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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-05
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出售资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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创元科技全资子公司苏州电梯厂有限公司向迅达控股有限公司转让其持有的苏州迅达电梯有限公司37%股权事宜进展情况如下：2006年11月29日经江苏省苏州工商行政管理局核准，迅达电梯由原来的中外合资经营企业变更为外商独资经营企业，公司不再持有迅达电梯股权 |
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2006-11-10
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2006年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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创元科技2006年第四次临时股东大会于2006年11月9日召开，通过如下议案：
1、关于聘请会计师事务所的议案。
2、关于对控股子公司苏州胥城大厦有限公司提供担保的议案。
3、关于对参股子公司苏州创元数码影像设备有限公司提供担保的议案。
4、关于控股子公司江苏苏净集团有限公司为其控股子公司苏州安发国际空调有限公司担保的议案。
5、关于对公司第四届董事会成员计发特别津贴的议案。
6、关于对公司第四届监事会成员计发特别津贴的议案。
7、关于调整董事长基本年薪标准的议案 |
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2006-11-03
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董事会公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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创元科技日前接到第二大股东中国物资开发投资公司转来的北京市第一中级人民法院民事裁定书和执行通知书，中物投因涉及经济纠纷一案，所持有的公司所有法人股14,772,415股被司法冻结，冻结日期为2006年10月18日，冻结期限自冻结之日起一年。该冻结手续已经办理完毕 |
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2006-10-25
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所”变为“江苏公证会计师事务所有限公司” ，2006-11-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-10-25
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 6.62 |
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2006-10-25
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、关于聘请会计师事务所的议案。
2、关于对控股子公司苏州胥城大厦有限公司提供担保的议案；
3、关于对参股子公司苏州创元数码影像设备有限公司提供担保的议案；
4、关于控股子公司江苏苏净集团有限公司为其控股子公司苏州安发国际空
调有限公司担保的议案。
5、关于对公司第四届董事会成员计发特别津贴的议案。
6、关于对公司第四届监事会成员计发特别津贴的议案。
7、关于调整董事长基本年薪标准的议案。
（二）披露情况：
有关议案内容详见刊载于2006年10月25日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮网（www.cninfo.com.cn）之“第五届董事会2006年第一次临时会议决议公告”、“第五届监事会2006年第一次临时会议决议公告”以及“对所属企业提供担保事项的公告”。
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2006-10-24
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出售资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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创元科技全资子公司苏州电梯厂有限公司向迅达控股有限公司转让其持有的苏州迅达电梯有限公司37%股权事宜已获苏州市对外贸易经济合作局批准。同时，按照协议约定的付款进程，苏电已收到对价款人民币壹亿零五十万元 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G创元”变为“创元科技” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-15
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出售资产进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2006年9月13日，G 创 元全资子公司苏州电梯厂有限公司、迅达控股有限公司、怡和有限公司正式签署了《股权转让协议》，主要内容如下：苏电将其持有的苏州迅达电梯有限公司37%的股权全部转让给迅达，并履行禁止竞争和保密等义务。迅达向苏电支付的对价为人民币208,000,000元。该协议还需由苏州市对外贸易经济合作局等政府部门批准 |
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2006-09-01
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2006年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 创 元2006年第三次临时股东大会于2006年8月31日召开，通过如下议案：
1、关于董事会换届选举。
2、关于监事会换届选举 |
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2006-08-28
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.60
3、净资产收益率(%) 3.84 |
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2006-08-16
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于董事会换届选举
2、关于监事会换届选举
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2006-08-16
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关于召开2006年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、召开时间：2006年8月31日（星期四）上午9时
2、召开地点：苏州三香路333号胥城大厦会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、会议审议事项：（1）关于董事会换届选举。（2）关于监事会换届选举 |
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2006-08-09
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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G 创 元2006年第二次临时股东大会于2006年8月8日召开，会议同意关于出售苏州迅达电梯有限公司股权的议案 |
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2006-07-05
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召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2006年8月8日（星期二）上午9时
2、召开地点：苏州三香路333号胥城大厦会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、会议审议事项：关于出售苏州迅达电梯有限公司股权的议案 |
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2006-07-05
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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G 创 元2006年第一次临时股东大会于2006年7月4日召开，通过如下议案：
1、关于对控股子公司苏州创元房地产开发有限公司提供担保的议案。
2、关于对控股子公司苏州电瓷厂有限公司提供担保的议案 |
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2006-07-05
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于出售苏州迅达电梯有限公司股权的议案。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-28 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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2005年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 创 元2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派1.5元人民币（含税）。本次分红派息股权登记日为2006年7月6日，除息日为2006年7月7日 |
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2006-07-01
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-01
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2006-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-01
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2006-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-15
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于对控股子公司苏州创元房地产开发有限公司提供担保的议案。
2、关于对控股子公司苏州电瓷厂有限公司提供担保的议案 |
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2006-06-15
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召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1、召开时间：2006年7月4日（星期二）上午9时
2、召开地点：苏州三香路333号胥城大厦会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1、关于对控股子公司苏州创元房地产开发有限公司提供担保的议案。
2、关于对控股子公司苏州电瓷厂有限公司提供担保的议案 |
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2006-06-10
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更换职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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根据G 创 元2006年6月8日召开的一届五次员工（会员）代表大会关于更换职工监事的决议，由张秋华女士接替钱国英先生出任公司监事会职工代表监事 |
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2006-05-10
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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G 创 元股东大会于2006年5月9日召开，通过如下议案：
1、公司2005年度董事会工作报告。
2、公司2005年度监事会工作报告。
3、2005年度财务决算报告。
4、公司2005年度利润分配方案。
5、预计2006年度日常关联交易的议案。
6、修订《公司章程》的议案。
7、修订《股东大会议事规则》的议案。
8、修订《董事会议事规则》的议案。
9、修订《监事会议事规则》的议案。
10、2005年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长薪酬的方案 |
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2006-04-27
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.05
2、每股净资产（元）: 2.54
3、净资产收益率（％）: 1.9 |
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2006-04-04
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.49
3、净资产收益率(%) 8.84
二、每10股派1.50元（含税） |
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2006-04-04
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配方案。
5、预计2006年度日常关联交易的议案；
6、修订《公司章程》的议案；
7、修订《股东大会议事规则》的议案；
8、修订《董事会议事规则》的议案；
9、修订《监事会议事规则》的议案；
10、2005年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长薪酬的方案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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