| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-08-25
|
董事会通过公司董事会战略委员会工作细则等议案 |
深交所公告，其它 |
|
|
渝三峡Ａ第五届董事会第三次会议于2007年8月24日召开，通过以下议案：
一、《公司董事会战略委员会工作细则》；
二、《公司董事会审计委员会工作细则》；
三、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
四、《公司董事会提名委员会工作细则》；
五、关于设立公司第五届董事会战略委员会的议案；
六、关于设立公司第五届董事会审计委员会的议案；
七、关于设立公司第五届董事会提名委员会的议案；
八、关于设立公司第五届董事会薪酬与考核委员会的议案。
|
|
|
2007-07-27
|
2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.078
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) 3.52
二、不分配不转增
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-07-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-28
|
[20072预增](000565) 渝三峡A：预计2007年中期业绩同比上升800%-850%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 预计2007年中期业绩同比上升800%-850%
渝三峡Ａ预计2007年中期业绩同比上升800%-850%。
|
|
|
2007-06-23
|
2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
渝三峡Ａ2006年度股东大会于2007年6月22日召开，通过如下议案：
1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2006年度利润分配方案；
5、董事会换届选举；
6、监事会换届选举；
7、将公司前次募集资金剩余部分补充流动资金。
8、续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
|
|
|
2007-05-26
|
设立加强公司治理专项活动联系方式 |
深交所公告，其它 |
|
|
为贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，推动专项活动在渝三峡Ａ顺利进行，方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，设立如下联系方式：
电话：023-68824806
传真：023-68824806
电子邮箱：zqb0565@sanxia.com
公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
另外，还可以通过深圳证券交易所网站：http://www.szse.cn 公司治理专项专栏进行评议。
|
|
|
2007-05-26
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1．审议公司2006年度董事会工作报告；
2．审议公司2006年度监事会工作报告；
3．审议公司2006年度财务决算报告；
4．审议公司2006年度利润分配方案；
5．审议公司董事会换届选举的议案；
6．审议公司监事会换届选举的议案；
7.审议关于将公司前次募集资金剩余部分补充流动资金议案；
8.审议公司续聘重庆天健会计师事务所为本公司2007年度财务审计机构的议案 |
|
|
2007-05-26
|
定于6月22日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1．召开时间：2007年6月22日（星期五）上午9:00
2．召开地点：公司职工娱乐室
3、召集人：公司董事会
4．召开方式：现场投票
5、会议审议事项：公司2006年度董事会工作报告等。
|
|
|
2007-04-20
|
2007年一季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.17
3、净资产收益率(%) 1.54
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-09
|
2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) 1.72
二、不分配不转增
|
|
|
2007-03-07
|
董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
渝三峡Ａ董事会于2007年3月6日收到谢华骏先生因工作变动原因辞去公司董事职务的辞职函。根据有关规定，董事谢华骏先生的辞职自辞职函送达公司董事会时生效。
|
|
|
2007-01-26
|
澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
近日有媒体及互联网登载文章称渝三峡Ａ是“重庆国际信托投资公司借壳上市的最佳对象”，深圳证券交易所关注公司是否存在应披露而未披露信息。为此，公司作出如下说明：
公司管理层已向公司控股股东重庆化医控股（集团）公司、实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会查证，控股股东、实际控制人及其管理层均明确表示目前不存在与重庆国际信托投资公司就股权转让、资产重组、借壳上市等事宜进行接触、磋商或达成协议的计划和既有事实。
公司董事会确认：公司目前没有应予披露而未披露的事项或信息。
|
|
|
2007-01-25
|
临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因媒体报道了公司的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年01月25日开市起对渝三峡Ａ(证券代码为000565)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-03-09 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-10-25
|
2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.007
2、每股净资产(元) 2.13
3、净资产收益率(%) 0.35 |
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G渝三峡”变为“渝三峡A” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-26
|
以资抵债股权过户完成情况公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
由于历史原因，重庆三峡涂料工业（集团）有限公司等关联方非经营性占用G 渝三峡资金5,542万元。公司和控股股东化医集团于2006年9月25日在重庆市工商行政管理局长寿区分局申请办理了工商变更登记手续，化医集团持有的三峡英力25.07%的股权已依法变更至公司名下，截止本公告日，公司已取得控股股东及关联方归还现金3,035万元和用于以资抵债的重庆三峡英力化工有限公司25.07%的股权。至此，公司关联方非经营性占用公司资金5,542万元已全部清偿完毕 |
|
|
2006-08-31
|
以资抵债股权过户进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
由于历史原因，重庆三峡涂料工业（集团）有限公司等关联方非经营性占用G 渝三峡资金5,542万元，公司大股东重庆化医控股（集团）公司拟以其现金出资2,507万元取得的重庆三峡英力化工有限公司25.07%的股权及3,000万元现金，偿还上述非经营性占用公司款项中的5,507万元，其余非经营性占用款项35万元由关联方以现金归还。目前3,035万元现金已全部到公司账户，三峡英力25.07%的股权过户手续暂未办理完毕 |
|
|
2006-08-31
|
股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
G 渝三峡于2006年8月30日获悉，公司第一大股东重庆化医控股（集团）公司将其持有公司的3,514万股质押给中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行，质押期限自2006年8月29日至质权人申请解冻为止。上述质押事宜已办理了质押登记手续。经核实，此次系公司第一大股东重庆化医控股（集团）公司在中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行申请流动资金贷款3,800万元。同时公司第一大股东重庆化医控股（集团）公司前次因申请贷款质押给该行的公司4,300万股股份已于2006年8月29日办理解除质押登记 |
|
|
2006-08-10
|
2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 2.13
3、净资产收益率(%) 0.39 |
|
|
2006-07-22
|
非经营性资金占用清欠完成 |
深交所公告，资金占用 |
|
|
根据重庆天健会计师事务所出具的《关于重庆三峡油漆股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明》，截至2005年12月31日，由于历史遗留问题和资金困难等原因，涂料集团等关联方以G 渝三峡代垫代支费用、转让国债款、拆借等形式形成非经营性占用公司资金余额5,542万元（账面净值5,507万元）。为此公司控股股东重庆化医控股（集团）公司拟以其现金出资2507万元取得的重庆三峡英力化工有限公司25.07%的股权及3000万元现金，偿还上述非经营性占用公司款项中的5507万元，其余重庆三峡涂料工业（集团）有限公司非经营性占用款项35万元由重庆三峡涂料工业（集团）有限公司以现金归还。该抵债事宜已获得中国证监会的批准，并经公司2006年6月27日召开的2005年度股东大会审议通过。目前3000万元现金已到帐，三峡英力25.07%股权正在办理工商变更登记手续，清欠工作已基本完成 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-10 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-28
|
2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,资金占用 |
|
|
G 渝三峡2005年度股东大会于2006年6月27日召开，通过如下议案：
1、审议并通过公司2005年度董事会工作报告；
2、审议并通过2005年度监事会工作报告；
3、审议并通过公司2005年财务决算报告；
4、审议并通过公司2005年度利润分配方案；
5、审议并通过公司章程整体修改案；
6、审议并通过董事会部分人员变动议案；
7、审议并通过监事会部分人员变动议案；
8、审议并通过公司续聘重庆天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案；
9、审议并通过关于重庆化医控股（集团）公司代为关联方清偿所欠重庆三峡油漆股份有限公司债务的议案 |
|
|
2006-06-16
|
增加公司2005年度股东大会临时提案 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
G 渝三峡将于2006年6月27日召开公司2005年度股东大会。公司于2006年6月15日收到公司第一大股东重庆化医控股（集团）公司提交的"关于在重庆三峡油漆股份有限公司2005年度股东大会增加临时提案的函"，要求在公司2005年度股东大会增加"关于重庆化医控股（集团）公司代为关联方清偿所欠重庆三峡油漆股份有限公司债务的议案"。经公司董事会审核，同意将该议案提交公司2005年度股东大会审议。公司2005年度股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变 |
|
|
2006-05-23
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1．审议公司2005年度董事会工作报告；
2．审议公司2005年度监事会工作报告；
3．审议公司2005年财务决算报告；
4．审议公司2005年度利润分配方案；
5．审议公司章程整体修改案；
6．审议董事会部分人员变动议案；
7．审议监事会部分人员变动议案；
8．审议公司续聘重庆天健会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构的议案；
9．审议关于重庆化医控股（集团）公司代为关联方清偿所欠重庆三峡油漆股份有限公司债务的议案 |
|
|
2006-05-23
|
2006年第三次(四届十一次)董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
| 2006年第三次（四届十一次）董事会决议公告
G 渝三峡2006年第三次（四届十一次）董事会于2006年5月22日召开，通过如下决议：
一、审议并通过公司2005年财务决算报告；
二、审议并通过董事会部分人员变动议案；
三、审议并通过公司部分高管人员变动议案；
四、审议并通过公司续聘重庆天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案；
五、审议并通过关于召开2005年度股东大会通知的议案 |
|
|
2006-05-23
|
关于召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1．召开时间：2006年6月27日（星期二）上午9：002．召开地点：公司职工娱乐室3．召集人：公司董事会4．召开方式：现场投票5．会议审议事项：审议公司2005年度董事会工作报告等事项 |
|
|
2006-05-18
|
股票简称变更及恢复交易 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
|
|
渝三峡Ａ于2006年5月16日公告了《重庆三峡油漆股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据方案实施公告，公司A股将于2006年5月18日复牌交易，从2006年5月18日起公司A股简称由"渝三峡A"变更为："G 渝三峡"，公司A股代码"000565"不变。2006年5月18日，公司A股不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年5月19日开始，公司A股交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
|
|
2006-05-16
|
证券简称由“渝三峡A”变为“G渝三峡” ，2006-05-18 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
