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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-09
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、净资产收益率(%) 6.75 |
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2014-10-09
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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广弘控股预计2014年1月1日-2014年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利14200万元-16500万元,比上年同期增长76%-105% |
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2014-09-30
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再次挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的进展情况 |
深交所公告 |
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广弘控股于2013年10月24日和2013年11月12日分别召开了第七届董事会第九次会议和2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的议案》,同意在南方联合产权交易中心以公开挂牌转让方式出售公司所持有广州市番禺嘉兴食品有限公司80%的股权和出售全资子公司广东省广弘食品集团有限公司所持有嘉兴公司20%的股权。同意上述嘉兴公司100%股权挂牌出售底价不低于1.4亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权挂牌转让涉及相关事宜。
公司于2014年8月8日和8月25日分别召开了2014年第五次临时董事会会议和2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案》,同意调整嘉兴公司100%股权在南方联合产权交易中心挂牌转让底价,转让底价由原来的不低于1.4亿元调整为不低于1.20325亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权转让涉及相关事宜。
2014年9月29日,公司和广弘食品公司收到南方联合产权交易中心发来的《受让资格确认意见函》(编号：G314GD1000209;G314GD1000208),称公司公开挂牌转让的“广州市番禺嘉兴食品有限公司80%股权”项目和广弘食品公司公开挂牌转让的“广州市番禺嘉兴食品有限公司20%股权”项目,截止挂牌公告期满,征得符合受让资格条件的1个意向受让方广东大成投资有限公司,拟受让嘉兴公司100%股权价格为1.20325亿元。公司和广弘食品公司将按南方联合产权交易中心要求的时间对意向受让方资格予以确认 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-09 |
拟披露季报 |
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2014-09-19
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2014年第六次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2014年第六次临时董事会会议于2014年9月18日召开,审议通过关于补选陈楚盛先生为公司第七届董事会董事候选人的议案 |
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2014-09-11
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董事辞职 |
深交所公告 |
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广弘控股董事会于2014年9月10日收到俞焕贵董事的书面辞职报告,俞焕贵先生因个人身体原因,辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务。俞焕贵先生辞职后将不在公司工作及担任任何职务。
根据有关规定,俞焕贵先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作,辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序提名新的董事候选人,提交股东大会审议 |
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2014-08-26
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2014年第三次临时股东大会于2014年8月25日召开,审议通过了关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案 |
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2014-08-21
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召开2014年第三次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年8月25日下午15：30,会期半天
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月25日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月24日15：00至2014年8月25日15：00任意时间。
审议议案：审议关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案 |
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2014-08-21
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、净资产收益率(%) 4.32
二、不分配不转增 |
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2014-08-09
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年8月25日下午15：30,会期半天
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月25日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月24日15：00至2014年8月25日15：00任意时间。
2、股权登记日：2014年8月18日
3、现场会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
4、审议事项：关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案 |
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2014-08-09
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-21 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2014年第二次临时股东大会于2014年6月30日召开,审议通过关于补选朱列玉先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2014-06-26
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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广弘控股现发布 |
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2014-06-14
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终止合资框架协议 |
深交所公告 |
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2013年9月27日,广弘控股2013年第四次临时董事会审议通过了《拟合资设立广东弘九生物科技有限公司的意向的议案》,同意公司与广东上九生物降解塑料有限公司(上九公司)、东莞市永禾塑胶贸易有限公司(永禾公司)达成拟合资设立广东弘九生物科技有限公司的意向。同日,公司与上九公司、永禾公司共同签署了《合资框架协议书》。
合资框架协议书签署后,公司组织审计、评估、法律等中介机构对拟组建合资公司相关方及出资的专利技术等进行了尽职调查、资产评估,并与合作相关方就合资事宜进行了沟通,但未能就合资事宜达成一致。公司经研究,并与上九公司、永禾公司协商一致,决定解除签署的《合资框架协议书》,终止该项目。2014年6月12日,公司与上九公司、永禾公司共同签署了《关于<合资框架协议书>之终止协议》。
公司与上九公司、永禾公司签署的合资框架协议属于意向性合作协议,未签署正式的合资协议,该协议未实质履行,终止本框架协议对公司生产经营及经营业绩无影响 |
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2014-06-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议关于补选朱列玉先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2014-06-12
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年6月30日上午10：00,会期半天
2、会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2014年6月23日
6、审议事项：关于补选朱列玉先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2014-05-30
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再次挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广弘控股于2013年10月24日和2013年11月12日分别召开了第七届董事会第九次会议和2013年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的议案》,同意在南方联合产权交易中心以公开挂牌转让方式出售公司所持有广州市番禺嘉兴食品有限公司80%的股权和出售全资子公司广东省广弘食品集团有限公司所持有嘉兴公司20%的股权。同意上述嘉兴公司100%股权挂牌出售底价不低于1.4亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权挂牌转让涉及相关事宜。
2013年12月19日, 公司及子公司广弘食品公司收到南方联合产权交易中心发来的《挂牌结果通知书》,通知称公开挂牌转让的"广州市番禺嘉兴食品有限公司股权" 项目,挂牌期2013年11月14日至2013年12月11日,挂牌期内无意向受让方提交书面受让申请。根据股东大会授权,公司拟在合适的时机,再次启动该项目。
现公司经营管理层根据股东大会对其授权,再次启动该项目。公司于2014年5月29日将公司所持有嘉兴公司80%的股权和全资子公司广弘食品公司所持有嘉兴公司20%的股权委托南方联合产权交易中心,再次以公开挂牌转让方式出售上述嘉兴公司100%股权,挂牌出售底价仍为1.4亿元。关于本次挂牌转让的具体内容详见南方联合产权交易中心的挂牌公告(http：//www.csuaee.com.cn/) |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.93 |
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2014-04-19
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2013年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过公司2013年年度报告及其摘要、公司2013年度利润分配议案、关于修订《公司章程》的议案等议案 |
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2014-04-10
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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广弘控股董事会收到公司独立董事谢明权先生的书面辞职报告,谢明权先生因个人工作原因,申请辞去公司独立董事等职务。谢明权先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据有关规定,由于谢明权先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,谢明权先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间,谢明权先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.25
二、不分配不转增 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年年度报告及其摘要；
4、审议公司2013年度财务决算报告；
5、审议公司2013年度利润分配预案；
6、审议关于修订《公司章程》的议案；
7、审议关于修订《公司分红管理制度》的议案；
8、审议关于修订《公司关联交易管理办法》的议案。
会议通报事项：通报公司《2013年度独立董事述职报告》 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开方式：现场投票表决。
2、会议时间：2014年4月18日上午9：30,会期半天。
3、会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2014年4月11日。
6、会议审议事项：公司2013年年度报告及其摘要、公司2013年度利润分配预案、关于修订《公司章程》的议案等 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年年度报告及其摘要；
4、审议公司2013年度财务决算报告；
5、审议公司2013年度利润分配预案；
6、审议关于修订《公司章程》的议案；
7、审议关于修订《公司分红管理制度》的议案；
8、审议关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 |
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2014-03-22
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广弘控股2014年第一次临时股东大会于2014年3月21日召开,审议通过了关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事的议案 |
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2014-03-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事的议案 |
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2014-03-06
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2014年3月21日上午10：00,会期半天。
2.会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室。
3.会议召集人：公司董事会。
4.会议召开方式：现场投票表决。
5.股权登记日：2014年3月14日。
6.会议审议事项：关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事的议案 |
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2014-03-03
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(000529) 广弘控股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 28502362.37
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 9260898.00 11385.00
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 8182944.87 83490.00
招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 7482729.89 61560.00
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 5842257.00 281880.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1338134.00 20066672.48
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 41389.00 4715178.76
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3680379.16 4422529.17
国信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 75937.00 3929903.18
国信证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 363368.00 3806723.71
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2014-03-01
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董事长辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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广弘控股董事会于2014年2月27日收到公司董事长聂周荣先生的书面辞职报告,聂周荣先生因工作调动原因,辞去公司第七届董事会董事长(法定代表人)、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,聂周荣先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作,辞职报告自送达董事会时生效。聂周荣先生辞职后,不再在公司工作和担任公司的任何职务。公司将尽快完成新任董事长的选举工作。
在新任董事长选举产生前,根据《公司章程》的规定,将由公司副董事长黄湘晴先生代履行董事长职务 |
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