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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-26
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 6.57
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-21
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董事会同意控股子公司为其子公司200万元借款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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创元科技第五届董事会2007年第七次临时会议于9月20日召开，通过了如下议案：
公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其子公司苏州净化空调系统设备安装有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款200万元提供连带责任担保，借款期限一年。
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2007-08-28
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董事会同意为参股公司银行借款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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创元科技第五届董事会2007年第六次临时会议于8月27日召开，通过了为参股公司苏州创元数码映像设备有限公司借款提供担保事项的议案。
该公司向中国工商银行苏州分行借款1,920万元，借款期限一年，公司提供连带责任担保。
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2007-08-22
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 3.97
二、不分配不转增
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2007-07-20
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办公地址由“江苏省苏州市新区玉山路55号”变为“苏州市南门东二路4号
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-07-20
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变更办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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创元科技拟于2007年7月21日起搬迁至新的办公地址，现公告如下：
一、办公地址：苏州市南门东二路4号
二、邮政编码：215007
三、联系电话及传真不变。（电话：0512-68241551，传真：0512-68245551）
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2007-07-17
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为控股子公司500万元借款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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创元科技2007年第二次临时股东大会于7月16日召开，通过如下议案：
1、选举岳远斌先生为公司第五届董事会独立董事，卢晟先生不再担任公司独立董事；
2、公司控股子公司苏州创元房地产开发有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款500万元，借款期限一年，公司提供连带责任担保。
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2007-06-30
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-30
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实施2006年度分红方案，每10股派2元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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创元科技2006年度分红派息方案为：每10股派2元人民币（含税，扣税后，实际每10股派1.8元现金）。
股权登记日为2007年7月6日，除息日为2007年7月9日。
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2007-06-30
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-30
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于更换公司独立董事的议案。
2、关于对控股子公司创元房地产开发有限公司提供担保的议案。
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2007-06-26
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董事会决议暨定于7月16日召开临时股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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创元科技第五届董事会2007年第四次临时会议于2007年6月25日召开，通过了如下议案：
一、同意卢晟由于个人原因辞去公司独立董事职务。董事会拟推荐岳远斌为公司独立董事候选人。
二、关于为控股子公司借款提供担保事项的议（预）案。
三、制订《关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定》的议案。
四、定于2007年7月16日召开公司2007年第二次临时股东大会的议案，审议关于更换公司独立董事的议案和关于对控股子公司创元房地产开发有限公司提供担保的议案。
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2007-05-24
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7,004,854股限售股份5月25日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为7,004,854股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月25日。
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2007-05-10
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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创元科技2006年度股东大会于2007年5月9日召开，通过了如下议案：
1、公司2006年度董事会工作报告。
2、公司2006年度监事会工作报告。
3、关于股权分置改革相关费用冲减资本公积的议案。
4、选举曹进为公司董事，莫运水不再担任公司董事。
5、2006年度财务决算报告。
6、公司2006年度利润分配方案。
7、预计2007年度日常关联交易的议案。
8、同意续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2007年度会计报表审计单位，支付其2007年度报酬在90万元以内。
9、2006年度高管人员绩效奖励方案中有关董事长的绩效奖励方案。
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2007-04-25
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.9486
3、净资产收益率(%) 1.11
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2007-04-11
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 19.55
二、每10股派2元（含税）
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2007-04-11
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、关于股权分置改革相关费用冲减资本公积的议案；
4、关于更换公司董事的议案；
5、2006年度财务决算报告；
6、公司2006年度利润分配方案；
7、预计2007年度日常关联交易的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、2006年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案。
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2007-03-31
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控股子公司为其子公司提供授信额度担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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创元科技2007年第一次临时股东大会于2007年3月30日召开，通过如下议案：
1、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其子公司江苏苏净工程有限公司提供500万元的授信额度担保。
2、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其子公司苏州净化空调系统设备安装有限公司提供500万元的授信额度担保。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-14
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其子公司提供担保的议案 |
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2007-03-14
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董事会决议暨临时股东大会通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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创元科技第五届董事会2007年第二次临时会议于2007年3月13日召开，通过了如下议案：
一、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其子公司江苏苏净工程有限公司、苏州净化空调系统设备安装有限公司分别提供500万元的授信额度担保，共计1,000万元。
二、定于2007年3月30日上午9时召开2007年第一次临时股东大会，审议上述事项。
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2007-01-30
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部分国有股无偿划转 |
深交所公告，股权转让 |
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创元科技接到国有法人股股东中国轻工物资供销华东公司通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国轻工物资供销华东公司所持公司有限售条件的流通股189.2282万股全部划转给中国轻工业北京公司。至此，中国轻工物资供销华东公司不再持有公司股份。
此项转让已经过户完成。
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2007-01-30
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出售资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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创元科技全资子公司苏州电梯厂有限公司向迅达控股有限公司转让其持有的苏州迅达电梯有限公司37%股权事宜，按照《股权转让协议》约定付款进程，于近日收到第四笔对价款人民币肆仟零伍拾万元。截至本公告披露日，苏电已收到全部股权对价款，共计人民币贰亿零捌百万元。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-11 |
拟披露年报 |
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2006-12-26
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[20064预增](000551) 创元科技：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
创元科技预计2006年度净利润较去年同期上升100%至200% |
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2006-12-26
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出售资产进展，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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创元科技全资子公司苏州电梯厂有限公司向迅达控股有限公司转让其持有的苏州迅达电梯有限公司37%股权事宜，截至本公告披露日，苏电已收到对价款人民币壹亿陆千柒佰五十万元 |
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2006-12-15
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对所属企业提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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创元科技为全资子公司苏州远东砂轮有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款2000万元提供连带责任担保，担保期限为一年 |
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2006-12-05
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出售资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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创元科技全资子公司苏州电梯厂有限公司向迅达控股有限公司转让其持有的苏州迅达电梯有限公司37%股权事宜进展情况如下：2006年11月29日经江苏省苏州工商行政管理局核准，迅达电梯由原来的中外合资经营企业变更为外商独资经营企业，公司不再持有迅达电梯股权 |
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