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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-30
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第七届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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海南海药第七届董事会第二十五次会议于2012年6月29日召开，审议通过《关于投资上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》、《关于制订委托理财内控管理制度的议案》、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-30 |
拟披露中报 |
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2012-06-19
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2012年公司债券发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《海南海药股份有限公司2012年公司债券发行公告》，海南海药2012年公司债券发行总额为人民币5亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
发行工作已于2012年6月18日结束，发行总额为人民币5亿元。具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例2%，即人民币0.1亿元。最终网上实际发行数量为0.1亿元，占本期债券发行总量的2%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为98%，即人民币4.9亿元。最终网下实际发行数量为4.9亿元，占本期债券实际发行总量的98% |
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2012-06-14
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2012年公司债券票面利率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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海南海药发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]726号批准。
2012年6月13日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.20%。
发行人将按上述票面利率于2012年6月14日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“101692”、简称“12海药债”；将于2012年6月14日-2012年6月18日面向机构投资者网下发行 |
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2012-06-12
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2012年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、海南海药公开发行不超过人民币5亿元（含5亿元）公司债券已于2012年5月28日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]726号文核准。
2、海南海药本期发行面值5亿元公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为500万张，发行价格为100元/张。
3、海南海药主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
4、本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
5、担保方式：股权质押担保。发行人将持有的重庆天地药业有限责任公司99.14%的股权向本期债券持有人设定质押担保。经北京亚超资产评估有限公司评估，以2011年9月30日为评估基准日，评估总值为80,021.06万元，为本期债券发行规模的1.6倍。
6、本次发行的债券为固定利率债券，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、本期债券的询价区间为5.00%-5.60%，发行人和保荐人（主承销商）将于2012年6月13日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
8、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由发行人与保荐人（主承销商）根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。
机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《海南海药股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下认购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
9、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为0.1亿元和4.9亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。网上和网下投资者认购不足5亿的部分由保荐人（主承销商）组建的承销团实行余额包销。
10、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101692”，简称为“12海药债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本次债券发行结束后，网上发行代码“101692”将转换为上市代码“112092”。
11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
13、本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期为2012年6月14日 |
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2012-06-01
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公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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海南海药于2012年5月31日收到中国证券监督管理委员会《关于核准海南海药股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】726号），核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。该批复主要内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。
二、公司发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生影响本次债券发行的重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公开发行公司债券的相关事宜 |
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2012-05-29
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海南海药2011年年度股东大会于2012年5月26日召开，审议通过了《关于2011年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2011年度利润分配的预案》、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-28
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因未刊登股东大会决议公告，5月28日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-04-27
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2011年年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2012年度向金融机构贷款授信额度的议案》；
8、听取《海南海药股份有限公司2011年度独立董事述职报告》 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1133
2、每股净资产(元) 5.42
3、净资产收益率(%) 1.35 |
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2012-04-27
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5月26日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年5月26日上午9点30分，会期半天
3、会议地点：海南省海口市明光海航大酒店二楼牡丹厅
4、会议方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案
5、股权登记日：2012年5月18日
6、登记时间：2012年5月21日至2012年5月23日（8:30至12:00，14:30至17:00）
7、审议事项：《关于2011年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2011年度利润分配的预案》、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-04-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4378
2、每股净资产(元) 5.31
3、净资产收益率(%) 13.31
二、每10股派1元（含税） |
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2012-04-14
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2011年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海南海药修正后的业绩预计：预计2011年1月1日--2011年12月31日净利润约10000万元，同比增长198% |
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2012-04-07
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第七届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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海南海药第七届董事会第二十三次会议于2012年4月5日召开，审议通过了《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司与上海龙翔生物医药开发有限公司签订技术开发合同的议案》、《关于全资子公司海口市制药厂有限公司与重庆赛诺生物药业股份有限公司签订药品临床试验委托合同的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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第七届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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海南海药第七届董事会第二十二次会议于2012年3月27日召开，审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》、《关于公司拟将持有的海口市制药厂有限公司100%股权为公司贷款提供质押的议案》 |
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2012-03-13
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第七届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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海南海药第七届董事会第二十一次会议于2012年3月12日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为2012年公司债券设定质押担保的议案》 |
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2012-03-08
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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海南海药于2011年9月7日分别召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月。
截至2012年3月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金7000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2012-03-07
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股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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海南海药于2012年3月6日完成了公司股票期权激励计划预留股票期权的授予登记工作，期权简称：海药JLC2，期权代码：037022，授予期权数量：500万份，股票期权授予日：2012年2月12日，行权价格：20.00元。现将有关情况予以公告 |
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2012-02-17
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股权激励事项更正 |
深交所公告，其它 |
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经海南海药第七届董事会核实，公司2012年2月14日在巨潮资讯网上披露的《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》、《海南海药股份有限公司监事会对公司预留500万份股票期权授予激励对象名单的核查意见》中，因名单输入有误，原公告名单中“彭月萍”，现更改为：“彭月平”。同时，《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》中由于工作人员疏忽，将行权有效期的截止日期输入有误，现予以更正 |
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2012-02-14
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第七届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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海南海药第七届董事会第二十次会议于2012年2月12日召开，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》、《关于对预留股份期权费用会计报表相关数据进行追溯调整的议案》 |
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2012-01-18
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(000566) 海南海药:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 4724036.09
机构专用 2655000.00
机构专用 1760201.00
东方证券股份有限公司济南经七路证券营业部 1176912.00
国都证券有限责任公司北京工体北路证券营业部 949700.00 98008.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11759931.52
宏源证券股份有限公司北京丰北路证券营业部 5733111.69
机构专用 3261652.20
机构专用 2874936.19
东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 25816.00 2415815.10
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2012-01-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海南海药2012年第一次临时股东大会于2012年1月16日召开，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《逐项审议关于发行公司债券的议案》、《关于收购控股子公司重庆天地药业有限责任公司部分股权的议案》 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-12
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1月16日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：
现场会议召开时间：2012年1月16日13:30
网络投票时间：2012年1月15日-2012年1月16日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1月16日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年1月15日15:00-2012年1月16日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2012年1月10日
3.会议召开地点：海口市文华路18号文华大酒店二楼上海厅
4.会议召集人：公司第七届董事会
5.会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
6.登记时间：2012年1月13日上午8:30-12:00，下午14:30-17:00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。
7.审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于收购控股子公司重庆天地药业有限责任公司部分股权的议案》 |
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2012-01-06
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变更公司股权分置改革持续督导期保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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海南海药于近日收到股权分置改革保荐机构华林证券有限责任公司的通知，公司股权分置改革持续督导期的原保荐代表人凌江红先生因工作变动原因，不再担任公司的股权分置改革持续督导期间保荐工作，华林证券委派方红华先生担任公司股权分置改革持续督导期的保荐代表人，履行相应的持续督导职责 |
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2012-01-06
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解除重庆赛诺担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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海南海药于2009年5月13日刊登了《为关联方提供担保的公告》，披露公司为关联方重庆赛诺生物药业股份有限公司向华融金融租赁股份有限公司融资租赁提供3000万元人民币担保，担保期限3年。截止2011年12月15日，重庆赛诺已将融资租赁款项全部偿还华融租赁。公司为重庆赛诺向华融金融租赁提供的3000万元人民币担保相应解除 |
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2011-12-31
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2012年第一次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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海南海药于2011年12月30日收到公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司（持有公司53,666,364股，占公司总股本的21.68%）关于增加《关于收购控股子公司重庆天地药业有限责任公司部分股权的议案》的提案，并提请公司董事会将该事项作为2012年1月16日召开的2012年第一次临时股东大会的临时提案予以表决。
公司董事会认为深圳市南方同正投资有限公司的临时提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，将《关于收购控股子公司重庆天地药业有限责任公司部分股权的议案》作为公司2012年第一次临时股东大会第3项议题、网络投票表决第3项表决议案。公司董事会除新增该项提案外，其他议题和表决议案内容均无变化 |
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