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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-14
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中银国际证券有限公司更换保荐代表人的提示 |
深交所公告，其它 |
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桂柳工Ａ配股主承销商中银国际证券有限公司将其原委派的保荐
代表人“郝智明、王建阳”更换为“郝智明、陈国潮”。
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2004-09-30
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第四届八次董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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桂柳工Ａ董事会于2004年9月28日召开四届八次临时会议。会议同
意控股子公司柳州康达工程机械有限公司将其注册资本由原来的1200万
美元变更为7000万元人民币。该公司注册资本变更后，桂柳工Ａ仍持有
其75%的股权。
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2004-12-29
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第四届十次董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,借款,资产(债务)重组 |
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桂柳工A第四届董事会第十次（临时）会议于2004年12月27日召开，会议审议通过如下决
议：
一、同意公司向中国农业银行总行申请8亿元的两年期综合授信额度，授权董事长签署有关
协议文件。
二、用公司持有的广西柳工置业公司的股权与控股股东柳工集团有限公司持有的公司所属
控股子公司广西柳工结构件公司的股权进行股权置换的议案。
该项股权置换系关联交易。
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2005-03-03
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1994-07-08
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1993年年度送股，10送5登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-07-11
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1993年年度送股，10送5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-07-14
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1993年年度送股，10送5上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-08-14
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1994年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-08-15
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1994年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-08-17
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1994年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度配股，10配3，配股价9.38元登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-21
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（000528）桂柳工Ａ公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-06-10
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月8日召开，会议通过2002
年年度报告和2003年关联交易、贷款抵押担保事项等议案。
公司2002年度股东大会于2003年6月8日召开，会议通过如下
议案：
1、2002年度董监事会工作报告、年度报告、财务决算报告和
利润分配方案。
2、公司2003年关联交易事项。
3、续聘2003年财务审计机构。
4、公司2003年的贷款抵押担保事项。
5、修改股东大会对董事会的有关授权事项，并修改公司章程
中的相应条款。
6、股东大会对董事会关于关联交易审批的特别授权。
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2003-06-26
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派2.00元现金（含税）。股
权登记日为：2003年7月3日，除息日为2003年7月4日。
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、会议时间：2004年5月18日(星期二)上午8时30分；
2、会议地点：本公司综合技术大楼十二层会议室；
3、会议审议事项：
(1)公司2003年度董事会工作报告；
(2)公司2003年度监事会工作报告；
(3)公司2003年年度报告；
(4)公司2003年度财务决算报告；
(5)公司2003年度利润分配方案；
(6)关于公司本次配股发行前形成的未分配利润的分配政策的议案(即：本次配股发行前形成的未分配利润由本次发行形成的新增股份与本次发行前的原有股份共同参与分配。见公司于2003年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网上披露的三届二十次董事会决议公告)；
(7)关于公司2004年度银行贷款的议案(已于2004年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网上披露)；
(8)关于续聘2004年财务审计机构及其报酬的议案；
(9)关于修改公司章程的议案(见本次董事会决议公告)。
以上议案内容(除有说明的以外)已在2004年2月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网上披露。
4、会议出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年4月30日深交所收市后在册的公司全体股东(如股东本人不能出席,可委托他人代为出席,受托人可以不是公司的股东,授权委托书附后)；
(3)公司聘请的律师。
5、会议登记事项：
(1)登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡、券商出具的股权凭证或委托出席者持委托人股权凭证、委托人股东账户卡、委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证(外地股东可用传真或信函方式登记)办理登记手续。
(2)登记地点：公司董事会秘书处。
(3)登记时间：2004年5月10日至11日上午8：30～11：00,下午2：30～5：00。
6、其他事项：
(1)会期半天,费用自理
(2)联系地址：广西柳州市柳太路1号公司董事会秘书处
联系人：王祖光 黄华琳 联系电话：(0772)3886509,3886510
传 真：(0772)3886510 邮政编码：545007
7、授权委托书：
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广西柳工机械股份有限公司2003年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人姓名： 被委托人姓名：
委托人股东帐号： 被委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号码： 委托人签名：
(该授权委托书复印有效)
广西柳工机械股份有限公司董事会
2004年4月15日
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3315
2、每股净资产(元) 3.3969
3、净资产收益率(%) 9.76
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2004-04-15
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，借款,日期变动 |
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一、公司第四届董事会于2004年4月13日召开第四次会议，审议
通过如下决议：
1、公司2004年第一季度报告。
2、同意公司继续向光大银行申请4亿元人民币一年期综合授信额
度，并授权董事长签署有关协议文件。
3、同意关于修改公司章程的议案。
4、定于2004年5月18日召开公司2003年度股东大会。
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2004-04-28
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修改2003年度利润分配预案，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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一、公司第四届董事会于2004年4月27日召开了临时会议，作出
了如下决议：
1、同意将董事会四届二次会议审议通过的公司2003年度利润分
配预案修改为：
拟定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述修改后的预案提请公司2003年度股东大会审议批准。董事会
四届二次会议通过的公司2003年度利润分配预案不再提交2003年度股
东大会审议。
2、公司控股股东广西柳工集团有限公司于2004年4月26日向公
司董事会提交《关于调整广西柳工机械股份有限公司2004年与柳州
柳工机械附件制造有限公司发生的关联交易额度的议案》，同意将该
项临时提案提交公司将于2004年5月18日召开的2003年度股东大会审
议。
二、公司第四届监事会第三次会议于2004年4月27日召开，会议
同意公司控股股东广西柳工集团有限公司于2004年4月26日向公司提
交的《关于调整广西柳工机械股份有限公司2004年与柳州柳工机械附
件制造有限公司发生的关联交易额度的议案》中所述的调整公司2004
年与柳州柳工机械附件制造有限公司发生的关联交易额度为2.4亿元
的事宜 |
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2004-05-21
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关于获准配股的公告，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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公司配股申请已经中国证监会核准，本次配股方案的具体内容如
下：
配股总数：35,891,037股；
配股价格：人民币9.38元/股；
缴款起止日：2004年5月31日至2004年6月11日。
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2004-11-13
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保荐机构更换保荐代表人的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年9月14日，桂柳工A根据保荐机构中银国际证券有限责任公
司关于更换保荐代表人的书面通知，按规定就该事项进行了提示性公
告。近日又接到中银国际证券有限责任公司的函，告知在该公告中所
提及的保荐代表人陈国潮已办理完资格变更注册手续。目前负责桂柳
工A保荐工作的保荐代表人为郝智明、陈国潮 |
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2004-05-31
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2003年年度配股，10配3，配股价9.38元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-20
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2004年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-21
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2004年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-21
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2004年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-20
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2004年中期转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-21
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2004年中期转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-21
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2004年中期转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-08-08
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召开2003年临时股东大会，上午8时30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、会议时间：2003年8月8日（星期五）上午8时30分；
2、会议地点：本公司综合技术大楼十二楼会议室；
3、会议审议事项：
（1）关于公司2003年配股资格审查的议案；
（2）关于公司前次募集资金使用情况的说明；
（3）关于公司2003年配股方案；
（4）关于公司2003年配股融资项目的议案。
以上议案内容详见公司三届十九次董事会决议第一至四项。
4、会议出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2003年7月31日深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后）；
（3）公司聘请的律师。
5、会议登记事项：
（1）登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡、券商出具的股权凭证或委托出席者持委托人股权凭证、委托人股东账户卡、委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证(外地股东可用传真或信函方式登记)办理登记手续。
（2）登记地点：公司董事会秘书处。
（3）登记时间：2003年8月4日至5日上午8:30～11:00，下午2:30～5:00。
6、其他事项：
（1）会期半天，费用自理
（2）联系地址：广西柳州市柳太路1号公司董事会秘书处
联系人：王祖光 联系电话：(0772)3886509,3886510
传 真：(0772)3886509 邮政编码：545007
7、授权委托书：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广西柳工机械股份有限公司2002年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人姓名： 被委托人姓名：
委托人股东帐号： 被委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号码： 委托人签名：
（该授权委托书复印有效）
广西柳工机械股份有限公司董事会
2003年7月5日
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2003-07-08
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拟配股及替子公司担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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公司三届董事会于2003年7月5日召开第十九次会议，会议通过了
如下决议：
1、公司2003年符合现行配股发行的有关规定，具备配股发行的
条件。本次配股事项及具体配股比例须报中国证监会核准。
2、公司前次募集资金使用情况的说明。
3、公司2003年配股方案。
4、本次配股募集资金使用可行性。
5、同意于2003年8月8日召开公司2003年临时股东大会。
6、经理层提出的关于增加固定资产投资预算的议案。
7、同意公司与柳州康达工程机械有限公司追加对公司控股子公司
北京桂柳工机械有限公司的投资；其中公司增资160万元、柳州康达工
程机械有限公司增资40万元。
8、为控股子公司江阴柳工道路机械有限公司提供2800万元一年期
银行贷款担保。公司为其提供该项担保后，撤销原于2002年6月、2002
年10月分两次为其提供的共计2000万元的贷款担保。
9、同意吴坡辞去公司副总裁及其他一切职务 |
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2003-08-09
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公司2003年配股方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月8日召开，通过了以
下议案：
1、公司2003年配股资格审查。
2、公司前次募集资金使用情况说明。
3、公司2003年配股方案：
4、本次配股募集资金使用可行性。
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