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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-08
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上网电价调整 |
深交所公告，其它 |
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G 皖 能近日接到安徽省物价局《转发国家发展和改革委员会关于调整华东电网电价的通知》，现将该文件的主要内容及对公司的影响公告如下：
一、《通知》中涉及到公司的主要内容
1、为解决铁路运价调整对电价的影响，安徽省统调燃煤机组（含热电联产机组）上网电价（含税，下同）每千瓦时统一提高0.2分。
2、以上电价调整自2006年6月30日抄见电量起执行；核定的年发电利用小时数为4500小时。
二、煤电价格联动对公司的影响公司所属电厂及控股子公司淮北国安电力有限公司、铜陵皖能发电有限责任公司、参股子公司阜阳华润电力有限公司均按上述政策执行。此次煤电价格联动有利于缓解公司由于煤炭价格大幅上涨和铁路运价调整引起的经营压力，但调价对经营业绩影响不大，公司仍然面临煤炭价格上涨所带来的成本压力。公司将在内部管理、降低成本，增加发电量等方面进一步加大工作力度 |
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2006-07-07
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因公司将有重大信息公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票G皖能(证券代码为000543)自2006年07月07日开市起停牌1天 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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二00五年年度(第十四次)股东大会会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,非常补贴,分配方案,关联交易 |
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| 二00五年年度（第十四次）股东大会会议决议公告
G 皖 能2005年度股东大会于2006年6月30日召开。通过如下决议：
1、公司2005年度董事会工作报告 ；
2、公司2005年度监事会工作报告 ；
3、公司独立董事2005年度述职报告；
4、公司2005年度财务决算报告及公司2005年度利润分配方案；
5、关于公司第四届董事会换届选举的议案；
6、关于公司第四届监事会换届选举的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
10、关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
11、关于续聘公司2006年度财务审计机构及其报酬的议案；
12、关于第五届董事会独立董事工作津贴的议案；
13、预计公司2006年度日常关联交易的议案；
14、关于为两控股子公司银行贷款担保额度授权的议案 |
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2006-07-01
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总经理由“汤大举（代）”变为“吴优福” ，2006-06-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-06-21
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新项目建成投产 |
深交所公告，投资项目 |
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G 皖 能投资参股40％的阜阳华润电力有限公司一期工程2×64MW超临界机组二号机组，于2006年6月17日一次通过168小时试运行，正式投入商业运营。目前，机组状态良好，运行稳定，各项指标均达到设计要求。至此，阜阳华润电力有限公司一期工程两台机组已全部投入商业运行 |
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2006-06-17
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董事会决议暨关于2005年年度股东大会增加审议议案的补充通知 |
深交所公告，分配方案,其它 |
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G 皖 能董事会四届二十二次临时会议于2006年6月16日召开，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修改<公司2005年度财务决算及利润分配预案>的议案》
二、安徽省能源集团有限公司作为公司第一大股东，于2006年6月16日向公司2005年度股东大会的召集人董事会提出了将《公司2005年度财务决算及利润分配方案议案》提请于2006年6月30日召开的公司2005年度（第十四次）股东大会审议，即在该次股东大会上增加一项议案 |
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2006-05-31
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二OO五年年度(第十四次)股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| 二OO五年年度（第十四次）股东大会的通知
1、会议召开日期和时间：2006年6月30日上午9：00
2、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦四楼五号会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票方式
5、会议审议事项：审议《公司2005年度董事会工作报告》等事项 |
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2006-05-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司独立董事2005年度述职报告》；
4、审议《关于公司第四届董事会换届选举的议案》；
（1）选举方平为公司第五届董事会董事；
（2）选举汤大举为公司第五届董事会董事；
（3）选举吴优福为公司第五届董事会董事；
（4）选举夏维东为公司第五届董事会董事；
（5）选举邱先浩为公司第五届董事会董事；
（6）选举朱昭明为公司第五届董事会董事；
（7）选举赵惠芳为公司独立董事；
（8）选举韦伟为公司独立董事；
（9）选举许昌明为公司独立董事。
独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核同意后提交股东大会审议。
5、审议《关于公司第四届监事会换届选举的议案》；
（1）选举王卫生为公司第五届监事会监事；
（2）选举史建伟为公司第五届监事会监事。
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;
9、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 |
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2006-04-27
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.004
2、每股净资产（元）: 3.065
3、净资产收益率（％）: 0.13 |
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2006-04-13
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董事会四届十九次临时会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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G 皖 能第四届董事会十九次临时会议于2006年4月11日召开,通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》；
二、审议通过《关于独立董事工作津贴的议案》；
三、审议通过《预计公司2006年度日常关联交易的议案》；
四、审议通过《关于续聘公司2006年度财务审计机构及其报酬的议案》；
五、审议通过《关于为两控股子公司银行贷款担保额度授权的议案》；会议决定将上述五项议案提请公司2005年度股东大会审议，有关公司2005年度股东大会召开事宜及其他议案待公司下一次董事会会议审定后另行通知 |
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2006-04-13
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总经理由“张绍仓”变为“汤大举（代）” ，2006-04-11 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-04-07
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.06
3、净资产收益率(%) 0.78
二、每10股派0.15元（含税） |
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2006-04-04
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新项目建成投产 |
深交所公告，投资项目 |
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G 皖 能投资参股40％的阜阳华润电力有限公司一期工程2台64万千瓦燃煤发电机组，一号机组已于2006年3月30日9时59分一次通过168小时试运行，正试投入商业运营。目前，机组状态良好，运行稳定，各项指标均达到甚至超过设计要求。同时，二号机组建设进展顺利，也有望提前投产发电 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-07
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股票简称变更及恢复交易 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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皖能电力于2006 年3月3日公告了《安徽省皖能股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据方案实施公告，公司股票将于2006 年3月7日复牌交易，从2006 年3月7日起公司股票简称由"皖能电力"变更为"G 皖 能"，公司股票代码不变。2006 年3月7日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006 年3月8日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2006-03-03
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、流通股股东每持有10 股流通股股份将获得非流通股股东安徽省能源集团有限公司支付的3.3股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年 3 月6 日。
4、流通股股东获得对价股份到账日期：2006年3月7日。
5、2006年3月7日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市流通日：2006年3月7日。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年3月7日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"皖能电力"变更为"G 皖 能"。当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-03-03
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2006-03-07 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-03
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股上市日 ，2006-03-07 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-03
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价股权登记日 ，2006-03-06 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-03
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证券简称由“皖能电力”变为“G皖能” ，2006-03-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-28
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告
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深交所公告，股权分置 |
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皖能电力股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年2月27日召开，审议通过了《安徽省皖能股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-02-23
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关于股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关规定，皖能电力现发布公司股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年2月27日14：00时网络投票时间为：2006年2月23日--2006年2月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月23日-2月27日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月23日9:30至2月27日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年2月10日
3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、会议审议事项：本次相关股东会议审议事项为《安徽省皖能股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-22
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股权分置改革方案获安徽省国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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皖能电力于2006年2月20日收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安徽省皖能股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-02-22
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非流通股股东同意延长锁定期 |
深交所公告，其它 |
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通过沟通交流，皖能电力的非流通股股东深圳市农村信用合作社联合社宝安支社、深圳市丰宜实业发展有限公司、深圳百山创业投资有限公司、深圳市农村信用合作社联合社、深圳华强集团有限公司、深圳市飞亚达（集团）股份有限公司已于日前同意延长锁定期，承诺自获得上市流通权之日起，所持有的皖能电力股份在24个月内不上市交易，在12个月内不转让。截止到本公告日，承诺在股改完成后延长锁定期的非流通股股东已增至14家。在方案实施后，十四家股东持有的皖能电力股份合计达到53,057.75万股，占全部有限售条件的流通股股份总数的90.55% |
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2006-02-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-03-07 ，2006-03-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-03-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-11
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股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关规定，皖能电力现发布。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年2月27日14：00时网络投票时间为：2006年2月23日--2006年2月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月23日-2月27日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月23日9:30至2月27日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年2月10日
3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦
4、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年2月11日、2006年2月23日。
6、会议审议事项：《安徽省皖能股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-24
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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皖能电力自2006 年1月16日刊登股权分置改革方案后，公司董事会方式多渠道、多层次地与投资者进行了充分的交流。根据沟通结果，公司非流通股股东同意对公司股权分置改革方案部分内容做出如下调整：（一）对价安排的形式及数量的调整现调整为："全体流通股股东每持有10股流通股将获得由公司非流通股股东做出的3.3股股份的对价安排。非流通股股东共需安排46,412,459股对价，其中募集法人股股东应安排的对价由控股股股东安徽省能源集团有限公司代为支付，皖能集团共需安排对价46,412,459股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。"（二）非流通股股东承诺的调整现调整为：
"1、皖能集团承诺，自获得上市流通权之日起，皖能集团持有的皖能电力股份36个月内不上市交易或转让。
2、皖能集团承诺，在上述限售期满后两年内，当公司股票二级市场价格低于4.0元/股（若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的皖能电力股份。
3、皖能电力非流通股股东安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽省能源物资供销公司、安徽省电力公司、深圳市鸿基(集团)股份有限公司、国信证券有限责任公司、深圳市南光（集团）股份有限公司、中国航空技术进出口深圳公司（合计持有9759万股股份，占公司非流通股总数的15.43%）承诺，自获得上市流通权之日起，所持有的皖能电力股份24个月内不上市交易或转让。
4、皖能集团承诺，2005－2007年连续三年向公司股东大会提出当年现金分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的50%的分红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票 |
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2006-01-16
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-27 |
召开股东大会 |
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| 审议事项为《安徽省皖能股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-01-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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