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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.97 2、每股净资产(元) 4.54 3、净资产收益率(%) 28.74 二、每10股派1元（含税）转增5股 |
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事局工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、听取《独立董事关于2009 年度的工作报告》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》
5、审议《2009 年度报告及其摘要》
6、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、逐项审议《关于2010 年度日常关联交易的议案》各子议案
7.01 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案；
7.02 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案；
7.03 与美的集团有限公司日常关联交易之子议案；
7.04 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案；
7.05 与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案；
7.06 与江苏美的春花电气股份有限公司日常关联交易之子议案；
8、逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》
8.01 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.02 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；
8.03 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；
8.04 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.05 为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.06 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子 |
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2010-03-16
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4月12日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事局 2、现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心 3、股东大会召开日期与时间：2010年4月12日(星期一)上午10：00时起 4、会议召开方式：采取现场投票方式。 5、股权登记日：2010年4月5日 6、登记时间：2010年4月5日(星期一)至4月9日(星期五)期间的每个工作日上午9：00-下午16：00 7、会议审议事项：《2009年度报告及其摘要》、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于2010年度日常关联交易的议案》、《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》、《关于公司董事局换届选举的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事局工作报告》(该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过)；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》(该议案已经公司第六届监事会第二十七次会议审议通过)；
3、听取《独立董事关于2009 年度的工作报告》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》(该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过)；
5、审议《2009 年度报告及其摘要》(该报告及摘要已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过，并于2010 年3 月16 日披露于公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；
6、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过，参见2010 年3 月16 日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露之公告《第六届董事局第三十二次会议决议公告》)；
7、逐项审议《关于2010 年度日常关联交易的议案》各子议案(该议案各子议案已经公司第六届董事局第三十二次会议逐项审议通过，参见2010 年3 月16 日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露之公告《第六届董事局第三十二次会议决议公告》及《2010 年度日常关联交易公告》)；
7.01 与广东威灵电机制 |
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事局工作报告》(该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过)；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》(该议案已经公司第六届监事会第二十七次会议审议通过)；
3、听取《独立董事关于2009 年度的工作报告》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》(该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过)；
5、审议《2009 年度报告及其摘要》(该报告及摘要已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过，并于2010 年3 月16 日披露于公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；
6、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(该议案已经公司第六届董事局第三十二次会议审议通过，参见2010 年3 月16 日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露之公告《第六届董事局第三十二次会议决议公告》)；
7、逐项审议《关于2010 年度日常关联交易的议案》各子议案(该议案各子议案已经公司第六届董事局第三十二次会议逐项审议通过，参见2010 年3 月16 日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露之公告《第六届董事局第三十二次会议决议公告》及《2010 年度日常关联交易公告》)；
7.01 与广东威灵电机制 |
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事局工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、听取《独立董事关于2009 年度的工作报告》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》
5、审议《2009 年度报告及其摘要》
6、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、逐项审议《关于2010 年度日常关联交易的议案》各子议案
7.01 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案；
7.02 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案；
7.03 与美的集团有限公司日常关联交易之子议案；
7.04 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案；
7.05 与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案；
7.06 与江苏美的春花电气股份有限公司日常关联交易之子议案；
8、逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》
8.01 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.02 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；
8.03 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；
8.04 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.05 为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.06 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子 |
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2010-01-26
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美的电器2010年第一次临时股东大会于2010年1月25日召开，审议通过《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
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2010-01-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司2009 年度审计机构的议案》 |
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2010-01-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司2009 年度审计机构的议案》 |
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2010-01-09
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2010-01-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-01-09
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1月25日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事局
2、现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心
3、本次临时股东大会召开日期与时间：2010年1月25日(星期一)上午9：30时起。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2010年1月18日
6、登记时间：2010年1月18日(星期一)至1月22日(星期五)期间的每个工作日上午9：00-下午16：00。
7、会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-16 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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变更公司职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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美的电器职工监事邓洁女士因工作调整原因，于2009年12月29日向公司提出了辞去职工监事职务的申请，依据相关规定，邓洁女士于辞职当日不再担任公司监事会职工监事职务。
公司职工代表大会于邓洁女士辞职当日在公司总部召开会议，同意推举李力先生担任公司第六届监事会职工监事 |
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2009-12-24
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向无锡小天鹅股份有限公司出售资产并认购其股份事项的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2009年12月23日，美的电器与小天鹅签署了正式的《无锡小天鹅股份有限公司向广东美的电器股份有限公司发行股份购买资产协议》，标的资产的交易价格为人民币73,210.02万元，小天鹅认购标的资产需向美的电器发行的股票数量为84,832,004股 |
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2009-11-28
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12月14日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事局
2、本次临时股东大会召开日期与时间：2009年12月14日(星期一)上午9：00时起
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4、股权登记日：2009年12月7日
5、现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心
6、登记时间：2009年12月7日(星期一)至12月11日(星期五)期间的每个工作日上午9：00-下午16：00
7、会议审议事项：《关于为下属控股子公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-11-28
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-10-29
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空调产品列入“节能产品惠民工程”推广目录的提示 |
深交所公告，其它 |
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根据财政部与国家发改委颁布的《节能产品惠民工程高效节能房间空调器推广实施细则》的相关规定和国家发改委已发布的首批及第二批《“节能产品惠民工程”高效节能房间空调器推广目录》，美的电器共有229款空调入选推广目录。
公司认为，“节能产品惠民工程”的实施，有利于推动公司高能效空调产品的销售，优化公司产品结构，对公司经营有积极影响。
依据《细则》的规定，经公司初步测算，公司2009年度执行高能效空调产品销售的惠民规定预计可补贴金额约为6亿元。该部分补贴的到账时间与金额尚存在不确定性，所得补贴将主要用于高能效空调产品的市场推广与产品研发，公司预计整体经营业绩不会因此造成重大影响 |
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.75
2、每股净资产(元) 4.37
3、净资产收益率(%) 17.06 |
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2009-10-27
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美的电器预计2009年1月1日－2009年12月31日累计净利润约180,000万元，同比增长约74% |
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2009-10-24
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控股股东及一致行动人增持公司股份获证监会核准豁免要约收购义务的批复 |
深交所公告 |
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美的电器于近日收到中国证监会下发的证监许可[2009]1098号文《关于核准豁免美的集团有限公司及一致行动人要约收购广东美的电器股份有限公司股份义务的批复》，同意核准豁免美的集团有限公司及其一致行动人广东美的厨卫电器制造有限公司通过深圳证券交易所的证券交易而增持的公司股份8,781,464股股份，而应履行的要约收购义务 |
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2009-10-23
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公开增发A股项目保荐代表人变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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美的电器于2009年10月22日接到公司2009年度A股公开增发项目保荐人中信证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，因原保荐代表人林好常离职，中信证券股份有限公司委派杨曦担任公司2009年度A股公开增发项目持续督导期间的保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为李虎和杨曦，持续督导期限至2010年12月31日止 |
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2009-10-21
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董事局决议 |
深交所公告 |
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美的电器第六届董事局第二十八次会议于2009年10月18日召开，审议通过了《关于向无锡小天鹅股份有限公司出售资产并认购其股份的预案》、《关于向中国证监会申请免于以要约方式增持无锡小天鹅股份有限公司股份的议案》 |
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2009-10-16
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控股子公司重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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美的电器于2009年10月9日发布《停牌公告》，因控股的无锡小天鹅股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2009年10月9日起开始停牌，停牌时间不超过15日。如小天鹅未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票最迟将于2009年10月21日恢复交易。截至本公告日，小天鹅的重大资产重组事项方案仍在论证之中，因该事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注小天鹅重大资产重组事项进展情况并及时履行信息披露义务 |
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2009-10-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-10-09,恢复交易日：2009-10-21 ，2009-10-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经公司申请，公司股票自2009年10月9日起开始停牌，停牌时间不超过15日 |
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2009-10-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-10-09,恢复交易日：2009-10-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经公司申请，公司股票自2009年10月9日起开始停牌，停牌时间不超过15日 |
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2009-10-09
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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美的电器控股的无锡小天鹅股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，该事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年10月9日起开始停牌，停牌时间不超过15日。如小天鹅未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票最迟将于2009年10月21日恢复交易 |
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2009-10-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-10-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经公司申请，公司股票自2009年10月9日起开始停牌，停牌时间不超过15日 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-15
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美的电器2009年第二次临时股东大会于2009年9月14日召开，审议通过《关于调整募集资金使用计划的议案》、《关于增补赵军先生为公司董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2009-09-15
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董事局决议 |
深交所公告 |
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美的电器第六届董事局第二十七次会议于2009年9月14日召开，审议通过了《关于董事局各专业委员会委员调整的议案》 |
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