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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-26
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关于委托中国华融资产管理公司处置部分债权之关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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湘火炬Ａ与中国华融资产管理公司于2005年5月23日签署《债权委托处置协议》，拟将对新疆德隆（集团）有限责任公司及其实际控制关联企业的债权全权委托给华融公司处置。本次交易构成关联交易。公司董事会于2005年5月24日召开会议，审议通过该事项。由于此次交易超出了股东大会对董事会的授权，因此需提交公司股东大会审议 |
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2005-05-21
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-21 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月21日上午9:30
2、召开地点：公司办公楼二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
⑴ 截止2005年6月14日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
⑵ 公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
1、 提案名称
（1）审议《2004年度董事会工作报告》
（2）审议《2004年度监事会工作报告》
（3）审议《2004年度财务决算报告》
（4）审议《2004年度利润分配议案》
（5）审议《关于修改公司章程的议案》
（6）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
（7）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
（8）审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；
（9）审议《关于转让綦江齿轮传动有限公司及綦江綦齿锻造有限公司股权的议案》；
（10）审议《关于委托中国华融资产管理公司处置部分债权之关联交易的议案》。
2、以上提案中，提案⑷-⑻见2005年4月21日公告的《湘火炬汽车集团股份有限公司董事会决议公告》或巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn）；提案⑼见2005年5月21日公告的《湘火炬汽车集团股份有限公司出售资产的公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记或信函、传真登记
2、登记时间：2005年6月20日8:00-17:30
3、登记地点：公司办公楼五楼董事会办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
⑴ 国有股或法人股股东持法人授权委托书、股东帐户卡和出席人员身份证进行登记。
⑵ 社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡、身份证进行登记。
四、其它事项
1、会议联系方式：
⑴ 联系人：张英姿、金卓钧
⑵ 联系电话：0733-8450105；8450019；传真：0733-8450108
⑶ 联系地址：湖南省株洲市红旗北路3号
2、 会议费用
会议为期半天，与会股东食宿自理。
湘火炬汽车集团股份有限公司董事会
二OO五年五月二十日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席湘火炬汽车集团股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
受托人签名： 身份证号：
持股数量 ： 股东账户：
委托日期： 有效日期：
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2005-05-21
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召开二OO四年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：2005年6月21日上午9:30召开地点：公司办公楼二楼会议室召开方式：现场投票会议将审议《2004年度董事会工作报告》等议案 |
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2005-05-10
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关于股权续冻的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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湘火炬Ａ与上海生生投资有限公司于2004年5月8日向株洲市中级人民法院提起诉讼，要求新疆德隆（集团）有限责任公司偿还公司欠款。株洲市中级人民法院已于2004年5月9日作出冻结新疆德隆持有的公司全部20520万股法人股的裁定，并于2004年5月10日对该部分股权进行冻结，冻结期限为2004年5月10日至2005年5月10日。 目前，原冻结期限已届满，而该案件目前处于诉讼中止状态。为保证欠款的收回，公司已于2005年4月20日向湖南省高级人民法院提交《财产保全申请书》，要求续冻新疆德隆持有的公司全部20520万股法人股。湖南省高级人民法院于2005年4月25日做出民事裁定书，裁定如下：继续冻结新疆德隆所持有的湘火炬Ａ法人股20520万股。 湖南省高级人民法院已于2005年4月29日对该部分股权进行续冻，冻结期限为半年 |
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2005-04-27
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[20052预增](000549) 湘火炬A：2005年中期业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年中期业绩预增
湘火炬Ａ预计2005年中期经营业绩较去年中期可能会有100%左右的增长 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) 4.04 |
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2005-04-21
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.194
2、每股净资产(元) 1.6019
3、净资产收益率(%) 12.11
二、每10股派0.1元（含税）。(000549) 湘火炬Ａ：
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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参股公司停业整顿 ，2005-03-16 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年3月14日，湘火炬A接到中国银行业监督管理委员会上海监管局《关于责令新世纪金融租赁有限责任公司停业整顿的决定》，湘火炬A参股的新世纪金融租赁有限责任公司因严重违规经营，已被责令停业整顿。中国银行业监督管理委员会委托中国华融资产管理公司组成停业整顿工作组进驻该公司负责停业整顿工作。
湘火炬A持有该公司5611.07万股，占其总股本的11.22%。
此次该公司的停业整顿对湘火炬A业绩不会造成较大的影响。
(000549) 湘火炬Ａ：股权转让
湘火炬A与上海电气（集团）总公司于2005年3月14日签署《股权转让框架协议》，公司拟向上海电气转让其所持有的綦江齿轮传动有限公司51％的股权，綦江綦齿锻造有限公司24.48％的股权，转让完成后，公司将不再持有以上公司的股权 |
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2005-03-09
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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湘火炬Ａ第四届董事会2005年第二次会议于2005年3月8日召开，会议一致推选杨克勤先生为公司董事长。
(000549) 湘火炬Ａ：2005年第一次临时股东大会决议公告
湘火炬Ａ2005年第一次临时股东大会于2005年3月8日召开，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于转让重庆红岩有限责任公司股权的议案》。
二、审议通过《关于重庆卡福汽车制动转向系统有限公司股权的议案》。
三、审议通过《关于增选公司董事会成员的议案》，增选杨克勤先生为公司董事。
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2005-03-08
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出售资产的补充公告，停牌一天 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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湘火炬A于2005年1月15日披露了公司拟以人民币22997.77万元及3739.32万元的价格将公司持有的重庆红岩汽车有限责任公司40.64％的股权及重庆卡福汽车制动转向系统有限公司51％的股权转让给重庆重型汽车集团有限责任公司一事。
经公司与重庆红岩、重庆重汽等多方面协调，湖南开元有限责任会计师事务所对该两家公司截止至2004年10月31日的财务数据进行了审计，并于2005年3月6日出具了《审计报告》。现将审计后该两家公司的财务指标予以公告。
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2003-04-30
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2002年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度送股，10送1除权日 ，2003-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度送股，10送1送股上市日 ，2003-05-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度转增，10转增4除权日 ，2003-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度转增，10转增4转增上市日 ，2003-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度转增，10转增4登记日 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-22
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2001年年度转增，10转增5登记日 ，2002-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-22
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2001年年度转增，10转增5转增上市日 ，2002-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-05-22
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2001年年度转增，10转增5除权日 ，2002-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-15
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2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-03-20 |
登记日，分配方案 |
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2001-03-15
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2000年年度转增，10转增4除权日 ，2001-03-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-15
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2000年年度转增，10转增4转增上市日 ，2001-03-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-03-15
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2000年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.2红利发放日 ，2001-03-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-03-15
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2000年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.2除权日 ，2001-03-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-15
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2000年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.2登记日 ，2001-03-20 |
登记日，分配方案 |
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2001-03-15
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2000年年度转增，10转增4登记日 ，2001-03-20 |
登记日，分配方案 |
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2001-03-15
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-03-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-15
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-03-22 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-04-30
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1998年年度转增，10转增4登记日 ，1999-05-06 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-30
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1998年年度转增，10转增4除权日 ，1999-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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