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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-14
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司收购抚顺高科电瓷电气制造有限公司43%股权及对其单方面增资的议案》；
2、审议《关于中联资产评估有限公司出具的<创元科技股份有限公司拟收购抚顺高科电瓷电气制造有限公司部分股权并增资项目资产评估报告书>合理性意见的议案》。
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
4、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
5、审议《关于〈本次非公开发行股票预案〉的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案》；
7、审议《关于公司与创元投资集团之附条件生效股份认购合同的议案》；
8、审议《创元科技股份有限公司募集资金使用管理制度》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2009-12-11
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澄清公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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最近，相关媒体传闻，苏州市国资委拟将创元科技控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司全部股权转让给另外一家同为苏州市国资委控股的新能源集团并将使其实现整体上市。
创元科技已向控股股东创元投资集团发出询问函等方式，对相关事项进行了必要的核实和了解，现将具体情况澄清如下：
经询问核实，上述传闻不属实，苏州市国有资产监督管理委员会目前没有转让创元投资集团股权的意向，也没有筹划创元投资集团整体上市的计划。
公司、控股股东创元投资集团及苏州市国资委承诺，除公司目前正在筹划的现金定向增发股票事宜外，自本公告之日起未来三个月内不商议和筹划重大资产重组、收购股份、发行股份等事项。
截止目前，预计2009年度归属于上市公司股东的净利润较2008年度略有上升，但上升幅度不会超过2008年度的50% |
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2009-12-11
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停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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因创元科技正在筹划现金定向增发股票事宜，根据相关规定，并避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，特申请公司股票于2009年12月11日（星期五）起停牌。
公司近日将召开董事会审议现金定向增发股票相关事宜，并将于2009年12月14日（星期一）前按规定披露相关公告并申请复牌 |
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2009-12-08
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于房屋租赁之关联交易的议案》 |
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2009-12-08
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董事会决议 |
深交所公告 |
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创元科技第六届董事会2009年第一次临时会议于2009年10月28日召开，审议通过了关于房屋租赁之关联交易的预案、关于为控股子公司借款提供担保事项的议案、公司2009年第三季度报告、召开公司2009年第四次临时股东大会的议案 |
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2009-12-08
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12月25日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年12月25日（星期五）上午9时30分
3、召开地点：公司会议室
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2009年12月21日
6、登记时间：2009年12月23日（上午9：30-11：30，下午1：00-4：30）。
7、会议审议事项：《关于房屋租赁之关联交易的议案》 |
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2009-12-08
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于房屋租赁之关联交易的议案》 |
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2009-12-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-07,恢复交易日：2009-12-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 苏州市国资委拟将创元科技控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司全部股权转让给另外一家同为苏州市国资委控股的新能源集团并使其实现整体上市。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年12月7日起停牌，直至相关传闻核查清楚并披露后复牌。
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2009-12-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-07,恢复交易日：2009-12-14 ，2009-12-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 苏州市国资委拟将创元科技控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司全部股权转让给另外一家同为苏州市国资委控股的新能源集团并使其实现整体上市。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年12月7日起停牌，直至相关传闻核查清楚并披露后复牌。
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2009-12-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 苏州市国资委拟将创元科技控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司全部股权转让给另外一家同为苏州市国资委控股的新能源集团并使其实现整体上市。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年12月7日起停牌，直至相关传闻核查清楚并披露后复牌。
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2009-12-07
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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最近，相关媒体传闻：苏州市国资委拟将创元科技控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司全部股权转让给另外一家同为苏州市国资委控股的新能源集团并使其实现整体上市。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年12月7日起停牌，直至相关传闻核查清楚并披露后复牌。
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 7.92 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-26
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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创元科技2009年第三次临时股东大会于2009年9月25日召开，审议通过关于对公司第五届董事会成员计发特别津贴的议案、关于对公司第五届监事会成员计发特别津贴的议案、关于收购及出售资产的议案 |
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2009-09-09
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于对公司第五届董事会成员计发特别津贴的议案》。
2、《关于对公司第五届监事会成员计发特别津贴的议案》。
3、《关于收购及出售资产的议案》 |
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2009-09-09
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董事会公告 |
深交所公告 |
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创元科技第六届董事会第一次会议于2009年9月3日召开，选举曹新彤先生为公司董事长，选举董柏先生、王军女士为公司副董事长，聘任朱志浩先生为公司总经理，续聘胡增先生、沈洪洋先生、周成明先生为公司副总经理，续聘许鸿新先生为公司财务总监，续聘周成明先生为公司董事会秘书，续聘周微微女士为公司证券事务代表。审议通过关于选举公司董事会专门委员会成员的议案、关于对公司第五届董事会成员计发特别津贴以及对公司上届高管层和经营骨干进行特别嘉奖的预（议）案、关于收购及出售资产的预案、关于召开2009年第三次临时股东大会的议案 |
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2009-09-09
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9月25日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年9月25日（星期五）上午9时30分
3、召开地点：公司会议室
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2009年9月18日（星期二）
6、登记时间：2009年9月22日（上午9：30-11：30，下午1：00-4：30）。
7、会议审议事项：《关于对公司第五届董事会成员计发特别津贴的议案》、《关于对公司第五届监事会成员计发特别津贴的议案》、《关于收购及出售资产的议案》 |
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2009-09-04
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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创元科技2009年第二次临时股东大会于2009年9月3日召开，审议通过关于董事会换届选举、关于监事会换届选举的议案 |
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2009-09-02
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为81,456,270股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年9月4日 |
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2009-08-29
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职工代表监事选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
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2009年8月27日，创元科技监事会收到《公司第二届员工（会员）代表大会第一次会议决议》，经公司第二届员工（会员）代表大会第一次会议决议审议通过，选举张秋华女士为公司职工代表监事 |
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2009-08-18
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》。
2、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2009-08-18
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 2.79
二、不分配不转增 |
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2009-08-18
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9月3日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年9月3日（星期四）上午9时30分
3、召开地点：苏州市南门东二路4号公司会议室
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2009年8月28日
6、登记时间：2009年9月1日（上午9：30-11：30，下午1：00-4：30）
7、会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-16
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董事会决议 |
深交所公告 |
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创元科技第五届董事会2009年第三次临时会议于2009年6月15日以通讯表决方式召开，同意公司为所属公司苏州创元汽车销售有限公司借款500万元提供连带责任担保，借款期限为一年 |
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2009-06-11
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-11
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-11
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-11
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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创元科技2008年度分红派息方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次分红派息股权登记日为：2009年6月17日，除息日为2009年6月18日。
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) 0.68 |
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2009-04-22
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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创元科技2008年年度股东大会于2009年4月21日召开，通过了公司2008年度利润分配方案、预计2009年度日常关联交易的议案等议案 |
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