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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-12
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第八届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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广宇发展第八届董事会第十六次会议于2015年2月10日召开,审议通过《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》 |
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2015-02-07
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1﹑审议公司2014年度董事会工作报告
2、审议公司2014年度监事会工作报告
3、审议公司2014年度财务决算报告
4﹑审议公司2014年度利润分配预案
5、审议公司2014年年度报告全文及摘要
6﹑审议公司2014年度内部控制自我评价报告 |
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2015-02-07
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1﹑审议公司2014年度董事会工作报告
2、审议公司2014年度监事会工作报告
3、审议公司2014年度财务决算报告
4﹑审议公司2014年度利润分配预案
5、审议公司2014年年度报告全文及摘要
6﹑审议公司2014年度内部控制自我评价报告
（二）听取公司独立董事述职报告 |
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2015-02-07
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、净资产收益率(%) 16.81
二、不分配不转增 |
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2015-02-07
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召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年3月3日下午3：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年3月3日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日15：00至2015年3月3日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津市金泽大酒店六楼会议室
3、股权登记日：2015年2月25日
4、审议事项：公司2014年度利润分配预案、公司2014年年度报告全文及摘要、公司2014年度内部控制自我评价报告等 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，中介机构变动 |
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广宇发展2014年第四次临时股东大会于2014年12月26日召开,审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》、《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》 |
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2014-12-24
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召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年12月26日下午4：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月26日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月25日15：00至2014年12月26日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于续聘公司财务审计机构的议案》、《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》 |
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2014-12-10
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于续聘公司财务审计机构的议案》
（二）《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》 |
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2014-12-10
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.股权登记日：2014年12月22日
2.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年12月26日下午4：00
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月26日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月25日15：00至2014年12月26日15：00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：天津市金泽大酒店六楼会议室
4.会议审议事项：《关于续聘公司财务审计机构的议案》、《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》 |
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2014-10-23
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、净资产收益率(%) 14.88 |
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2014-10-11
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第八届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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广宇发展第八届董事会第十一次会议于2014年10月9日召开,审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-23 |
拟披露季报 |
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2014-09-13
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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广宇发展2014年第三次临时股东大会于2014年9月12日召开,审议通过《关于增补公司独立董事的议案》、《关于公司建立内部问责制度的议案》 |
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2014-09-10
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年9月12日下午4：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月11日15：00至2014年9月12日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于增补公司独立董事的议案》、《关于公司建立内部问责制度的议案》 |
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2014-08-18
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于增补公司独立董事的议案》
（二）《关于公司建立内部问责制度的议案》 |
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2014-08-18
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年9月12日下午4：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月11日15：00至2014年9月12日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津市金泽大酒店六楼会议室
3、股权登记日：2014年9月5日
4、审议议案：《关于增补公司独立董事的议案》、《关于公司建立内部问责制度的议案》 |
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2014-08-18
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、净资产收益率(%) 11.12
二、不分配不转增 |
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2014-07-24
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告，其它 |
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广宇发展于2014年7月23日(140811号)。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为公司申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性 |
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2014-07-18
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第八届董事会第九次会议决议 |
深交所公告，财务指标 |
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广宇发展第八届董事会第九次会议于2014年7月17日召开,会议审议通过了公司《关于2013年第三季度报告财务信息更正的议案》 |
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2014-07-10
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公司控股子公司税务减免 |
深交所公告，税率变动 |
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广宇发展控股子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司,2013年应纳所得税额为207,047,307.81元(按25%计算),由于该公司符合西部大开发优惠政策,并于2014年5月28日接到所属税务机关文件通知：该公司2013年度企业所得税按15%税率征收,2013年度应纳所得税额为124,228,384.69元(按15%计算)。其82,818,923.12元减免税额已冲减2014年所得税费用。
重庆鲁能根据经营情况每年向其所属税务机关申请减免所得税 |
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2014-07-05
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,关联交易,借款 |
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广宇发展2014年第二次临时股东大会于2014年7月4日召开,审议通过《关于增补公司独立董事的议案》、《关于控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-18 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年7月4日下午3：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年7月4日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月3日15：00至2014年7月4日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于增补公司独立董事的议案》、《关于控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
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2014-06-18
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年7月4日下午3：00
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年7月4日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月3日15：00至2014年7月4日15：00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：天津市金泽大酒店六楼会议室
4.股权登记日：2014年6月30日
5.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
6.审议事项：《关于增补公司独立董事的议案》、《关于控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
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2014-06-18
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于增补公司独立董事的议案》
（二）《关于控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
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2014-05-28
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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广宇发展2014年第一次临时股东大会于2014年5月27日召开,审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司进行配套融资的议案》等议案 |
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2014-05-17
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召开2014年第一次临时股东大会通知的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年5月27日下午2：30;
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月26日15：00至2014年5月27日15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司进行配套融资的议案》、《关于<天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>(草案)及其摘要的议案》等 |
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2014-05-09
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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广宇发展董事会近日收到独立董事裴长洪先生的书面辞呈。裴长洪先生由于工作原因,提出辞去公司独立董事职务,不在公司继续任职。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,由于裴长洪先生在任期内辞职导致董事会成员中独立董事低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,裴长洪先生仍将履行独立董事职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,提交公司股东大会进行审议 |
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2014-04-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》。
2、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。
3、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》。
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）定价基准日和发行价格
（5）发行数量
（6）交易资产和交易价格
（7）评估基准日至资产交割日期间的损益安排
（8）交易资产的过户及违约责任
（9）锁定期安排
（10）上市地点
（11）发行前滚存未分配利润安排
（12）决议有效期
4、逐项审议《关于公司进行配套融资的议案》。
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）定价基准日、发行价格及定价方式
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）配套融资金额
（7）锁定期安排
（8）募集资金用途
（9）上市地点
（10）滚存利润安排
（11）决议有效期
5、审议《关于<天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>（草案）及其摘要的议案》。
6、审议《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》。
7、审议《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》。
8、审议《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》。
9、审议《关于提请股东大会同意鲁能集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
10、审议《关于审议本次重大资产重组后关联交易事宜的议案》。
11、审议《关于本次配套融资募集资金拟投资项目的可行性研究报告的议案》。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并配套融资有关事宜的议案》 |
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2014-04-29
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.登记时间：2014年5月19-20日上午9：00-11：30,下午2：00-5：00(以2014年5月20日及以前收到登记证件为有效登记)。
2.召集人：公司董事会。
3.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年5月27日下午2：30;
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月26日15：00至2014年5月27日15：00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：天津泰达国际会馆 (天津市南开区复康路7号增2号)。
5.股权登记日：2014年5月16日。
6.召开方式：本次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
7.会议审议事项：《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司进行配套融资的议案》、《关于<天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>(草案)及其摘要的议案》等 |
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