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备忘事项 |
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详细 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-27 |
拟披露季报 |
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2015-03-20
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关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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江南红箭现发布 |
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2015-02-06
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第九届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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江南红箭第九届董事会第七次会议于2015年2月5日召开,审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为全资子公司中南钻石有限公司贷款提供担保的议案》、《关于与江南工业集团有限公司签署股权转让意向书的议案》 |
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2015-01-28
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公司2014年度股权分置改革保荐工作报告书 |
深交所公告 |
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江南红箭现发布德邦证券股份有限公司关于 |
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2015-01-22
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2014年度利润分配及资本公积转增资股本预案 |
深交所公告 |
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江南红箭为：每10股派发现金股利0.6元人民币(含税)转增4股 |
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2015-01-17
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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2014年7月16日,江南红箭第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议分别审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意全资子公司中南钻石有限公司使用总额不超过1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月,将于2015年1月16日到期。
截至2015年1月15日,公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专项账户,并书面通知了独立财务顾问中信证券股份有限公司 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-14 |
拟披露年报 |
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2014-12-10
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非公开发行限售股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售的股份数量为136,715,909股,实际可上市流通数量为136,715,909股。
2、本次限售股份的可上市流通日为2014年12月12日 |
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2014-12-05
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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江南红箭董事会于2014年12月4日收到独立董事李晓龙先生的书面辞呈,根据天津市委组织部的要求,李晓龙先生申请辞去公司独立董事职务。李晓龙先生未持有公司股份,此次李晓龙先生申请辞职不会影响公司董事会的正常运作,不会对公司的生产经营产生重要影响。
根据有关规定,李晓龙先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效,因此在新的独立董事就任前,李晓龙先生将依据法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责 |
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2014-11-25
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第九届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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江南红箭第九届董事会第六次会议于2014年11月24日召开,审议通过了《关于为中南钻石有限公司申请综合授信提供担保的议案》 |
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2014-10-25
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更正公告 |
深交所公告 |
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江南红箭于2014年10月24日在巨潮资讯网上披露了“2014年第三季度报告全文及正文”,由于工作人员疏忽,报告期末普通股东总数及前十名普通股股东持股情况表中的“报告期末普通股股东总数”错填成公司股本总数738,017,256。报告期末普通股股东总数应为30,601户 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3624
2、净资产收益率(%) 7.18 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-03
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参加湖南上市公司投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告 |
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江南红箭将参加中国证券监督管理委员会湖南证监局和湖南省上市协会联合举办的“湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次网上投资者集体接待日活动,活动时间为2014年9月5日下午14：00-17：00 |
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2014-08-29
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江南红箭2014年第一次临时股东大会于2014年8月28日召开,审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度公司审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》 |
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2014-08-23
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使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展 |
深交所公告 |
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江南红箭于2014年1月16日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议,审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意全资子公司中南钻石有限公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,且在该额度内资金可进行滚动使用。
中南钻石于2014年5月14日,使用暂时闲置的募集资金15,000万元,向中信银行股份有限公司南阳分行购买的“中信理财之信赢系列(对公)14131期人民币理财产品”已到期赎回,收回本金15,000万元,取得收益1,775,342.47元,年化收益率4.50%。
中南钻石于2014年8月21日,使用暂时闲置的募集资金12,000万元,向中信银行股份有限公司南阳分行购买“中信理财之信赢系列(对公)14163期人民币理财产品”,产品类型为保本浮动收益型,期限为91天(自2014年8月22日至2014年11月21日),预计年化收益率为4.50% |
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2014-08-19
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(000519) 江南红箭:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 15991007.98 15900.00
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 13283202.77 82396.00
华泰证券交易单元(354100) 9826254.55 69120.00
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 8193155.84 17330.00
华泰证券股份有限公司十堰公园路证券营业部 5447434.69 67494.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 227438.00 5022098.00
东海证券股份有限公司上海长顺路证券营业部 4605.00 4388166.00
中信建投证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 61732.00 3588247.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 2900861.70 3025130.64
西部证券股份有限公司西安雁塔路证券营业部 169850.00 2804905.00
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2014-08-13
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、净资产收益率(%) 5.21
二、不分配不转增 |
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2014-08-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度公司审计机构的议案》；
2．审议《关于修订公司章程的议案》；
3．审议《关于修订股东大会议事规则的议案》 |
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2014-08-13
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)会议召开时间：
1.现场会议召开日期和时间：2014年8月28日14点开始。
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2014年8月27日下午15：00至2014年8月28日下午15：00期间的任意时间。
3.通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2014年8月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
(二)会议召开地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
(三)股权登记日：2014年8月22日。
(四)会议内容：《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度公司审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》 |
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2014-08-01
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全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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江南红箭于2014年1月16日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议,审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意全资子公司中南钻石有限公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,且在该额度内资金可进行滚动使用。
中南钻石于2014年7月31日,使用暂时闲置的募集资金11000万元,向中国银行股份有限公司南阳分行购买的人民币“按期开放”产品,产品类型为保证收益型,期限为152天(自2014年8月1日至2014年12月31日),年利率为4.20%。上述事项不构成关联交易 |
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2014-07-12
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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江南红箭第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意全资子公司中南钻石有限公司使用总额不超过1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月,将于2014年7月16日到期。
截至2014年7月11日,公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专项账户,并书面通知了独立财务顾问中信证券股份有限公司 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-13 |
拟披露中报 |
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2014-06-24
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变更持续督导财务顾问主办人 |
深交所公告，高管变动 |
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江南红箭于2014年6月23日收到中信证券股份有限公司《关于更换湖南江南红箭股份有限公司持续督导财务顾问主办人的通知》,中信证券原指定赵金、隋琛为本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的持续督导财务顾问主办人。由于工作岗位变动原因,赵金、隋琛将不再担任公司持续督导财务顾问主办人,中信证券指定王凯、姚逸宇接替赵金、隋琛担任持续督导财务顾问主办人,在持续督导期内(2013年7月30日至2016年12月31日)继续履行相关责任 |
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2014-05-31
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2013年年度报告的补充 |
深交所公告，财务指标,违规 |
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深圳证券交易所在对公司2013年年度报告的事后审查中关注到以下问题：
2013年度江南红箭全资子公司中南钻石有限公司实现归属于母公司所有者的净利润39,653.64万元,完成重大资产重组时业绩承诺数的102.38%。中南钻石产品毛利率较上年有所上升;库存商品余额较期初上升46.74%,达5.67亿元;存货发出采用先进先出法,在原材料及人工成本下降情况下,单位库存成本高于单位销售成本,需说明合理性;管理费用同比减少5000万元,减幅25%。
根据要求,现予以补充说明 |
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2014-05-29
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第九届董事会第二次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江南红箭第九届董事会第二次会议于2014年5月27日召开,审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司收购张革非、顾建伟持有的江西申田碳素有限公司20%股权的议案》、《关于全资子公司中南钻石有限公司对江西申田碳素有限公司增资的议案》、《关于以募集资金置换江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨(等静压)生产线项目先期投入资金的议案》 |
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2014-05-29
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全资子公司中南钻石有限公司收购江西申田碳素有限公司自然人股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江南红箭全资子公司中南钻石有限公司拟以现金收购张革非、顾建伟所持有的江西申田碳素有限公司的股权,该公司由深圳市中南金刚石有限公司、张革非、顾建伟共同出资设立,注册资本1800万元,其中：深圳市中南金刚石有限公司持股1440万股,占80%的比例;张革非持股270万股,占15%的比例;顾建伟持股90万股,占5%的比例。现将有关情况予以公告 |
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2014-05-20
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全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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江南红箭于2014年1月16日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议,审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意全资子公司中南钻石有限公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,且在该额度内资金可进行滚动使用。
中南钻石于2014年5月16日,使用暂时闲置的募集资金5000万元,向中国建设银行股份有限公司南阳分行购买“乾元保本型人民币理财产品2014第116期”,产品类型为保本浮动收益型,期限为34天(自2014年5月16日至2014年6月19日),预计年化收益率为4.00%。投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。上述事项不构成关联交易 |
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2014-05-15
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全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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江南红箭于2014年1月16日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议,审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意全资子公司中南钻石有限公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,且在该额度内资金可进行滚动使用。
中南钻石于2014年5月14日,使用暂时闲置的募集资金15,000万元,向中信银行股份有限公司南阳分行购买"中信理财之信赢系列(对公)14131期人民币理财产品",产品类型为保本浮动收益型,期限为96天(自2014年5月16日至2014年8月20日),预计年化收益率为4.50%。现将有关情况予以公告 |
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2014-05-09
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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江南红箭2013年年度股东大会于2014年5月8日召开,审议通过《关于2013年度报告及其摘要的议案》、《关于2013年度财务决算报告的议案》、《关于2013年度利润分配方案的议案》等议案 |
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2014-05-09
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第九届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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江南红箭第九届董事会第一次会议于2014年5月8日召开,审议通过了《关于选举张振华为公司董事长的议案》、《关于聘任李玉顺为公司总经理的议案》、《关于聘任吴庆斌为公司董事会秘书的议案》等 |
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