| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-12-01
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2005-12-01,恢复交易日：2006-02-15 ，2006-02-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-12-01
|
关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关法律法规的要求，湘火炬Ａ现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、 召集人：董事会
2、 表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合。
3、 股权登记日：2005年11月30日
4、 现场会议召开时间为：2005年12月19日下午2:00
5、 网络投票时间：2005年12月15日、16日、19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005 年12月15日、16日、19日，每日9:30- 11:30、13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年12月15日9:30-12月19日15:00期间的任意时间。
6、 现场会议地点：湖南省株洲市红旗北路3号湘火炬公司二楼会议室
7、 审议事项：《湘火炬汽车集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2005-12-01
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2005-12-01,恢复交易日：2006-02-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-25
|
召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-12-26 |
召开股东大会 |
|
| （1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于增选董事及独立董事的议案》；
（3）审议《关于增选公司监事的议案》 |
|
|
2005-11-25
|
董事会决议 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
湘火炬Ａ董事会于2005年11月24日召开，会议通过决议如下：
一、《关于修改公司章程的预案》
二、《关于增选董事及独立董事的预案》
三、同意于2005年12月26日召开湘火炬汽车集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会 |
|
|
2005-11-18
|
股权分置改革方案沟通协商结果 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
湘火炬Ａ董事会受非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。公司本次股权分置改革方案于2005年11月9日披露后，公司董事会通过召开投资者沟通会、电话资讯、邮件、发放征求意见函等多渠道、多层次地与投资者进行了沟通交流。汇集了广大投资者的意见和建议。根据公司的实际情况，公司股权分置改革方案维持不变。
|
|
|
2005-11-15
|
股权过户公告 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
湘火炬Ａ接株洲市国有资产投资经营有限公司通知，公司原第二大股东株洲市财政局将其持有的公司7439.76万股（以上股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为原株洲市国有资产管理局持有）国家股划转给株洲市国有资产投资经营有限公司之事，已于2005年11月11日办理完成过户手续。此次股权过户后，株洲市国有资产投资经营有限公司持有公司7439.76万股，占公司总股本的7.95％，股份性质为国家股，为公司第二大股东。株洲市财政局不再持有公司股份 |
|
|
2005-11-11
|
股东股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
湘火炬Ａ接潍柴动力（潍坊）投资有限公司的通知，获悉该公司已将其所持有的湘火炬Ａ35,579,520股法人股质押给中国进出口银行深圳分行，为湘火炬Ａ向该行申请的14000万元贷款继续提供质押担保，贷款的期限为2005年4月1日至2006年4月1日。该公司已于2005年11月9日办理了股份质押登记手续，股份质押期限为2005年11月9日起至还款截止日。截止至目前，潍柴动力已质押其持有公司法人股263,279,520股中的35,579,520股，占公司总股本的3.8% |
|
|
2005-11-09
|
股权过户及股东股权质押提示性公告 |
深交所公告，质押 |
|
|
一、股权过户有关事项湘火炬Ａ接潍柴动力（潍坊）投资有限公司的通知，2005年11月8日新疆德隆（集团）有限责任公司、广州市创宝投资有限公司、陕西众科源新技术发展有限公司等三家公司已将其所持有的湘火炬A总数为263,279,520股的法人股过户给潍柴动力。此次股权过户完成后, 潍柴动力持有公司股份263,279,520股,占公司总股本的28.12%，股份性质为法人股，为公司第一大股东。新疆德隆、创宝投资、众科源不再持有公司股份。
二、股东股权质押有关事项湘火炬A接潍柴动力（潍坊）投资有限公司的通知，获悉该公司已与中国进出口银行深圳分行签署《股票质押合同》，将该公司所持有的公司35,579,520股法人股质押给中国进出口银行深圳分行，为公司向该行申请的14000万元贷款继续提供质押担保，贷款的期限为2005年4月1日至2006年4月1日。目前，股份质押登记手续正在办理中 |
|
|
2005-11-09
|
召开2005年度股东大会 ，2006-02-13 |
召开股东大会 |
|
| 《湘火炬汽车集团股份有限公司股权分置改革方案》。
|
|
|
2005-11-09
|
股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
一、本次股权分置改革方案要点（1）对价安排部分湘火炬Ａ此次股权分置改革中，非流通股股东对流通股股东的对价安排包括以下内容：（1.1）股权分置改革方案实施股权登记日在册的全体流通股股东每持有10股流通股获0.3股股份，流通股股东总计获17,958,283股，全部由公司第二大非流通股股东株洲市国资公司送出；（1.2）潍柴动力（潍坊）投资有限公司向股权分置改革方案实施股权登记日在册的全体流通股股东免费派送认沽权利，流通股股东每持有10股流通股股份将获得3份认沽权利，在股权分置改革方案实施日后第15个月的最后5个交易日内，每持有1份认沽权利的流通股股东有权以每股3.86元（为股改说明书公告前一交易日收盘价的125%）的行权价格向潍柴投资出售1股股份。该认沽权利不单独上市交易，行权价格和行权比例将根据湘火炬A股股票除权除息作相应调整；（2）债务安排部分除上述对价安排之外，潍柴动力（潍坊）投资有限公司以40,109万元现金收购湘火炬对新疆德隆及其关联方40,109.2万元的不良债权，提高湘火炬的资产质量（该事项已于2005年8月11日公告）。自股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得在A股市场上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项公司全体非流通股股东作出如下承诺：在方案实施日后二十四个月内不上市交易或者转让，在此项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%，且出售价格不低于3.54元/股（在公司因利润分配、资本公积金转增股份、配股等导致股份或股东权益发生变化时，上述最低出售价格将按约定规则进行调整）；如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
三、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年11月30日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月19日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月15日、16日、19日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005 年12月15日、16日、19日，每个交易日9:30- 11:30、13:00- 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年12月15日9：30-12月19日15：00期间的任意时间。
四、本次股权分置改革公司股票停复牌安排
1、公司股票自2005年11月9日起停牌，最晚于2005年11月21日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2005年11月18日（含18日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年11月18日（含18日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
|
|
2005-11-07
|
董事会公告 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
根据相关文件的规定，遵循股权分置改革的操作程序，湘火炬Ａ董事会已委托华欧国际证券有限责任公司就股权分置改革方案的可行性和相关事项作出安排，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期披露股权分置改革相关文件 |
|
|
2005-11-07
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-21 ，2005-11-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-07
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-10-29
|
收购报告书 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
根据中国华融资产管理有限公司、新疆德隆（集团）有限责任公司、广州市创宝投资有限公司、陕西众科源新技术发展有限公司和潍柴动力（潍坊）投资有限公司共同签署的《股份转让合同》，华融、新疆德隆、广州创宝、陕西众科源同意将其所持湘火炬A 263,279,520股非流通股以总价62,229万元转让给潍柴投资。潍柴动力（潍坊）投资有限公司就此发布 |
|
|
2005-10-28
|
2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.2081
2、每股净资产(元) 1.7988
3、净资产收益率(%) 11.57 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-21
|
控股子公司对外投资公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
湘火炬A控股子公司陕西重型汽车有限公司、陕西汽车集团有限责任公司与康明斯有限公司、康明斯（中国）投资有限公司于2005年9月16日在西安签署《陕西汽车集团有限责任公司与陕西重型汽车有限公司与康明斯有限公司与康明斯（中国）投资有限公司为建立西安康明斯发动机有限公司的合资经营合同》。合资各方共同投资组建西安康明斯发动机有限公司。陕重汽公司董事会已于2005年9月13日召开会议，审议通过本次投资事项。拟成立的合资公司注册资本为2400万美元 |
|
|
2005-09-20
|
董事会关于收购事宜致全体股东的报告书 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
根据中国华融资产管理有限公司、新疆德隆（集团）有限责任公司、广州市创宝投资有限公司、陕西众科源新技术发展有限公司和潍柴动力（潍坊）投资有限公司共同签署的《股份转让合同》，华融、新疆德隆、广州创宝、陕西众科源同意将其所持湘火炬Ａ263,279,520股非流通股以总价62,229万元转让给潍柴投资。湘火炬Ａ董事会就此发布致全体股东的报告书 |
|
|
2005-09-13
|
国家股无偿划转的提示 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
2005年9月12日，湘火炬A接国务院国有资产监督管理委员会《关于湘火炬汽车集团股份有限公司等三家公司国有股划转有关问题的批复》，批复的主要内容为：同意将株洲市财政局持有的湘火炬A国家股7439.76万股（以上股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为原株洲市国有资产管理局持有）划转给株洲市国有资产投资经营有限公司。此次无偿划转后，株洲市国有资产投资经营有限公司将持有公司7439.76万股，占公司总股本的7.95％，为公司第二大股东。本次股权无偿划转尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续 |
|
|
2005-08-20
|
收购报告书摘要 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
根据中国华融资产管理有限公司、新疆德隆（集团）有限责任公司、广州市创宝投资有限公司、陕西众科源新技术发展有限公司和潍柴动力（潍坊）投资有限公司共同签署的《股份转让合同》，华融、新疆德隆、广州创宝、陕西众科源同意将其所持湘火炬Ａ263,279,520股非流通股以总价62,229万元转让给潍柴投资。潍柴动力（潍坊）投资有限公司就此发布 |
|
|
2005-08-12
|
股权转让的提示 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
2005年8月11日，中国华融资产管理公司及湘火炬A股东新疆德隆（集团）有限责任公司、广州市创宝投资有限公司、陕西众科源新技术发展有限公司与潍柴动力（潍坊）投资有限公司在北京签署了《股权转让合同》；同时，华融公司、湘火炬A及潍柴投资签署了《债权转让合同》。《股权转让合同》的主要内容为：华融公司及新疆德隆、广州创宝、陕西众科源同意转让给潍柴投资的合同股份包括华融公司受托管理的以上三家公司所持有的湘火炬A社会法人股263,279,520股股份，占公司总股本的28.12％。交易各方同意合同股份转让的总价款为人民币62229万元。本合同签订前，就本次股份转让，潍柴投资已向华融公司支付股份转让保证金人民币20,000万元；潍柴投资为入选收购方后，其所交付的20,000万元人民币保证金自动转为股份转让款；签订本合同的同时，潍柴投资应再向华融公司支付合同股份转让款与潍柴投资已交保证金的差额部分人民币 42229 万元。如潍柴投资未交付上述股权转让款，华融公司及新疆德隆、广州创宝、陕西众科源有权拒绝和潍柴投资签订《股份转让合同》。《债权转让合同》的主要内容为：湘火炬A委托华融公司处置的对新疆德隆及其关联企业的债权，帐面金额40,109.2万元。交易双方确认，本合同项下的债权转让价格为 40109万元人民币。本合同签订的同时，潍柴投资将全部债权转让款共计人民币 40109万元支付给华融公司。除潍柴投资与华融公司、新疆德隆、广州创宝、陕西众科源签订的《股份转让合同》被解除后本合同予以解除外，合同各方不得以其他任何理由解除本合同。本合同的解除仅限于潍柴投资依据其与华融公司、新疆德隆、广州创宝、陕西众科源所签《股份转让合同》取得公司股份之前，在潍柴投资取得公司股份后，合同各方不得再以任何方式和理由解除本合同。本次股权转让事项尚须获得有关部门的批准 |
|
|
2005-08-09
|
提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
2005年8月8日，中国华融资产管理公司组织召开新疆德隆（集团）有限责任公司及其实际控制关联企业广州市创宝投资有限公司、陕西众科源新技术发展有限公司持有的湘火炬A 28.12％股份及湘火炬A 对新疆德隆及其关联方40109.2万元债权转让项目报价会。现将此次会议的有关结果予以公告 |
|
|
2005-08-04
|
2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09，红利发放日 ，2005-08-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-08-04
|
2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09，登记日 ，2005-08-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-08-04
|
2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
湘火炬A2004年度分红派息方案为：每10股派0.1元人民币现金(含税)。股权登记日为：2005年8月10日，除息日为：2005年8月11日 |
|
|
2005-08-04
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 1.81
3、净资产收益率(%) 12.10 |
|
|
2005-08-04
|
2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09，除权日 ，2005-08-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-04 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-22
|
2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
|
|
湘火炬A2004年年度股东大会于2005年6月21召开。通过如下议案：
一、《2004年度董事会工作报告》；
二、《2004年度监事会工作报告》；
三、《2004年度财务决算报告》；
四、《2004年度利润分配的议案》；
五、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；
六、《关于修改公司章程的议案》；
七、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
八、《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
九、《关于转让綦江齿轮传动有限公司及綦江綦齿锻造有限公司股权的议案》；
十、《关于委托中国华融资产管理公司处置本公司对新疆德隆（集团）有限责任公司及其实际控制关联企业的债权的议案》 |
|
|
2005-05-26
|
关于委托中国华融资产管理公司处置部分债权之关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
湘火炬Ａ与中国华融资产管理公司于2005年5月23日签署《债权委托处置协议》，拟将对新疆德隆（集团）有限责任公司及其实际控制关联企业的债权全权委托给华融公司处置。本次交易构成关联交易。公司董事会于2005年5月24日召开会议，审议通过该事项。由于此次交易超出了股东大会对董事会的授权，因此需提交公司股东大会审议 |
|
| | | |
