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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-17
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-05-28
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召开2010年度第3次临时股东大会 ，2010-06-14 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于公司章程变更的议案》
2、审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》 |
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2010-05-28
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第七届董事局第四次会议决议 |
深交所公告 |
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美的电器第七届董事局第四次会议于2010年5月27日召开，审议通过《美的南沙工业园项目的投资规划》、《关于为下属控股子公司提供担保的议案》、《关于公司章程变更的议案》、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》 |
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2010-05-28
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6月14日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事局
2、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城公司总部二楼会议中心
3、召开日期与时间:2010年6月14日(星期一)上午10:00时起。
4、会议召开方式：采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2010年6月7日（星期一）
6、登记时间：2010年6月7日(星期一)至6月11日(星期五)期间的每个工作日上午9：00-下午16:00。
7、审议事项：《关于公司章程变更的议案》、《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》 |
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2010-05-24
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控股子公司重大资产重组事项获得证监会并购重组委有条件通过 |
深交所公告 |
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2010年5月21日（星期五），中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2010年第16次并购重组委工作会议，美的电器控股子公司无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产的重大资产重组事项获得有条件通过。
公司将在小天鹅收到中国证券监督管理委员会正式批准文件后另行公告。公司股票将于2010年5月24日（星期一）起复牌 |
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2010-05-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-19,恢复交易日：2010-05-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美的电器接控股子公司无锡小天鹅股份有限公司通知，中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会定于2010年5月21日（星期五）审核小天鹅重大资产重组事项。根据相关规定，公司股票于2010年5月19日（星期三）起停牌，待公告重组委审核结果后复牌 |
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2010-05-19
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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美的电器接控股子公司无锡小天鹅股份有限公司通知，中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会定于2010年5月21日（星期五）审核小天鹅重大资产重组事项。根据相关规定，公司股票于2010年5月19日（星期三）起停牌，待公告重组委审核结果后复牌 |
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2010-05-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-19，连续停牌 |
连续停牌起始日 |
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美的电器接控股子公司无锡小天鹅股份有限公司通知，中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会定于2010年5月21日（星期五）审核小天鹅重大资产重组事项。根据相关规定，公司股票于2010年5月19日（星期三）起停牌，待公告重组委审核结果后复牌 |
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2010-05-19
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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美的电器接控股子公司无锡小天鹅股份有限公司通知，中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会定于2010年5月21日（星期五）审核小天鹅重大资产重组事项。根据相关规定，公司股票于2010年5月19日（星期三）起停牌，待公告重组委审核结果后复牌 |
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2010-05-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-19,恢复交易日：2010-05-24 ，2010-05-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 美的电器接控股子公司无锡小天鹅股份有限公司通知，中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会定于2010年5月21日（星期五）审核小天鹅重大资产重组事项。根据相关规定，公司股票于2010年5月19日（星期三）起停牌，待公告重组委审核结果后复牌 |
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2010-05-07
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2009年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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美的电器2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次利润分配及资本公积金转增股本的股权登记日为2010年5月12日，除权除息日为2010年5月13日。
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2010-05-07
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-05-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-04
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收购埃及Miraco公司股权的提示 |
深交所公告 |
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2010年4月28日，美的电器通过海外全资控股子公司美的电器荷兰公司（Midea Electrics Netherlands B.V., ）与美国联合技术公司（UTC）全资荷兰子公司联合科技控股有限公司签署协议，拟以5,748万美元收购其持有的Misr Refrigeration And Air Conditioning Manufacturing Co.（Miraco公司）32.5%的股权。
本次股权收购完成后，UTC通过其全资子公司持有Miraco公司37.1%的股权，为Miraco公司第一大股东，公司持有Miraco公司32.5%的股权，为Miraco公司第二大股东。
UTC非公司关联人，上述收购事项不构成关联交易。
上述收购事项已获得公司董事局主席方洪波先生的批准，符合公司章程有关董事局主席职权范围的授权规定。
上述股权收购事项，未达法定信息披露标准，为公司自愿性信息披露。
公司收购Miraco公司股权事项尚需获得广东省商务厅及国家发改委的审批，同时需要按照埃及法规关于上市公司股权过户的相关要求完成股权过户。
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2010-04-30
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美的电器2010年第二次临时股东大会于2010年4月29日召开，审议通过了《关于与美的集团有限公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》。
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2010-04-29
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2010年一季度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 4.87
3、净资产收益率(%) 6.43
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2010-04-26
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4月29日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事局 2、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心。 3、本次临时股东大会召开日期与时间 现场会议召开时间为：2010年4月29日(星期四)下午14：50时起。 网络投票时间为：2010年4月28日-2010年4月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年4月29日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月28日下午15：00-2010年4月29日下午15：00期间的任意时间。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、股权登记日：2010年4月22日（星期四） 6、登记时间：2010年4月22日(星期四)至4月28日(星期三)每个工作日上午9：00-下午16：00。 7、会议审议事项：《关于与美的集团有限公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》 |
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2010-04-23
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第七届董事局第二次会议决议 |
深交所公告 |
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美的电器第七届董事局第二次会议于2010年4月22日召开，审议通过了《关于终止转让无锡小天鹅华印电器有限公司股权的关联交易议案》 |
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2010-04-14
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2010年第二次临时股东大会现场会议时间调整的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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美的电器2010年第二次临时股东大会现场会议原定于2010年4月29日下午15:00召开，现调整为2010年4月29日下午14：50分召开，其他内容不变。
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2010-04-13
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与美的集团有限公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》 |
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2010-04-13
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第七届董事局第一次会议决议 |
深交所公告 |
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美的电器于2010年4月12日召开第七届董事局第一次会议，选举方洪波先生为公司第七届董事局主席，选举栗建伟先生、黄晓明先生为公司第七届董事局副主席；同意聘任方洪波先生担任公司首席执行官（CEO）；同意聘任李东来先生担任公司副总裁，同意聘任赵军先生担任公司财务负责人，同意聘任李飞德先生担任公司董事局秘书，同意聘任江鹏先生担任公司证券事务代表；审议通过《关于选举第七届董事局专业委员会委员的议案》、《关于无锡小天鹅华印电器有限公司股权转让暨关联交易的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
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2010-04-13
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美的电器2009年度股东大会于2010年4月12日召开，审议通过《2009年度财务决算报告》、《2009年度报告及其摘要》、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本议案》、《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》、《关于公司董事局换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案。
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2010-04-13
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与美的集团有限公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》 |
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2010-04-13
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4月29日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事局
2、现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心。
3、本次临时股东大会召开日期与时间：
现场会议召开时间为：2010年4月29日(星期四)下午15：00时起。
网络投票时间为：2010年4月28日-2010年4月29日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年4月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月28日下午15：00-2010年4月29日下午15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年4月22日（星期四）
6、登记时间：2010年4月22日(星期四)至4月28日(星期三)每个工作日上午9：00-下午16：00。
7、会议审议事项：《关于与美的集团有限公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》。
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2010-04-01
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增加2009年度股东大会临时提案的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2010年3月30日，美的电器董事局收到了公司控股股东美的集团有限公司《关于增加广东美的电器股份有限公司2009年度股东大会临时提案的函》，提请股东大会增加审议《广东美的电器股份有限公司2010年外汇资金衍生品业务专项报告》与《广东美的电器股份有限公司2010年大宗材料套期保值业务专项报告》。
截至本公告发布日，美的集团有限公司直接持有公司883,801,074股，占公司股本总数的42.49%，美的集团有限公司的临时提案申请符合有关规定。
公司董事局就召开2009年度股东大会相关事宜补充通知如下：
1、会议召集人：公司董事局
2、现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心
3、本次股东大会召开日期与时间：2010年4月12日(星期一)上午10：00时起
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、股权登记日：2010年4月5日（星期一）
6、登记时间：2010年4月5日(星期一)至4月9日(星期五)期间的每个工作日上午9：00-下午16：00。
7、会议审议事项：《2009年度财务决算报告》、《2009年度报告及其摘要》、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于2010年度日常关联交易的议案》、《广东美的电器股份有限公司2010年外汇资金衍生品业务专项报告》、《广东美的电器股份有限公司2010年大宗材料套期保值业务专项报告》等。
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2010-04-01
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第六届董事局第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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美的电器第六届董事局第三十三次会议于2010年3月30日召开，审议通过了《关于与美的集团有限公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》、《广东美的电器股份有限公司2010年外汇资金衍生品业务专项报告》、《广东美的电器股份有限公司2010年大宗材料套期保值业务专项报告》。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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