上市公司股票交易均价,新增股份136,715,909股,募集资金总额为1,323,409,999.12元,募集资金净额为1,269,988,011.39元。
2、公司已于2013年12月3日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,发行的136,715,909股A股股份已于2013年12月11日分别登记至工银瑞信基金管理有限公司等9名特定投资者名下,增发后公司股份数量为738,017,256股。本次新增股份为有限售条件流通股(限售期为12个月),上市首日为2013年12月12日。
3、根据深交所相关业务规则的规定,上市首日公司股价不除权,股票交易仍设涨跌幅限制 |
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2013-11-15
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第八届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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江南红箭第八届董事会第十八次会议于2013年11月13日召开,审议通过《关于选举张振华为公司董事长的议案》、《关于聘任李玉顺为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》、《关于开设募集资金专户的议案》等议案 |
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