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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-08
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2007年半年度业绩预增60%左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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柳 工预计2007年半年度业绩比上年同期增长60%左右。
原因是公司上半年主营业务继续保持了稳定增长的良好态势。
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2007-08-04
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临时股东大会同意将配股募集剩余资金和部分技改募集资金转为流动资金 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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柳 工2007年第二次临时股东大会于8月3日召开，通过如下议案：
1、《关于2004年配股募集剩余资金转为流动资金及铣刨路面机械技改募集资金项目部分资金变更为流动资金的议案》。
2、补选贺瑛女士为公司第五届独立董事。
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2007-07-18
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于2004年配股募集剩余资金转为流动资金及铣刨路面机械技改募集资金项目部分资金变更为流动资金的议案；
（2）关于补选公司独立董事的议案 |
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2007-07-18
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8月3日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1.召开时间：2007年8月3日（星期五）上午8时30分
2.召开地点：公司综合技术大楼1楼多功能厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票方式
5.股权登记日：2007年7月31日
6. 会议审议事项
（1）关于2004年配股募集剩余资金转为流动资金及铣刨路面机械技改募集资金项目部分资金变更为流动资金的议案；
（2）关于补选公司独立董事的议案。
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2007-07-14
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张小坚提出辞去公司独立董事职务 |
深交所公告，高管变动 |
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柳 工董事会于2007年7月13日收到公司独立董事张小坚先生的辞职报告，提出辞去公司独立董事职务。
鉴于张小坚先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定的最低要求，故其辞职报告需在新任独立董事填补其缺额后方可生效。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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董事会同意设立柳州柳工叉车有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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柳 工第五届董事会第四次（临时）会议于2007年06月27日召开，通过如下议案：
一、《关于开展公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。
二、关于修订《公司内部控制制度》的议案。
三、关于修订《公司总裁工作细则》的议案。
四、关于募集资金剩余资金转为流动资金及铣刨路面机械技改项目部分资金变更为流动资金的议案。
五、关于公司设立柳州柳工叉车有限公司的议案。
六、关于公司设立柳工（香港）投资有限公司议案。
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2007-06-20
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2006年度分红派息实施，每10股派3元 |
深交所公告，分配方案 |
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柳 工2006年度分红派息方案为：每10股派3.00元现金（含税）。
股权登记日：2007年6月25日(星期一)。
除息日：2007年6月26日(星期二)。
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2007-06-20
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2007-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-20
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2007-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-20
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2007-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-09
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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柳 工2006年度股东大会于2007年5月8日召开，通过如下议案:
（一）2006年度公司董事会工作报告。
（二）2006年度公司监事会工作报告。
（三）2006年度利润分配方案。
（四）2006年度报告。
（五）关于预计公司2007年度日常关联交易的议案。
（六）关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案。
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2007-04-25
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.25
3、净资产收益率(%) 5.27
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2007-03-31
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)0.75
2、每股净资产(元)3.97
3、净资产收益率(%)19.01
二、每10股派3元（含税）
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议公司2006年度董事会工作报告。
2. 审议公司2006年度监事会工作报告。
3. 审议公司2006年度利润分配预案。
4. 审议公司2006年年度报告。
5. 审议关于续聘公司2007年度财务审计机构的议案。
6. 审议关于预计公司2007年度日常关联交易的议案 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-02
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第五届一次董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,投资项目 |
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柳 工于2007年2月28日召开第五届董事会第一次会议，作出如下决议：
一、选举王晓华先生为公司第五届董事会董事长、曾光安先生为公司第五届董事会副董事长。
二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会各专门委员会委员及主任委员、董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》。同意聘任：
1、曾光安先生为公司总裁。
2、王晓华先生、曾光安先生、冯宝珊女士（独立董事）、冯立先生、钟春彬先生、杨一川先生为董事会战略委员会委员，王晓华先生为委员会主任。
3、张小坚先生（独立董事）、王晓华先生、冯宝珊女士（独立董事）、刘斌先生（独立董事）、杨一川先生为董事会薪酬与考核委员会委员，张小坚先生为委员会主任。
4、刘斌先生（独立董事）、冯宝珊女士（独立董事）、张小坚先生（独立董事）、冯立先生、王相民先生当选为董事会预算与审计委员会委员，刘斌先生为委员会主任。
5、继续聘任王祖光先生为公司董事会秘书。
6、继续聘任黄华琳先生为公司董事会证券事务代表。
三、聘任杨一川先生、闭海东先生、郑津先生、黄祥全先生为公司副总裁。
四、审议通过《关于公司2007年度财务预算的议案》。
五、审议通过《关于公司2007年度新增技改项目的议案》。
六、审议通过《关于公司2007年度银行融资计划的议案》。
七、审议通过《关于预计公司2007年度日常关联交易事项的议案》提交公司年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2007年度技术开发项目立项计划的议案》。
九、审议通过《关于2007年为柳州柳工挖掘机有限公司提供8,000万元信用证融资担保的议案》。
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2007-03-01
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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柳 工2007年第一次临时股东大会于2007年2月28日召开，通过如下议案：
（一）《关于选举公司第五届董事、监事的议案》；
（二）《关于铣刨路面机械技改项目变更实施主体为柳州柳工路面机械有限公司的议案》；
（三）《关于为关联方柳州采埃孚机械有限公司提供1,200万元贷款担保的议案》。
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2007-02-06
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第四届二十四次董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动 |
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柳 工第四届董事会第二十四次会议于2007年2月2日召开，作出了如下决议：
一、审议通过关于公司2007年与有关银行合作开展按揭和承兑授信业务的议案。
二、审议通过关于公司资产减值准备事项及应收帐款和其他应收帐款核销的议案。
三、审议通过关于公司2007年度为控股子公司提供贷款担保及增资的议案。
四、审议通过关于为参股公司柳州采埃孚机械有限公司提供担保的议案。
五、审议通过关于设立印度（柳工）销售有限公司的议案。
六、审议通过关于将控股股东提名的公司第五届董事、监事候选人提交股东大会选举的议案。
七、同意于2007年2月28日召开公司2007年第一次临时股东大会，将公司董、监事会换届选举、公司铣刨路面机械技改项目变更投资主体、公司为关联方柳州采埃孚机械有限公司提供贷款担保等三项议案提交本次股东大会审议。
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2007-02-06
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于选举公司第五届董事、监事的议案；
（2）关于铣刨路面机械技改项目变更实施主体为柳州柳工路面机械有限公司的议案；
（3）关于为参股公司柳州采埃孚机械有限公司提供1,200万元贷款担保的议案 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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2006-10-28
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2006年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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柳 工预计2006年度业绩比去年同期增长50%-100% |
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2006-10-28
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 3.80
3、净资产收益率(%) 15.35 |
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2006-10-10
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2006年第三季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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柳 工预计2006年第三季度及一至三季度累计业绩均比去年同期增长50%以上 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G柳工”变为“柳工” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-15
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 3.64
3、净资产收益率(%) 11.55 |
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2006-07-11
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2005年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 柳 工2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派2.00元现金（含税）。股权登记日：2006年7月17日（星期一），除息日：2006年7月18日（星期二） |
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2006-07-11
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2006-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-11
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2006-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-11
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2006-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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