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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-13
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-12-28 |
召开股东大会 |
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| 1、关于补选公司独立董事的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案 |
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2007-12-13
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12月28日召开2007年第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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1.会议时间：2007年12月28日（星期五）上午10:00，会期半天
2.会议召开地点：公司总部二楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2007年12月20日
6.会议审议事项：关于补选公司独立董事的议案、关于修改《公司章程》的议案。
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2007-11-30
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董事会选举柯惠琪为董事长并通过了公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，高管变动 |
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S*ST美雅第五届董事会第十次会议于2007年11月28日召开，通过如下议案：
一、选举柯惠琪先生为董事长及法定代表人，选举朱明艺先生为副董事长。
二、关于调整公司董事会战略委员会委员的议案；
三、关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
四、关于调整公司董事会提名委员会委员的议案；
五、关于调整公司董事会审计委员会委员的议案；
六、《关于公司治理专项活动的整改报告》。
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2007-11-29
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临时股东大会补选公司董事 |
深交所公告，高管变动 |
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S*ST美雅2007年第一次临时股东大会于11月28日召开，补选柯惠琪先生、朱明艺先生、黄维加先生、郑卫平先生为公司第五届董事会董事。
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2007-11-13
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-11-28 |
召开股东大会 |
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| 1、关于本公司补选董事的预案；
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2007-11-13
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11月28日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2007年11月28日上午10:00，会期半天
2.会议召开地点：公司总部二楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2007年11月22日
6.会议审议事项：关于公司补选董事的预案
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2007-11-10
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大股东终止转让公司117,697,245股国有法人股 |
深交所公告，股权转让 |
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关于S*ST美雅大股东广东省广新外贸轻纺（控股）公司曾于2006年1月25日与江门市新会区联鸿化纤有限公司签订《股份转让协议》，将其所持有S*ST美雅国有法人股117,697,245股（占公司总股本的29.68%）以600万元的价格转让给联鸿化纤公司事宜，由于各种原因，股权转让双方未能在国务院国资委批文有效期满办理公司股权过户手续。经双方友好协商一致，双方于2007年11月6日签订了《关于解除股份转让协议及共管协议之协议》，同意自该协议生效之日起解除股份转让协议和共管协议。
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2007-10-31
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董事会通过公司治理整改报告等议案 |
深交所公告，其它 |
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S*ST美雅第五届董事会第九次会议于2007年10月27日召开，审议并通过如下议案：
一、2007年第三季度报告；
二、修改《公司章程》；
三、《内部审计制度》；
四、《关于开展加强公司治理专项活动现场检查有关问题的整改报告》。
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2007-10-30
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[20074预警](000529) S*ST美雅：2007年度业绩预计 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预计
S*ST美雅由于正进行相关重组工作，重组工作时间存在不确定性，且损益目前无法预计，故在本报告期内无法对公司2007年度业绩进行预测。
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2007-10-30
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.14
2、每股净资产(元) -1.3
3、净资产收益率(%) --
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2007-10-11
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[20073预亏](000529) S*ST美雅：2007年前三季度业绩预亏5400万-5800万元 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预亏5400万-5800万元
S*ST美雅预计2007年1-9月业绩亏损，亏损金额在5,400万元-5,800万元之间。
原因为：公司债务重组未完成，公司财务费用过高。
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2007-10-09
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董事会通过《公司董事会战略委员会实施细则》等议案 |
深交所公告，其它 |
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S*ST美雅2007年第三次临时董事会会议于9月28日召开，通过如下议案：
一、《公司董事会战略委员会实施细则》；
二、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
三、《公司董事会提名委员会实施细则》；
四、《公司董事会审计委员会实施细则》；
五、《关于设立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会及董事会提名委员会的议案》。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-03
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股改未完成的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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由于国务院国资委对S*ST美雅大股东股权转让的批复有效期届满，公司股权转让存在不确定性；另外公司有关重组仍在进行中，尚未完成，故公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性。
目前，公司全部非流通股股东均未向公司董事会提出股改动议。
由于公司股改将与有关重组结合进行，公司董事会正就有关重组工作积极与有关债权人进行沟通，争取在今年内完成有关重组的同时进行股改。
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2007-08-31
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国资委关于公司大股东股权转让的批复有效期届满 |
深交所公告，风险提示 |
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关于S*ST美雅大股东广东省广新外贸轻纺（控股）公司将其所持有S*ST美雅国有法人股117,697,245股以600万元的价格转让给江门市新会区联鸿化纤有限公司事宜，现由于国资委对公司国有股权转让的批复已延长6个月，现能否再次延长，广新控股公司正循有关程序向有关部门进行了解和沟通，如有进展，广新控股公司将及时履行信息披露的义务。
上述事项将给公司正在进行的恢复上市工作带来较大的不确定性，公司仍然存在可能终止上市的风险。
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2007-08-22
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[20073预警](000529) S*ST美雅：2007年第三季度业绩预计的说明
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深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第三季度业绩预计的说明
由于公司正就债务重组与相关债权人进行磋商，由于债务重组工作时间存在不确定性，故在本报告期内无法对公司2007年第三季度业绩进行预测。
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2007-08-22
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) -1.26
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
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2007-07-19
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董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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S*ST美雅2007年第二次临时董事会会议于2007年6月28日召开，通过如下决议：
一、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告(全文)》及公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
二、修订《公司信息披露管理制度》；
三、《公司内部控制制度》；
四、《公司重大信息内部报告制度》；
五、《公司接待和推广工作制度》。
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2007-07-16
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股改未完成的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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由于S*ST美雅大股东股权转让及公司重组尚未完成，故公司全部非流通股股东均未向公司董事会提出股改动议。
由于公司股改将与有关重组结合进行，公司董事会正就有关重组工作积极与有关债权人进行沟通，争取在今年内完成有关重组的同时进行股改。
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2007-07-12
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[20072预亏](000529) S*ST美雅：2007年中期业绩预亏3300万元-3600万元 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预亏3300万元-3600万元
S*ST美雅2007年1-6月业绩预计为亏损，亏损金额在3,300万元-3,600万元之间。
因上半年为公司销售淡季，加上公司未完成债务重组工作，公司财务费用过高，导致公司2007年中期业绩亏损。
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2007-07-09
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股改未完成的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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S*ST美雅非流通股股东共计22家，由于公司大股东股权转让及公司重组尚未完成，故公司全部非流通股股东均未向公司董事会提出股改动议。
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2007-07-02
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股改未完成的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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S*ST美雅由于公司大股东股权转让及公司重组尚未完成，故公司全部非流通股股东均未向公司董事会提出股改动议。
公司股改将与有关重组结合进行，公司董事会正就有关重组工作积极与有关债权人进行沟通，争取在今年内完成有关重组的同时进行股改。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-25
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股改未完成的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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由于S*ST美雅大股东股权转让仍在报批中；公司有关重组仍在进行中，尚未完成，故公司在未来一周时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。
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2007-06-22
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受到中国证监会行政处罚 |
深交所公告，违规 |
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S*ST美雅于2007年6月20日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》，因公司存在违反证券法律法规行为，证监会决定如下：
（一）对公司处以30万元罚款；
（二）对冯国良给予警告，并处以10万元罚款；
（三）对董光元、林穗生分别给予警告，并处以5万元罚款；
（四）对吕陆洋、吴继忠、林树明、何建强分别给予警告，并处以3万元罚款；
（五）对郭伟、孟家光、李连华分别给予警告。
如当事人对该处罚决定不服，可在收到该处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议，也可以在收到该处罚决定之日起3个月内直接向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
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2007-06-18
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股改未完成的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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由于S*ST美雅大股东股权转让及公司重组尚未完成，故公司全部非流通股股东均未向公司董事会提出股改动议。
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2007-06-11
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股改未完成的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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由于S*ST美雅大股东股权转让尚仍在报批中，公司有关重组仍在进行中，尚未完成，故公司在未来一周时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。
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2007-06-05
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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S*ST美雅2006年度股东大会于2007年6月2日召开，通过以下议案：
1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年年度报告及其摘要；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配议案；
6、聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度财务审计机构；
7、补选苏东明先生为公司第五届董事会董事；
8、补选肖萍女士、林帼英女士为公司第五届监事会监事。
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2007-06-04
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股改未完成的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
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由于S*ST美雅大股东股权转让尚仍在报批中，公司有关重组仍在进行中，尚未完成，故公司在未来一周时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。
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2007-05-30
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恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
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深圳证券交易所已于2007年5月18日正式受理S*ST美雅关于恢复股票上市的申请。
公司已收到深圳证券交易所公司管理部出具的函件，要求公司补充提交恢复上市审核的相关资料。目前公司正就深圳证券交易所公司管理部提出的问题积极准备，以期尽快补充相关审核材料报送深圳证券交易所。
若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。
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