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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-05
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,关联交易,借款 |
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广宇发展2014年第二次临时股东大会于2014年7月4日召开,审议通过《关于增补公司独立董事的议案》、《关于控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-18 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年7月4日下午3：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年7月4日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月3日15：00至2014年7月4日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于增补公司独立董事的议案》、《关于控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
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2014-06-18
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年7月4日下午3：00
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年7月4日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月3日15：00至2014年7月4日15：00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：天津市金泽大酒店六楼会议室
4.股权登记日：2014年6月30日
5.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
6.审议事项：《关于增补公司独立董事的议案》、《关于控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
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2014-06-18
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于增补公司独立董事的议案》
（二）《关于控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
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2014-05-28
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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广宇发展2014年第一次临时股东大会于2014年5月27日召开,审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司进行配套融资的议案》等议案 |
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2014-05-17
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召开2014年第一次临时股东大会通知的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年5月27日下午2：30;
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月26日15：00至2014年5月27日15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司进行配套融资的议案》、《关于<天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>(草案)及其摘要的议案》等 |
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2014-05-09
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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广宇发展董事会近日收到独立董事裴长洪先生的书面辞呈。裴长洪先生由于工作原因,提出辞去公司独立董事职务,不在公司继续任职。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,由于裴长洪先生在任期内辞职导致董事会成员中独立董事低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,裴长洪先生仍将履行独立董事职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,提交公司股东大会进行审议 |
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2014-04-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》。
2、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。
3、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》。
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）定价基准日和发行价格
（5）发行数量
（6）交易资产和交易价格
（7）评估基准日至资产交割日期间的损益安排
（8）交易资产的过户及违约责任
（9）锁定期安排
（10）上市地点
（11）发行前滚存未分配利润安排
（12）决议有效期
4、逐项审议《关于公司进行配套融资的议案》。
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）定价基准日、发行价格及定价方式
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）配套融资金额
（7）锁定期安排
（8）募集资金用途
（9）上市地点
（10）滚存利润安排
（11）决议有效期
5、审议《关于<天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>（草案）及其摘要的议案》。
6、审议《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》。
7、审议《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》。
8、审议《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》。
9、审议《关于提请股东大会同意鲁能集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
10、审议《关于审议本次重大资产重组后关联交易事宜的议案》。
11、审议《关于本次配套融资募集资金拟投资项目的可行性研究报告的议案》。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并配套融资有关事宜的议案》 |
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2014-04-29
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.登记时间：2014年5月19-20日上午9：00-11：30,下午2：00-5：00(以2014年5月20日及以前收到登记证件为有效登记)。
2.召集人：公司董事会。
3.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年5月27日下午2：30;
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月26日15：00至2014年5月27日15：00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：天津泰达国际会馆 (天津市南开区复康路7号增2号)。
5.股权登记日：2014年5月16日。
6.召开方式：本次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
7.会议审议事项：《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司进行配套融资的议案》、《关于<天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>(草案)及其摘要的议案》等 |
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2014-04-29
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本次重大资产重组方案获得国务院国资委批复 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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广宇发展第八届董事会第三次会议、第八届董事会第六次会议审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案,并按规定进行了公告。
公司控股股东鲁能集团有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于天津广宇发展股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》(国资产权[2014]186号),国务院国资委原则同意本次重大资产重组方案。
根据国务院国资委的上述批复,本次重大资产重组所涉及的发行股份购买资产的发行数量调整为173,682.5946万股,所涉及的配套融资的发行数量调整为不超过57,894.1982万股。
本次重大资产重组方案尚需公司股东大会审议通过并获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.39 |
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2014-04-11
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2014年一季度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广宇发展预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约6100万元-7500万元,比上年同期增加约350%-450% |
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2014-04-02
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第八届董事会第六次会议决议 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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广宇发展第八届董事会第六次会议于2014年3月28日召开,审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司进行配套融资的议案》、《关于召开临时股东大会的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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公司章程(2014年3月) |
深交所公告，基本资料变动 |
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广宇发展现发布 |
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2014-03-25
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票(证券名称：广宇发展,证券代码：000537)于2014年3月20日、2014年3月21日、2014年3月24日三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于。
关注、核实情况的说明：
1、公司已于2013年11月13日披露了《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,公司并于2013年12月13日、2014年1月13日、2014年2月13日、2014年3月13日披露了公司《重大资产重组进展公告》。公司本次重大资产重组相关工作正在正常进行中,标的资产评估结果已取得国务院国资委《国有资产评估项目备案表》备案确认,评估值与预案披露的数额相差不大,重组方案不存在重大差异,公司正在编制《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等材料。重组方案尚需董事会、国有资产管理部门、股东会、国土资源部、证监会审核或批准,上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化 |
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2014-03-24
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(000537) 广宇发展:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 16595054.74 17135678.55
中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 12065031.14 12072814.99
中原证券股份有限公司天津西康路证券营业部 10194335.27 2032992.00
光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 9831757.30 199886.55
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 9693506.87 9754060.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券有限公司鹤岗东解放路证券营业部 3076652.00 51730426.00
中信建投证券股份有限公司重庆青枫北路证券营业部 1206595.00 18393458.20
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 16595054.74 17135678.55
中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 12065031.14 12072814.99
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 9693506.87 9754060.60
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2014-03-20
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(000537) 广宇发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 16595054.74 6370.00
中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 10315505.82 132693.00
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 9608308.87
东海证券股份有限公司南京长江路证券营业部 6867674.00
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 6415769.00 150400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券有限公司鹤岗东解放路证券营业部 128200.00 48560524.00
中信建投证券股份有限公司重庆青枫北路证券营业部 14522322.00
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 103881.00 7872545.80
国信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 57690.00 7743110.00
万联证券有限责任公司乐山柏杨路证券营业部 33300.00 3048677.58
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2014-03-19
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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广宇发展2013年度股东大会于2014年3月18日召开,审议通过了《2013年度董事会工作报告》、《关于修改公司章程的议案》、《2013年度报告全文及摘要》、《关于2013年度利润分配的议案》等议案 |
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2014-03-14
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关于召开2013年度股东大会的通知(更正) |
深交所公告，日期变动 |
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公司发布的《关于召开2013年度股东大会的通知》中,在“召开会议基本情况”部分,会议时间出现年份错误,敬请谅解。现将更新后全文予以披露 |
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2014-03-13
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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广宇发展于2013年11月12日召开第八届董事会第三次会议,会议审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项。2013年11月13日,公司披露了《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告,公司股票在深圳证券交易所复牌。
目前,公司及相关各方正在积极推进本次重组工作,相关财务审计、资产评估备案、盈利预测审核等工作正在进行中。待上述相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,董事会审议通过后公司将披露重大资产重组报告书,并及时发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项 |
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2014-03-13
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间：3月18日下午3：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：3月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为3月17日15：00至3月18日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津市金泽大酒店六楼会议室
3、股权登记日：3月11日
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合
6、审议事项：公司关于修改公司章程的议案、公司2013年年度报告全文及摘要、公司2013年度利润分配预案等 |
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2014-03-13
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1﹑审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司关于修改公司章程的议案
4、审议公司2013年年度报告全文及摘要
5﹑审议公司2013年度财务决算报告
6﹑审议公司2013年度利润分配预案
7、审议公司关于制定公司未来三年股东回报规划的议案
8、审议公司2013年度内部控制评价报告
9、审议公司《募集资金管理制度》
（二）听取公司独立董事述职报告 |
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2014-02-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1﹑审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司关于修改公司章程的议案
4、审议公司2013年年度报告全文及摘要
5﹑审议公司2013年度财务决算报告
6﹑审议公司2013年度利润分配预案
7、审议公司关于制定公司未来三年股东回报规划的议案
8、审议公司2013年度内部控制自我评价报告
9、审议公司《募集资金管理制度》
（二）听取公司独立董事述职报告 |
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2014-02-25
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2013年3月18日下午3：00
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年3月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年3月17日15：00至2013年3月18日15：00期间的任意时间
2、现场会议召开地点：天津市金泽大酒店六楼会议室
3、股权登记日：2013年3月11日
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6、登记时间：2014年3月13日-14日上午9：00-11：30,下午2：00-5：00(以2014年3月14日及以前收到登记证件为有效登记)
7、审议事项：公司2013年度董事会工作报告、关于修改公司章程的议案、公司2013年年度报告全文及摘要、公司2013年度利润分配预案等 |
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2014-02-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1﹑审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司关于修改公司章程的议案
4、审议公司2013年年度报告全文及摘要
5﹑审议公司2013年度财务决算报告
6﹑审议公司2013年度利润分配预案
7、审议公司关于制定公司未来三年股东回报规划的议案
8、审议公司2013年度内部控制自我评价报告
9、审议公司《募集资金管理制度》 |
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2014-02-25
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(000537) 广宇发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 8745633.08 3288.00
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 5759598.45 135682.00
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 1394534.50 16830.00
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 1318933.00 15368.00
东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 1176359.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券有限公司鹤岗东解放路证券营业部 8227861.11
机构专用 3567362.34
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 41558.00 2490348.00
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 11380.00 1704259.80
东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 150450.00 1378710.00
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2014-02-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.7
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 26.75
二、不分配不转增 |
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2014-02-13
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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广宇发展于2013年11月12日召开第八届董事会第三次会议,会议审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项。2013年11月13日,公司披露了《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告,公司股票在深圳证券交易所复牌。
目前,公司及相关各方正在积极推进本次重组工作,相关财务审计、资产评估备案、盈利预测审核等工作正在进行中。待上述相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,董事会审议通过后公司将披露重大资产重组报告书,并及时发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项 |
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2014-01-13
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重大资产重组进展 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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广宇发展于2013年11月12日召开第八届董事会第三次会议,会议审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项。2013年11月13日,公司披露了《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告,公司股票在深圳证券交易所复牌。
目前,公司及相关各方正在积极推进本次重组工作,相关财务审计、资产评估备案、盈利预测审核等工作正在进行中。待上述相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,董事会审议通过后公司将披露重大资产重组报告书,并及时发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项 |
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