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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-02
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终止托管 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年第十次临时董事会于2003年12月30日召开，通过以
下决议：
公司对北京华纳信龙科技教育发展有限公司的托管截止2003年
12月31日到期。公司决定于托管期结束后，中止对该公司的托管。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 0.40
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2003-04-16
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通过2002年度报告及摘要 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月15日举行，会议通过了公司
2002年度董监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润
分配方案，同意续聘重庆天健会计师事务所及重庆星全律师事务所。
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2003-05-28
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国家股股权变更获准，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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重庆市人民政府及国家财政部批准同意将重庆三峡涂料工业
（集团）有限公司所持公司8602.3078万股国家股转由重庆化医控股
（集团）公司持有。
重庆市人民政府及国家财政部批准同意将重庆三峡涂料工业
（集团）有限公司所持公司8602.3078万股国家股转由重庆化医控股
（集团）公司持有。股权转让后重庆化医成为公司第一大股东。
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2003-08-08
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 2.08
3、净资产收益率(%) 1.07
二、不分配，不转增 |
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2003-08-22
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第8次（三届十七次）董事会于2003年8月20日召开，
通过了如下决议：
一、因北京华纳信龙科技教育发展有限公司有意向公司转让其部份
股权，公司拟先行对其实施委托管理，视托管情况决定是否最终对该
公司进行股权重组。委托管理时间为2003年8月26日至2003年10月25日。
二、：
1、2002年度公司向重庆三峡油漆化工经营部销售油漆产品2597吨，
销售金额19500401.30元，占公司销售总额的比例为7.07%。向重庆三
峡现代涂料有限公司销售油漆产品159吨，销售金额1975289.80元，
占公司销售的比例为0.72%。
2、2003年第八次董事会批准了公司与方重庆三峡油漆化工
经营部、重庆三峡现代涂料有限公司分别签定销售金额3000万元和
500万元以内的产品销售框架合同。合同期限自2003年8月20日至2003
年12月31日 |
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2004-06-26
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月25日举行，会议审议并通过
如下议案：
一、2003年度董事会工作报告。
二、2003年度监事会工作报告。
三、2003年度财务决算报告。
四、2003年度利润分配方案。
五、应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固
定资产减值准备等各项资产减值准备计提方法、计提金额、计提依据
的议案。
六、董事会换届选举的议案。
七、监事会换届议案。
八、续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
公司第四届监事会第一次会议决议于2004年6月25日召开，会议
选举贾师子为公司第四届监事会主席。
公司第四届董事会第一次会议于2004年6月25日召开，一致通过
如下决议：
1、选举苏中俊为公司董事长；
2、选举罗儒贵为公司副董事长；
3、聘任戎路明为公司董事会秘书 |
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2004-08-11
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-11
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.10
3、净资产收益率(%) 0.35
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2002-06-30
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2002.06.30是渝三峡Ａ(000565)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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1996-04-22
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1996.04.22是渝三峡Ａ(000565)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3,配股比例:23,配股后总股本:8660.12万股) |
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1996-05-03
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1996.05.03是渝三峡Ａ(000565)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3,配股比例:23,配股后总股本:8660.12万股) |
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1996-04-18
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1996.04.18是渝三峡Ａ(000565)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3,配股比例:23,配股后总股本:8660.12万股) |
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2004-03-31
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.10
3、净资产收益率(%) 1.54
二、不分配，不转增 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 渝三峡Ａ:
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) 0.003
每股净资产(元) 2.1
净资产收益率(%) 0.15
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2004-05-25
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监事会2004年第二次会议决议公告及召开2003年度股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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公司监事会2004年第二次会议于2004年5月24日召开，审议并通
过了以下决议：
1、审议通过公司《2003年度财务决算报告》。
2、审议通过公司《监事会换届选举的议案》。
3、审议通过公司《续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审
计机构的议案》。
公司2004年第四次董事会于2004年5月24日召开，审议并通过如
下决议：
一、《2003年度董事会工作报告》。
二、《2003年度财务决算报告》。
三、《董事会换届选举的议案》。
四、《续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。
五、公司2003年度股东大会事项通知如下：
1、会议时间：2004年6月25日上午9时
2、会议地址：公司职工娱乐室
3、会议审议事项：
（1）审议公司2003年度董事会工作报告
（2）审议公司2003年度监事会工作报告
（3）审议公司2003年度财务决算报告
（4）审议公司2003年度利润分配方案
（5）审议公司各项资产减值准备计提方法、计提金额、计提依据
的议案。
（6）审议公司董事会换届选举的议案
（7）审议公司监事会换届选举的议案
（8）审议续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
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2004-06-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡油漆股份有限公司2004年第四次（三届二十三次）董事会于2004年5月24日下午在公司本部三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事陈光辉因退休联系不上，未出席本次会议。会议由董事长苏中俊主持，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司《2003年度董事会工作报告》
二、审议通过公司《2003年度财务决算报告》
三、审议通过公司《董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会截止2004年6月30日届满，根据公司章程第五章第一节第八十九条规定"董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。但独立董事的连任时间不得超过六年。"为此，本届董事会在征求了大股东的意见后特提议苏中俊、罗儒贵、谢华骏、熊培成、蒋开凤、毕胜以上六位为公司第四届董事会董事候选人，本届董事会提议孙芳城、陶长元、安传礼三位为公司第四届董事会独立董事候选人。现任独立董事均同意上述议案。
董事侯选人简历：
苏中俊：男，46岁，大学，高级工程师，历任重庆合成化工厂车间主任、厂长，重庆三峡油漆股份有限公司党委书记、副董事长。现任重庆三峡油漆股份有限公司董事长、总经理。
罗儒贵：男，58岁，大专，高级经济师，历任油漆厂生产计划科副科长、副厂长。现任公司副董事长、党委副书记，重庆关西涂料有限公司常务副总经理、董事。
谢华骏：男，50岁，研究生课程毕业，高级经济师，历任重庆市第二轻工业局副处长、市洗衣机总厂党总支副书记、市二轻工业供销总公司副总经理、市工艺美术公司总经理兼党委书记、市轻工业局副局长、市再就业工程领导小组办公室秘书长、重庆化医控股（集团）公司副总裁。现任重庆化医控股（集团）公司总裁。
熊培成：男，53岁，大学，经济师，历任油漆厂劳资科副科长、人劳处处长、总经理助理、党委副书记。现任公司董事、党委书记。
蒋开凤：女，48岁，大专，统计师，历任公司人劳处副处长。现任公司董事、人劳处处长。
毕胜：男，38岁，研究生课程毕业，工程师，历任公司三车间主任、总经理助理。现任公司副总经理。
独立董事侯选人简历：
孙芳城：男，41岁，大学，经济学教授。1984年毕业于安徽财贸学院会计系，获学士学位。1989年1月调入重庆工业管理学院，1993年晋升为副教授，1997年晋升为教授，历任会计教研室主任、会计系副主任、主任，现任重庆工学院副院长，享受政府特殊津贴，同时兼任重庆市会计学会副会长、中国会计学会高等工科院校教学专业委员会副会长，本公司第三届董事会独立董事。
陶长元：男，41岁。1984年毕业于四川大学化学系，1986年至1992年就读于四川大学物理系，获理学硕士、博士学位。现任重庆大学化学化工学院教授、副院长。
安传礼：男，62岁。研究生学历，1967年至1983年任重庆东风化工厂副厂长，1983年至2000年任重庆市化学工业管理局副局长、局长、党委书记，2000年任重庆市化工行业管理办公室巡视员，2000年11月至2004年4月任重庆市国有重点企业监事会主席。
四、审议并通过公司《续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》
五、审议并通过《关于的通知》的议案
公司2003年度股东大会事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2004年6月25日（星期五）上午9时
2、会议地址：公司职工娱乐室
（二）会议审议事项
1、审议公司2003年度董事会工作报告
2、审议公司2003年度监事会工作报告
3、审议公司2003年度财务决算报告
4、审议公司2003年度利润分配方案
5、审议对公司应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备等各项资产减值准备计提方法、计提金额、计提依据的议案。
6、审议公司董事会换届选举的议案
7、审议公司监事会换届选举的议案
8、审议续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案
上述议案中4、5项已经公司2004年第二次（三届二十一次）董事会审议通过，决议公告刊登在2004年3月31日《中国证券报》和《证券时报》上。
（三）参会人员
公司董事、监事、高级管理人员；凡2004年6月14日下午收市后在深圳证券登记公司在册的本公司全体股东。
（四）登记办法：
1、登记手续：出席会议的股东凭本人身份证、持股凭证，国有股东凭持股单位证明，受托人持本人身份证，授权委托书和委托人股东帐户，委托人持股凭证办理出席会议手续，异地股东可用传真、信函登记。
2、登记时间：2004年6月25日上午8：30-9：00
3、登记地点：本公司职工娱乐室
（五）其他事项
4、会期半天，参会人员交通、食宿费自理。
5、联系电话：023-68824806 传真：023-68824806
联系人：李黎
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司
董事会
2004年5月24日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生/（女士）代表本人/（单位）出席重庆三峡油漆股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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1996-04-22
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1996.04.22是渝三峡Ａ(000565)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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1996-05-03
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1996.05.03是渝三峡Ａ(000565)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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2003-07-22
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股权变更完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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国家财政部同意将重庆三峡涂料工业（集团）有限公司所持公司
8602.3078万股国有股转由重庆化医控股（集团）公司持有。有关国有
股权划转要约收购豁免已获国家证监会批准。
现该项股权过户手续已于2003年7月18日办理完毕，过户完成后
重庆化医控股（集团）公司持有公司国有股8602.3078股，占总股份
的49.6%，为公司第一大股东。
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2003-07-29
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整改报告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年第六次（三届十五次）临时董事会于2003年7月25日
召开，会议通过2003年公司。
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1996-05-29
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1996.05.29是渝三峡Ａ(000565)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3,配股比例:23,配股后总股本:8660.12万股) |
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1996-04-17
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1996.04.17是渝三峡Ａ(000565)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3,配股比例:23,配股后总股本:8660.12万股) |
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2005-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.031
2、每股净资产(元) 2.09
3、净资产收益率(%) 1.50
二、不分配，不转增。
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2003-03-12
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国有股权变更，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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财政部2002年10月28日同意将重庆三峡涂料工业（集团）有限公
司所持有的公司8602.3078万股（占总股本的49.60%）转由重庆化医
控股（集团）公司持有，股份性质为国家股。
目前化医控股正准备向中国证监会申请要约收购豁免手续，待完
成后，再向深交所申请办理过户手续。
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2003-04-15
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 重庆三峡油漆股份有限公司2003年第二次（三届十一次）董事会于2003年3月10日上午在公司本部三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事陈光辉先生因故未出席会议，委托罗儒贵先生代为行使放弃放弃表决权。全体监事列席会议，会议由董事长苏中俊主持，会议审议并通过如下决议：
一、审议并通过公司2002年年度董事会工作报告。
二、审议并通过公司2002年年度财务决算报告。
三、审议并通过公司2002年年度利润分配方案。
经重庆天健会计师事务所审计，公司2002年净利润666万元，加上上年未分配利润-611万元，可供分配的利润55万元，提取法定公积金和公益金各10%共11万元后，可供股东分配的利润44万元，为有利于公司的发展，董事会决定2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，此预案需经2002年度股东大会审议通过。
四、审议并通过公司2002年年度报告正文及摘要。
五、审议并通过续聘重庆天健会计师事务所及重庆星全律师事务所的议案。
六、审议并通过关于的通知。
公司2002年年度股东大会有关事项：
（一）会议时间：2003年4月15日上午9时
（二）会议地点：本公司娱乐室
（三）会议内容：
1、审议公司2002年年度董事会工作报告。
2、审议公司监事会工作报告。
3、审议公司2002年年度财务决算报告。
4、审议公司2002年年度利润分配方案。
5、审议续聘重庆天健会计师事务所及重庆星全律师事务所议案。
（四）参会人员：公司董事、监事、高管人员凡2003年4月4日下午收市后在深圳证券登记公司在册的本公司全体股东。
（五）（1）登记手续：出席会议的股东凭本人身份证、持股凭证，国有股东凭持股单位证明，受托人持本人身份证，授权委托书和委托人股东帐户，委托人持股凭证办理出席会议手续，异地股东可用传真、信函登记。
（2）登记时间：2003年4月15日上午8：20-8：50
（3）登记地点：本公司娱乐室
（六）其他事项：会期半天，参会人员交通、食宿自理。
联系人：李黎
联系电话：023-68824806 传真：023-68824806
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2003年3月10日
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2003-03-13
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.06
3、净资产收益率(%) 2.16
二、不分配，不转增。
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