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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-02
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年7月18日上午09:30
3、会议地点：海南省海口市南海大道西66号公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式
5、股权登记日：2013年7月15日
6、登记时间：2013年7月17日（8:30至12:00，14:00至17:00）
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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“12海药债”2013年跟踪信用评级结果 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和深圳证券交易所《公司债券上市规则》等规定，海南海药委托鹏元资信评估有限公司（鹏元公司）对公司于2012年6月14日公开发行的5亿元2012年公司债券（债券简称“12海药债”，债券代码“112092”）进行了跟踪信用评级。鹏元公司出具了《海南海药股份有限公司2012年5亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》，对公司2012年发行的5亿元公司债券的2013年跟踪信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定 |
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2013-06-06
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“12海药债”2013年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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按照《海南海药股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12海药债”的票面利率为5.20%，每手“12海药债”（面值1,000元）派发利息为人民币：52.00元（含税）。
债权登记日（最后交易日）：2013年6月13日
除息日：2013年6月14日
付息日：2013年6月14日 |
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2013-06-01
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收到控股股东深圳市南方同正投资有限公司2012年业绩承诺补偿款 |
深交所公告，财务指标 |
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根据海南海药《海南海药股份有限公司关于非公开发行股票募投项目增资上海力声特人工耳蜗扩建项目业绩承诺的补充公告》（公告2011-021），截至2013年5月24日，控股子公司上海力声特医学科技有限公司收到深圳市南方同正投资有限公司对其的业绩承诺补偿款9,038,306.70元。
2011年6月30日，因公司非公开发行股票募集资金募投项目“上海力声特人工耳蜗扩建项目”，对上海力声特2011-2013年的盈利情况进行预测，并对公司出具了盈利补偿承诺。
经天健会计师事务所审计，上海力声特在2012年取得净利润3,061,693.3元，低于公司控股股东南方同正预测的净利润1,210万元，而导致海南海药股份有限公司作为上海力声特医学科技有限公司股东之应得收益减少，则南方同正将以现金方式补足差额部分9,038,306.70元。
承诺履行期限为自2011年6月30日至2014年6月30日，截至目前，公司股东控股股东严格履行承诺 |
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2013-05-29
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第七届董事会第三十七次会议决议 |
深交所公告 |
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海南海药第七届董事会第三十七次会议于2013年5月27日召开，审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》 |
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2013-05-28
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海南海药2012年年度股东大会于2013年5月27日召开，审议通过了《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2012年度财务决算报告的议案》、《关于2012年度利润分配的预案》等议案 |
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2013-05-24
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2013年5月27日 14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月27日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月26日15:00-2013年5月27日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2012年度利润分配的预案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-05-21
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董事会和监事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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海南海药第七届董事会、监事会已经届满，根据相关规定，公司第七届董事会、监事会将进行换届，并选举成立第八届董事会、监事会，现将公司第八届董事会、监事会的组成、选举方式、董事候选人及监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人及监事候选人任职资格等予以公告 |
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2013-05-15
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参加“海南辖区上市公司2012年度业绩网上集体说明会” |
深交所公告，其它 |
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为推动海南辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2012年度业绩网上集体说明会”活动，活动于2013年5月17日15:30-17:30举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，海南海药总经理及董事会秘书、财务总监将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2012年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2012年度利润分配的预案》；
6、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2013年度向金融机构贷款授信额度的议案》；
8、听取《海南海药股份有限公司2012年度独立董事述职报告》 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2012年度利润分配的预案》；
6、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2013年度向金融机构贷款授信额度的议案》；
8、听取《海南海药股份有限公司2012年度独立董事述职报告》 |
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2013-04-26
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开时间：2013年5月27日14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月27日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月26日15:00-2013年5月27日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2013年5月22日
3.会议召开地点：海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室
4.会议召集人：公司第七届董事会
5.会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
6.会议审议事项：《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2012年度利润分配的预案》等议案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.83 |
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2013-04-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.76
二、每10股派0.50元（含税） |
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2013-04-19
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(000566) 海南海药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 9526238.50
齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 7540056.76 20260.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 5364480.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 5329207.32 418388.00
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 3862848.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司西安友谊东路证券营业部 9921010.01
民生证券股份有限公司北京北蜂窝路证券营业部 2090.00 4208814.00
南京证券股份有限公司南京长乐路证券营业部 3591910.23
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 3168.00 3093803.72
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 52000.00 2889776.96
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2013-04-16
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中国抗体制药有限公司40%股权收购完成 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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2013年1月28日，海南海药第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于收购中国抗体制药有限公司40%股权的议案》。
近日，公司已完成对中国抗体制药有限公司40%股权收购事宜，已经在香港公司注册处办理了股权转让登记手续 |
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2013-04-16
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控股子公司签署项目合作协议 |
深交所公告 |
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海南海药控股子公司上海力声特医学科技有限公司近期与大连市中心医院、大连市慈善总会签署了《大连市夕阳复聪项目合作协议》，由上海力声特向大连市中心医院销售REZ-1人工耳蜗系统（含植入体及体外机）300套。现将具体情况予以说明 |
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2013-04-02
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非公开定向债务融资工具接受注册 |
深交所公告，再融资预案 |
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海南海药2013年第一次临时股东大会审议并通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。公司于2013年3月28日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2013]PPN57号)，公司发行非公开定向债务融资工具的注册报告已被中国银行间市场交易商协会接受，相关内容如下：
一、公司定向工具注册金额为10亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由中国光大银行股份有限公司主承销。
二、在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6个月内完成。
公司将按照有关规定做好信息批露、发行及兑付工作 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-02-23
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海南海药2013年第一次临时股东大会于2013年2月22日召开，审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》、《关于选举龙勇先生为公司第七届监事会监事的议案》 |
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2013-02-06
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第七届董事会
2、会议时间：2013年2月22日上午09:30
3、会议地点：海南省海口市南海大道西66号公司会议室
4、会议方式：现场召开，与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案
5、登记时间：2013年2月19-20日（8:30至12:00，14:30至17:00）
6、股权登记日：2013年2月18日
7、会议审议事项：《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》、《关于选举龙勇先生为公司第七届监事会监事的议案》 |
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2013-01-29
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第七届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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海南海药第七届董事会第三十四次会议于2013年1月28日召开，审议通过了《关于收购中国抗体制药有限公司40%股权的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-01-09
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第七届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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海南海药第七届董事会第三十三次会议于2013年1月7日召开，审议通过了《关于为公司全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》 |
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2013-01-04
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第七届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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海南海药第七届董事会第三十二次会议于2012年12月28日召开，审议通过了《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司与上海龙翔生物医药开发有限公司签订产品采购合同的议案》。本次签订产品采购合同构成关联交易，本次交易总金额为人民币5282.6680万元 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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第七届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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海南海药第七届董事会第三十一次会议于2012年12月20日召开，审议通过了《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司对其控股子公司盐城开元医药化工有限公司提供担保额度的议案》 |
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2012-11-14
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监事辞职 |
深交所公告 |
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海南海药监事会于2012年11月12日收到公司监事尤江甫先生递交的书面辞职报告，尤江甫先生因工作原因辞去监事和监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据相关规定，尤江甫先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，监事的辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后方生效，在选举的新任监事就任前，尤江甫先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事候选人，并提交股东大会审议 |
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2012-11-07
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签署《关于收购中国抗体制药有限公司股份的意向书》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海南海药于近日与Creator Investment Limited（乙方）、Good Catch Investments Limited（丙方）签署了《关于收购中国抗体制药有限公司股份的意向书》。公司拟收购中国抗体制药有限公司250,564股普通股和871,382股A轮优先股。
公司拟通过受让丙方持有的中国抗体250,564股普通股股权、受让乙方持有的中国抗体871,382股A轮优先股股权的方式，控股中国抗体。交易完成后，公司持有中国抗体250,564股普通股和871,382股A轮优先股，占中国抗体已发行股份总数的40%，为中国抗体的第一大股东。具体收购价格及方案由协议各方协商确定并以正式签署的股份转让协议为准。
本次并购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2012-10-30
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3706
2、每股净资产(元) 5.5823
3、净资产收益率(%) 6.74 |
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2012-10-27
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海南海药2012年第四次临时股东大会于2012年10月26日召开，审议通过了《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司增资重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司的议案》 |
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