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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-28
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9月1日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：
(1)现场会议召开时间：2010年9月1日(星期三)上午9:30
(2)网络投票时间为：2010年8月31日-2010年9月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年9月1日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年8月31日15:00-2010年9月1日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2010年8月27日（星期五）
3.会议召开地点：海南省海口市南海大道西66号公司会议室
4.会议召集人：公司第七届董事会
5.会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2010年8月31日（星期二）上午8:30～12:00，下午14:30～17:00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。
7.审议事项：《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与深圳市南方同正投资有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于前次募集资金情况使用的报告》、《关于为公司全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》、《关于为公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供担保的议案》等 |
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2010-08-24
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1286
2、每股净资产(元) 1.98
3、净资产收益率(%) 7.68
二、不分配不转增 |
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2010-08-18
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召开2010年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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海南海药于2010年8月17日披露的公司《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》公告，由于工作疏忽，公司证券代码及有关出席会议股东的股权登记日期有误，现予以更正。
会议通知的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，特向投资者致歉 |
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2010-08-17
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
逐项审议下列事项：
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量及认购方式
2.4 发行对象
2.5 发行价格及定价依据
2.6 锁定期安排及上市地点
2.7 募集资金用途
2.8 滚存利润安排
2.9 本次发行决议有效期
3.审议《关于调整非公开发行股票预案的议案》
4.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
5.审议《关于公司与深圳市南方同正投资有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》
6.审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易（调整）的议案》
7.审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》
8.审议《关于前次募集资金情况使用的报告》
9.审议《关于为公司全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》
10.审议《关于为公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供担保的议案》 |
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2010-08-17
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9月1日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2010年9月1日(星期三)上午9:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2010年8月31日-2010年9月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年9月1日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年8月31日15:00-2010年9月1日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2010年8月27日（星期五）
3.会议召开地点：海南省海口市南海大道西66号公司会议室
4.会议召集人：公司第七届董事会
5.会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2010年8月31日（星期二）上午8:30～12:00，下午14:30～17:00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。
7.审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与深圳市南方同正投资有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于前次募集资金情况使用的报告》、《关于为公司全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》等 |
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2010-08-17
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
逐项审议下列事项：
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量及认购方式
2.4 发行对象
2.5 发行价格及定价依据
2.6 锁定期安排及上市地点
2.7 募集资金用途
2.8 滚存利润安排
2.9 本次发行决议有效期
3.审议《关于调整非公开发行股票预案的议案》
4.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
5.审议《关于公司与深圳市南方同正投资有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》
6.审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易（调整）的议案》
7.审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》
8.审议《关于前次募集资金情况使用的报告》
9.审议《关于为公司全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》
10.审议《关于为公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供担保的议案》 |
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2010-08-10
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因海南海药讨论修正非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票于2010年8月10日开始停牌，公司最迟将于2010年8月17日刊登相关公告并复牌 |
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2010-08-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因海南海药讨论修正非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票于2010年8月10日开始停牌，公司最迟将于2010年8月17日刊登相关公告并复牌 |
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2010-08-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-10,恢复交易日：2010-08-17 ，2010-08-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因海南海药讨论修正非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票于2010年8月10日开始停牌，公司最迟将于2010年8月17日刊登相关公告并复牌 |
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2010-08-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-10,恢复交易日：2010-08-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因海南海药讨论修正非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票于2010年8月10日开始停牌，公司最迟将于2010年8月17日刊登相关公告并复牌 |
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2010-07-07
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业绩无法确定公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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由于海南海药全资子公司海口市制药厂有限公司火灾事故现场正在清理中，因此，目前火灾损失情况无法预测，导致对公司2010年中期业绩情况可能造成较大影响，如不考虑海口市制药厂火灾损失对公司2010年中期业绩的影响，海南海药预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约4500万元；如包括海口市制药厂火灾损失对公司2010年中期业绩的影响，则无法确定对海南海药2010年中期财务数据预测 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-04
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公司全资子公司海口市制药厂有限公司粉针生产车间发生火灾事故 |
深交所公告，重大事故 |
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海南海药收到全资子公司海口市制药厂有限公司报告，海口市制药厂粉针生产车间于2010年6月3日4时许，发生火灾，经抢救及时扑灭。据初步统计，此次火灾过火面积500平方米左右，无人员伤亡。此次火灾涉及的厂房、设备公司均有向中国太平洋财产保险股份有限公司及中国平安财产保险股份有限公司投保财产险。目前火灾原因和损失情况正在调查之中。对公司生产经营的影响暂时无法估计，何时恢复粉针车间的生产有待进一步评估确定。
公司将派工作组参与事故调查，并对火灾情况进行后续公告 |
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2010-06-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-06-03,恢复交易日：2010-06-04，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因海南海药股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票海南海药(证券代码为000566)自2010年6月3日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2010-06-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-06-03,恢复交易日：2010-06-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因海南海药股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票海南海药(证券代码为000566)自2010年6月3日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2010-06-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-06-03,恢复交易日：2010-06-04 ，2010-06-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因海南海药股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票海南海药(证券代码为000566)自2010年6月3日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2010-06-03
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自2010年6月3日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因海南海药股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票海南海药(证券代码为000566)自2010年6月3日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2010-06-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-06-03,恢复交易日：2010-06-04 ，2010-06-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因海南海药股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票海南海药(证券代码为000566)自2010年6月3日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2010-05-11
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公司办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海南海药办公地址自2010年5月11日起变更为：海口市秀英区南海大道西66号，邮政编码：570311
其他联系方式变更如下：
投资者咨询电话：0898-68653568
投资者传真电话：0898-68656780
公司网站仍为：www.haiyao.com.cn
公司电子信箱仍为：hnhy000566@21cn.com |
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2010-05-11
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海南海药2009年年度股东大会于2010年5月8日召开，审议通过了《关于2009年度利润分配的预案》、《关于2009年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于选举刘悉承先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举金世明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举尤江甫先生为公司第七届监事会监事的议案》、《关于公司2010年度向金融机构贷款授信额度的议案》、《关于变更原债务清偿方式的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》等议案 |
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2010-05-11
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总经理由“许力宏”变为“李弥生” ，2010-05-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-05-11
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第七届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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海南海药第七届董事会第一次会议于2010年5月8日召开，同意选举刘悉承先生为第七届董事会董事长，许力宏先生为第七届董事会副董事长；决定聘任李弥生先生为公司总经理，聘任王伟先生为公司副总经理兼财务负责人；聘任陈义弘先生为公司副总经理；聘任白智全先生为公司副总经理；聘任王俊红女士为公司副总经理；聘任冯柏昌先生为公司总工程师；决定聘任张晖女士为公司董事会秘书；审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 |
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2010-05-10
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因未刊登股东大会决议公告，5月10日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0975
2、每股净资产(元) 1.95
3、净资产收益率(%) 5.14 |
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2010-04-17
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2009 年年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2009 年年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2009 年年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2009 年年度利润分配的预案》；
5、审议《关于2009 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》；
6、审议《关于选举刘悉承先生为公司第七届董事会董事的议案》；
7、审议《关于选举许力宏先生为公司第七届董事会董事的议案》；
8、审议《关于选举杨仁发先生为公司第七届董事会董事的议案》；
9、审议《关于选举张珊珊女士为公司第七届董事会董事的议案》；
10、审议《关于选举陈义弘先生为公司第七届董事会董事的议案》；
11、审议《关于选举白智全先生为公司第七届董事会董事的议案》；
12、审议《关于选举金世明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；
13、审议《关于选举雷小玲女士为公司第七届董事会独立董事的议案》；
14、审议《关于选举曾与平先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；
15、审议《关于选举尤江甫先生为公司第七届监事会监事的议案》；
16、审议《关于选举周庆国先生为公司第七届监事会监事的议案》；
17、审议《关于公司2010 年日常关联交易的议案》；
18、审议《 |
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2010-04-17
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变更原债务清偿方式的补充 |
深交所公告，其它 |
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为了使投资者更清楚的了解海南海药第六届董事会第十七次会议《关于变更原债务清偿方式的决议》的内容，现予以公告补充。
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2010-04-17
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注册地址由“海南省海口市龙昆北路30号宏源证券大厦7层（邮政编码：570105）”变为“海口市秀英区南海大道西66号（邮政编码：570311）” ，2010-05-08 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-04-17
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办公地址由“海南省海口市龙昆北路30号宏源大证券厦7楼（邮政编码：570105）”变为“海口市秀英区南海大道西66号” ，2010-05-11 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-04-17
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5月8日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年5月8日(星期六)上午9点30分，会期半天
3、会议地点：海口市黄金海景大酒店会议室
4、会议方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案
5、股权登记日：2010年5月4日
6、登记时间：2010年5月7日（8:30至12:00，14:30至17:30）
7、会议审议事项：《关于2009年年度利润分配的预案》、《关于2009年年度报告全文及年度报告摘要的议案》、《关于选举刘悉承先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于公司2010年度向金融机构贷款授信额度的议案》、《关于变更原债务清偿方式的议案》等。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31129
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) 17.37
二、不分配不转增
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