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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事的议案 |
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2014-03-06
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2014年3月21日上午10：00,会期半天。
2.会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室。
3.会议召集人：公司董事会。
4.会议召开方式：现场投票表决。
5.股权登记日：2014年3月14日。
6.会议审议事项：关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事的议案 |
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2014-03-03
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(000529) 广弘控股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 28502362.37
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 9260898.00 11385.00
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 8182944.87 83490.00
招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 7482729.89 61560.00
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 5842257.00 281880.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1338134.00 20066672.48
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 41389.00 4715178.76
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3680379.16 4422529.17
国信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 75937.00 3929903.18
国信证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 363368.00 3806723.71
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2014-03-01
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董事长辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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广弘控股董事会于2014年2月27日收到公司董事长聂周荣先生的书面辞职报告,聂周荣先生因工作调动原因,辞去公司第七届董事会董事长(法定代表人)、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,聂周荣先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作,辞职报告自送达董事会时生效。聂周荣先生辞职后,不再在公司工作和担任公司的任何职务。公司将尽快完成新任董事长的选举工作。
在新任董事长选举产生前,根据《公司章程》的规定,将由公司副董事长黄湘晴先生代履行董事长职务 |
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2014-03-01
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公司控股股东拟变更其股东的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广弘控股实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会,其持有公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司(广弘公司)100%国有股权,广弘公司持有公司股份数为299,259,520股,占公司股本总数的51.26%。
2014年2月28日,公司接到控股股东广弘公司的通知,广弘公司收到广东省商贸控股集团有限公司《关于办理工商变更的通知》,主要内容为“根据《广东省人民政府关于省属企业商贸资产重组方案的批复》(粤府函[2014]8号]文件精神和《省属企业商贸资产重组方案》,广东省国资委以广东省广弘资产经营有限公司和广东省商业企业集团公司经中介机构年度审计确认的净资产作为出资,组建广东省商贸控股集团有限公司。广东省商贸控股集团有限公司对广弘公司履行出资人职责。广弘公司需进行相应工商变更登记,将公司股东变更为广东省商贸控股集团有限公司。”
广弘公司完成工商登记变更手续后,广弘公司的股东将由广东省国资委变更为广东省商贸控股集团有限公司。
广东省广弘资产经营有限公司的股东变更为广东省商贸控股集团有限公司后,公司控股股东广弘公司持有的公司股份数量不发生变化,广东省国资委的实际控制人地位也未发生变化 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2014-01-01
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湛江教育书店有限公司完成注销 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广弘控股2013年第三次临时董事会会议审议通过《关于注销湛江教育书店有限公司的议案》,同意公司全资子公司广东教育书店有限公司注销其控股子公司湛江教育书店有限公司,董事会授权公司经营管理层全权办理湛江教育书店有限公司相关注销事宜。
2013年12月31日,公司收到教育书店转来的湛江市工商行政管理局出具的《核准注销登记通知书》[粤湛核注通内字【2013】第1300388373号],该局核准了湛江教育书店有限公司的注销登记申请。至此,公司全资子公司教育书店的控股子公司湛江教育书店有限公司的工商注销登记手续已办理完毕。湛江公司注销后,教育书店合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。该公司的注销不会对公司的生产经营及经营业绩产生影响 |
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2013-12-31
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广东广弘粤桥食品有限公司租赁广州福茂冷冻食品有限公司经营场地的进展情况 |
深交所公告，重大合同 |
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广弘控股2013年第五次临时董事会会议审议通过了《关于广东广弘粤桥食品有限公司租赁广州福茂冷冻食品有限公司经营场地的议案》,并授权经营管理层全权办理粤桥公司租赁福茂食品经营场地相关事项。现将有关进展情况公告如下：
2013年12月27日,公司收到子公司广东广弘粤桥食品有限公司(乙方)与广州福茂冷冻食品有限公司(甲方)就租赁经营场地事项签订的《租赁合同》,租赁期间前叁年的年租金及费用为人民币肆佰万元整(￥400万元,其中,冷藏服务费340万元,物业租赁费60万元),每三年按6%的比例递增一次;在本合同签订生效之日并办理租赁备案登记后5个工作日内,乙方向甲方支付保证金人民币贰佰万元整(￥200万元) |
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2013-12-20
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挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广弘控股第七届董事会第九次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的议案》,同意在南方联合产权交易中心以公开挂牌转让方式出售公司所持有广州市番禺嘉兴食品有限公司80%的股权和出售全资子公司广东省广弘食品集团有限公司所持有嘉兴公司20%的股权。同意上述嘉兴公司100%股权挂牌出售底价不低于1.4亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权挂牌转让涉及相关事宜。现将有关进展情况公告如下：
2013年12月19日,公司及子公司广东省广弘食品集团有限公司收到南方联合产权交易中心发来的《挂牌结果通知书》(G313GD1000155、G313GD1000156),通知称公开挂牌转让的“广州市番禺嘉兴食品有限公司股权”项目,挂牌期2013年11月14日至2013年12月11日,挂牌期内无意向受让方提交书面受让申请。至此,本次嘉兴公司股权挂牌转让流标。根据公司股东大会对公司经营管理层的授权,公司拟在合适的时机,依据国家相应的法律法规,再次启动该项目 |
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2013-12-18
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有限售条件的流通股上市的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为1,277,713股,占广弘控股总股本的0.21%。
2、本次有限售条件的股份可上市流通日为2013年12月20日 |
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2013-11-14
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2013年第五次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2013年第五次临时董事会会议于2013年11月12日召开,审议通过关于广东广弘粤桥食品有限公司租赁广州福茂冷冻食品有限公司经营场地的议案 |
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2013-11-13
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2013年第二次临时股东大会于2013年11月12日召开,审议通过关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的议案、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案、关于修订《公司章程》的议案等议案 |
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2013-11-09
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广东广弘粤桥食品有限公司取得营业执照 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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广弘控股于2013年10月24日召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于投资设立广东广弘粤桥食品有限公司的议案》,该公司注册资本为1,500万元,公司全部以自有资金出资,占该公司注册资本的100%。公司董事会授权经营管理层全权办理设立粤桥公司的事项。
近日,公司收到广州市工商行政管理局番禺分局发来的《企业开业通知书》,核准了粤桥公司的设立,粤桥公司取得了《企业法人营业执照》 |
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2013-10-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的议案。
2. 审议关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案。
3. 审议关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构的议案。
4. 审议关于修订《公司章程》的议案。
5. 审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。
6. 审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案。
7. 审议关于修订《公司独立董事工作制度》的议案。
8. 审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案 |
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2013-10-26
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年11月12日上午9：30,会期半天。
2.会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2013年11月5日
6.审议事项：关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的议案、关于修订《公司章程》的议案等议案 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.23 |
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2013-10-23
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广州大道北520号地块“三旧”改造建设公司总部经济大楼项目举行奠基仪式 |
深交所公告，其它 |
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广弘控股位于广州大道北520号地块“三旧”改造建设公司总部经济大楼项目于2013年10月22日上午举行项目奠基仪式活动。
根据公司取得的该项目《建设工程规划许可证》,项目规划建设19层,其中1-3层裙楼为商业、商务配套用途,4~19层塔楼为标准5A级写字楼,另设4层地下停车场,配备200个停车位。项目可建设用地面积5,004平方米,总建筑面积31,942平方米,绿化面积1,800平方米。该项目总投资预算23,711万元(不含公司以前年度已购买广州大道北520号楼房物业成本约4000万元),建设期两年,建成后将成为广弘控股总部经济大楼。广弘控股总部经济大楼项目将在取得《建设工程施工许可证》后正式开工 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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2013年第四次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2013年第四次临时董事会会议于2013年9月27日召开,审议通过拟合资设立广东弘九生物科技有限公司的意向的议案 |
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2013-09-24
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2013年第三次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2013年第三次临时董事会会议于2013年9月18日召开,审议通过了关于注销湛江教育书店有限公司的议案、关于公司向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请贰亿伍仟万元人民币项目资金授信额度的议案、关于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请柒仟万元人民币流动资金授信额度的议案等议案 |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.64
二、不分配不转增 |
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2013-08-07
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(000529) 广弘控股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 4496000.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 4369342.40
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 3953670.00
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 3934000.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2247438.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司即墨蓝鳌路证券营业部 2083377.00
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 40646.00 1875472.40
中原证券股份有限公司漯河黄河路证券营业部 1731576.80
渤海证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 1535687.48
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 961469.60
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2013-08-07
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收到广州市金融办同意广州弘信小额贷款有限公司开业通知 |
深交所公告，其它 |
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近日,广弘控股收到广州市人民政府金融工作办公室文件《广州市金融办关于同意广州弘信小额贷款有限公司开业的通知》(穗金融【2013】96 号),文件表明：经现场检查,弘信小贷公司已办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证,营业场所办公设施完善,已安装省金融办非现场监管系统。广州市金融办同意弘信小贷公司开业 |
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2013-07-26
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小额贷款公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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广弘控股于2013年3月14日召开了2013年第一次临时董事会会议,审议通过了《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》,同意公司作为主发起人,拟发起设立广州弘信小额贷款有限公司(以下简称：弘信小贷公司),该公司注册资本为20,000万元,公司拟以自有资金出资6,000万元,占该公司注册资本的30%。公司董事会授权经营层全权办理上述设立弘信小贷公司的事项。公司于2013年6月20日收到广州市越秀区金融管理办公室印发的《关于同意设立广州弘信小额贷款有限公司的通知》,同意设立广州弘信小额贷款有限公司。
近日,公司收到广州市工商行政管理局发来的《企业开业通知书》,核准了弘信小贷公司的设立,弘信小贷公司取得了《企业法人营业执照》 |
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2013-07-02
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2013年第二次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2013年第二次临时董事会会议于2013年6月28日召开，审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案、关于修订《公司董事会议事规则》的议案等议案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-21
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设立小额贷款公司进展情况 |
深交所公告 |
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广弘控股于2013年3月14日召开了2013年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》，同意公司作为主发起人，拟发起设立广州弘信小额贷款有限公司，该公司注册资本为20,000万元，公司拟以自有资金出资6,000万元，占该公司注册资本的30%。公司董事会授权经营层全权办理上述设立弘信小贷公司的事项。
近日，公司收到广州市越秀区金融管理办公室印发的《关于同意设立广州弘信小额贷款有限公司的通知》（越金融【2013】51号文），同意设立广州弘信小额贷款有限公司，请弘信小贷公司于7月15日前完成开业筹建工作，并提请金融办报广州市金融办验收，经检查合格后下发准予开业通知书。
公司将积极关注该项目有关进展情况，并根据其进展情况及时履行信息披露义务 |
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2013-06-19
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四川省中江县广弘食品有限公司完成注销 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广弘控股于2013年4月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于注销四川省中江县广弘食品有限公司的议案》，同意公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司注销其全资子公司四川省中江县广弘食品有限公司，董事会授权广东省广弘食品集团有限公司经营层全权办理四川省中江县广弘食品有限公司相关注销事宜。
近日，公司收到广弘食品公司转来的德阳市中江县工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》[（德工商中字）登记内销字【2013】第000218号]，该局批准了四川省中江县广弘食品有限公司的注销登记申请。至此，公司全资子公司广弘食品的子公司四川省中江县广弘食品有限公司的工商注销登记手续已办理完毕，该公司的注销不会对公司的生产经营及经营业绩产生影响 |
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2013-05-14
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2013年第一次临时股东大会于2013年5月13日召开，审议通过关于补选郑宗伟先生为公司第七届董事会董事的议案、关于补选翁世淳先生为公司第七届董事会董事的议案 |
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2013-05-13
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终止筹划非公开发行股票购买资产事项暨股票复牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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广弘控股曾于2013年4月24日发布重大事项停牌公告，公司拟筹划非公开发行股票购买资产事宜（以下简称：资产重组），由于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2013年4月24日开市起连续停牌。
为进一步实现公司产业结构调整和优化，提高公司核心竞争能力，有效提升公司价值，公司筹划了本次非公开发行股票购买资产事项。本次资产重组系公司拟以非公开发行股票方式购买洛阳伊众清真食品有限公司的股权，该标的公司注册资本为3500万元，经营范围为肉牛屠宰加工，肉制品生产、饲料的销售。主要从事中高档肉牛的繁育、育肥、屠宰分割、深加工业务，提供中高档鲜冻分割牛肉及牛肉深加工产品，为与公司主业相关的产业。
为促进本次资产重组事项，公司会同相关中介机构对标的公司进行了尽职调查，并与被收购方就收购事宜进行了谈判，但未能就本次交易涉及事项达成一致。公司在综合考虑收购成本、收购风险等因素基础上进行分析，认为本次资产重组实施条件尚不成熟，继续推进该事项将面临诸多不确定因素。从保护全体股东利益出发，经公司审慎考虑，决定终止筹划本次非公开发行股票购买资产事项。
公司承诺在终止本次非公开发行股票购买资产事项暨股票复牌之日起3个月内不再筹划发行股票购买资产事项及其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
公司股票将于2013年5月13日开市起复牌 |
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