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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-09
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公司2003年配股方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月8日召开，通过了以
下议案：
1、公司2003年配股资格审查。
2、公司前次募集资金使用情况说明。
3、公司2003年配股方案：
4、本次配股募集资金使用可行性。
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2003-09-05
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减少关联交易的承诺 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司董事会根据2003年7月5日、7月31日会议审议通过的关
于公司2003年配股有关事宜，作出了关于。具体
内容详见全文。
二、公司第三届监事会于2003年9月4日召开第十一次会议，会议
同意黄旭就辞去公司监事会监事职务；同意公司五届三次职工代表大
会增补章二平为公司第三届监事会职工代表监事。其任期与本届监事
会任期一致。
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2004-05-19
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月18日召开，通过了如下议案：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年年度报告。
4、公司2003年度财务决算报告。
5、公司2003年度利润分配方案。
6、关于公司本次配股发行前形成的未分配利润的分配政策的议
案。
7、关于公司2004年度银行贷款的议案。
8、关于续聘2004年度财务审计机构的议案。
9、关于修改公司章程的议案。
10、控股股东广西柳工集团有限公司提交的《关于调整公司2004
年与柳州柳工机械附件制造有限公司发生的关联交易额度的议案》的
临时提案。
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2004-06-21
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股份变动及配股获配可流通股份上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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一、公司配股缴款工作于2004年6月11日结束，社会公众股股东实
际配售股份为12,332,363股，逾期未被认购的股份计23,558,674股由
承销团包销。本次配股募集资金总额为336,657,927.06元，配股利息
13,315.81元，扣除各项发行费用17,927,419.79元后，实际募集资金
净额为318,743,823.08元。
二、公司股份总数由配股前327，536，793股增加到配股后的
363，427，830股。
三、公司本次配股获配新增的可流通股份35,891,037股（其中公司
高管人员认购部分2,375股暂时锁定）定于2004年6月23日上市交易。
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2004-06-07
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关于配股的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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| 公司2003年度配股方案已获中国证券监督管理委员会（证监发行字【2004
】57号文）核准，《配股说明书摘要》已于2004年5月21日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》上公告，《配股说明书》同时在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）和中银国际网站（http://www.bocichina.com）
披露。为方便广大投资者认购，现将本次配股方案提示如下：
1、配股比例和数量：以公司2002年12月31日的总股本327,536,793股为基
数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，共计可配售98,261,037股；因国
有法人股股东全额放弃认购，实际向社会公众股股东配售35,891,037股。
2、配售对象：在股权登记日2004年5月28日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体社会公众股股东。
3、配股价格：每股人民币9.38元。
4、股权登记日：2004年5月28日。
除权基准日：2004年5月31日。
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2004-07-21
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关于中银国际证券有限公司减持公司股票的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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公司接中银国际证券有限公司通知，该公司自2004年6月28日至
2004年7月20日期间通过深圳证券交易所竞价交易共减持公司股份320
万股，目前该公司持有公司股份由原来占总股本的5.83%降至4.95%。
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1993-10-15
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1993.10.15是桂柳工Ａ(000528)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
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1993-11-05
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1993.11.05是桂柳工Ａ(000528)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
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1993-11-18
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1993.11.18是桂柳工Ａ(000528)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.2: 发行总量:5000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2004-05-28
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配股，每10股配3股，配股价:9.38元/股，配股股权登记日 |
配股股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-06-23
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配股，每10股配3股，配股价:9.38元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2004-05-31
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配股，每10股配3股，配股价:9.38元/股，申购代码：080528 ，配售简称：柳工A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-05-31
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配股，每10股配3股，配股价:9.38元/股股权登记日：2004-05-28，，配股缴款日2004-05-31到2004-06-11 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-11
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配股，每10股配3股配股价:9.38元/股，股权登记日：2004-05-28，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-08-02
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.366
2、每股净资产(元) 2.744
3、净资产收益率(%) 13.33
二、不分配，不转增 |
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2004-08-07
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2004年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.532
2、每股净资产(元) 4.172
3、净资产收益率(%) 12.76
二、每10股派2元转增3股。
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2004-07-08
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[20042预增](000528) 桂柳工Ａ：关于重申上半年业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于重申上半年业绩增长的提示性公告
公司首次半年实现产销量双双超过10,000台，创行业历史纪录，
并将实现公司第一季度报告中的预盈业绩，即今年上半年实现的净
利润比上年同期增长50%以上。公司将于8月上旬披露半年报。
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2004-09-09
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延期召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会于2004年8月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了关于在2004年9月7日召开公司2004年第二次临时股东大会的通知，现根据深圳证券交易所于2004年8月19日发布的《定期报告工作指引－2004年半年度报告第五号》的有关要求，公司董事会于2004年8月23日召开四届七次临时会议，应参加董事9人，实际参加董事及董事会代理人共9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议，作出如下决议：
1、对2004年中期净利润提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金后进行分配，并修改2004年半年度报告及财务审计报告中的相应条款和数据；
2、对提交2004年第二次临时股东大会审议的《公司2004年中期利润分配及公积金转增股本方案》修改如下：
原议案：
经深圳鹏城会计师事务所审计确认，公司2004年上半年实现净利润193,425,031.20元，加上年初未分配利润230,801,232.62元，合计可供股东分配利润为424,226,263.82元。
董事会决定以2004年6月30日的总股本363,427,830股为基数，向全体股东按每10股派2元（含税）现金进行利润分配，尚余未分配利润结转下一年度；同时以2004年6月30日的总股本363,427,830股为基数，向全体股东按每10股转增3股进行资本公积金转增。
并同意将该方案提交公司2004年第二次临时股东大会进行审议。
修改后议案：
经深圳鹏城会计师事务所审计确认，公司2004年上半年实现净利润193,425,031.20元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金18,821,205.03元，提取5%的法定公益金9,410,602.52元后，加上年初未分配利润230,801,232.62元，累计可供股东分配利润为395,994,456.27元。
董事会决定以2004年6月30日的总股本363,427,830股为基数，向全体股东按每10股派2元（含税）现金进行利润分配，尚余未分配利润结转下一年度；同时以2004年6月30日的总股本363,427,830股为基数，向全体股东按每10股转增3股进行资本公积金转增。
董事会同意将该方案提交公司2004年第二次临时股东大会进行审议,并提请股东大会授权董事会：对该议案进行具体实施，并根据公积金转增股本后的实际股本（472,456,179股）相应修改公司章程中第六条公司注册资本的内容，以及办理注册资本变更手续。
3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定将召开本次股东大会的日期延期两天即于2004年9月9日上午8时30分召开，8月7日披露的此次股东大会召开通知中其他事项不变。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇〇四年八月二十三日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
１、会议召集人：公司第四届董事会
２、会议时间：２００４年９月７日（星期二）上午８时３０分；
３、会议地点：本公司综合技术大楼十二楼会议室；
４、会议审议议案：
关于公司２００４年中期利润分配及公积金转增股本方案的议案。
该项议案详细内容请参见同时公告的公司四届六次董事会决议公告。
５、会议出席对象：
（１）公司第四届董事、监事及高级管理人员；
（２）截止２００４年８月２０日深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后）；
（３）公司聘请的律师。
６、会议登记事项：
（１）登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡、券商出具的股权凭证或委托出席者持委托人股权凭证、委托人股东账户卡、委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证（外地股东可用传真或信函方式登记）办理登记手续。
（２）登记地点：公司董事会秘书处。
（３）登记时间：２００４年８月２６日至２７日上午８：３０～１１：００，下午２：３０～５：００。
７、其他事项：
（１）会期半天，费用自理
（２）联系地址：广西柳州市柳太路１号公司董事会秘书处
联系人：王祖光 黄华琳 联系电话：（０７７２）３８８６５０９，３８８６５１０
传 真：（０７７２）３８８６５１０ 邮政编码：５４５００７
８、授权委托书：
兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席广西柳工机械股份有限公司２００４年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人姓名： 被委托人姓名：
委托人股东帐号： 被委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号码： 委托人签名：
（该授权委托书复印有效）
广西柳工机械股份有限公司董事会
２００４年８月７日
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2000-10-19
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2000.10.19是桂柳工Ａ(000528)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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2004-09-10
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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桂柳工A2004年第二次临时股东大会于2004年9月9日召开，会议审议通过了《公司
2004年中期利润分配及公积金转增股本方案》：每10股派2元现金（含税）转增3股。
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2004-08-25
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关于修改2004年第二次临时股东大会议案并延期召开的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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公司已于2004年8月7日披露了公司2004年半年度报告全文和摘
要，现根据深圳证券交易所于2004年8月19日发布的《定期报告工作
指引－2004年半年度报告第五号》的有关要求，公司董事会四届七次
临时会议决定对2004 年中期净利润按规定提取10%的法定盈余公积金
和5%的法定公益金后予以分配，公司因此须对2004年半年度报告及摘
要进行修改。
公司董事会于2004年8月7日发布了关于在2004年9月7日召开公司
2004年第二次临时股东大会的通知，现根据深圳证券交易所于2004年
8月19日发布的《定期报告工作指引－2004年半年度报告第五号》的有
关要求，公司董事会于2004年8月23日召开四届七次临时会议，会议作
出如下决议：
1、对2004年中期净利润提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益
金后进行分配，并修改2004年半年度报告及财务审计报告中的相应条款
和数据；
2、对提交2004年第二次临时股东大会审议的《公司2004年中期利
润分配及公积金转增股本方案》进行修改。
3、公司董事会决定将召开本次股东大会的日期延期两天即于2004
年9月9日上午8时30分召开，8月7日披露的此次股东大会召开通知中其
他事项不变。
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2004-03-09
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增加对子公司银行贷款担保额度 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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公司四届董事会于2004年3月6日召开四届三次临时会议，作出
了如下决议：
1、审议通过了对公司2003年7月5日三届十九次董事会及2003年
第一次临时股东大会批准拟实施的配股募集资金投资项目的投资金额
进行调整的议案。
2、审议同意2004年度对控股子公司柳州柳工小型装载机有限公
司增加1000万元的一年期银行贷款担保额度 |
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2004-01-16
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选举董事长，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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一、公司2004年第一次临时股东大会于2004年1月15日召开，通
过了如下决议：
1、选举公司第四届董监事会成员。
2、《关于审议追认公司与光大银行等银行签订工程机械产品销售
按揭业务合作协议的议案》。
二、公司第四届董事会于2004年01月15日召开第一次会议，作出
了如下决议：
1、推选王晓华担任公司第四届董事会董事长、曾光安任副董事长；
聘任曾光安为公司总裁，并聘任其它高管人员。
2、审议通过公司2004年度银行贷款议案：年度贷款总额48360万
元（含承兑汇票9000万元），并授权董事长签署有关贷款、抵押文件
及手续。
3、公司2004年度关联交易事项。
4、为控股子公司江阴柳工道路机械有限公司提供2004年度3,000万
元一年期银行贷款担保。
5、同意2003年四季度补提存货跌价准备1,964,113.01元，冲回
计提的应收款项的坏账准备金916,865.08元。
三、公司第四届监事会第一次会议于2004年1月15日召开，会议
选举朱元虎为公司监事会主席。
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2004-01-15
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召开2004年第一次临时股东大会，上午8时30分，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议时间：2004年1月15日（星期四）；
3、会议地点：本公司综合技术大楼十二楼会议室；
4、会议审议事项：
（1）关于选举产生公司第四届董事会成员的议案；
（2）关于选举产生公司第四届监事会成员的议案；
（3）关于审议追认公司与光大银行等银行签订工程机械产品销售按揭业务合作协议的议案。
以上议案详细内容请参见同时公告的公司三届二十三次董事会决议公告。
5、会议出席对象：
（1）公司第三届董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2003年12月31日深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后）；
（3）公司聘请的律师。
6、会议登记事项：
（1）登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡、券商出具的股权凭证或委托出席者持委托人股权凭证、委托人股东账户卡、委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证(外地股东可用传真或信函方式登记)办理登记手续。
（2）登记地点：公司董事会秘书处。
（3）登记时间：2004年1月8日至9日上午8:30～11:00，下午2:30～5:00。
7、其他事项：
（1）会期半天，费用自理
（2）联系地址：广西柳州市柳太路1号公司董事会秘书处
联系人：王祖光 联系电话：(0772)3886509,3886510
传 真：(0772)3886510 邮政编码：545007
8、授权委托书：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广西柳工机械股份有限公司2002年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人姓名： 被委托人姓名：
委托人股东帐号： 被委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号码： 委托人签名：
（该授权委托书复印有效）
广西柳工机械股份有限公司董事会
2003年12月15日
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2004-02-12
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.6831
2、每股净资产(元) 3.0653
3、净资产收益率(%) 22.29
二、每10股派1元（含税）。
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2004-02-12
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-20 |
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2003-12-16
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与银行签订产品销售按揭业务合作协议，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司三届董事会于2003年12月12日召开第二十三次会议，作出了
如下决议：
一、审议通过公司与光大银行、工商银行、建设银行、农业银行、
广发银行、交通银行等银行签订公司工程机械产品销售按揭业务合作
协议的事项，并授权董事长签署有关协议文件。
二、审议通过关于公司在澳大利亚投资设立“柳工机械澳洲有限
公司”的议案：该公司为公司全资子公司，投资总额及注册资本为
150万澳元。
三、审议通过关于坏账核销的议案。
四、审议通过关于为控股子公司柳州柳工小型装载机有限公司提
供2004年度2,000万元一年期银行贷款担保的议案。
五、审议通过关于控股股东广西柳工集团有限公司提名推荐王晓
华、曾光安、冯立、杨一川、王相民、王劲松、唐勇（独立董事）、
朱森第（独立董事）、刘斌（独立董事）为公司第四届董事会候选人，
朱元虎、戴翔、蒋建芳（女）为公司第四届监事会候选人的议案。
六、定于2004年1月15日召开公司2004年第一次临时股东大会。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.5625
2、每股净资产(元) 2.9422
3、净资产收益率(%) 19.12
二、不分配，不转增。
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2003-06-09
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召开2002年年度股东大会，上午8时30分,会期一天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、会议时间：2003年6月8日（星期日）上午8时30分；
2、会议地点：本公司综合技术大楼十二层会议室；
3、会议审议事项：
（1）公司2002年度董事会工作报告；
（2）公司2002年度监事会工作报告；
（3）公司2002年年度报告；
（4）公司2002年度财务决算报告；
（5）公司2002年度利润分配方案；
（6）公司2003年关联交易事项的议案（已于2002年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网上披露，关联交易独立财务顾问报告）；
（7）关于公司2003年的贷款抵押担保事项（已于2002年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网上披露）；
（8）关于续聘2003年财务审计机构的议案；
（9）关于股东大会对董事会的有关授权事项的议案，并提请股东大会审议修改公司章程中的相应条款。
以上议案内容（除有说明的以外）已在2003年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网上披露。
4、会议出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2003年5月16日深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后）；
（3）公司聘请的律师。
5、会议登记事项：
（1）登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡、券商出具的股权凭证或委托出席者持委托人股权凭证、委托人股东账户卡、委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证（外地股东可用传真或信函方式登记）办理登记手续。
（2）登记地点：公司董事会秘书处。
（3）登记时间：2003年5月22日至23日上午8：30～11：00，下午2：30～5：00。
6、其他事项：
（1）会期一天，费用自理
（2）联系地址：广西柳州市柳太路1号公司董事会秘书处
联系人：王祖光
联系电话：（0772）3886509，3886510
传真：（0772）3886509
邮政编码：5450077、授权委托书：兹
全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席广西柳工机械股份有限公司2002年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人姓名：被委托人姓名：委
托人股东帐号：被委托人身份证号码：委
托人持股数：委托日期：委
托人身份证号码：委托人签名：（该授权委托书复印有效）广西柳工机械股份有限公司董事会2003年04月18日
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2003-03-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3774
2、每股净资产(元) 2.3254
3、净资产收益率(%) 16.23
二、每10股派现2元（含税）。
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