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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-18
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金浦钛业现发布 |
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2019-07-12
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金浦钛业现发布 |
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2019-07-05
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金浦钛业现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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金浦钛业现发布 |
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2019-06-19
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 非独立董事郭金东先生
1.02 非独立董事彭安铮女士
1.03 非独立董事戴洪刚先生
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 独立董事刘小冰先生
2.02 独立董事叶建梅女士
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 监事徐跃林先生
3.02 监事徐长海先生
4.00 关于修订公司章程的议案
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2019-06-19
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 非独立董事郭金东先生
1.02 非独立董事彭安铮女士
1.03 非独立董事戴洪刚先生
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 独立董事刘小冰先生
2.02 独立董事叶建梅女士
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 监事徐跃林先生
3.02 监事徐长海先生
4.00 关于修订公司章程的议案 |
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2019-06-19
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第六届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金浦钛业现发布 |
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2019-06-10
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
深交所公告 |
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金浦钛业现发布 |
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2019-05-30
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金浦钛业现发布 |
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2019-05-28
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关于重组报告书（草案）及摘要的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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金浦钛业现发布 |
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2019-05-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 交易方案概述
2.02 本次重组方案
2.03 发行股份募集配套资金的方案
2.04 公司滚存未分配利润的安排
3.00 关于《金浦钛业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于本次重组构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
4.01 本次重组构成重大资产重组
4.02 本次重组不构成重组上市
5.00 关于本次交易构成关联交易的议案
6.00 关于签署《附生效条件的股权收购协议之补充协议》的议案
7.00 关于签署《业绩补偿及业绩奖励协议之补充协议》的议案
8.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
8.01 公司对本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定
8.02 公司对本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定
9.00 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10.01 关于本次交易履行法定程序的说明
10.02 关于提交法律文件的有效性说明
11.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
12.00 关于本次交易的定价依据及公平合理性说明的议案
13.00 关于提请股东大会批准东部投资及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
15.00 关于修订公司《对外担保制度》部分条款的议案
16.00 关于全资子公司为参股公司提供担保的议案
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2019-05-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 交易方案概述
2.02 本次重组方案
2.03 发行股份募集配套资金的方案
2.04 公司滚存未分配利润的安排
3.00 关于《金浦钛业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于本次重组构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
4.01 本次重组构成重大资产重组
4.02 本次重组不构成重组上市
5.00 关于本次交易构成关联交易的议案
6.00 关于签署《附生效条件的股权收购协议之补充协议》的议案
7.00 关于签署《业绩补偿及业绩奖励协议之补充协议》的议案
8.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
8.01 公司对本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定
8.02 公司对本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定
9.00 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10.01 关于本次交易履行法定程序的说明
10.02 关于提交法律文件的有效性说明
11.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
12.00 关于本次交易的定价依据及公平合理性说明的议案
13.00 关于提请股东大会批准东部投资及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
15.00 关于修订公司《对外担保制度》部分条款的议案
16.00 关于全资子公司为参股公司提供担保的议案 |
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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金浦钛业现发布 |
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2019-04-26
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿） |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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金浦钛业现发布 |
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2019-04-20
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关于控股股东股份解押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金浦钛业现发布 |
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2019-04-19
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金浦钛业现发布 |
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2019-04-17
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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金浦钛业现发布 |
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2019-04-13
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金浦钛业现发布 |
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2019-04-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 董事会2018年度工作报告
2.00 监事会2018年度工作报告
3.00 2018年年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 关于2018年度拟不进行利润分配的议案
6.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
7.00 关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案
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2019-04-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 董事会2018年度工作报告
2.00 监事会2018年度工作报告
3.00 2018年年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 关于2018年度拟不进行利润分配的议案
6.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
7.00 关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案 |
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2019-04-01
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关于重大资产重组进展的公告 |
深交所公告 |
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金浦钛业现发布 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 董事会2018年度工作报告
2.00 监事会2018年度工作报告
3.00 2018年年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 关于2018年度拟不进行利润分配的议案
6.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 董事会2018年度工作报告
2.00 监事会2018年度工作报告
3.00 2018年年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 关于2018年度拟不进行利润分配的议案
6.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
7.00 关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 董事会2018年度工作报告
2.00 监事会2018年度工作报告
3.00 2018年年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 关于2018年度拟不进行利润分配的议案
6.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金浦钛业现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-29
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2018年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.103净资产收益率：5.03% |
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2019-02-16
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关于公司主营产品价格调整的公告 |
深交所公告，其它 |
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金浦钛业现发布 |
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2019-02-15
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金浦钛业现发布 |
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2019-01-26
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关于控股股东股份解押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金浦钛业现发布 |
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