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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-30
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会依法召集2004年第三次临时股东大会，会议拟于2004年11月30日上午9：30在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开。
（一）会议审议事项
1、审议《关于组建广东粤电靖海发电有限公司的议案》；
2、审议《关于提高深圳广前公司股权比例的议案》；
3、审议《关于瑞能公司燃料采购的议案》；
4、审议《关于湛江公司燃料采购的议案》；
5、审议《关于韶关电厂公共生产费用分摊的议案》；
6、审议《关于韶关电厂龙黄冲灰场租赁的议案》；
7、审议《关于偿付粤电集团垫付资金占用费的议案》；
8、审议《关于公司住所变更及修改公司〈章程〉相应条款的议案》。
以上第1至7项详见公司2004年第22至28号关联交易公告，第6项详见本次董事会决议公告第十二项议案。
（二）会议出席对象
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡是在2004年11月18日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力。
（三）会议登记方法
1、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2004年11月30日上午9：00会议召开前，到会议现场办理出席手续；
2、流通股A股股东和B股股东需持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明，出席或委托代表出席本次股东大会，委托人需填写授权委托书（见附件式样）于2004年11月30日上午9：00会议召开前，到会议现场办理出席手续；
3、B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。
（四）其他
本次股东大会会期半天，出席会议交通、食宿费用自理。
联系人：李晓晴、刘维
联系电话：(020)87570276,87570251
传真：(020)85138084
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二OO四年十月三十日
授权委托书本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2004年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名： 受托人签名：身份证号码：
身份证号码： 委托人持有股数：
A股： B股：
委托人股东账号：委托日期：
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2004-11-02
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控股子公司发电机组投产运行 |
深交所公告，投资项目 |
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粤电力控股58%的广东粤嘉电力有限公司所属的梅县发电厂#5机
组（13.5万千瓦燃煤机组）已于2004年10月27日顺利通过72+24小时
满负荷试运行，机组运行状况良好，符合有关规程的要求，根据机组
启动委员会决定，该机组同日移交商业运行。该机组投产后粤电力已
投产装机容量由315万千瓦增加到328.5万千瓦。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-19
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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公司2004年第二次临时股东大会于2004年8月18日召开，通过了
如下决议：
1、《关于修改公司〈章程〉的议案》。
2、《关于组建成立茂名臻能热电有限公司的议案》。
同意组建成立茂名臻能热电有限公司，建设经营茂名热电厂#6机
组，公司占51%的股权。项目总投资130227万元，注册资本金按总投
资的25%确定，该公司首次注册资本20000万元，公司应投入资本金
10200万元。
3、《关于选举李灼贤同志为公司董事的议案》。
4、《关于选举姚纪恒同志为公司董事的议案》。
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2004-08-20
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 7.61
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2004-06-23
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-11-30
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注册地址由“广东省广州市环市东路498号广发花园柏丽商业中心10楼（邮编：510075）”变为“广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔23-26楼（邮 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2001-03-20
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2001.03.20是粤电力Ａ(000539)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:12.2: 发行总量:8400万股,发行后总股本:265940万股) |
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2001-04-06
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2001.04.06是粤电力Ａ(000539)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:12.2: 发行总量:8400万股,发行后总股本:265940万股) |
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2001-03-26
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2001.03.26是粤电力Ａ(000539)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:12.2: 发行总量:8400万股,发行后总股本:265940万股) |
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2001-03-28
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2001.03.28是粤电力Ａ(000539)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:12.2: 发行总量:8400万股,发行后总股本:265940万股) |
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2001-03-28
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2001.03.28是粤电力Ａ(000539)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:12.2: 发行总量:8400万股,发行后总股本:265940万股) |
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2003-05-12
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召开公司2002年度股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 根据公司董事会、监事会2003年4月3日的决议，现定于2003年5月12日，现将有关事项公告如下：
一、会议开始时间：2003年5月12日上午9时。
二、会议地点：广州市东风中路509号建银大厦五楼会议厅。
三、会议议题：
1、听取并审议公司2002年度《董事会工作报告》；
2、听取并审议公司2002年度《总经理业务报告》；
3、听取并审议公司2002年度《监事会工作报告》；
4、听取并审议公司2002年度《财务报告》；
5、听取并审议公司2002年度《利润分配及分红派息预案》；
6、听取并审议公司2002年度《年度报告》；
7、审议公司董事会关于继续聘请天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司分别作为公司2003年度境内和境外会计师事务所的议案；
8、审议其他临时议案。
四、参加会议对象：
1. 本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2. 凡是在2003年4月24日下午交易结束后当天在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加本次会议。凡有出席资格但又因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力。
五、出席会议登记办法:
1. 国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2003年5月12日上午9时会议召开前，到会议现场办理出席手续。
2. 流通股A股股东和B股股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明，出席或委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（授权委托书式样见附件）。于2003年5月12日上午9时会议召开前到会议现场办理出席手续。
3、B股股东也可委托中国证券结算有限公司深圳分公司出席本次股东大会行使其权力，委托书可直接向其股票托管证券商索取。
六、其它事项
1、会期：半天
2、交通、食宿费用自理
3、联系人：陈进良、夏粤娥
4、联系电话：(8620)87604922、87667321
传真：(8620)87604922
广东电力发展股份有限公司
二OO三年四月八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席广东电力发展股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托人持有股数: A股 B股
委托日期:
委托人股东帐户:
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2003-04-29
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(000539、200539) 粤 电 力：2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) 3.46
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2003-05-23
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(000539、200539) 粤 电 力：2002年度派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度派息方案：A股每10股派2.3元人民币（含税）、B股
每10股派2.3元人民币；A股派息的股权登记日为2003年5月29日；B股
最后交易日为2003年5月29日。除息日为2003年5月30日。
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2003-05-30
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(000539、200539) 粤 电 力：控股子公司发电厂#5机组移交试生产 |
深交所公告，其它 |
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公司控股51%的茂名瑞能热电有限公司所属的茂名发电厂#5机组已
于2003年5月25日顺利通过72+24小时满负荷试运行，同日移交试生产。
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2003-05-13
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(000539、200539) 粤 电 力：2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年5月12日召开，大会通过了
如下决议：
1、审议并通过公司2002年度《董事会工作报告》；
2、审议并通过公司2002年度《总经理业务报告》；
3、审议并通过公司2002年度《监事会工作报告》；
4、审议并通过公司2002年度《财务报告》；
5、审议并通过公司2002年度《利润分配及分红派息方案》。
6、审议并通过公司《2002年年度报告》；
7、继续聘请天健会计师事务所为公司2003年度境内会计师事务所；
继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度境外会
计师事务所。
二、公司第四届董事会第八次会议于2003年5月12日召开。会议通
过了如下决议：
1、张德伟不再担任公司董事会秘书，聘请李晓晴为公司董事会秘书；
2、陈进良不再担任公司证券事务代表，委任刘维先生为公司证券
事务代表 |
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2003-06-04
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(000539、200539) 粤 电 力：第一大股东更名 |
深交所公告，其它 |
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根据广东省经济贸易委员会批复，公司第一大股东广东省粤电资
产经营有限公司现更名为“广东省粤电集团有限公司”，并已完成工
商变更登记手续 |
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-13
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(000539、200539) 粤 电 力：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 15.92
二、每10股派2.5元(含税)。
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2004-05-18
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议（2004年第一次会议）于2004年4月8日在深圳召开。潘力董事长主持了会议，应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事14人（其中独立董事4人），未出席的1位董事已委托其他董事出席并投票表决。董事会秘书出席了本次会议，公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、一致通过了2003年度《总经理工作报告》和《总经理业务报告》，《总经理业务报告》将提请2003年年度股东大会审议批准。
二、一致通过了2003年度《财务报告》，此报告将提请2003年年度股东大会审议批准。
三、一致通过了2003年度《利润分配和分红派息预案》，董事会建议的利润分配和分红派息预案为：（1）提取法定盈余公积10%，金额为 12,552.49万元；提取法定公益金5％，金额为 6,276.24万元；可分配利润为106,696.15万元，加上上年结转 19,749.91万元的未分配利润，本年度可分配利润为126,446.06万元；从净利润中提取任意盈余公积25%，金额为31,381.22万元；本年度可供股东分配的利润为95,064.84万元。（2）A股每10股派人民币2.5元（含税），B股每10股派人民币2.5元(外汇折算率以股东大会作出分派股息的决议后的第三个工作日，本公司所在开户银行港元对人民币的卖出价来确定)；28,579.74万元未分配利润转入下次分配，此预案将提请2003年年度股东大会审议批准。
四、一致通过了2003年度《董事会工作报告》，此报告将提请2003年年度股东大会审议批准。
五、一致通过了2003年《年度报告》和《年度报告摘要》，《年度报告》将提请2003年年度股东大会审议批准。
六、一致通过了《关于对广东粤电控股西部投资有限公司增资的议案》，同意公司对该公司增资6848.8万元，增资完成后我公司投入资本金合计为7108.4万元，占该公司26%的股权。
本议案为关联交易，关联方董事已回避表决。7名非关联方董事（包括5名独立董事）一致同意通过了上述议案。
本议案将提交2003年年度股东大会审议。
七、一致通过了《关于投资茂名热电厂#6机组的议案》，为了提高公司竞争力,进一步扩大装机规模，同意公司投资建设茂名热电厂#6机组。该项目为1台300MW热电联产发电机组，动态总投资12.47亿元，资本金比例25%，资本金利润率9%，投资回收期11.91年。该项目目前暂由本公司负责投资，待项目公司成立后由项目公司承接投资。
本议案将提交2003年年度股东大会审议。
八、一致通过了《关于粤嘉公司申请银行授信贷款的议案》，同意粤嘉公司以自有资产抵押担保的方式申请中信实业银行广州分行授信5亿元人民币， 授信期限为5年。
本议案将提交2003年年度股东大会审议。
九、一致通过了《关于处理2003年固定资产报废损失的议案》，同意公司2003年处理固定资产报废损失947,644.76元。
本议案将提交2003年年度股东大会审议。
十、一致通过了《关于使用公益金对沙角A电厂生活区改造的议案》，同意公益金支出1450万元对沙角A电厂生活区进行改造。
十一、审议通过了《关于统一境内外财务报告土地使用权摊销年限的议案》，同意将公司境内外财务报告的土地使用权摊销年限统一为50年。该议案十四位董事赞成，劳琼娟董事弃权。
十三、一致通过了《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2004年度境内外会计师事务所。
本议案将提交2003年年度股东大会审议。
十四、一致通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。
公司《章程》具体的修改内容如下：
在原第45条"股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针、投资计划和重大交易，所指重大交易包括：
1、交易总额高于人民币3000万元或公司最近一期经审计净资产值5%的关联交易；
2、交易金额高于公司最近一期经审计净资产值5%的非关联交易；
3、所拟收购或出售资产的资产总额根据其最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告确定高于公司最近一期经审计总资产值5%的非关联交易；
4、与拟出售的资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对值数额高于公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值5%且高于人民币500万元的非关联交易；
5、与拟收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按该拟收购资产上一年度经审计的财务报告计算）高于公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值5%且高于人民币500万元的非关联交易；
6、其他不在董事会决定权限范围内的交易行为。"
中增加"6、决定对外担保事项，但不得直接或间接为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务、资产负债率超过70%的担保对象提供债务担保。"，原第6点顺延为第7点。
增加第71条"提出对外担保议案的，应当充分说明该担保的详情，包括：担保协议的生效条件，债权人名称，担保的方式、期限、金额，担保协议中的其他重要条款，被担保人的基本情况等。"
本议案将提交2003年年度股东大会审议。
十五、一致通过了公司《投资者关系管理办法》。
十六、一致通过了《关于聘请公司法律顾问的议案》，同意继续聘请广东信扬律师事务所为公司2004年度法律顾问。
十七、一致通过了《薪酬与考核委员会建议奖励公司有关人员的议案》。
十八、一致通过了《关于公司召开2003年度股东大会的议案》，会议通知如下：
本公司董事会依法召集2003年年度股东大会，会议拟于2004年5月18日上午9：00在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开。
（一）会议审议事项
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度总经理业务报告》；
3、审议《2003年度财务报告》；
4、审议《2003年度利润分配和分红派息预案》；
5、审议《2003年年度报告》；
6、审议《2003年度监事会工作报告》；
7、审议《关于对广东粤电控股西部投资公司增资的议案》；
8、审议《关于投资建设茂名热电厂#6机组的议案》；
9、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
10、审议《关于处理2003年固定资产报废损失的议案》；
11、审议《关于粤嘉公司申请银行授信贷款的议案》；
12、审议公司《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》；
13、其他临时议案。
（二）会议出席对象
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡是在2004年5月10日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力。
（三）会议登记方法
1、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2004年5月18日上午9：00会议召开前，到会议现场办理出席手续；
2、流通股A股股东和B股股东需持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明，出席或委托代表出席本次股东大会，委托人需填写授权委托书（见附件式样）于2004年5月18日上午9：00会议召开前，到会议现场办理出席手续；
3、B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。
（四）其他
本次股东大会会期半天，出席会议交通、食宿费用自理。
联系人：李晓晴、刘维
联系电话：(020)87570276,87570251
传真：(020)85138084
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二OO四年四月十三日
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2004-05-11
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关联交易之独立财务顾问报告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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公司参股子公司广东粤电控股西部投资有限公司拟增加对
贵州粤黔电力有限责任公司的投资，西部投资公司注册资本金
拟由1,000万元增加到27,340万元，各股东按原持股比例等比增
资。
根据公司第四届董事会第十四次会议决议，公司按照26％
的持股比例，对西部投资公司增资6,848.4万元。增资完成后，
公司对西部投资公司的投入本金合计为7,108.4万元，对西部投
资公司的持股比例仍为26％。
广发证券股份有限公司就此关联交易发布独立财务顾问报告。
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2004-04-30
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(000539、200539) 粤 电 力：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.126
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 4.09 |
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2004-12-01
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2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,资金占用 |
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粤电力2004年第三次临时股东大会于2004年11月30日召开，审议
通过了如下决议：
1、《关于组建广东粤电靖海发电有限公司的议案》。
2、《关于提高深圳广前公司股权比例的议案》。
3、《关于瑞能公司燃料采购的议案》。
4、《关于湛江公司燃料采购的议案》。
5、《关于韶关电厂公共生产费用分摊的议案》。
6、《关于韶关电厂龙黄冲灰场租赁的议案》。
7、《关于偿付粤电集团垫付资金占用费的议案》。
8、《关于公司住所变更及修改公司〈章程〉相应条款的议案》。
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2004-10-30
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.00
3、净资产收益率(%) 9.36
(000539、200539) 粤 电 力：第四届董事会第十八次会议决议
粤电力第四届董事会第十八次会议于2004年10月29日召开。会议审议
通过了如下决议：
一、2004年第三季度《总经理工作报告》。
二、2004年第三季度《财务情况说明书》。
三、《2004年第三季度报告》。
四、《关于组建广东粤电靖海发电有限公司的议案》。
五、《关于提高深圳广前公司股权比例的议案》。
六、《关于沙角A电厂公共费用分摊的议案》。
七、《关于瑞能公司燃料采购的议案》。
八、《关于湛江公司燃料采购的议案》。
九、《关于韶关电厂公共生产费用分摊的议案》。
十、《关于韶关电厂龙黄冲灰场租赁的议案》。
十一、《关于偿付粤电集团垫付资金占用费的议案》。
十二、《关于公司住所变更及修改公司〈章程〉相应条款的议案》。
十三、《关于开展公司及控股子公司清产核资工作的议案》。
十四、同意公司于2004年11月30日在广州市天河东路2号粤电广场南塔25
楼会议室召开2004年第三次临时股东大会，审议《关于组建广东粤电靖海发电
有限公司的议案》等议案。
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-12-31
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2002.12.31是粤电力Ａ(000539)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-30
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2003.05.30是粤电力Ａ(000539)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-30
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2003.05.30是粤电力Ａ(000539)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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