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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-27
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关于避免同业竞争的承诺函 |
深交所公告 |
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柳 工现发布 |
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2017-12-08
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关于公司控股股东股权变动的公告 |
深交所公告，股东名单,投资项目 |
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柳 工现发布 |
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2017-11-28
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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柳 工现发布 |
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2017-11-22
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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柳 工现发布 |
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2017-11-10
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案（涉及逐项表决）
1.01关于调整公司2017年度日常关联交易（调减向广西柳工集团有限公司下属企业采购原材料或接受劳务1,167万元，调增向广西柳工集团有限公司下属企业销售原材料或提供服务2,138万元）的议案。
1.02关于调整公司2017年度日常关联交易（调增向湖北柳瑞机械设备有限公司销售原材料或提供劳务30,000万元，采购原材料或接受劳务4,000万元）的议案。
1.03关于调整公司2017年度日常关联交易（调增向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司采购原材料或接受劳务2,000万元）的议案。
1.04关于调整公司2017年度日常关联交易（调增向广西康明斯工业动力有限公司采购原材料或接受劳务14,237 万元）的议案。
1.05关于调整公司2017年度日常关联交易（调减向其他公司采购原材料或接受劳务1,695万元，调增向其他公司销售原材料或提供劳务2,624万元）的议案。
2.00关于公司购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司51%股权暨关联交易的议案 |
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2017-11-10
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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柳 工现发布 |
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2017-10-31
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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柳 工现发布 |
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2017-10-14
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2017年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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柳 工现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-08-29
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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柳 工现发布 |
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2017-07-27
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关于媒体对柳工债券跟踪评级不实报道的澄清公告 |
深交所公告 |
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柳 工现发布 |
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2017-07-14
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2017年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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柳 工现发布 |
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2017-07-13
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公司债券“11柳工02”2017年付息公告 |
深交所公告 |
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柳 工现发布 |
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2017-07-07
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关于收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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柳 工现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-22
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公司债券2016年受托管理事务年度报告 |
刊登年报 |
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柳 工现发布 |
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2017-06-15
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-15
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2016年度分红派息实施公告 |
深交所公告 |
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柳 工现发布 |
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2017-06-15
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-15
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-27
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关于出售上海房产进展情况的公告 |
深交所公告 |
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柳 工现发布 |
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2017-05-25
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第八届董事会第三次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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柳 工现发布 |
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2017-05-24
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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柳 工现发布 |
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2017-05-19
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关于召开2016年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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柳 工现发布 |
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2017-05-19
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关于举行集体接待日的公告 |
深交所公告 |
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柳 工现发布 |
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2017-04-29
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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柳 工现发布 |
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2017-04-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 关于公司2016年度计提资产减值准备的议案
4 关于公司2016年度利润分配方案的议案
5 关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于公司预计2017年度日常关联交易的议案
7.01 关于预计公司2017年度日常关联交易（向广西柳工集团有限公司及其下属企业采购和接受劳务93,692万元，销售和提供服务4,198万元）的议案
7.02 关于预计公司2017年度日常关联交易（向广西康明斯工业动力有限公司采购和接受劳务33,101万元，销售和提供服务645万元）的议案
7.03 关于预计公司2017年度日常关联交易（向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司采购和接受劳务2,000万元，销售和提供服务322万元）的议案
7.04 关于预计公司2017年度日常关联交易（向柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购和接受劳务17,783万元，销售和提供服务5,541万元）的议案
7.05 关于预计公司2017年度日常关联交易（向湖北柳瑞机械设备有限公司采购和接受劳务2,334万元，销售和提供服务11,611万元）的议案
7.06 关于预计公司2017年度日常关联交易（向广西威翔机械有限公司、广西中信国际物流有限公司等无本公司董事兼职的关联公司采购和接受劳务48,611万元，销售和提供服务5,208万元）的议案
8 关于公司2017年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的议案
8.01 关于公司2017年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易（公司2017年度对柳州柳工挖掘机有限公司等15家下属子公司提供462,898万元担保，额度有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度担保事项之日止，且授权董事长曾光安在担保额度内签署公司担保文件及手续的事项）
8.02 关于公司2017年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易（公司2017年度对广西康明斯提供4,200万元担保，额度有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度担保事项之日止，且授权董事长曾光安在担保额度内签署公司担保文件及手续的事项）
9 关于公司续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案
10 关于公司发行人民币债务融资工具一般性授权的议案 |
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2017-04-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 关于公司2016年度计提资产减值准备的议案
4 关于公司2016年度利润分配方案的议案
5 关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于公司预计2017年度日常关联交易的议案
7.01 关于预计公司2017年度日常关联交易（向广西柳工集团有限公司及其下属企业采购和接受劳务93,692万元，销售和提供服务4,198万元）的议案
7.02 关于预计公司2017年度日常关联交易（向广西康明斯工业动力有限公司采购和接受劳务33,101万元，销售和提供服务645万元）的议案
7.03 关于预计公司2017年度日常关联交易（向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司采购和接受劳务2,000万元，销售和提供服务322万元）的议案
7.04 关于预计公司2017年度日常关联交易（向柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购和接受劳务17,783万元，销售和提供服务5,541万元）的议案
7.05 关于预计公司2017年度日常关联交易（向湖北柳瑞机械设备有限公司采购和接受劳务2,334万元，销售和提供服务11,611万元）的议案
7.06 关于预计公司2017年度日常关联交易（向广西威翔机械有限公司、广西中信国际物流有限公司等无本公司董事兼职的关联公司采购和接受劳务48,611万元，销售和提供服务5,208万元）的议案
8 关于公司2017年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的议案
8.01 关于公司2017年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易（公司2017年度对柳州柳工挖掘机有限公司等15家下属子公司提供462,898万元担保，额度有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度担保事项之日止，且授权董事长曾光安在担保额度内签署公司担保文件及手续的事项）
8.02 关于公司2017年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易（公司2017年度对广西康明斯提供4,200万元担保，额度有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度担保事项之日止，且授权董事长曾光安在担保额度内签署公司担保文件及手续的事项）
9 关于公司续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案
10 关于公司发行人民币债务融资工具一般性授权的议案 |
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2017-04-26
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关于出售上海房产进展情况的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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柳 工现发布 |
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2017-04-15
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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柳 工现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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