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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-04
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总经理由“李士军”变为“王勇” ，2006-03-03 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-02-16
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第五届第十次临时董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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美菱电器董事会第五届第十次临时会议于2006年2月11日召开，形成如下决议：
一、选举赵勇先生为公司董事长，并担任公司法定代表人；
二、审议并通过了《关于代理销售美菱冰箱产品的议案》。此事项尚需公司临时股东大会的批准 |
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2006-02-16
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法定代表人由“顾雏军”变为“赵勇” ，2006-02-11 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2006-02-11
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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美菱电器2006年第一次临时股东大会于2006年2月10日召开，通过了以下议案：
1、审议通过《关于免去顾雏军先生等四位董事职务的议案》。
2、审议通过《关于增补赵勇先生等两位董事的议案》。
3、审议通过《关于免去李卫民先生等三位监事职务的议案》。
4、审议通过《关于增补余晓先生等三位监事的议案》。
5、审议通过《关于合肥美菱集团控股有限公司以非现金资产抵偿占用资金的议案》 |
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2006-01-07
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2006-02-10 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| ①《关于免去顾雏军先生等四位董事职务的议案》；
②《关于增补赵勇先生等两位董事的议案》；
③《关于免去李卫民先生等三位监事职务监事的议案》；
④《关于增补余晓先生等三位监事的议案》；
⑤《关于合肥美菱集团控股有限公司以非现金资产抵偿占用资金的事项》；
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2006-01-07
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五届第九次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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美菱电器董事会第五届第九次会议于2006年1月4日召开，会议形成如下决议：
一、鉴于目前公司董事长顾雏军先生因涉嫌经济犯罪被公安机关立案调查并采取刑事强制措施，已无法正常履行董事长职责。根据有关规定，免去顾雏军先生董事长职务。
二、同意免去公司第五届董事会董事顾雏军先生、成湘洲先生、林科先生和霍永新先生的董事职务，提请2006年第一次临时股东大会对该事项进行表决。
三、同意合肥美菱集团控股有限公司、合肥美成吸塑有限公司联合所提出的董事候选人名单赵勇先生、李进先生。
四、同意投资200万元人民币与四川长虹电器股份有限公司在合肥市经济技术开发区合资组建合肥长虹美菱制冷有限公司。新公司注册资本为2000万元人民币，公司占新公司10%股份。
五、同意投资1800万元人民币与四川长虹电子集团有限公司在合肥市经济技术开发区合资组建合肥美菱房地产有限公司。合资公司注册资本：2000万元人民币，公司占新公司90%的股份。
六、授权公司副董事长代表公司就本次组建两个合资公司事项签署各项法律文件，授权公司经营班子负责组织实施本次合资公司组建工作。
七、通过了关于向中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行申请最高额流动资金抵押贷款人民币九千万元的议案。
八、公司董事会决定于2006年2月10日上午在合肥市芜湖路46号召开2006年度第一次临时股东大会，审议《关于免去顾雏军先生等四位董事职务的议案》、《关于增补赵勇先生等两位董事的议案》、《关于免去李卫民先生等三位监事职务监事的议案》、《关于增补余晓先生等三位监事的议案》、《关于合肥美菱集团控股有限公司以非现金资产抵偿占用资金的议案》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-12 |
拟披露年报 |
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2005-12-17
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关于美菱集团以非现金资产抵偿占用资金报告书 |
深交所公告，其它 |
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为适应国际市场以及国内家电行业竞争的需要，美菱电器决定进一步扩大生产规模与产能，同时结合证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，合肥美菱集团控股有限公司拟以其拥有的位于合肥市经济技术开发区206,568.36平方米的土地使用权偿还其对美菱电器的10,110.53万元的债务、合肥美菱洗衣机有限公司对美菱电器7,509.75万元的债务；同时洗衣机公司拟以洗衣机公司房产及附属设施偿还对美菱电器4,000.00万元的债务。美菱电器四届二十次董事会审议通过了《关于受让合肥美菱集团控股有限公司部分土地使用权以冲抵所欠本公司款项的议案》、《关于受让合肥美菱集团控股有限公司部分土地使用权以冲抵洗衣机公司所欠本公司部分款项的议案》以及《关于受让合肥美菱洗衣机有限公司房产及附属设施以冲抵所欠本公司部分款项的议案》。集团公司为美菱电器第二大股东，本次以非现金资产偿还债务事项构成了关联交易。上述议案近日获得了中国证监会的批准，但尚需美菱电器临时股东大会的批准，临时股东大会的召开时间另行通知。 |
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2005-11-16
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聘任高管 |
深交所公告，高管变动 |
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美菱电器五届董事会第七次会议于2005年11月13日召开，会议同意聘任王勇先生为公司常务副总经理、李代江先生、叶洪林先生为公司副总经理 |
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2005-11-15
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董事会关于收购事宜致全体股东的报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四川长虹电器股份有限公司协议受让广东格林柯尔企业发展有限公司持有的美菱电器82,852,683股，占美菱电器发行股份总比例20.03%。美菱电器董事会就此发布致全体股东的报告书 |
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2005-11-12
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四川长虹电器股份有限公司协议受让广东格林柯尔企业发展有限公司持有的美菱电器82,852,683股（占总股本的20.03％）境内法人股。广东格林柯尔企业发展有限公司就此发布 |
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2005-11-10
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股份转让提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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美菱电器于2005年11月9日从四川长虹电器股份有限公司收悉公司目前第一大股东广东格林柯尔企业发展有限公司与四川长虹于2005年11月6日签署的《美菱电器股份转让协议书》复印文本。根据该股份转让协议的约定，格林柯尔拟将其持有的公司境内法人股82,852,683股（占公司已发行总股本的20.03%）转让给四川长虹 |
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2005-11-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-10 ，2005-11-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 除顾雏军先生因被公安机关逮捕外，本公司及董事会其他成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。由于公司股价出现异常波动，可能涉及公司实际控制人的变动，目前公司正积极与相关方面进行联系确认。公司从保护投资者利益出发，根据深圳证券交易所上市规则有关规定，特申请将本公司股票（股票代码：000521、200521，股票简称：美菱电器、皖美菱B）于2005年11月7日（星期一）起停牌，待本公司得到相关的答复并及时将有关信息披露后申请复牌 |
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2005-11-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 除顾雏军先生因被公安机关逮捕外，本公司及董事会其他成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。由于公司股价出现异常波动，可能涉及公司实际控制人的变动，目前公司正积极与相关方面进行联系确认。公司从保护投资者利益出发，根据深圳证券交易所上市规则有关规定，特申请将本公司股票（股票代码：000521、200521，股票简称：美菱电器、皖美菱B）于2005年11月7日（星期一）起停牌，待本公司得到相关的答复并及时将有关信息披露后申请复牌 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.056
2、每股净资产(元) 2.13
3、净资产收益率(%) 2.62 |
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2005-10-14
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-19 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0416
2、每股净资产(元) 2.11
3、净资产收益率(%) 1.97 |
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2005-08-03
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重大事项 |
深交所公告，股份冻结 |
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美菱电器于2005年8月2日收到佛山法院民事裁定书和佛山法院查封清单。佛山法院于裁定书上裁定：依法冻结广东格林柯尔企业发展有限公司、格林柯尔制冷剂（中国）有限公司、顾雏军的银行存款7,500万元或查封、扣押其等值财产。同时依据上述裁定书佛山法院于2005年7月15日依法冻结了广东格林柯尔企业发展有限公司所持有的"美菱电器"的发起人国家股共计82,852,683股及红股、配股。冻结期限从2005年7月15日至2006年7月14日 |
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2005-08-03
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五届董事会第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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美菱电器五届董事会第四次临时会议于2005年8月2日召开，会议通过以下决议：鉴于董事长顾雏军先生不能正常履行董事长职权，由公司副董事长王家章先生代行董事长职权 |
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2005-08-02
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董事会澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，有部分媒体报道，美菱电器董事长顾雏军先生经正式被刑事拘留或逮捕。对于上述报道公司特澄清如下：(1) 公司从有关部门获悉，因涉嫌经济犯罪，公司董事长顾雏军先生被公安部门立案侦察并采取刑事强制措施。(2) 目前公司董事会、经营班子运作正常。(3) 鉴于公司目前所面临的特殊情况，公司董事会将尽快召开会议，加强和改善公司的经营管理。尽最大限度维护公司和广大中小投资者权益 |
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2005-08-01
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌1天，停牌一天 |
停牌公告 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年8月2日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年08月01日开市起对美菱电器(证券代码为000521),皖美菱Ｂ(证券代码为200521)进行临时停牌1天。
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2005-07-26
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收购事宜 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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接美菱电器第二大股东合肥美菱集团控股有限公司的通知，该公司正在与公司第一大股东广东格林柯尔企业发展有限公司洽谈收购其所持"美菱电器"股份的相关事宜（目前尚未签署任何书面协议） |
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2005-07-02
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五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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美菱电器五届董事会第三次会议于2005年6月30日召开，通过了以下决议：公司拟向中国进出口银行申请人民币壹亿元的出口卖方信贷额度 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-01
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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美菱电器在2005年5月31日刊登了《合肥美菱2004年度股东大会决议公告》，因为工作人员的疏忽，错将《监事会换届选举的议案》中的李卫民先生等人写为选举为公司第五届董事会董事，应为选举为第五届监事会监事 |
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2005-05-31
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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美菱电器2004年度股东大会于2005年5月28日召开，通过如下事项：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度利润分配预案》；
4、《董事会换届选举的议案》；
5、《监事会换届选举的议案》；
6、《聘请2005年年度审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-05-30
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召开股东大会停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 2.09
3、净资产收益率(%) 1.07(000521、200521) 美菱电器：
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2005-04-21
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥美菱股份有限公司四届二十一次董事会会议决定召开公司2004年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
1、 会议时间：2005年5月28日上午9：00。
2、 会议地点：合肥市芜湖路46号美菱大酒店三楼会议室
3、 会议召开方式：现场表决
4、 会议召集人：合肥美菱股份有限公司董事会
5、 会议主要议程：
①审议《2004年度董事会工作报告》；
②审议《2004年度监事会工作报告》；
③审议《2004年度利润分配预案》；
④审议《董事会换届选举的议案》；
⑤审议《监事会换届选举的议案》；
⑥审议《聘请2005年年度审计机构的议案》；
⑦审议《关于修改公司章程的议案》。
6、出席人员：
①公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；
②截止2005年5月18日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
7、会议登记日：2005年5月26日。
8、会议登记办法：参加本次会议的股东，2005年5月26日持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。
9、会议登记地点：合肥市芜湖路48号合肥美菱股份有限公司董事会秘书室
联系电话：0551-2869394
传真：0551-2883122
联系人：齐敦卫
邮编：230001
10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司
董 事 会
二00五年四月十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人(本单位)出席合肥美菱股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
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2005-04-21
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 1.96
二、不分配不转增 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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