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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-01-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-16
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关于股权分置改革举行网上路演及召开投资者恳谈会公告 |
深交所公告，股权分置 |
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皖能电力进行实施股权分置改革,为了与流通股股东进行充分沟通和协商,广泛征求流通股股东的意见,公司将举行网上路演及召开投资者恳谈会,具体情况公告如下：
一、网上路演
1、路演时间：2006年1月18日(星期三)：下午16:30 - 18:30
2、路演网站：全景网(http://www.p5w.net)
3、网上路演参加人员：安徽省皖能股份有限公司董事长、相关董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人及保荐机构广发证券股份有限公司相关人员。
二、投资者恳谈会
1、召开恳谈会时间：2006年1月16日：下午15：00-17：00
2、召开恳谈会地点：合肥市马鞍山路99号皖能大厦 |
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2006-01-16
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点全体流通股股东每持有10股流通股将获得由公司非流通股股东做出的3.0股股票的对价安排。非流通股股东共需送出42,193,145股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项本公司非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下特别承诺：
1、非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务。
2、除上述法定承诺外，皖能集团还作出如下特别承诺及保证：（1）皖能集团承诺，自获得上市流通权之日起，持有的皖能电力股份3年内不上市交易或转让。（2）皖能集团承诺，禁售期满后2年内通过证券交易所挂牌交易减持皖能电力股票的最低价格不低于皖能电力2005年中期财务报告调整后每股净资产的120%，即3.76元/股。（3）皖能集团承诺，2005－2007年连续三年向公司股东大会提出当年现金分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的50%的分红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
3、皖能集团承诺在本次股权分置改革相关股东会议股权登记日之前，保证以现金方式偿还皖能电力为下属子公司马鞍山万能达发电有限公司提供的委托贷款本金余额5397万元及其利息。如果在上述日期前未能全额偿还，则延期召开本次相关股东会议，直至偿还上述全部欠款或者提供银行的还款承诺担保函。
4、承诺人声明：(1)如不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失；(2)将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的皖能电力股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月10日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月27日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月23日-2006年2月27日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请相关证券自2006年1月16日停牌，最晚于2006年1月25复牌，期间为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年1月24日之前（含1月24日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、本公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-01-25 ，2006-01-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-04
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董事会四届十七次临时会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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皖能电力于2006年1月3日召开了董事会四届十七次临时会议，通过了以下两项决议：
一、《关于合资设立合肥皖能发电有限公司的议案》；
二、《关于北方证券投资风险控制及诉讼案进展的议案》。
根据目前的情况，董事会决定于2005年年底就北方证券的投资计提5550万元减值准备。由此，公司2005年度净利润将减少5550万元。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-07 |
拟披露年报 |
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2005-11-30
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关于合资设立铜陵皖能发电有限公司的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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皖能电力于2005年11月28日召开了公司董事会四届十六次临时会议，通过了《关于合资设立铜陵皖能发电有限公司的议案》。2005年11月29日，公司在合肥市与铜陵市建设投资公司共同签订了《铜陵皖能发电有限公司合资合同》、《铜陵皖能发电有限公司章程》 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.12
3、净资产收益率(%) 2.72 |
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2005-10-31
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[20054预减](000543) 皖能电力：2005年度业绩预警，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预警
皖能电力预计2005年度业绩同比大幅度下降，下降比例可能在50%以上 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-31
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董事会四届十四次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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皖能电力董事会四届十四次临时会议于2005年8月29日召开，会议审议通过了《公司向铜陵发电厂五期扩建工程提供委托贷款展期的议案》 |
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2005-08-26
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 0.86 |
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2005-08-16
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-16
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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皖能电力2004年度分红派息方案为：每10股派现金1.00元(含税)。股权登记日：2005年8月19日
除 息 日：2005年8月22日 |
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2005-08-16
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-08-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-16
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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2004年度(第十三次)股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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| 2004年度（第十三次）股东大会决议公告
皖能电力2004年度（第十三次）股东大会于2005年6月22日召开，通过如下议案：（一）《公司2004年度董事会工作报告》；（二）《公司2004年度监事会工作报告》；（三）《公司2004年度总经理业务报告》；（四）《公司2004年度财务决算及利润分配方案》；（五）关于聘请会计师事务所及其报酬的议案；（六）预计公司2005年日常关联交易议案；（七）公司参股投资马鞍山万能达发电有限责任公司二期2台30万千瓦机组10%的议案；（八）《修改〈公司章程〉部分条款的议案》；（九）修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；（十）修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；（十一）补选史建伟先生为公司第四届监事会监事的议案 |
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2005-05-21
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召开2004年度（第十三次）股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据安徽省皖能股份有限公司董事会四届十一次会议决议，本公司董事会现将有关召开公司二00四年度（第十三次）股东大会的事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月22日（星期三）上午9时
2、召开地点：皖能大厦四楼五号会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1 ）本公司全体董事、独立董事、监事、监事候选人和高级管理人员；
（2）凡在2005年6月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；
（3）本公司聘请的见证律师、注册会计师。
二、会议审议事项
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度总经理业务报告》；
4、审议《公司2004年度财务决算及利润分配方案》；
5、审议《关于继续聘请安徽华普会计师事务所及其审计报酬的议案》；
6、审议《预计公司2005年日常关联交易议案》；
7、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、审议《修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》；
9、审议《修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》；
10、审议《关于参股投资马鞍山万能达发电有限责任公司二期10％的股份的议案》；
11、补选史建伟先生为公司第四届监事会监事的议案。
以上第4、5、6、10、11项议案的内容请参见本公司于2005年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、深交所巨潮网站（www.cninfo.com.cn）刊登的董事会四届十二次会议决议公告、监事会四届五次会议决议公告；第7、8、9项议案的内容请参见深交所巨潮网站（www.cninfo.com.cn）
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：法人股股东持单位介绍信、法人授权委托书、股权证明及受托出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月15日至21日工作时间。
3、登记地点：安徽省合肥市皖能大厦713室
本公司董事会办公室。
四、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议人员食宿费和交通费自理。
2、联系人： 赵天成 方慧娟
3、联系电话：0551－4672679 传真：0551－4672679
4、董事会办公室地址：合肥市马鞍山路99号皖能大厦713室
邮编：230011
五、备查文件
1、安徽省皖能股份有限公司董事会四届十二会议决议及其相关文件；
2、安徽省皖能股份有限公司监事会四届五次会议决议及其相关文件。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二○○五年五月二十一日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽省皖能股份有限公司2004年度（第十三次）股东大会，并代为行使表决权。
股东帐号： 股东名称：
持股数： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码： 委托人/单位（签名/签章）：
受托人（签名）： 委托日期：
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2005-05-21
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召开二OO四年度(第十三次)股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| 召开二OO四年度（第十三次）股东大会的通知
召开时间：2005年6月22日（星期三）上午9时召开地点：皖能大厦四楼五号会议室召开方式：现场投票会议将审议《公司2004年度董事会工作报告》等议案 |
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2005-05-11
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电价上调 |
深交所公告，其它 |
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接安徽省物价局有关通知，现将皖能电力省内销售的电量上网情况公告如下：
一、公司直属5台12.5万千瓦发电机组省内上网电价（含税）由364元/千千瓦时调整为391元/千千瓦时；控股子公司淮北国安电力有限公司省内上网电价（含税）由378元/千千瓦时调整为401元/千千瓦时。
二、取消超发电价，公司在省内销售的所有上网电量均执行政府核定的上网电价。
三、以上电价调整自2005年5月1日抄见电量起执行 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0144
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 0.44 |
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2005-04-16
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.23
3、净资产收益率(%) 4.79
二、每10股派1元（含税）。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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1996-08-14
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-08-21 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-14
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-08-26 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-08-14
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1991
2、每股净资产(元) 3.27
3、净资产收益率(%) 6.0917
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2004-07-10
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派现金2.50元（含税），股
权登记日为：2004年7月15日；除息日为2004年7月16日。
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2004-05-25
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召开公司2003年年度（第十二次）股东大会的公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司董事会四届八次（临时）会议于2004年5月24日召开，会议
定于2004年6月25日上午9时在皖能大厦四楼五号会议室召开公司2003
年年度（第十二次）股东大会。
会议审议事项：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度总经理业务报告》；
4、审议《公司2003年度财务决算及利润分配方案》;
5、审议《关于续聘请安徽华普会计师事务所及其审计报酬的议
案》；
6、审议《关于公司与安徽省能源集团有限公司共同出资建设能
源大厦的议案》；
7、选举夏维东为公司第四届董事会董事的议案。
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2004-06-25
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召开公司二OO三年年度（第十二次）股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司董事会四届八次（临时）会议于2004年5月24日上午9时至下午3时以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事12人（其中含独立董事3人），实际参与表决董事和董事代理11人，会议审议通过了《关于召开公司2003年度（第十二次）股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
公司董事会定于2004年6月25日（星期五）上午9时在皖能大厦四楼五号会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度总经理业务报告》；
4、审议《公司2003年度财务决算及利润分配方案》;
5、审议《关于续聘请安徽华普会计师事务所及其审计报酬的议案》；
6、审议《关于公司与安徽省能源集团有限公司共同出资建设能源大厦的议案》；
以上各项议案的内容请参见《公司董事会四届六次会议决议公告》、《公司监事会四届三次会议决议公告》。（2004年3月26日《证券时报》、《中国证券报》）
7、选举夏维东先生为公司第四届董事会董事的议案。
该项议案的内容及夏维东先生的简历请参见《公司董事会四届四次及四届五次会议决议公告》。（2004年1月15日《证券时报》、《中国证券报》）
三、出席会议对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、凡在2004年6月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；
3、本公司聘请的律师事务所、会计师事务所及相关的媒体记者。
四、会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位介绍信、法人授权委托书、股权证明及受托出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年6月21日至24日工作时间。
3、登记地点：安徽省合肥市皖能大厦本公司董事会办公室。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议人员食宿费和交通费自理。
2、联系人： 赵天成 方慧娟
3、联系电话：0551－4672679 传真：0551－4672679
4、董事会办公室地址：合肥市马鞍山路99号皖能大厦713室 邮编：230011
六、备查文件
1、安徽省皖能股份有限公司董事会四届四次、五次、六次、八次会议决议及其相关文件；
2、安徽省皖能股份有限公司监事会四届三次会议决议及其相关文件。
安徽省皖能股份有限公司
董事会
二○○四年五月二十四日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽省皖能股份有限公司2003年年度（第十二次）股东大会，并代为行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托人/单位（签名/签章）：
委托日期：
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