| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-02-17
|
1994年年度送股，10送1上市日 ，1995-11-01 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-17
|
1994年年度送股，10送1登记日 ，1995-10-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-17
|
1994年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.4，除权日 ，1995-10-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-17
|
公司名称由“甘肃长风宝安实业股份有限公司”变为“甘肃长风特种电子股份有限公司” ，2002-06-03 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-02-17
|
1994年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.4，登记日 ，1995-10-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-17
|
1994年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.4，红利发放日 ，1995-11-01 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-17
|
1994年年度送股，10送1除权日 ，1995-10-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-05-14
|
1997年年度送股，10送1.2登记日 ，1998-05-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-05-14
|
1997年年度送股，10送1.2除权日 ，1998-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-05-14
|
1997年年度转增，10转增0.8登记日 ，1998-05-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-05-14
|
1997年年度转增，10转增0.8转增上市日 ，1998-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-05-14
|
1997年年度转增，10转增0.8除权日 ，1998-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-05-14
|
1997年年度送股，10送1.2送股上市日 ，1998-05-22 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-26
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
近日，*ST长风挂牌交易的股票价格连续三个交易日达到涨幅限
制。属于股票交易出现异常波动的情况。
*ST长风声明：
1、公司没有导致股票异常波动的情况。
2、在咨询公司控股股东和公司管理层后，公司目前没有应该披露
而没有披露的重要信息 |
|
|
2004-10-26
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.119
2、每股净资产(元) 0.503
3、净资产收益率(%) -23.66
|
|
|
2004-10-21
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
近日，*ST长风股票价格连续三个交易日达到涨幅限制。
公司作重要说明如下：
1、公司没有导致股票异常波动的情况。
2、在咨询公司控股股东和公司管理层后，公司目前没有应该披
露而没有披露的重要信息。
3、公司于2004年10月26日披露公司2004年第三季度报告，截止
目前，公司没有出现公司2004年第三季度报告信息泄露的事项。
|
|
|
2004-10-26
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2003-06-27
|
召开公司2002年度股东大会，上午9：00，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃长风特种电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年6月27日，上午9：00，会期：半天。
二、会议地点： 兰州市安宁区长风宾馆八楼会议室。
三、会议议题：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案；
5、审议公司2002年年度报告及其摘要；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
以上1-6项议案的的详细内容见刊登于2003年4月8日《证券时报》上的公司第三届董事会第二十次会议决议公告和公司第三届监事会第十四次会议决议公告。
7、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于独立董事经费津贴的议案》。
7-10项议案的的详细内容见刊登于2003年5月27日《证券时报》上的公司第三届董事会第二十二次会议决议公告和公司第三届监事会第十五次会议决议公告。
四、出席会议人员资格：
1、截止2003年6月17日下午3：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有"长风特电"股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席会议并行使表决权。
2、 公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法及登记时间：
1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户、持股证明及出席人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股东帐户及委托人持股证明办理登记。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。
4、登记时间：2003年6月24日-6月25日，上午8时-12时，下午2时-6时。
5、登记地点：公司证券部。
六、其他事项：
1、与会者交通、食宿自理。
2、公司地址：兰州市安宁区安宁西路270号
联系人：胡惠斌
电 话：0931-7993712 7993232
传 真：0931-7993172
邮 编：730070
附件：授权委托书
甘肃长风特种电子股份有限公司
董 事 会
二00三年五月二十六日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席甘肃长风特种电子股份有限公司于2003年6月27日召开的公司2002年度股东大会，并授权其对大会议案全权行使表决权。
委托人（签名）： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印、剪报均有效。
二ＯＯ三年 月 日
|
|
|
2003-05-27
|
拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
公司第三届董事会第二十二次会议于2003年5月26日召开，会议
决定于2003年6月27日召开公司2002年度股东大会。
一、公司第三届董事会第二十二次会议于2003年5月26日召开，会议
通过如下决议：
1、修改公司章程。
2、董事会换届选举。
3、独立董事经费津贴。
4、定于2003年6月27日召开公司2002年度股东大会。
二、公司第三届监事会第十五次会议于2003年5月26日召开，会议通
过了《公司监事会换届选举的报告》。
|
|
|
2003-06-28
|
选举高管 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
公司2002年度股东大会于2003年6月27日召开，现决议如下：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配及资本公积金转增股本的报告、2002年年度报告及其
摘要。
2、续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年财务审
计机构。
3、修改公司章程有关条款。
4、董、监事会换届选举。
5、独立董事经费津贴。
公司第四届董事会第一次会议于2003年6月27日召开，会议选举
顾地民为公司第四届董事会董事长，冯文戈为副董事长，聘任冯文
戈为公司总经理。聘任慕绍康等为公司副总经理，聘任刘彩霞为公
司财务总监，胡惠斌为公司第四届董事会秘书。
|
|
|
2004-04-22
|
[20041预亏](000552) 长风特电：2004年第一季度预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2004年第一季度预亏
预计公司2004年第一季度将出现亏损。
|
|
|
2004-04-29
|
2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) -0.44
2、每股净资产(元) 0.62
3、净资产收益率(%) -70.82
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-04-29
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) -0.036
2、每股净资产(元) 0.584
3、净资产收益率(%) -6.25
|
|
|
2004-05-18
|
股份转让的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
公司2004年5月14日接第一大股东国营长风机器厂《国有法人股
转让的函》，称国营长风机器厂拟将所持有公司74,052,000股国有法
人股（占公司总股本的41.63%）转让给广州国立实业发展有限公司，
股权转让后，广州国立实业发展有限公司将成为公司第一大股东。
|
|
|
2004-06-28
|
召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃长风特种电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年6月28日上午9：00，会期：半天。
二、会议地点： 兰州市安宁区长风宾馆八楼会议室。
三、会议议题：
1、公司董事会工作报告。
2、公司监事会工作报告。
3、公司2003年度财务报告。
4、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。
5、公司2003年年度报告及其摘要。
6、公司关于变更部分存货会计核算方法的报告。
7、公司续聘会计师事务所的议案。
四、出席会议人员资格：
1、截止2004年6月21日下午3：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有"＊ST长风"股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席会议并行使表决权。
2、 公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法及登记时间：
1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户、持股证明及出席人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股东帐户及委托人持股证明办理登记。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。
4、登记时间：2004年6月24日-6月25日，上午8时-12时，下午2时-6时。
5、登记地点：公司证券部。
六、其他事项：
1、与会者交通、食宿自理。
2、公司地址：兰州市安宁区安宁西路270号
联系人：胡惠斌
电 话：0931-7993712 7993232
传 真：0931-7993172
邮 编：730070
附件：授权委托书
甘肃长风特种电子股份有限公司
董 事 会
二00四年五月二十六日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席甘肃长风特种电子股份有限公司于2004年 月 日召开的公司2003年度股东大会，并授权其对大会议案全权行使表决权。
委托人（签名）： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印、剪报均有效。
二ＯＯ四年 月 日
|
|
|
2004-12-07
|
股份转让的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
*ST长风2004年12月6日接第一大股东国营长风机器厂《国有法人
股转让的函》，称国营长风机器厂拟将所持有*ST长风74,052,000股
国有法人股（占*ST长风总股本的41.63%）转让给靖远煤业有限责任
公司。
该股权转让事宜已进入意向性接触阶段，但未签订股权转让意向
和相关协议。
|
|
|
2003-04-22
|
第一大股东易主 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
甘肃电子集团公司已将其持有的公司发起人国家股7405.2万股，
占公司总股本的41.63%股份，划转给国营长风机器厂持有，股份过户
登记手续办理完成。
自2003年4月17日起，国营长风机器厂成为公司第一大股东，股
份性质为国有法人股。
|
|
|
2003-04-23
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.027
2、每股净资产(元) 1.044
3、净资产收益率(%) -2.56
|
|
|
2005-01-06
|
国资委对国有法人股股权转让批复 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
2005年1月4日，*ST长风接公司第一大股东国营长风机器厂通知，其股权转让已经国务院
国资委批复：同意将长风厂持有*ST长风7405.2万股国有法人股转让给靖远煤业有限责任公司；
股权转让完成后，靖远煤业持有*ST长风7405.2万股，占总股本的41.63%，股权性质为国有法
人。
|
|
|
2004-12-14
|
股权变更，停牌一天 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
2004年12月9日，《甘肃省人民政府关于靖远煤业有限责任公司收购甘肃长风特种电子股
份有限公司"长风特电"国有股方案的批复》：同意国营长风机器厂向靖远煤业有限责任公司转
让其所持有的*ST长风7405.2万股国有法人股，占*ST长风股本总额的41.63%。股权转让完成后，
长风厂不再持有*ST长风股份。
《甘肃长风特种电子股份有限公司国有法人股股权转让协议》于2004年12月13日签署。*ST
长风股票于2004年12月14日停牌一天。
|
|
| | | |
