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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-11
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年年度报告及年度报告摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于变更2024年度财务报告、内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于计提信用减值准备的议案》
8.00 《关于处置非流动资产的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于增加预计2024年日常关联交易额度的议案》
13.00 《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
14.00 《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年年度报告及年度报告摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于变更2024年度财务报告、内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于计提信用减值准备的议案》
8.00 《关于处置非流动资产的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于增加预计2024年日常关联交易额度的议案》
13.00 《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
14.00 《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》 |
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2024-03-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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第十届董事会第四十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-02-20
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第十届董事会第四十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-01-25
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2023年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-01-20
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关于下属子公司使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-01-18
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关于使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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长虹美菱现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2023-12-19
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第十届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2023-12-16
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关于高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2023-12-14
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关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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长虹美菱现发布 |
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2023-12-05
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于预计2024年日常关联交易的议案》(需逐项表决)
1.01 关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹电器股份有限公司)的日常关联交易
1.02 关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包括长虹华意压缩机股份有限公司)的日常关联交易
1.03 关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易
2.00 《关于预计2024年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
3.00 《关于确定2024年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》
4.00 《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
6.00 《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
7.00 《关于修订公司<独立董事制度>全文的议案》 |
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2023-12-05
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第十届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2023-11-04
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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长虹美菱现发布 |
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2023-10-27
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关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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长虹美菱现发布 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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长虹美菱现发布 |
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2023-10-20
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关于公司下属子公司涉及诉讼事项的公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2023-10-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对子公司合肥长虹美菱生活电器有限公司增加提供信用担保额度的议案》
2.00 《关于公司与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
4.00 《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
5.00 《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元人民币票据池专项授信额度的议案》 |
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2023-10-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对子公司合肥长虹美菱生活电器有限公司增加提供信用担保额度的议案》
2.00 《关于公司与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
4.00 《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
5.00 《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元人民币票据池专项授信额度的议案》 |
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2023-10-18
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第十届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2023-10-14
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2023年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长虹美菱现发布 |
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2023-10-11
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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长虹美菱现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-09-27
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关于下属子公司使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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长虹美菱现发布 |
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