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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-22
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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创元科技2008年年度股东大会于2009年4月21日召开，通过了公司2008年度利润分配方案、预计2009年度日常关联交易的议案等议案 |
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2009-04-03
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-04-02
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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创元科技股东中国物资开发投资总公司于2008.12.19-2009.3.30通过大宗交易方式，减持公司股份285.56万股，占总股本比例为1.18%。本次减持后，该公司尚持有公司股份690.3495万股，占总股本比例为2.86% |
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2009-03-31
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 3.08
3、净资产收益率(%) 6.51
二、每10股派1元（含税） |
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配方案；
5、预计2009 年度日常关联交易的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、2008 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案 |
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2009-03-31
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4月21日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开日期和时间：2009年4月21日（星期二）上午9：30
3、召开地点：公司会议室
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年4月15日
6、登记时间：2009年4月17日（上午9：30-11：30，下午1：30-4：00）。
7、会议审议事项：公司2008年度利润分配方案等。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-11
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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创元科技2009年第一次临时股东大会于3月10日召开，通过了公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其子公司苏州苏净环保工程有限公司提供500万元的银行授信额度担保，担保期限为一年等议案 |
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2009-02-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净环保公司提供500 万元的授信额度担保。
2、公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净科技公司提供500 万元的授信额度担保。
3、公司控股子公司创元汽销公司为其控股子公司上海汽销公司提供700 万元的授信额度担保。
4、公司为参股子公司创元数码公司借款提供最高限额担保，最高额为1920万元 |
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2009-02-20
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3月10日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年3月10日（星期二）上午9时30分
3、召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2009年3月4日
6、登记时间：2009年3月6日（上午9：30-11：00，下午1：00-4：00）。
7、会议审议事项：公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净环保公司提供500万元的授信额度担保等。
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2009-02-17
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为2,686,096股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月18日 |
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2009-01-21
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境内会计师事务所由“江苏公证会计师事务所”变为“江苏公证天业会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-21
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聘请的会计师事务所更名 |
深交所公告 |
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2009年1月19日，创元科技收到聘请的会计师事务所发来的更名通知，公司聘请的江苏公证会计师事务所由于业务发展需要，吸收合并原江苏天业会计师事务所有限公司，名称变更为“江苏公证天业会计师事务所有限公司”，相关工商变更登记手续已于2008年12月办理完毕。
本次会计师事务所更名不属于变更会计师事务所 |
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2009-01-15
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控股子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据相关规定，经企业申报、地方初评和专家评审、公示等程序，创元科技5家控股子公司：苏州轴承厂有限公司、苏州远东砂轮有限公司、苏州一光仪器有限公司、苏州电瓷厂有限公司、江苏苏净集团有限公司均被认定为高新技术企业。
根据国家对高新技术企业的相关税收政策，各控股子公司将自获得高新技术企业认定后三年，所得税按15%的比例征收。上述企业将尽快到主管税务机关办理相应手续，落实有关优惠政策 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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创元科技2008年第三次临时股东大会于12月26日召开，通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于确定新任董事长基本年薪的议案、关于公司为控股子公司苏州胥城大厦有限公司借款提供担保的议案 |
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2008-12-11
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
2、关于确定新任董事长基本年薪的议案。
3、关于公司为控股子公司苏州胥城大厦有限公司借款提供担保的议案 |
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2008-12-11
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12月26日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年12月26日（星期五）上午9：30
2、召开地点：公司一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年12月22日
6、登记时间：2008年12月24日（上午9：30-11：30，下午1：30-4：30）。
7、会议审议事项：关于修改《公司章程》部分条款的议案等。
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2008-12-11
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
2、关于确定新任董事长基本年薪的议案。
3、关于公司为控股子公司苏州胥城大厦有限公司借款提供担保的议案 |
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2008-11-06
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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创元科技2008年第二次临时股东大会于2008年11月5日召开，通过关于评价和嘉奖公司原董事长在任期间作出重大贡献的议案，提名董柏先生、宋锡武先生、胡增先生为公司董事，同意张志忠先生、葛维玲女士、吴志坚先生辞去公司董事职务。
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2008-10-28
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 3.08
3、净资产收益率(%) 6.46
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2008-10-14
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于评价和嘉奖公司原董事长在任期间作出重大贡献的议案；
2、关于变更公司部分董事的议案。
1) 关于张志忠先生辞去公司董事的议案。
2) 关于葛维玲女士辞去公司董事的议案。
3) 关于吴志坚先生辞去公司董事的议案。
4) 关于选举董柏先生为公司董事的议案。
5) 关于选举宋锡武先生为公司董事的议案。
6) 关于选举胡增先生为公司董事的议案 |
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2008-10-14
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11月5日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年11月5日（星期三）上午9时30分
2、召开地点：苏州市三香路333号胥城大厦1楼贵宾厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2008年10月30日
6、登记时间：2008年11月3日（上午9：30-11：30，下午1：00-4：30）。
7、会议审议事项：关于评价和嘉奖公司原董事长在任期间作出重大贡献的议案、关于变更公司部分董事的议案。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-21
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.02
3、净资产收益率(%) 4.62
二、不分配不转增
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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创元科技第五届董事会2008年第六次临时会议于2008年7月18日召开，通过了《关于治理专项活动的整改情况报告》、《关于关联方资金占用的自查总结报告》。
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2008-07-17
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控股股东苏州创元（集团）有限公司更名
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深交所公告 |
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2008年7月14日，创元科技接到控股股东苏州创元（集团）有限公司通知，经苏州市工商行政管理局批准，苏州创元（集团）有限公司更名为苏州创元投资发展（集团）有限公司。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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第二大股东大宗交易出售公司股份
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深交所公告 |
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创元科技第二大股东中国物资开发投资总公司于2008年6月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售其持有的公司无限售流通股450万股，交易股份占公司总股本的1.86%，交易价格为6.2元/股,交易总金额为2,790万元；通过竞价减持15万股，占公司总股本的0.06%。
本次交易后,中物投持有公司股票975.9096万股，占公司总股本的4.04%，其中：有限售条件流通股268.6096万股，无限售条件流通股707.30万股。
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2008-06-27
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董事会决议
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深交所公告 |
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创元科技第五届董事会2008年第五次临时会议于2008年6月26日召开，同意公司为所属公司苏州创元汽车销售有限公司借款500万元提供连带责任担保，借款期限为一年。
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2008-06-10
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实施2007年度分红派息方案，每10股派1元（含税）
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深交所公告，分配方案 |
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| 实施2007年度分红派息方案，每10股派1元（含税）
(创元科技2007年度分红派息方案为：每10股派1元人民币（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.9元现金）。
股权登记日为：2008年6月17日，除息日为2008年6月18日。
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