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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-26
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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S*ST美雅2008年第一次临时股东大会于2008年9月25日召开，通过公司债务重组的议案、公司发行股份购买资产的议案、关于批准广弘公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案等议案。
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2008-09-25
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相关股东会议通过公司股改方案 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST美雅股权分置改革相关股东会议现场会议于2008年9月24日召开，审议通过《广东美雅集团股份有限公司股权分置改革方案》。
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2008-09-23
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股改方案获得国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST美雅于2008年9月22日收到广东省国资委有关批复。主要内容如下：
根据粤美雅股权分置改革方案，此次股权分置改革完成后，广东美雅集团股份有限公司总股本为396,515,872股，其中：广东省广弘资产经营有限公司持有国有法人股117,697,245股，占总股本的29.68%，为国有股东单位持股，加注“SS”标识；鹤山市资产管理委员会办公室持有国家股6,500,303股，占总股本的1.64%，为国有股东单位持股，加注“SS”标识。以上股份均具有流通权。
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2008-09-12
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股权分置改革方案维持不变 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST美雅董事会于2008年9月3日公告了股权分置改革方案，至2008年9月11日公司及非流通股股东通过现场走访、热线电话等多种途径与投资者进行了交流和沟通，征求了流通股股东对股权分置改革方案的意见和建议。根据沟通结果以及公司实际情况，公司。
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2008-09-08
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股改进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST美雅已于2008年9月3日披露了《广东美雅集团股份有限公司股权分置改革说明书》。目前，公司处于股改沟通期，公司正积极以各种方式和流通股东进行沟通。本次股权分置改革方案沟通情况的结果将不晚于2008年9月12日公告。
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2008-09-06
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恢复上市工作进展 |
深交所公告，风险提示 |
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目前，S*ST美雅债务重组、重大资产出售、发行股份购买资产等方案和股改方案还有待于公司2008年第一次临时股东大会和股权分置改革相关股东会议审议通过，上述方案经股东会议通过后才能向中国证监会申报重大资产重组审核材料。
公司审计机构对公司2006、2007年度财务报告均出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。截止本公告日，虽然公司已披露了拟采取的改善措施，包括股权分置改革、债务重组及重大资产出售、拟发行股份购买资产等各项重大措施，以解决公司的持续经营能力。但上述方案还有待于公司股改相关股东会议和公司2008年第一次临时股东大会审议通过，并且重大资产重组相关方案还须经中国证监会审核批准后才能实施。若上述方案未能获得审批通过并有效实施，公司的持续经营能力仍将存在重大不确定性。
公司目前仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。
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2008-09-03
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点
公司目前处于严重亏损和资不抵债的状况，陷入财务困境，面临退市的风险。为了改善公司的基本面，使公司具有持续经营能力，维护包括流通股股东在内的全体股东的利益，按照《上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关文件精神，公司提出改革动议的非流通股股东经协商一致，决定采用潜在非流通股股东广东省广弘资产经营有限公司对公司债务豁免并赠送现金以及除广弘公司以外的非流通股股东向流通股股东送股作为股权分置改革的对价安排，使公司卸掉历史包袱，摆脱财务困境，重新获得可持续发展经营能力。
1、债务豁免并赠送现金
公司潜在非流通股股东广弘公司以豁免公司21,919.11万元债务和赠送9,000万元现金作为本次股权分置改革的对价。广弘公司豁免债务和赠送现金相应使公司的每股净资产增加0.78元，流通股股东按目前流通股比例54.49%测算，相当于流通股东获得16,847.56万元，按发行股份购买广弘公司资产的发行价格2.15元/股可折算为7,836.07万股，相当于流通股股东每10股获得3.63股。
2、送股
除广弘公司之外的其他21家非流通股股东将共计21,605,809股送给流通股股东，流通股股东每10股获送1股。
在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
公司所有同意参加本次股权分置改革的非流通股股东及潜在非流通股股东广弘公司均已出具书面承诺，承诺将遵守股权分置改革相关法律、法规和规章的规定，履行相关承诺义务，具体承诺事项如下：
1、法定承诺
公司参与此次股权分置改革的非流通股股东和潜在控股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、特别承诺
（1）广弘公司持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；
（2）对于未明确表示同意本次股权分置改革方案的非流通股股东，广弘公司承诺对该部分股东的对价安排先行代为垫付。
对于存在持有股份被质押、冻结等原因导致其无法向流通股股东执行对价安排的部分非流通股股东，广弘公司承诺对该部分股东的对价安排先行代为垫付。
代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付对价的广弘公司偿还代为垫付的款项或股份，或者取得代为垫付的广弘公司的同意。
三、本次相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2008年9月16日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2008年9月24日下午2:00开始
3、本次相关股东会议网络投票时间：2008年9月22日-2008年9月24日，每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00。
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2008-09-03
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9月25日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间
现场会议时间：2008年9月25日下午2:00
网络投票时间：2008年9月25日
其中，通过深圳证券交易系统投票时间为：2008年9月25日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年9月25日9:30-15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年9月16日
3、现场会议地点：公司二楼会议室
4、召集人：董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2008年9月18日至24日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
7、审议事项：公司债务重组的议案、公司发行股份购买资产的议案等。
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2008-09-03
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9月24日召开股权分置改革相关股东会议 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：董事会
2、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式，
3、现场会议召开时间：2008年9月24日下午2:00开始
网络投票时间：通过交易系统投票时间为2008年9月22日－9月24日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年9月22日9:30-9月24日15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：公司二楼会议室
5、股权登记日：2008年9月16日
6、登记时间：2008年9月18日至21日上午8：30-11：30，下午2：30-5：00。
7、审议事项：关于广东美雅集团股份有限公司股权分置改革方案的议案。
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2008-09-03
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-09-25 |
召开股东大会 |
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| （一） 审议关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
（二） 审议公司债务重组的议案
（三） 审议公司重大资产出售暨关联交易的议案
（四） 审议公司发行股份购买资产的议案
（五） 审议关于批准广弘公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
（六） 审议关于公司《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案
（七） 审议关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
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2008-09-03
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
（二） 审议公司债务重组的议案
（三） 审议公司重大资产出售暨关联交易的议案
（四） 审议公司发行股份购买资产的议案
（五） 审议关于批准广弘公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
（六） 审议关于公司《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案
（七） 审议关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
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2008-09-03
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召开2008年股东大会 ，2008-09-24 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于广东美雅集团股份有限公司股权分置改革方案的议案 |
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2008-08-27
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1148
2、每股净资产(元) -1.27
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
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2008-08-05
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解除担保事项
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深交所公告 |
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S*ST美雅于2008年8月1日接到鹤山市工联资产经营有限公司送达的《关于解除广东美雅集团股份有限公司连带担保责任的函》，来函称：其享有广东海山化工制布有限公司[注：现为鹤山市海山企业集团公司]共计336万元借款的债权，以及鹤山市健美针棉织造总厂100万美元借款和200万元人民币借款的债权，系上述借款的债权人。美雅公司系广东海山化工制布有限公司和鹤山市健美针棉织造总厂上述借款的担保人，对上述借款负有清还借款本息的连带责任。为保障美雅公司能够顺利实施重大资产重组，恢复上市。鹤山工联公司同意解除美雅公司对上述借款本息的连带担保责任。
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2008-07-26
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董事会决议
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深交所公告 |
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S*ST美雅2008年第四次临时董事会会议于2008年7月25日召开，审议通过《关于公司治理整改情况的说明》。
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2008-07-11
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2008年中期业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST美雅预计2008年1-6月业绩为亏损，亏损金额在4,300万元-4,600万元之间。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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年度股东大会决议
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深交所公告 |
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S*ST美雅2007年度股东大会于6月20日召开，审议通过公司2007年年度报告及其摘要、公司2007年度利润分配议案等议案。
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2008-05-07
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恢复上市工作进展 |
深交所公告，风险提示 |
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深圳证券交易所已于2007年5月18日正式受理S*ST美雅关于恢复股票上市的申请。公司已收到深圳证券交易所出具的函件，要求公司补充提交恢复上市的相关资料。现就公司恢复上市进展工作情况公告如下：
公司积极筹划资产重组和债务重组事宜，公司的股改工作也将与资产重组结合进行。在债务重组方面，公司与相关债权人就债务重组事宜已达成意向，相关审批工作正在进行中；公司资产重组工作目前进展顺利，公司与重组方就资产重组事宜已达成一致意见，并初步制定了重组方案。公司正在与相关部门沟通有关重组、股改等事项，公司董事会待有关事项取得实质性进展后，尽快启动并完成重组、股改工作，向深圳证券交易所报送恢复上市补充审核材料。
公司目前仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。
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2008-04-29
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.053
2、每股净资产(元) -1.206
3、净资产收益率(%) --
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2008-04-25
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-20 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年年度报告及其摘要；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案； |
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2008-04-25
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6月20日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1.会议时间：2008年6月20日上午10:00，会期半天
2.会议召开地点：广东省鹤山市人民西路40号美雅公司总部二楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2008年6月13日
6.登记时间：2008年6月17日(上午8:30-11:30，下午2:30--5:00)
7.会议审议事项：公司2007年年度报告及其摘要、公司2007年度利润分配预案等
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2008-04-25
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0123
2、每股净资产(元) -1.148
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-01-29
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大股东股权转让获批
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深交所公告 |
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S*ST美雅于2008年1月28日接到国务院国有资产监督管理委员会的批复，同意广东省广新外贸轻纺（控股）公司将其持有的公司11769.7245万股股份转让给广东省广弘资产经营有限公司；本次股份转让完成后，公司总股本仍为39651.5872万股，其中广弘公司（为国有股东）持有11769.7245万股，占总股本的29.68%。
本次股权转让协议尚待以下三项先决条件全部成就且自其中最晚成就之日起才生效，才能办理过户手续：
（1）公司股权分置改革方案经主管国有资产监督管理部门批准；
（2）公司股权分置改革方案经公司A股市场相关股东会议审议通过；
（3）公司在2007年度年报披露时已具备相关法律和规则所规定的恢复上市的条件。
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2008-01-16
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预计2007年度盈利300万-800万元之间 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST美雅预计2007年度将实现盈利，预计盈利额在300万--800万元之间。
原因为：公司在2007年12月29日收到鹤山市财政局划拨的财政补贴款9000万元。
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2008-01-08
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董事会调整下属四个委员会委员
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深交所公告 |
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S*ST美雅2008年第一次临时董事会会议于2008年1月5日召开，通过如下议案：
一、选举杨卫华先生、龚洁敏女士为公司董事会战略委员会委员。
二、选举杨卫华先生、龚洁敏女士为薪酬与考核委员会委员，选举杨卫华先生为主任委员。
三、选举张硕城先生、杨卫华先生为提名委员会委员，选举张硕城先生为主任委员。
四、选举龚洁敏女士、张硕城先生、杨卫华先生为审计委员会委员，选举龚洁敏女士为主任委员。
五、聘请中国银河证券股份有限公司为公司股权分置改革保荐机构和推荐恢复上市保荐机构的议案。
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2008-01-03
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收到财政补贴9000万元
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深交所公告 |
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S*ST美雅于2007年12月29日收到《关于财政补贴“粤美雅”以实现2007年度盈利有关问题的复函》，函中称经鹤山市政府同意，由鹤山市财政无偿划拨9000万元财政补贴款给公司，支持公司保牌复市。
公司于2007年12月29日下午收到上述款项。
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2007-12-29
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广弘公司受让公司29.68%股权和广新轻纺公司及省纺原辅料公司对公司的全部债权
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深交所公告 |
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S*ST美雅大股东广东省广新外贸轻纺（控股）公司与广东省广弘资产经营有限公司于2007年12月26日签订了《股份转让协议书》，将其所持公司国有法人股117,697,245股（占公司已发行总股本的29.68%）以及由此所衍生的所有股东权益转让给广弘公司，总计价款为：117,697,245元。
广弘公司承诺在本次股份转让协议签署后，作为公司潜在控股股东，将连同其他非流通股东提出股权分置改革动议，并同时承诺以再次豁免公司债务的方式作为股权分置改革的对价，以协助公司完成股权分置改革。
广新轻纺公司及其下属子公司--广东省纺织品进出口原材辅料贸易有限公司与广弘公司于2007年12月26日分别签订了《债权转让协议书》，广弘公司分别受让广新轻纺公司和省纺原辅料公司对公司的全部债权。
广新轻纺公司同意将其所拥有的公司到期债权共计3,500,000元整，以及该项债权截至基准日之后产生的合法的利息、违约金、滞纳金等，转让给广弘公司。
省纺原辅料公司同意将其拥有的公司到期债权共计人民币305,691,107.22元，以及该项债权截至基准日之后产生的合法的利息、违约金、滞纳金等以及包括省纺原辅料公司所取得的公司为上述债权所提供的一切担保权利，转让给广弘公司。
本次两个债权转让协议的签署，标志着由潜在控股股东广弘公司参与公司的重组工作进入操作阶段，对公司日后开展重组将产生积极影响。
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2007-12-29
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临时股东大会通过补选独立董事和修改公司章程的议案
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深交所公告 |
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S*ST美雅2007年第二次临时股东大会于2007年12月28日召开，通过如下议案：
1、关于补选公司独立董事的议案。
2、关于修改《公司章程》的议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-25 |
拟披露年报 |
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