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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 8.35 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-13
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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桂柳工Ａ2004年度分红派息方案为：每10股派2.00元现金（含税）。股权登记日为：2005年7月20日（星期三），除息日为2005年7月21日（星期四） |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-26 |
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2005-06-11
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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桂柳工Ａ2004年度股东大会于2005年6月10日召开，通过如下议案：
（一）审议通过关于2004年度公司董事会工作报告的议案；
（二）审议通过关于2004年度公司监事会工作报告的议案；
（三）审议通过关于公司2004年度财务决算报告和利润分配方案的议案；
（四）审议通过关于预计公司2005年度日常关联交易的议案；
（五）审议通过关于公司募集资金投资项目变更实施主体及建设地点的议案；
（六）审议通过关于续聘公司2005年财务审计机构的议案；
（七）审议通过关于修改公司股东大会议事规则的议案；
（八）审议通过关于修改公司章程的议案；
（九）审议通过公司控股股东广西柳工集团有限公司向本次股东大会提交的《关于广西柳
工机械股份有限公司董事、监事津贴方案及高管人员薪酬方案的临时提案》。
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2005-05-28
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第四届十四次董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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桂柳工A第四届董事会于2005年5月26日召开，作出了如下决议：
1、审议通过公司董事、监事津贴方案。
2、审议通过经董事会薪酬委员会批准的公司高管人员薪酬方案。
3、同意控股股东广西柳工机械集团有限公司，将其董事会审议通过的公司上述董事、监事津贴方案及高管人员薪酬方案一并作为《关于广西柳工机械股份有限公司董事、监事津贴方案及高管人员薪酬方案的临时提案》，提交即将于2005年6月10日召开的公司2004年度股东大会审议 |
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2005-05-19
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延期召开2004年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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桂柳工Ａ第四届董事会第十三次董事会临时会议于2005年5月18日召开。会议决定2004年度股东大会由原定的2005年5月26日延期至2005年6月10日上午8时30分召开。其他有关事项不变 |
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2005-04-26
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-10 |
召开股东大会 |
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本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会于2005年5月16日以电子邮件方式发出召开第十三次董事会临时会议的通知，会议于2005年5月18日采取通讯表决方式如期召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的有关规定，合法有效。经会议审议表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于延期召开公司2004年度股东大会的议案》。
由于公司董事会接到控股股东广西柳工集团有限公司董事会的临时通知，控股股东将于近期向公司2004年度股东大会提交《关于广西柳工机械股份有限公司董事、监事及高管人员薪酬方案的议案》的临时提案。故此，公司董事会决定2004年度股东大会由原定的2005年5月26日延期至2005年6月10日上午8时30分召开。其他有关事项不变。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二○○五年五月十八日
召开2004年度股东大会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月26日（星期四）上午8时30分
2.召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼12楼会议室
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场投票方式
5.出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2005年5月16日深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后）；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1. 审议2004年度董事会工作报告。
2. 审议2004年度监事会工作报告。
3. 审议2004年度财务决算报告及利润分配预案。
4. 审议关于预计2005年度日常关联交易的议案（涉及逐项表决）。
5. 审议关于续聘公司2005年度财务审计机构的议案。
6. 审议关于募集资金投资项目变更实施主体及建设地点的议案。
7. 审议关于修改《公司章程》的议案（需要特别决议通过的提案）。
8. 审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案。
以上审议事项中的1-6项具体内容详见公司在2005年3月3日和3月4日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及相关公告，其余事项详见公司董事会于2005年4月26日在上述媒体上披露的董事会决议公告。
除上述审议的事项外，公司独立董事将在股东大会上作述职报告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡、券商出具的股权凭证或委托出席者持委托人股权凭证、委托人股东账户卡、委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证(外地股东可用传真或信函方式登记)办理登记手续。
2.登记时间：2005年5月19日至20日上午8:30～11:00，下午2:30～5:00。
3.登记地点：公司董事会秘书处。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系地址：广西柳州市柳太路1号公司董事会秘书处
联系人：王祖光 黄华琳 联系电话：(0772)3886509，3886510
传 真：(0772)3886510 邮政编码：545007
2.会议费用：自理
五、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广西柳工机械股份有限公司2003年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人姓名： 被委托人姓名：
委托人股东帐号： 被委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号码： 委托人签名：
（该授权委托书复印有效）
广西柳工机械股份有限公司董事会
2005年04月24日 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.30
3、净资产收益率(%) 3.83 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-18 |
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2005-03-04
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股权置换的关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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经2005年2月25日桂柳工A四届十一次董事会决议及广西柳工集团有限公司董事会决议同意，双方于2005年3月3日签署了关于将公司持有的广西柳工置业投资有限公司的39.19%的股权与柳工集团持有的柳州柳工结构件有限公司的部分股权进行置换的合同。该项股权置换的关联交易标的价值约1407万元。
上述股权置换构成了关联交易。
上述股权置换后，公司与柳工集团持有的结构件公司的股权分别由原来的83.97%、16.03%调整为93.94%、6.06%，公司不再持有置业公司的股权。
(000528) 桂柳工Ａ：补充公告
桂柳工A董事会于2005年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了四届十一次董事会审议通过的关于预计2005年度日常关联交易事项的公告，现将该关联交易事项按照《上市规则》的有关规定格式予以详细披露。
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2005-03-03
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5158
2、每股净资产(元) 3.1695
3、净资产收益率(%) 16.27
二、每10股派2元（含税）。
（000528）桂柳工Ａ 2005年03月03日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月03日 10:30起复牌
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2004-10-15
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2004年中期转增，10转增3登记日 ，2004-10-20 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-15
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2004年中期转增，10转增3除权日 ，2004-10-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-15
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2004年中期转增，10转增3转增上市日 ，2004-10-21 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-09-19
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1996年年度送股，10送0.5登记日 ，1997-09-29 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-19
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1996年年度送股，10送0.5送股上市日 ，1997-10-07 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-09-19
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派1登记日 ，1997-09-29 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-19
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派1红利发放日 ，1997-10-09 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-09-19
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派1除权日 ，1997-09-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-19
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1996年年度送股，10送0.5除权日 ，1997-09-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-08-04
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1994年年度送股，10送1登记日 ，1995-08-14 |
登记日，分配方案 |
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1995-08-04
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1994年年度送股，10送1除权日 ，1995-08-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-08-04
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1994年年度送股，10送1送股上市日 ，1995-08-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-15
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2004年中期利润分配及公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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桂柳工A2004年中期利润分配及公积金转增股本方案为：每10股
派2.00元现金（含税）转增3股。
本次利润分配及公积金转增股本的股权登记日为：2004年10月20
日，除权除息日为2004年10月21日。
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.5875
2、每股净资产(元) 4.0275
3、净资产收益率(%) 14.59
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-14
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中银国际证券有限公司更换保荐代表人的提示 |
深交所公告，其它 |
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桂柳工Ａ配股主承销商中银国际证券有限公司将其原委派的保荐
代表人“郝智明、王建阳”更换为“郝智明、陈国潮”。
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