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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-08
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电价调整澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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| (000539、200539) G 粤电力：
因《证券时报》2006年7月7日B2版刊登尚未披露的有关G 粤电力电价调整的消息，故公司股票根据深圳证券交易所要求进行临时停牌。公司无法对新闻媒介中所述公司上网电价上调0.165元/千瓦时的消息进行核实，应以本《》为准。根据广东省物价局《关于调整上网电价的通知》，公司下属电厂从2006年7月1日起上网电价调整为：全资拥有的沙角A电厂#1-#4机组上网电价为0.4184元/千瓦时，#5机组含脱硫上网电价为0.4534元/千瓦时；公司控股76%的湛江电力有限公司（湛江电厂）上网电价为0.4578元/千瓦时；公司控股58%的广东粤嘉电力有限公司梅县发电厂#3、#4机组上网电价为0.4617元/千瓦时，梅县发电厂#5、#6机组含脱硫上网电价为0.4533元/千瓦时；公司控股65%的广东省韶关粤江发电有限公司韶关电厂#10机组上网电价为0.4909元/千瓦时，韶关电厂#11机组含脱硫上网电价为0.4532元/千瓦时；公司控股51%的茂名瑞能热电有限公司茂名热电厂#5机组上网电价为0.4383元/千瓦时；公司控股51%的茂名臻能热电有限公司茂名热电厂#6机组含脱硫上网电价为0.4532元/千瓦时。以上电价均为含税电价。梅县发电厂#5、#6机组及韶关电厂#11机组、茂名热电厂#6机组含脱硫费用0.015元/千瓦时（含税）的上网电价自脱硫设备正式投入商业运行之日起执行。上述电价的调整，按省发改委批复的上网电量测算，预计可增加公司2006年度销售收入约1.6亿元人民币，将对公司2006年业绩产生积极影响，但具体影响数值因发电成本变化难以准确估计。 |
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2006-07-07
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2006年7月10日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年07月07日开市起对G粤电力(证券代码为000539),粤电力Ｂ(证券代码为200539)进行临时停牌1天。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-06-28
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对临沧云投粤电水电开发有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于投资惠来发电厂#3、#4机组项目的议案》。
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2006-06-28
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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G 粤电力第五届董事会第八次会议于2006年6月26日召开，通过了以下决议：
一、同意公司对茂名臻能热电有限公司增资6,375万元，增资完成后我公司累计投入资本金为16,575万元。
二、同意公司在临沧云投粤电水电开发有限公司承诺提供反担保的前提下，按49%的股权比例在新塘房电站建设期内对其提供担保，担保额为4,802万元。
三、同意公司对威信云投粤电扎西能源有限公司增资2,400万元，增资完成后我公司投入资本金合计为4,000万元。
四、审议通过了《关于投资惠来发电厂一期#3、#4机组项目的议案》。同意公司待国家有关部门对惠来发电厂一期#3、#4机组项目核准后，与广东省粤电集团有限公司通过对广东粤电靖海发电有限公司增资，共同投资建设惠来发电厂一期#3、#4机组项目。该项目预计规模为2×1000MW，预计投资概算为78亿元人民币，注册资本金按25%计，需增资19.5亿元人民币，其中公司须增资9.95亿元人民币。
五、同意公司于2006年7月21日召开2006年第一次临时股东大会 |
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2006-06-14
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2005年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| (000539、200539) G 粤电力：
G 粤电力2005年度派息方案为：向全体股东每10股派1.8元人民币。扣税后，A股个人股
东、投资基金实际每10股派1.62元。（B股暂不扣税）A股派息的股权登记日为2006年6月22日，A股除息日为2006年6月23日；B股最后交易日为2006年6月22日，B股除息日为2006年6月23日，B股股权登记日为2006年6月27日 |
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2006-06-14
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2005年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2006-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-14
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2005年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2006-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-14
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2005年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2006-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.085
2、每股净资产（元）: 3.24
3、净资产收益率（％）: 2.63
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2006-04-13
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增加2005年年度股东大会临时议案 |
深交所公告，高管变动 |
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G 粤电力其中两个发起人股东--广东省粤电集团有限公司和中国信达资产管理公司（以下简称"信达公司"），于2006年4月10日向公司股东大会提出以下临时议案：
1、审议《关于改选公司部分董事的临时议案》根据有关规定，信达公司因工作需要，推荐吴斌同志为公司董事候选人，劳琼娟同志不再担任公司董事职务。
2、审议《关于改选公司部分监事的临时议案》根据有关规定，信达公司因工作需要，推荐李卓彦同志为公司监事候选人，张红梅同志不再担任公司监事职务。上述临时议案将于2006年4月28日提交2005年年度股东大会审议批准 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (000539、200539) G 粤电力：
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.271
2、每股净资产(元) 3.15
3、净资产收益率(%) 8.60
二、每10股派1.80元（含税） |
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2006-03-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2005年度《董事会工作报告》；
2、审议2005年度《总经理业务报告》；
3、审议2005年度《财务报告》；
4、审议2005年度《监事会工作报告》；
5、审议2005年度《利润分配和分红派息预案》；
6、审议公司2005年《年度报告》；
7、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
8、审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》；
10、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；
11、审议《关于选举邓安为公司第五届董事会董事的议案》；
12、审议《关于选举钟伟民为公司第五届董事会董事的议案》；
13、审议《关于选举张尧为公司第五届董事会独立董事的议案》。
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2006-03-17
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第五届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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G 粤电力第五届董事会临时会议于2005年9月27日召开，会议审议通过了《关于收购万家乐财务公司组建广东粤电财务公司的议案》。为满足企业发展需要，公司控股股东广东省粤电集团有限公司拟与公司、广东省沙角（C厂）发电公司（粤电集团公司的全资子公司）共同收购广东万家乐集团财务有限责任公司100%的股权，并更名组建广东粤电财务有限公司。经研究，董事会批准公司参与此次收购，利用自有货币资金以不超过8900万元的成本收购广东万家乐集团财务有限责任公司25%的股权，同时参与组建广东粤电财务有限公司，该公司注册资本3亿元，公司占25%。本议案为关联交易。根据有关规定，该议案无需提交股东大会审议批准 |
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2006-01-19
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股票简称变更及恢复交易，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动 |
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粤电力Ａ于2006年1月17日公告了《广东电力发展股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据方案实施公告，公司股票将于2006年1月19日复牌交易，从2006年1月19日起公司股票简称由“粤 电 力”变更为“G 粤电力”，公司股票代码不变。2006年1月19日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年1月20日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2006-01-17
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对价方案：对流通股东10送3.1股，G对价送股上市日 ，2006-01-19 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-17
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对价方案：对流通股东10送3.1股，G对价送股到账日 ，2006-01-19 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-17
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对价方案：对流通股东10送3.1股，G对价股权登记日 ，2006-01-18 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-17
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证券简称由“粤电力”变为“G粤电力” ，2006-01-19 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-17
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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1、流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3.1股股份的对价，非流通股股东需向流通A股股东支付121,357,577股的对价总额。
2、流通A股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年1月18日。
4、流通A股股东获得对价股份到账日期：2006年1月19日。
5、2006年1月19日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通A股。
6、方案实施完毕，公司股票将于2006年1月19日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。公司股票简称由"粤电力"变更为"G粤电力"，股票代码"000539"不变 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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股权分置改革工作进展情况 |
深交所公告，股权分置 |
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粤电力股权分置改革方案已于12月9日获A股市场相关股东会议表决通过。由于公司为外商投资上市公司，根据国家商务部、证监会《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》，方案实施前需得到国家商务部的书面批准。公司董事会在股权分置改革方案获得A股市场相关股东会议表决通过后一个工作日内，已将申报材料上报广东省外经贸厅，并由其转报国家商务部批准。相关审批程序正在进行中 |
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2005-12-24
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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粤电力第五届董事会第五次会议于2005年12月21日召开，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于组建粤电山西能源有限公司的议案》。同意公司与广东省粤电集团有限公司分别按照40%、60%的出资比例组建粤电山西能源有限公司，共同进行山西省及周边地区煤炭资源的投资开发。该公司注册资本金暂定为2亿元人民币，公司出资8,000万元人民币。本议案为关联交易。
二、审议通过了《关于受让广东粤电航运有限公司5%股权的议案》。同意公司受让广东天能投资有限公司占广东粤电航运有限公司其中5%的股权，最终受让价款以2005年10月31日为评估基准日的评估值为基础确定，并授权公司经营班子在1,100万元人民币额度内签署《股权转让协议》等法律文件并办理股权转让相关事宜。本议案为关联交易。
三、同意公司对临沧云投粤电水电开发有限公司增资2,058万元，增资完成后公司投入资本金合计为2,548万元。
四、同意公司对深圳广前电力有限公司增资1,211.7万元，增资完成后公司累计投入资本金为41,211.7万元。本议案为关联交易。
五、同意委任梁江湧同志为公司证券事务代表，任期与董事会同届 |
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2005-12-12
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A股市场相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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粤电力A股市场相关股东会议现场会议于2005年12月9日召开，会议审议通过了《广东电力发展股份有限公司股权分置改革方案的议案》。
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2005-12-07
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关于召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，粤电力现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议召开时间：现场会议召开时间为2005年12月9日14:00时；网络投票时间为2005年12月7日-12月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月7日-12月9日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月7日6:00至12月9日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年11月29日。
3、提示性公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次提示性公告时间分别为2005年11月30日、2005年12月7日。
4、现场会议召开地点：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔7楼会议
室。
5、召集人：公司董事会。
6、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
7、参加相关股东会议的方式
相关股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任一种表决方式。
8、审议事项为《广东电力发展股份有限公司股权分置改革方案的议案》。
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2005-12-06
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关于股权分置改革方案获得国资委批复的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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粤电力于2005年12月5日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广东电力发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-11-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-30,恢复交易日：2006-01-19 ，2006-01-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-30
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关于召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，粤电力现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议召开时间：现场会议召开时间为2005年12月9日14:00时；网络投票时间为2005年12月7日-12月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月7日-12月9日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月7日6:00至12月9日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年11月29日。
3、提示性公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次提示性公告时间分别为2005年11月30日、2005年12月7日。
4、现场会议召开地点：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔7楼会议室。
5、召集人：公司董事会。
6、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
7、参加相关股东会议的方式相关股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任一种表决方式。
8、审议事项为《广东电力发展股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
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2005-11-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-30,恢复交易日：2006-01-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-25
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关于联系定向募集法人股股东的公告 |
深交所公告，其它 |
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为配合公司非流通股股东做好粤电力本次股权分置改革工作，粤电力派专人与各定向募集法人股股东联系。但由于时间长久，部分定向募集法人股股东联系方式等资料已变更，公司虽经过努力，仍未能与少部分定向募集法人股股东取得联系。为了确认各定向募集法人股股东的股东地位及充分保障其行使合法的股东权利，请尚未与公司取得联系的定向募集法人股股东见到本公告后速与公司联系。联系电话：020-87570251传真电话：020-85138084联系地址：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔2604董事会事务部邮政编码：510630联系人：陈楚阳 梁江湧 |
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