公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2012-10-27
|
2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
海南海药2012年第四次临时股东大会于2012年10月26日召开,审议通过了《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司增资重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司的议案》 |
|
2012-10-23
|
10月26日召开2012年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告,日期变动 |
|
1.会议时间:
现场会议召开时间:2012年10月26日14:30
网络投票时间:2012年10月25日-2012年10月26日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年10月26日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年10月25日15:00-2012年10月26日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日:2012年10月19日
3.会议召开地点:海南省海口市南海大道西66号公司一楼大会议室
4.会议召集人:公司第七届董事会
5.会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
6.登记时间:2012年10月25日上午8:30-12:00,下午14:30-17:00
7.审议事项:《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司增资重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司的议案》 |
|
2012-10-19
|
2012年中期转增,10转增10登记日 ,2012-10-25 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
2012-10-19
|
2012年中期转增,10转增10转增上市日 ,2012-10-26 |
转增上市日,分配方案 |
|
|
|
2012-10-19
|
2012年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案,股本变动 |
|
海南海药2012年半年度权益分派方案为:每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为:2012年10月25日,除权除息日为:2012年10月26日 |
|
2012-10-19
|
2012年中期转增,10转增10除权日 ,2012-10-26 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
2012-10-16
|
2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
海南海药2012年第三次临时股东大会于2012年10月15日召开,审议通过了《关于2012年上半年利润分配的预案》 |
|
2012-10-13
|
控股子公司上海力声特关于获得政府补助的补充公告 |
深交所公告,非常补贴 |
|
海南海药于2012年10月10日披露了“控股子公司上海力声特医学科技有限公司关于获得政府补助的公告”,未对项目补助资金用途作出说明及上海市政府将给予项目配套拨付资金1069万元,现做补充公告如下:
一、公司控股子公司上海力声特医学科技有限公司“上海力声特人工耳蜗建设项目”获国家工信部批准,该项目共获补助2138万元,其中1069万元中央预算内投资补助(沪发改产【2012】032号)。上海市政府将配套该建设项目同比拨付1069万元(截止目前,上海力声特尚未收到文件批复,待收到批复后公司将再进一步披露),该资金限用于购买项目设备。 截止2012年10月10日,上海力声特尚未收到上述补助资金。
二、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院、上海力声特联合申报的“国产人工耳蜗及临床技术研究项目” 获国家卫生部正式批复(卫科教函【2012】18号),获得专项经费批复2171万元,该项目限用于上海力声特第二代人工耳蜗的研究及临床应用。截止2012年10月10日,上海力声特已收到该笔研究经费120万元。
三、上述政府补贴所涉及的会计处理须以会计师年度审计确认后的最终结果为准 |
|
2012-10-12
|
10月15日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告,日期变动 |
|
1.会议时间:
现场会议召开时间:2012年10月15日14:30
网络投票时间:2012年10月14日-2012年10月15日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年10月15日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年10月14日15:00-2012年10月15日15:00期间的任意时间
2.股权登记日:2012年10月10日
3.会议召开地点:海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室
4.会议召集人:公司第七届董事会
5.会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
6.登记时间:2012年10月12日上午8:30-12:00,下午14:30-17:00
7.审议事项:《关于2012年上半年利润分配的预案》 |
|
2012-10-11
|
10月26日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
|
1.现场会议召开时间:2012年10月26日14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年10月26日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年10月25日15:00-2012年10月26日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日:2012年10月19日
3.会议召开地点:海南省海口市南海大道西66号公司一楼大会议室
4.会议召集人:公司董事会
5.会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
6.审议事项:《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司增资重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司的议案》 |
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ,2012-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
2012-09-18
|
10月15日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
|
1.会议时间:
现场会议召开时间:2012年10月15日14:30
网络投票时间:2012年10月14日-2012年10月15日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年10月15日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年10月14日15:00-2012年10月15日15:00期间的任意时间
2.股权登记日:2012年10月10日
3.会议召开地点:海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室
4.会议召集人:公司第七届董事会
5.会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
6.登记时间:2012年10月12日上午8:30-12:00,下午14:30-17:00
7.审议事项:《关于2012年上半年利润分配的预案》 |
|
2012-09-12
|
归还募集资金 |
深交所公告 |
|
海南海药于2012年3月12日分别召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月。
截至2012年9月11日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金7000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人 |
|
2012-09-04
|
更正公告 |
深交所公告,高管变动 |
|
经海南海药第七届董事会核实,公司2012年8月28日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任新产品研发首席科学家的公告》,因工作人员翻译有误,原公告内容“丁清杰先生原任美国罗氏制药公司癌症系的化学总监。”现更正为“丁清杰先生原任美国罗氏制药公司癌症系的高级首席科学家。”;原公告丁清杰先生的简历中“2000年,丁先生被提升为罗氏癌症系的化学总监,负责与生物系、计算机模拟系、药理系合作,从事新产品立项、论证、新药研发等工作。”现更正为“2000年,丁先生被提升为罗氏癌症系sphingosine phosphatase项目总监,负责与生物系、计算机模拟系、药理系合作,从事新产品立项、论证、新药研发等工作。” |
|
2012-08-30
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2413
2、每股净资产(元) 5.5529
3、净资产收益率(%) 4.44
二、每10股转增10股 |
|
2012-08-30
|
非公开发行股份解除限售提示 |
深交所公告,股本变动 |
|
1、本次限售股份实际可上市流通数量为24,322,152股,占总股本9.82%。
2、本次限售股份上市流通日为2012年9月4日 |
|
2012-08-28
|
聘任新产品研发首席科学家 |
深交所公告,高管变动 |
|
为贯彻落实“人才强司”战略,进一步完善产品研发团队建设,经海南海药研究决定,聘任丁清杰先生为公司新产品研发首席科学家 |
|
2012-08-04
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
海南海药2012年第二次临时股东大会于2012年8月3日召开,审议通过了《关于变更募集资金投资项目——年产390吨头孢中间体建设项目部分募集资金实施方式的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提名任荣波先生为董事候选人的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》等议案 |
|
2012-07-31
|
8月3日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告,日期变动 |
|
1.会议时间:
现场会议召开时间:2012年8月3日14:00
网络投票时间:2012年8月2日-2012年8月3日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年8月3日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月2日15:00-2012年8月3日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日:2012年7月27日
3.会议召开地点:海南省海口市明光海航大酒店二楼牡丹厅
4.会议召集人:公司第七届董事会
5.会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
6.登记时间:2012年8月1日上午8:30-12:00,下午14:30-17:00,现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。
7.审议事项:《关于变更募集资金投资项目——年产390吨头孢中间体建设项目部分募集资金实施方式的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提名任荣波先生为董事候选人的议案》等议案 |
|
2012-07-19
|
总经理由“李弥生”变为“任荣波” ,2012-07-18 |
总经理变更,基本资料变动 |
|
|
|
2012-07-19
|
总经理由“李弥生”变为“任荣波” ,2012-07-18 |
总经理变更,基本资料变动 |
|
|
|
2012-07-19
|
8月3日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
|
1.会议时间:
现场会议召开时间:2012年8月3日14:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年8月3日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月2日15:00-2012年8月3日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日:2012年7月27日
3.会议召开地点:海南省海口市明光海航大酒店二楼牡丹厅
4.会议召集人:公司第七届董事会
5.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合
6.审议事项:《关于变更募集资金投资项目——年产390吨头孢中间体建设项目部分募集资金实施方式的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》等 |
|
2012-07-19
|
境内会计师事务所由“四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司”变为“天健会计师事务所(特殊普通合伙)” ,2012-08-03 |
境内会计师事务所变更,基本资料变动 |
|
|
|
2012-07-19
|
总经理由“李弥生”变为“任荣波” ,2012-07-18 |
总经理变更,基本资料变动 |
|
|
|
2012-07-13
|
2012年公司债券上市公告书 |
深交所公告 |
|
1、证券简称:12海药债
2、证券代码:112092
3、发行总额:人民币5亿元
4、上市时间:2012年7月16日
5、上市地:深圳证券交易所
6、上市推荐机构:广发证券股份有限公司 |
|
2012-07-11
|
2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
|
海南海药2011年年度权益分派方案为:每10股派1元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为:2012年7月18日;除权除息日为:2012年7月19日 |
|
2012-07-11
|
2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9登记日 ,2012-07-18 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
2012-07-11
|
2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9除权日 ,2012-07-19 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
2012-07-11
|
2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9红利发放日 ,2012-07-19 |
红利发放日,分配方案 |
|
|
|
2012-07-04
|
公司董事辞职 |
深交所公告 |
|
海南海药董事会于2012年7月3日收到公司董事许力宏先生递交的书面辞职报告,许力宏先生因个人原因辞去董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。
根据有关规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效,许力宏先生的辞职不会对公司的生产经营产生重大影响。许力宏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不影响董事会正常运作 |
|
2012-06-30
|
第七届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
海南海药第七届董事会第二十五次会议于2012年6月29日召开,审议通过《关于投资上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》、《关于制订委托理财内控管理制度的议案》、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》 |
|
| | | |