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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-14
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4月29日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间
现场会议召开时间：2010年4月29日14时；
网络投票时间为2010年4月28日-4月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年4月29日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月28日15时至2010年4月29日15时期间的任意时间。
2、股权登记日：2010年4月23日
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、登记时间：4月26日至28日
6、会议审议事项:《关于吉林制药股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<吉林制药股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》、《关于提请股东大会批准广州无线电集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等。
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2010-04-14
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(000545) 吉林制药:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 30892099.00
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 22136648.00 366234.00
中国银河证券股份有限公司杭州古墩路证券营业部 21532553.00 11493.00
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 17036755.00 304340.00
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 12346206.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司湖州环城西路证券营业部 659723.00 14935016.00
新时代证券有限责任公司包头文化路证券营业部 138880.00 11344800.00
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 386706.00 9044694.00
宏源证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 101678.00 8375156.00
中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 39000.00 6747271.00
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2010-04-12
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(000545) 吉林制药:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司包头文化路证券营业部 10708377.00 68820.00
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 8098655.00 87877.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7426465.00 1237.00
中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 6304009.00 6220.00
国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 6115028.00 4980.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 9637312.00
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 17756.00 7468720.00
财通证券有限责任公司杭州环城西路证券营业部 4100633.00
中国民族证券有限责任公司通化新站路证券营业部 26840.00 3939150.00
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 227366.00 3851931.00
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2010-04-08
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5月8日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间：2010年5月8日上午10时 3、会议召开方式：现场方式。 4、股权登记日：2010年4月30日 5、会议地点：公司办公楼四楼会议室 6、登记时间：2010年5月5日至7日； 7、会议审议事项：公司财务部关于2010年向吉林金泉宝山药业集团股份有限公司借款的请示报告、公司财务部关于公司2009年度计提（核销）各项资产减值损失的请示报告、公司2009年年度报告及年度报告摘要、公司2009年利润分配方案及资本公积金转增股本方案、关于聘任立信羊城会计师事务所为公司2010年财务审计机构的议案等 |
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2010-04-08
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.10 2、每股净资产(元) 0.05 3、净资产收益率(%) -95.28 二、不分配不转增 |
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2010-04-08
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司财务部关于2010 年向吉林金泉宝山药业集团股份有限公司借款的请示报告；
（2）公司财务部关于公司2009 年度计提（核销）各项资产减值损失的请示报告；
（3）公司董事会2009 年度工作报告；
（4）公司监事会2009 年度工作报告；
（5）公司2009 年度财务决算报告；
（6）公司2009 年年度报告及年度报告摘要；
（7）公司2009 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案
（8）公司章程修正案
（9）关于聘任立信羊城会计师事务所为公司2010 年财务审计机构的议案 |
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2010-04-08
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司财务部关于2010 年向吉林金泉宝山药业集团股份有限公司借款的请示报告；
（2）公司财务部关于公司2009 年度计提（核销）各项资产减值损失的请示报告；
（3）公司董事会2009 年度工作报告；
（4）公司监事会2009 年度工作报告；
（5）公司2009 年度财务决算报告；
（6）公司2009 年年度报告及年度报告摘要；
（7）公司2009 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案
（8）公司章程修正案
（9）关于聘任立信羊城会计师事务所为公司2010 年财务审计机构的议案 |
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2010-04-03
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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截止目前，有关吉林制药重大资产重组工作的进展情况如下：
重组相关各方正积极有序推进重组工作，所聘请的中介机构正在对标的资产进行相关审计、评估和盈利预测审核，有关工作正在顺利推进中。
公司重大资产重组顺利完成还存在以下重大不确定性风险：
1、取得公司股东大会对本次交易的批准存在重大不确定性；
2、中国证券监督管理委员会对本次交易的审核通过存在重大不确定性。
因此，本次重大资产重组能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意有关投资风险。除此之外，暂未发现可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。公司将与各方密切配合，将本次重大资产重组相关工作有序推进，依法履行信息披露义务，提请投资者关注公司公告，注意投资风险。
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2010-04-03
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2009年年度报告提前披露 |
深交所公告，提前披露定期报告 |
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吉林制药原定2010年4月29日披露2009年年度报告，鉴于公司2009年年报相关工作进展顺利，特将2009年年报披露时间提前至2010年4月8日。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-22
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(000545) 吉林制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 4747140.00 59358.00
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 4150383.00 16784.00
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 3878580.00 44830.00
中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 3353216.00 151176.00
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 3299262.00 12012.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 598939.00 3472678.00
齐鲁证券有限公司烟台牟平证券营业部 111043.00 2573920.00
海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 101247.00 2375341.00
第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 517460.00 1862045.00
中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 111270.00 1366166.00
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2010-03-09
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为5397389股，占公司总股本的3.41%。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年3月10日。
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2010-03-06
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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吉林制药于2010年2月5日公告了《吉林制药股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》。
截止目前，有关重大资产重组工作的进展情况如下：
重组相关各方正积极有序推进重组工作，所聘请的中介机构正在对标的资产进行相关审计、评估和盈利预测审核，有关工作正在顺利推进中。
特别提示：公司重大资产重组顺利完成还存在以下重大不确定性风险：
1、取得公司股东大会对本次交易的批准存在重大不确定性；
2、中国证券监督管理委员会对本次交易的审核通过存在重大不确定性。
因此，本次重大资产重组能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意有关投资风险 |
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2010-02-27
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境内会计师事务所由“中准会计师事务所有限公司”变为“立信羊城会计师事务所” ，2010-05-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-02-27
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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吉林制药第四届董事会第四次会议于2010年2月26日举行，同意孙洪武先生辞去公司董事长职务，选举赵友永先生为公司董事长，同意张孔阳先生辞去公司总经理职务，聘任张守斌先生为公司总经理，聘任立信羊城会计师事务所为公司2010年财务审计机构，审议通过了公司章程修正案。
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2010-02-27
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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吉林制药2010年第二次临时股东大会于2010年2月26日召开，选举赵友永先生、张柏龙先生为公司第四届董事会董事；选举罗绍德先生为公司第四届董事会独立董事；选举杨国华先生、陈伶俐女士为公司第四届监事会监事。
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2010-02-05
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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吉林制药2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.27
净资产收益率（％）：-658.57
每股净资产（元）：0.04
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2010-02-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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吉林制药于2010年2月1日召开董事会,审议通过了《关于吉林制药重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的预案议案》、《关于提请股东大会批准广州无线电集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产相关事宜的议案》、《关于本次董事会后暂不召集股东大会的说明的议案》等议案。
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2010-02-05
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2月26日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2010年2月26日上午10时
3．会议召开方式：现场方式
4．股权登记日：2010年2月22日
5．登记时间：2010年2月23日至2月25日
6．会议地点：公司办公楼六楼会议室
7．会议审议事项：审议赵友永先生为公司第四届董事会董事、张柏龙先生为公司第四届董事会董事、罗绍德先生为公司第四届董事会独立董事、杨国华先生为公司第四届监事会监事、陈伶俐女士为公司第四届监事会监事。
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2010-02-05
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公司第一大股东变更暨股权完成过户 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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2010年1月9日吉林制药第一大股东吉林金泉宝山药业集团股份有限公司与广州无线电集团有限公司签订股权转让协议。吉林金泉宝山将其持有的公司3036.25万股股权（占公司总股本的19.19%），以人民币31668万元的价格转让给广电集团。
2010年2月4日，公司获悉，上述股权变更已完成过户登记手续，中国证券登记结算有限公司深圳分公司已出具确认书确认，广电集团成为公司第一大股东，持有公司股份3036.25万股，占公司总股本的19.19%，吉林金泉宝山持有公司股份1000万股，占公司总股本的6.32%，成为公司第二大股东。
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2010-02-05
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议赵友永先生为公司第四届董事会董事
2、审议张柏龙先生为公司第四届董事会董事
3、审议罗绍德先生为公司第四届董事会独立董事
4、审议杨国华先生为公司第四届监事会监事
5、审议陈伶俐女士为公司第四届监事会监事 |
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2010-02-05
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议赵友永先生为公司第四届董事会董事
2、审议张柏龙先生为公司第四届董事会董事
3、审议罗绍德先生为公司第四届董事会独立董事
4、审议杨国华先生为公司第四届监事会监事
5、审议陈伶俐女士为公司第四届监事会监事 |
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2010-02-02
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总经理由“张守斌”变为“张孔阳” ，2010-01-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-02-02
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2010年临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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吉林制药2010年临时股东大会于2010年1月30日召开，审议通过修改《公司章程》、修改《股东大会议事规则》、修改《董事会议事规则》、关于公司董事会换届的议案、关于公司监事会换届的议案。
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2010-02-02
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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吉林制药于2010年1月30日召开第四届董事会第一次会议，选举孙洪武先生为公司第四届董事会董事长；成立公司董事会专门委员会；聘任张孔阳先生为公司总经理；聘任刘煜先生为公司副总经理；聘任罗国建先生为董事会秘书。
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2010-02-01
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第一大股东变更的提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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2010年1月9日吉林制药第一大股东吉林金泉宝山药业集团股份有限公司与广州无线电集团有限公司签订股权转让协议。吉林金泉宝山将其持有的公司3036.25万股股权（占公司总股本的19.19%），以人民币31668万元的价格转让给广电集团。上述股权转让办理完过户登记手续后，广电集团将持有公司3036.25万股，占公司总股本的19.19%，成为公司第一大股东。吉林金泉宝山将持有公司1000万股，占公司总股本的6.32%，成为第二大股东 |
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2010-01-29
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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吉林制药预计2009年度净利润亏损约4300万元左右。
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2010-01-27
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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2010年1月7日，吉林制药接到第一大股东－吉林金泉宝山药业集团股份有限公司通知，吉林金泉宝山集团将有涉及公司的重大事项磋商，因该事项具有重大不确定性，为避免二级市场公司股票价格大幅波动，保护投资者利益，公司股票从2010年1月8日起申请停牌。股票停牌后，公司向吉林金泉宝山集团进行了核查，得知其正在筹划对公司的重大重组事宜。由于此次重大重组尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将继续停牌。
公司将在停牌30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，并由独立财务顾问出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于2010年2月5日恢复交易，并且公司、公司第一大股东及实际控制人承诺在股票恢复交易后3个月内将不再筹划重大资产重组事项。
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2010-01-22
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第三届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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吉林制药第三届董事会第二十九次会议于2010年1月21日召开，会议审议通过了如下事项：
在公司董事会换届过程中，公司第四届董事会独立董事候选人张立女士的独立董事资格未获得深圳证券交易所审核通过，鉴于此，公司第一大股东－吉林金泉宝山药业集团股份有限公司提名孔小文女士为公司第四届董事会独立董事候选人（孔小文女士独立董事任职资格需获得深圳证券交易所审核通过，方可提交股东大会审议），为保证公司董事会换届工作顺利进行，并鉴于公司目前正处于重大事项停牌期，公司第一大股东正积极磋商论证涉及公司的重大事项，为保护广大投资者的利益和保证公司股东大会顺利进行，公司董事会经审议，同意将公司2010年临时股东大会召开日期延期三天，即召开日期定为2010年1月30日，股东大会的股权登记日、其他议案等事项均不变 |
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2010-01-22
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大股东将有涉及公司重大事项磋商 |
深交所公告 |
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2010年1月7日，吉林制药接到第一大股东－吉林金泉宝山药业集团股份有限公司通知，吉林金泉宝山集团将有涉及公司的重大事项磋商，为避免二级市场公司股票价格大幅波动，保护投资者利益，公司股票从2010年1月8日起申请停牌。停牌期间，吉林金泉宝山集团就该重大事项与相关部门积极沟通论证，因该事项具有重大不确定性，公司股票将继续停牌，公司将及时披露有关进展情况，严格履行上市公司信息披露义务 |
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2010-01-15
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停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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2010年1月7日，吉林制药接到第一大股东－吉林金泉宝山药业集团股份有限公司通知，吉林金泉宝山集团将有涉及公司的重大事项磋商，为避免二级市场公司股票价格大幅波动，保护投资者利益，公司股票从2010年1月8日起申请停牌。停牌期间，吉林金泉宝山集团就该重大事项与相关部门积极沟通论证，因该事项具有重大不确定性，公司股票将继续停牌，公司将及时披露有关进展情况，严格履行上市公司信息披露义务 |
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