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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-03
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第四届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (000539、200539) 粤 电 力：
粤电力第四届董事会临时会议于2005年3月2日召开，会议通过如下事项：
粤电力拟与广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发公司、广东天能投资有限公司共同投资组建广东粤电航运有限公司，该公司注册资本金为人民币2亿元，上述四方股权比例分别为30%、35%、20%、15%，粤电力应投入资本金6000万元。
上述事项属关联交易。
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2003-12-31
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办公地址由“广州环市东路498号广发花园柏丽商业中心10楼”变为“广州市天河东路粤电广场23~26楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2000-10-18
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2000年中期送股，10送2登记日 ，2000-10-23 |
登记日，分配方案 |
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2000-10-18
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2000年中期送股，10送2除权日 ，2000-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-10-18
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2000年中期送股，10送2送股上市日 ，2000-10-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-10-18
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2000年中期转增，10转增8登记日 ，2000-10-23 |
登记日，分配方案 |
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2000-10-18
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2000年中期转增，10转增8转增上市日 ，2000-10-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-10-18
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2000年中期转增，10转增8除权日 ，2000-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-10-18
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2000年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0红利发放日 ，2000-10-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-10-18
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2000年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0除权日 ，2000-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-10-18
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2000年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0登记日 ，2000-10-23 |
登记日，分配方案 |
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2000-10-18
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2000年中期转增，10转增8转增上市日 ，2000-10-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-10-18
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2000年中期转增，10转增8除权日 ，2000-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-10-18
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2000年中期转增，10转增8登记日 ，2000-10-23 |
登记日，分配方案 |
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2000-10-18
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2000年中期送股，10送2送股上市日 ，2000-10-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-10-18
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2000年中期送股，10送2除权日 ，2000-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-10-18
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2000年中期送股，10送2登记日 ，2000-10-23 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-08
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1997年年度转增，10转增3登记日 ，1998-06-15 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-08
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1997年年度转增，10转增3转增上市日 ，1998-06-18 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-06-08
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1997年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.55除权日 ，1998-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-08
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1997年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.55红利发放日 ，1998-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-06-08
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1997年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.55登记日 ，1998-06-15 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-08
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1997年年度转增，10转增3除权日 ，1998-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-04
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-06-11 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-04
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1996年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.82红利发放日 ，1997-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-06-04
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1996年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.82除权日 ，1997-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-04
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1996年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.82登记日 ，1997-06-11 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-04
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-04
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-06-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-23
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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广发证券股份有限公司就粤电力提高广前公司股权比例、投资
组建广东粤电靖海发电有限公司、茂名瑞能热电有限公司燃料采购、
湛江电力有限公司燃料采购、韶关发电厂公共生产费用分摊、关于
广东省韶关粤江发电有限责任公司龙黄冲灰场租赁、偿付广东省粤
电集团有限公司资金占用费等事宜分别出具了。
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2004-11-30
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会依法召集2004年第三次临时股东大会，会议拟于2004年11月30日上午9：30在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开。
（一）会议审议事项
1、审议《关于组建广东粤电靖海发电有限公司的议案》；
2、审议《关于提高深圳广前公司股权比例的议案》；
3、审议《关于瑞能公司燃料采购的议案》；
4、审议《关于湛江公司燃料采购的议案》；
5、审议《关于韶关电厂公共生产费用分摊的议案》；
6、审议《关于韶关电厂龙黄冲灰场租赁的议案》；
7、审议《关于偿付粤电集团垫付资金占用费的议案》；
8、审议《关于公司住所变更及修改公司〈章程〉相应条款的议案》。
以上第1至7项详见公司2004年第22至28号关联交易公告，第6项详见本次董事会决议公告第十二项议案。
（二）会议出席对象
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡是在2004年11月18日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力。
（三）会议登记方法
1、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2004年11月30日上午9：00会议召开前，到会议现场办理出席手续；
2、流通股A股股东和B股股东需持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明，出席或委托代表出席本次股东大会，委托人需填写授权委托书（见附件式样）于2004年11月30日上午9：00会议召开前，到会议现场办理出席手续；
3、B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。
（四）其他
本次股东大会会期半天，出席会议交通、食宿费用自理。
联系人：李晓晴、刘维
联系电话：(020)87570276,87570251
传真：(020)85138084
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二OO四年十月三十日
授权委托书本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2004年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名： 受托人签名：身份证号码：
身份证号码： 委托人持有股数：
A股： B股：
委托人股东账号：委托日期：
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