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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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渝三峡A2013年年度股东大会于2014年3月27日召开,审议通过了公司《2013年年度报告全文及摘要》、公司《2013年度利润分配预案》、公司《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-03-22
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年3月27日下午14：30。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2014年3月27日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年3月26日15：00至2014年3月27日15：00期间的任意时间。
审议事项：《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2014-03-21
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获得中国驰名商标 |
深交所公告，获取认证 |
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近日,渝三峡A接到重庆市工商行政管理局通知,根据国家工商行政管理总局商标局下发的《关于认定“三峡及图”商标为驰名商标的批复》(商标驰字【2013】655号),认定公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第2类油漆、喷漆商品上的“三峡及图”注册商标为中国驰名商标 |
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2014-03-01
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补充公告 |
深交所公告 |
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2014年2月28日,渝三峡A在指定信息披露媒体刊登了公司《2014年第一次(七届第二次)董事会决议公告》(编号：2014-002)、《2014年第一次(七届第二次)监事会决议公告》(编号：2014-003)、《预计2014-2016年度日常关联交易的公告》(编号：2014-006)、《关于召开2013年年度股东大会的通知》(编号 2014-007)。由于工作人员失误,导致上述公告出现问题,现予以补充更正 |
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2014-03-01
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《2013年年度报告全文及摘要》；
2．《2013年度董事会工作报告》；
3．《2013年度监事会工作报告》；
4．《2013年度财务决算报告》；
5．《2013年度利润分配预案》；
6．《关于修改<公司章程>的议案》；
7．《预计与控股股东重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司2014-2016年日常关联交易的议案》；
8．《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
9．《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
10．《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》 |
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2014-03-01
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《2013年年度报告全文及摘要》；
2．《2013年度董事会工作报告》；
3．《2013年度监事会工作报告》；
4．《2013年度财务决算报告》；
5．《2013年度利润分配预案》；
6．《关于修改<公司章程>的议案》；
7. 《预计与控股股东重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司2014-2016年日常关联交易的议案》；
8. 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
9. 《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
10. 《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议公司《2013年年度报告全文及摘要》；
2．审议公司《2013年度董事会工作报告》；
3．审议公司《2013年度监事会工作报告》；
4．审议公司《2013年度财务决算报告》；
5．审议公司《2013年度利润分配预案》；
6．审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
7. 审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
8. 审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
9. 审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议公司《2013年年度报告全文及摘要》；
2．审议公司《2013年度董事会工作报告》；
3．审议公司《2013年度监事会工作报告》；
4．审议公司《2013年度财务决算报告》；
5．审议公司《2013年度利润分配预案》；
6．审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
7．审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
8．审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
9．审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》 |
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2014-02-28
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、现场会议召开时间：2014年3月27日下午14：30;
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月27日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年3月26日15：00至2014年3月27日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2014年3月20日。
6、会议审议事项：《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2014-02-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.31
二、每10股派0.50元(含税) |
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2014-01-03
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重庆化医控股集团财务有限公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额 |
深交所公告，其它 |
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2013年12月31日,渝三峡A收到重庆化医控股集团财务有限公司《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》：称“为了降低化医集团的资金成本和资产负债率,财务公司为成员单位置换原在各商业银行的高息借款和解决企业的流动资金,财务公司今年增加了对各成员单位贷款发放,包括对股东单位发放贷款,所发放的贷款严格按贷款审批流程规范操作。2013年12月31日,重庆化医控股集团财务有限公司的股东重庆市盐业(集团)有限公司在财务公司贷款10,000万元,贷款余额16,500万元;2013年12月31日,重庆化医控股集团财务有限公司的股东重庆长风化学工业有限公司在财务公司贷款3,000万元,贷款余额19,000万元。上述贷款的发放符合公司内部控制及相关规定,风险可控。”
截止2013年12月31日,财务公司股东紫光化工、盐业公司、长风化工在财务公司贷款余额高于其出资额。
按照公司董事会审议通过的处置预案的规定,此事项符合上述预案第七条第(五)款“财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本的50%或该股东对财务公司的出资额”规定的情形 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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渝三峡A2013年第一次临时股东大会于2013年12月26日召开,审议并通过《修改公司章程的议案》、《修改董事会议事规则的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-12-11
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2013年12月20日。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
4、召开时间：2013年12月26日上午9：00。
5、召开方式：现场表决的方式。
6、会议审议事项：公司《修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等 |
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2013-12-11
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《修改公司章程的议案》。
2、审议公司《修改董事会议事规则的议案》。
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，每位董事及独立董事候选人以单项提案提出并表决：
（1）选举苏中俊为公司董事
（2）选举涂伟毅为公司董事
（3）选举毕胜为公司董事
（4）选举向青为公司董事
（5）选举张明贤为公司董事
（6）选举杨金华为公司董事
（7）选举陶长元为公司独立董事
（8）选举杨俊为公司独立董事
（9）选举李定清为公司独立董事
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，每位监事候选人以单项提案提出并表决：
（1）选举万汝麟为公司监事
（2）选举杜铭为公司监事
（3）选举蒋伟为公司监事 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.184
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.83 |
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2013-10-11
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2013年前三季度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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渝三峡A预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,914万元-3,238万元,比上年同期增长80%-100% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-08-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.117
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.51
二、不分配不转增 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-19
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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2013年6月18日，上海证券报报道发表《携旧方案再闯环保核查关渝三峡A重启定增为时不远》。上述文章主要涉及以下事项：
（1）环保核查报告披露，渝三峡此次公示的募投项目与今年1月份上会的定增方案并无不同，公司依然拟以不低于7.68元/股价格定增不超过6720万股，募资不超过5.16亿元，投向5万吨/年环保节能涂料建设等三个项目。渝三峡A再融资项目17日起在国家环保部进行环保核查公示，这或预示着公司重启定向增发进入倒计时。
（2）国家环保部官方网站披露，上市公司渝三峡A以《关于申请再融资环保核查的请示》（渝漆文〔2012〕91号）向环保部申请上市环保核查，并按照要求提交了申请材料。此次环保核查公示日期为2013年6月17日至21日。按照正常程序，若环评公示无异议，渝三峡A即可获得环保部出具的正式环保核查函，接下来便可向证监会递交再融资正式申请。渝三峡A在定增被否后就曾表示，定增项目对公司未来发展至关重要，将择机重启。而按照相关规定，定增方案被否6个月后即可重新递交申请，因此，渝三峡A可以在7月31日后再度向证监会递交再融资申请。
（3）三峡英力回归，本次公示的环保核查总报告中，在对渝三峡A所属企业的概括介绍中，三峡英力居然又成为渝三峡A的控股子公司，持股比例为80%。这是否意味着针对导致上次定增被否的原因，渝三峡A已有了解决之法？
经核实，该报道与事实不符，公司针对上述传闻事项予以澄清 |
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2013-06-18
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-06-18,恢复交易日：2013-06-19，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了重庆三峡油漆股份有限公司的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年6月18日开市起对公司股票（证券简称：渝三峡Ａ，证券代码：000565）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年6月18日 |
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2013-06-18
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-06-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了重庆三峡油漆股份有限公司的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年6月18日开市起对公司股票（证券简称：渝三峡Ａ，证券代码：000565）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年6月18日 |
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2013-06-18
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自2013年6月18日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因媒体报道了重庆三峡油漆股份有限公司的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年6月18日开市起对公司股票（证券简称：渝三峡Ａ，证券代码：000565）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年6月18日 |
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2013-06-18
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-06-18,恢复交易日：2013-06-19 ，2013-06-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了重庆三峡油漆股份有限公司的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年6月18日开市起对公司股票（证券简称：渝三峡Ａ，证券代码：000565）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年6月18日 |
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2013-06-08
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2013年第四次（六届第二十九次）董事会决议 |
深交所公告 |
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渝三峡Ａ2013年第四次（六届第二十九次）董事会于2013年6月7日召开，审议通过了公司《关于中国证监会重庆监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》、公司《关于确认购买渝漆物业和渝文地产联建项目的房产构成关联交易的议案》、公司《关于补充披露购买“侨欣世家”房产说明的议案》、《修改公司章程的议案》等议案 |
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2013-05-23
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收到中国证监会重庆监管局责令改正决定书 |
深交所公告，违规 |
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渝三峡Ａ近日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局下发的《关于对重庆三峡油漆股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2013】6号）。《决定书》指出公司存在相关问题，现予以公告 |
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2013-05-22
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董事会秘书办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据渝三峡Ａ统一安排，自本公告日起董事会秘书办公室及证券部搬迁至新址办公,现将有关联系方式公告如下：
一、办公地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼17楼
二、联系电话：023-61525006 023-61525005
三、传真：023-61525007
四、邮政编码：400051 |
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2013-05-11
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2013年第三次（六届第二十八次）董事会决议 |
深交所公告 |
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渝三峡Ａ2013年第三次（六届第二十八次）董事会于2013年5月10日召开，根据总经理苏中俊先生提名，聘任张伟林先生为公司副总经理、魏雪峰先生为公司总工程师，任期与本届董事会相同 |
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