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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-24
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1995年年度配股，10配2.3，配股价3元除权日 ，1996-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-24
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1995年年度配股，10配2.3，配股价3元登记日 ，1996-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 关于通知的议案现将有关事宜通知如下：
（一）召开会议基本情况：
1．召开时间：2005年6月30日（星期四）上午9：00
2．召开地点：公司职工娱乐室
3．股权登记日：2005年6月17日（星期五）下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会
4．召集人：公司董事会
5．召开方式：现场投票
6．出席对象：公司董事、监事、见证律师和股权登记日登记在册的全体股东（或股东代理人，该股东代理人不必是公司股东）
（二）会议审议事项：
1．审议公司2004年度董事会工作报告；
2．审议公司2004年度监事会工作报告；
3．审议公司2004年财务决算报告；
4．审议公司2004年度利润分配方案；
5．审议公司续聘重庆天健会计师事务所为本公司2005年度财务审计机构的议案；
6．审议修改公司章程部分条款的议案（见附件1）；
7．审议修改独立董事工作制度的议案（见附件2）；
8．审议修改董事会议事规则部分条款的议案（见附件3）；
9．审议修改股东大会议事规则部分条款的议案（见附件4）；
10．审议投资者关系管理制度的议案（见附件5）；
11．审议修改公司监事会议事规则的议案（见监事会决议公告附件）。
以上1-5项议案内容已经公司四届四次董事会上审议通过，决议刊登在2005年4月8日的《证券时报》和《中国证券报》上；6-11项议案详见本次公告附件。
（三）现场股东大会会议登记办法：
1．电话、传真或邮件；
2．登记时间：2005年6月29日-30日上午9：00以前；
3．登记地点：公司证券处及大会会场；
4．登记办法：出席会议的股东持本人身份证、持股证明、股东帐户卡，股东代理人应持有股东授权委托书、股东帐户卡、股东持股凭证及本人身份证；法人股东应持有法人代表证明书、持股凭证、法定代表人授权委托书及本人身份证；
（四）其他事项：
1．会议联系方式
联系部门：重庆三峡油漆股份有限公司证券处
联系电话：（023）68824806（传真）
联系人：李黎
2．会议费用：会议为期半天，参会人员交通费、食宿费自理
3．授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席重庆三峡油漆股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权范围：
委托日期：2005年6月 日
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2005年5月30日
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2005-05-31
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董事会决议公告暨召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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渝三峡Ａ2005年第三次（四届六次）董事会于2005年5月30日召开。通过如下决议：
一、审议并通过2004年度董事会工作报告；
二、审议并通过2004年度财务决算报告；
三、审议并通过修改《公司章程》部分条款的议案；
四、审议并通过修改《独立董事制度》的议案；
五、审议并通过修改《董事会议事规则》部分条款的议案；
六、审议并通过修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；
七、审议并通过《投资者关系管理制度》；
八、审议并通过《公司搬迁入驻江津德感工业园区的招商合同》的议案；
九、审议并通过关于召开2004年度股东大会通知的议案。召开时间：2005年6月30日（星期四）上午9：00。召开地点：公司职工娱乐室。召开方式：现场投票 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.026
2、每股净资产(元) 2.09
3、净资产收益率(%) -1.24 |
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2005-04-08
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.11
3、净资产收益率(%) 0.92
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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1999-06-05
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1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-06-10 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-05
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1998年年度送股，10送3除权日 ，1999-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-05
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1998年年度转增，10转增2登记日 ，1999-06-10 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-05
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1998年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-06-15 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-06-05
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1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-05
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1998年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0红利发放日 ，1999-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-06-05
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1998年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0除权日 ，1999-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-05
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1998年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0登记日 ，1999-06-10 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-05
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1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-06-15 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-05
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1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-05
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1998年年度转增，10转增2登记日 ，1999-06-10 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-05
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1998年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-06-15 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-06-05
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1998年年度送股，10送3除权日 ，1999-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-05
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1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-06-10 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-05
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1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-06-15 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-08-15
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-08-25 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-15
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，1997-09-01 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-08-15
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，1997-08-26 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-08-15
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-08-26 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-08-15
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，1997-08-25 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-15
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-08-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 2.10
3、净资产收益率(%) 0.381
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2004-10-22
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股权质押公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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渝三峡A于2004年10月20日获悉，该公司第一大股东重庆化医控
股（集团）公司（持有渝三峡A国有股86,023,078股，占渝三峡A总
股份的49.60%）将其持有渝三峡A的4,300万股（占渝三峡A总股份的
24.79%）质押给中国建设银行重庆渝中支行，质押期限自2004年10
月18日至质权人申请解冻为止。上述质押事宜已办理了质押登记手
续。经核实，此次股权质押系渝三峡A第一大股东重庆化医控股（集
团）公司为在中国建设银行重庆渝中支行贷款5,000万元用于投资85
万吨甲醇生产项目的前期费用提供保证。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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