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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-13
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海南海药2011年第一次临时股东大会于2011年5月12日召开，审议通过了《关于向深圳市南方同正投资有限公司转让海南海药房地产开发有限公司股权的议案》、《关于调整董事、监事津贴的议案》 |
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2011-05-10
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5月12日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间： (1)现场会议召开时间：2011年5月12日(星期四)14:30 (2)网络投票时间为：2011年5月11日-2011年5月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月12日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年5月11日15:00-2011年5月12日15:00期间的任意时间。 2.股权登记日：2011年5月6日（星期五） 3.会议召开地点：海口市明光海航大酒店二楼牡丹厅 4.会议召集人：公司第七届董事会 5.会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 6.登记时间：2011年5月11日（星期三）上午8:30～12:00，下午14:30～17:00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。 7.会议审议事项：《关于向深圳市南方同正投资有限公司转让海南海药房地产开发有限公司股权的议案》、《关于调整董事、监事津贴的议案》 |
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2011-04-30
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0988
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) 4.73 |
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2011-04-27
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5月12日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：
现场会议召开时间：2011年5月12日(星期四) 14:30
网络投票时间：2011年5月11日-2011年5月12日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月12日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年5月11日15:00-2011年5月12日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2011年5月6日（星期五）
3.会议召开地点：海口市明光海航大酒店二楼牡丹厅
4.会议召集人：公司第七届董事会
5.会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
6.登记时间：2011年5月11日（星期三）上午8:30～12:00，下午14:30～17:00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。
7.会议审议事项：《关于向深圳市南方同正投资有限公司转让海南海药房地产开发有限公司股权的议案》、《关于调整董事、监事津贴的议案》 |
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2011-04-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向深圳市南方同正投资有限公司转让海南海药房地产开发有限公司股权的议案》；
2、审议《关于调整董事、监事津贴的议案》 |
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2011-04-19
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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海南海药股东海口富海福投资有限公司于2010年12月7日至2011年4月18日以集中竞价交易方式减持公司股份776,950股，占公司总股本比例0.37%。本次减持后，该公司仍持有公司股份11,526,855股，占公司总股本比例5.42% |
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2011-04-12
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股东股权质押解除及股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海南海药于2011年4月11日，接到公司股东海口富海福投资有限公司通知，海口富海福于2011年4月1日将质押给华融国际信托有限责任公司无限售条件流通股1000万股解除质押，占公司总股本的4.70%，并办理完毕解除质押登记手续。2011年4月7日海口富海福将其持有的10,500,000股（占公司总股本的4.93%）质押给重庆农村商业银行股份有限公司忠县支行，股权质押期限为2011年4月7日起至质权人申请解除质押登记止。本次海口富海福股权质押是为公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司向重庆农村商业银行股份有限公司忠县支行借款1亿元人民币提供质押担保，借款期限为24个月 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海南海药2010年年度股东大会于2011年3月20日召开，审议通过了《关于2010年度利润分配的预案》、《关于2010年年度报告及摘要的议案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》、《关于公司2011年度向金融机构贷款授信额度的议案》等议案 |
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2011-03-21
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未披露股东大会决议公告，3月21日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-03-05
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董事会公告 |
深交所公告 |
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海南海药非公开发行申报材料已上报中国证监会，目前申报材料正在审核中。上海力声特人工耳蜗扩建项目是公司非公开发行股票募投项目之一。
公司于近日收到上海力声特医学科技有限公司通知，上海力声特已取得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。注册证号：国食药监械（准）字2011第3460261号。产品名称：“人工耳蜗”；规格型号：REZ-I；产品标准：YZB/国 0340 2011 《人工耳蜗》。
由于公司非公开发行股票工作尚未完成，能否获得中国证监会的核准存在不确定性，公司非公开发行股票获得中国证监会核准后公司才有可能取得上海力声特的股权 |
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2011-03-03
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(000566) 海南海药:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司武义中兴街证券营业部 6683365.00 33392.00
中国国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 5599794.00
西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 5019037.00 5826745.00
中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 4492789.00 2283608.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 3866146.00 579917.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司临海崇和路证券营业部 2122535.00 8323823.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1230311.00 6798537.00
西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 5019037.00 5826745.00
海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 5719973.00
上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 5600.00 5694375.00
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2011-02-26
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3月20日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年3月20日(星期日)上午9点30分，会期半天
3、会议地点：明光海航大酒店二楼牡丹厅
4、会议方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案
5、股权登记日：2011年3月15日
6、登记时间：2011年3月16-18日（8:30至12:00，14:30至17:30）
7、会议审议事项：《关于2010年年度报告及摘要的议案》、《关于2010年度利润分配的预案》、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》、《关于公司2011年度向金融机构贷款授信额度的议案》等 |
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2011-02-26
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召开2010年度股东大会 ，2011-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2010年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2010年年度报告及摘要的议案》；
4、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2010年度利润分配的预案》；
6、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2011年度向金融机构贷款授信额度的议案》;
8、听取《海南海药股份有限公司2009年度独立董事述职报告》 |
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2011-02-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1584
2、每股净资产(元) 2.04
3、净资产收益率(%) 8.19
二、不分配不转增 |
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2011-01-24
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(000566) 海南海药:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12915818.00
机构专用 12645000.00
机构专用 10485850.00
机构专用 8480950.00 41655.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 8127678.00 9445010.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 40807368.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 8127678.00 9445010.00
太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 132520.00 7186198.00
新时代证券有限责任公司上海延平路证券营业部 126933.00 6611804.00
机构专用 6317178.00
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2011-01-04
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第七届董事会第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海南海药第七届董事会第四次临时会议于2010年12月30日召开，审议通过了《海南海药股份有限公司关于核销应收款项的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-15
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第七届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海南海药第七届董事会第三次临时会议于2010年12月14日召开，审议通过了《关于为公司全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》：公司同意为海口市制药厂向金融机构贷款3800万元人民币提供连带责任担保，并授权公司经营层与金融机构签订相关融资协议，担保期限自担保合同签订之日起1年。根据规定，本次担保无需经过股东大会批准 |
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2010-12-07
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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海南海药股东海口富海福投资有限公司于2009年12月10日-2010年12月6日，通过集中竞价交易方式，减持公司股份2,877,182股，占公司总股本比例为1.35%，本次减持后，该公司尚持有公司股份13,703,805股，占公司总股本比例为6.44% |
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2010-12-07
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股东所持公司部分股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海南海药于2010年12月6日，接到公司股东海口富海福投资有限公司通知，2010年12月2日海口富海福将其于2009年11月4日质押给华融国际信托有限责任公司无限售条件流通股1500万股中的500万股解除质押，占公司总股本的2.35%，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。截至目前，海口富海福持有公司无限售条件流通股15,119,446股，其中质押1000万股，占公司总股本的4.69% |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1579
2、每股净资产(元) 2.02
3、净资产收益率(%) 8.14 |
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2010-10-14
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海南水灾公司受损情况 |
深交所公告 |
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海南全省因国庆期间连日暴雨造成大面积水灾，水灾发生后，海南海药立即启动应急预案，将库房内的原材料、产成品等及时转移到安全地方，力争降低损失。受本次水灾影响，经公司初步测算受损情况如下：
一、公司文昌种植基地400亩牛耳枫、辣蓼遭到洪水浸泡，预计损失约500万元左右。
二、因公司全资子公司海口市制药厂有限公司部分厂房正处于维修期，致使主体厂房、“GMP”生产车间进水，污染损坏部分净化系统和环境，预计损失约250万元左右 |
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2010-10-11
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(000566) 海南海药:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15500300.00
中信金通证券有限责任公司湖州环城西路证券营业部 10582557.00 2179729.00
机构专用 10461055.00
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 6333406.00
机构专用 6173697.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 41062832.00
机构专用 36564345.00
机构专用 21097049.00
机构专用 15786843.00
机构专用 13050714.00
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2010-10-08
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公司《股票期权激励计划》第四个行权期股票期权行权情况即股本变动 |
深交所公告，股本变动 |
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经海南海药董事会申请，公司将《股票期权激励计划》第四个行权期涉及的150万份股票期权统一行权，并将对应的股票登记在公司“激励计划”列明的激励对象证券帐户名下。
现将公司“激励计划”第四个行权期股票期权行权情况予以公告 |
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2010-09-30
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控股股东所持公司部分股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海南海药于2010年9月29日，接到公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司通知，2010年9月28日南方同正将其于2008年6月24日质押给交通银行股份有限公司海南分行公司无限售条件流通股100万股解除质押，占公司总股本的0.47%，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-07
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股权激励期权行权的决议 |
深交所公告 |
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海南海药第七届董事会第一次临时会议于2010年9月6日以通讯表决方式召开，审议通过了关于公司首批股权激励对象第四期股票期权行权有关事项的议案、关于本次股权激励募集资金使用计划的议案，公司独立董事、监事会、董事会薪酬与考核委员会对首批激励对象第四期行权的名单进行了核实，确认激励对象名单无误 |
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2010-09-02
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所属全资子公司变更贷款银行 |
深交所公告，借款 |
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海南海药第七届董事会第二次会议以及公司2010年第一次临时股东大会分别于2010年8月16日、2010年9月1日审议通过了《关于为公司全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的决议》。
公司全资子公司海口市制药厂有限公司由于生产经营规模的扩大，向中国农业银行海南省分行营业部申请流动资金贷款5000万元人民币，董事会及股东大会同意公司为其提供连带责任担保，担保期限自担保合同签订之日起1.5年。
现根据公司资金使用需要，海口市制药厂原向中国农业银行海南省分行营业部申请的贷款事项，现变更为向中国光大银行股份有限公司海口分行申请办理。除此之外，该担保事项无其他内容的变更 |
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2010-09-02
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海南海药2010年第一次临时股东大会于2010年9月1日召开，审议通过了《逐项审议关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于调整非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易（调整）的议案》、《关于为公司全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的决议》、《关于为公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供担保的决议》等议案 |
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2010-08-28
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9月1日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：
(1)现场会议召开时间：2010年9月1日(星期三)上午9:30
(2)网络投票时间为：2010年8月31日-2010年9月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年9月1日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年8月31日15:00-2010年9月1日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2010年8月27日（星期五）
3.会议召开地点：海南省海口市南海大道西66号公司会议室
4.会议召集人：公司第七届董事会
5.会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2010年8月31日（星期二）上午8:30～12:00，下午14:30～17:00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。
7.审议事项：《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与深圳市南方同正投资有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于前次募集资金情况使用的报告》、《关于为公司全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》、《关于为公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供担保的议案》等 |
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