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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) 6.91
3、净资产收益率(%) 8.67
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2010-04-20
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5月20日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅
3、召开日期和时间：2010年5月20日（星期四）上午8时30分
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2010年5月14日
6、登记时间：2010年5月17日至18日上午8:30～11:30，下午14:30～17:00。
7、会议审议事项：公司2009年度利润分配预案、公司2009年年度报告、关于为参股公司柳州采埃孚机械有限公司提供贷款担保的议案、关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案等。
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2010-04-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告（详见公司2009 年年度报告）。
2、审议公司2009 年度监事会工作报告（详见公司2009 年年度报告）。
3、审议公司2009 年度利润分配预案。
4、审议公司2009 年年度报告。
5、审议关于为参股公司柳州采埃孚机械有限公司提供贷款担保的议案。
6、审议关于预计公司2010 年度日常关联交易的议案（涉及逐项表决）。
7、审议关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-02-06
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董事会决议 |
深交所公告 |
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柳 工于2010年2月4日召开董事会，审议通过了《关于选举公司第六届董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会各专门委员会委员及主任委员、董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、关于公司2010年度财务预算的议案、关于预计公司2010年度日常关联交易的议案、关于公司2010年度银行融资的议案、关于公司2010年度对子公司提供融资担保议案、关于公司2010年开展按揭和承兑授信业务额度的议案、关于公司2009年、2010年度技术开发费立项的议案、关于公司2010年度经营计划的议案。
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2010-02-05
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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柳 工2010年第一次临时股东大会于2010年2月4日召开，审议通过了《关于选举公司第六届董事的议案》、《关于选举公司第六届监事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于对柳工国际租赁有限公司提供综合授信融资担保的议案》。
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2010-01-27
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2009年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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柳 工修正后的业绩预告为：预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约80,528.60万元，同比增长136.82%。
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2010-01-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于（采用累计投票制）选举公司第六届董事的议案（独立董事候选人须经深圳证券交易所对其独立性审核无异议后提交公司本次股东大会选举）；
2、关于（采用累计投票制）选举公司第六届监事的议案（另两名职工监事由公司职代会选举产生）；
3、关于修改公司章程的议案；
4、关于公司对柳工国际租赁有限公司提供综合融资授信担保的议案 |
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2010-01-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于（采用累计投票制）选举公司第六届董事的议案（独立董事候选人须经深圳证券交易所对其独立性审核无异议后提交公司本次股东大会选举）；
2、关于（采用累计投票制）选举公司第六届监事的议案（另两名职工监事由公司职代会选举产生）；
3、关于修改公司章程的议案；
4、关于公司对柳工国际租赁有限公司提供综合融资授信担保的议案 |
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2010-01-20
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2月4日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开日期和时间：2010年2月4日（星期四）上午8时30分
3、召开方式：现场投票方式
4、股权登记日：2010年1月29日
5、登记时间：2010年2月1日至2日上午8:30～11:30，下午14:00～17:00。
6、召开地点：公司综合技术大楼1楼多功能厅
7、会议审议事项：关于（采用累计投票制）选举公司第六届董事的议案、关于（采用累计投票制）选举公司第六届监事的议案、关于修改公司章程的议案、关于公司对柳工国际租赁有限公司提供综合融资授信担保的议案 |
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2010-01-20
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第五届三十二次董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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柳 工董事会于2010年1月19日召开第五届第三十二次临时会议，审议通过关于提名第六届董事候选人的议案、关于修改公司章程的议案、关于对柳工国际租赁有限公司提供综合融资授信担保的议案、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案、关于核销应收账款的议案 |
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2009-12-31
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第五届三十一次董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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柳 工第五届三十一次董事会临时会议于2009年12月30日召开，免去杨一川先生公司常务副总裁及财务负责人、闭海东先生副总裁、郑津先生副总裁职务。同意聘任李东辉先生担任公司副总裁、财务负责人 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-26 |
拟披露年报 |
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2009-12-17
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募集资金暂时补充流动资金已归还 |
深交所公告 |
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根据柳 工董事会2009年3月17日第五届二十五次会议决议，公司从2009年3月17日将暂时闲置的可转债募集资金7800万元用于补充生产经营所需流动资金，期限为半年。公司根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，已于2009年9月16日将上述7800万元资金全部还入募集资金专户 |
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2009-11-13
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2009年第三季度报告更正 |
深交所公告，其它 |
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柳 工2009年第三季度报告已于2009年10月30日披露。经公司自查，发现第三季度报告及财务报告中，合并投资收益计算有误。原因是公司原第三季度报告中，母公司当期损益中包含处置已清算完毕的子公司柳州柳工机械附件制造有限公司的投资亏损40,524,675.74元，在编制合并财务报表时，未按权益法调整对该子公司的长期股权投资，导致合并投资收益中未抵消该项投资亏损40,524,675.74元。
受其影响，公司第三季度报告及财务报告合并资产负债表中的资本公积、未分配利润，合并利润表中的投资收益、营业利润、利润总额、净利润及每股收益等相关财务指标及其大幅度变动的项目须更正。本次更正不影响母公司和上年同期的利润表，也不影响现金流量表 |
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2009-10-30
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.97 2、每股净资产(元) 5.84 3、净资产收益率(%) 13.84 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-08-18
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) 5.53
3、净资产收益率(%) 10.27
二、不分配不转增 |
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2009-08-04
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董事会决议 |
深交所公告 |
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柳 工第五届董事会第二十八次临时会议于2009年8月3日采取通讯方式召开，审议通过了关于《柳工内幕知情人登记制度》的议案 |
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2009-07-14
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2009年度中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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柳 工2009年度中期主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）： 0.73
净资产收益率（％）：10.29
每股净资产（元）： 5.53
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2009-06-30
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“柳工转债”赎回结果及摘牌公告 |
深交所公告，股本变动 |
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“柳工转债”于2009年6月22日起停止交易和转股，未转股的“柳工转债”全部冻结，公司按104元/张（含当期利息）的价格赎回在2009年6月19日收市后未转股的“柳工转债”。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2009年6月19日，尚有5,164张“柳工转债”未转股，本次赎回数量为5,164张，柳 工共计支付赎回款536,849.44元。至此，已无“柳工转债”继续流通或交易，“柳工转债”于2009年6月30日摘牌 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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(000528) 柳工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 104096514.78
机构专用 72326939.34
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 52263403.39
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 34236398.74 47860.00
机构专用 33987907.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 69680000.00
机构专用 27872000.00
机构专用 27486042.48
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 14719179.00 20070390.70
机构专用 17418000.00
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2009-06-19
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控股股东持股比例变动 |
深交所公告 |
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因柳 工可转债转股原因造成公司控股股东广西柳工集团有限公司持股比例发生变动，其持股比例由截至2008年12月31日的44.37%，下降为截至2009年6月17日的39.18% |
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2009-06-19
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提前赎回“柳工转债”和敬请投资者立即转股的最后一次提示 |
深交所公告 |
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6月19日（星期五）是“柳工转债”的最后一个交易日和转股日，请未转股的投资者切勿错过最后一天转股机会，否则给持有人带来的损失将无法挽回！“柳工转债”赎回日为2009年6月22日。
“柳工转债”赎回价格为 104 元/张(含当期利息，含税)；
2009年6月25日为“柳工转债”赎回款的公司付款日， 6月29日为赎回款到达“柳工转债”持有人资金账户日；
“柳工转债”将于2009年6月22日起停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“柳工转债”将在深圳证券交易所摘牌 |
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2009-06-18
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提前赎回“柳工转债”和敬请投资者尽快转股的第五次提示 |
深交所公告 |
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6月19日（星期五）是“柳工转债”的最后一个交易日和转股日，请未转股的投资者切勿错过最后的转股机会，否则给持有人带来的损失将无法挽回！
“柳工转债”赎回日为2009年6月22日。
“柳工转债”赎回价格为104元/张(含当期利息，含税）。
2009年6月25日为“柳工转债”赎回款的公司付款日， 6月29日为赎回款到达“柳工转债”持有人资金账户日；
“柳工转债”将于2009年6月22日起停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“柳工转债”将在深圳证券交易所摘牌 |
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2009-06-16
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提前赎回“柳工转债”的第四次公告 |
深交所公告 |
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“柳工转债”赎回日为2009年6月22日(6月19日为最后一个交易日)；
“柳工转债”赎回价格为104元/张(含当期利息，含税）。
2009年6月25日为“柳工转债”赎回款的公司付款日， 6月29日为赎回款到达“柳工转债”持有人资金账户日；
“柳工转债”将于2009年6月22日起停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“柳工转债”将在深圳证券交易所摘牌 |
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2009-06-13
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可转换公司债券转股情况 |
深交所公告，股本变动 |
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截至2009年6月11日，共计5,500,478 张“柳工转债”转为柳 工股票，累计转股数量为50,644,595股（其中截至2009年6月2日收市时即公司实施10转增2股方案之前已转股数为32,525,714股，其余18,118,881股为本次柳工转债调整转股价为9.57元后的转股数）。目前，“柳工转债”尚有2,499,522张在市场上流通 |
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2009-06-04
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利润分配及资本公积金转增股本实施结果公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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柳 工2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2008年度股东大会审议通过。
截至股权登记日收市时，公司总股本为504,981,893股，每10股派现1.00元（含税），共计派现金50,498,189.30元，资本公积金转增股本每10股转增2股，共计转增100,996,378股。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，按新股本摊薄计算的2008年度每股收益为0.56元 |
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2009-05-26
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“柳工转债”转股价格调整 |
深交所公告 |
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柳 工2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司2008年度股东大会审议通过，并将于2009年6月2日实施，具体为按每10股派1.00元现金（含税）进行利润分配，按每10股转增2股进行资本公积金转增股本。
根据有关规定，公司实施上述利润分配及资本公积金转增方案后，柳工转债的转股价格调整为：9.57 元=（11.58 元-0.10 元）/（1+0.2）。调整后的转股价格自2009年6月3日生效 |
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2009-05-26
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2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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柳 工2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派1.00元现金（含税），每10股转增2股。
股权登记日：2009年6月2日（星期二），除权除息日：2009年6月3日，新增可流通股份上市日：2009年6月3日 |
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