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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-11
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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海南海药2008年第一次临时股东大会于11月8日召开，通过了关于更换股东代表监事的议案、关于公司为重庆正元药业有限公司向中国工商银行股份有限公司重庆江北支行贷款2500万元提供担保的议案。
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2008-11-10
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-10-30
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2008年第一次临时股东大会的补充 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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海南海药已于2008年10月24日刊登了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》，现根据公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司（持有公司41,161,117股，占公司总股本的20.34%）的提议，董事会同意将第六届董事会第十二次临时会议通过的《关于本公司为重庆正元药业有限公司向中国工商银行股份有限公司重庆江北支行贷款2500万元提供担保的议案》作为临时提案提交定于2008年11月8日上午9:30召开的公司2008年第一次临时股东大会审议，会议其他事项不变。
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2008-10-23
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于更换股东代表监事的议案》 |
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2008-10-23
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11月8日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年11月8日(星期六)上午9点30分，会期半天
3、会议地点：海口市秀英区海口市制药厂有限公司会议室
4、会议方式：现场召开
5、股权登记日：2008年10月31日
6、登记时间：2008年11月7日（8:30至12:00，14:30至17:30）
7、会议审议事项：《关于更换股东代表监事的议案》。
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2008-10-23
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1898
2、每股净资产(元) 1.48
3、净资产收益率(%) 12.82
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2008-10-23
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2008年年度业绩扭亏为盈 |
深交所公告，业绩预测 |
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海南海药预计2008年度公司净利润为3000万元左右。
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2008-10-23
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于更换股东代表监事的议案》。
《关于本公司为重庆正元药业有限公司向中国工商银行股份有限公司重庆江北支行贷款2500万元提供担保的议案》 |
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-23 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2008-10-30 |
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2008-09-10
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董事长代行董事会秘书职责
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深交所公告 |
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鉴于海南海药董事会秘书空缺期间，董事会指定副总经理、财务负责人王刚先生代行董事会秘书职责，至今已过三个月。根据有关规定及公司的实际情况，经董事会研究决定，从2008年9月9日起由董事长刘悉承先生代行董事会秘书职责。董事会将尽快确定符合资质的人选，正式聘任新的董事会秘书并公告。
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2008-08-27
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2008年前三季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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海南海药预计2008年1-9月累计净利润与上年同期相比增长50%-100%。
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2008-08-27
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 1.43
3、净资产收益率(%) 9.89
二、不分配不转增
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2008-07-30
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董事会决议
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深交所公告 |
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海南海药第六届董事会第十一次临时会议于2008年7月27日以通讯表决方式召开，审议通过了《公司治理专项活动整改情况报告》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-05-29
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董事会通过授权经营班子进行“人工耳蜗”和“7-ACA”项目投资前期工作的议案
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深交所公告 |
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海南海药第六届董事会第五次会议于2008年5月28日召开，审议通过了《关于授权公司经营班子进行“人工耳蜗”项目投资前期工作的议案》和《关于授权经营班子进行“7-ACA”项目投资前期工作的议案》。
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2008-05-22
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对2007年年报的补充
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深交所公告 |
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海南海药于2008年4月26日公布了2007年年度报告。由于工作人员的疏忽，未将监事会对公司内部控制的评价意见及独立董事对公司内部控制的评价意见，按深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求在年报中公司治理结构披露，现将年报中监事会及独立董事对公司内部控制的评价意见予以补充说明。
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2008-05-20
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年度股东大会通过2007年年度报告正文及摘要
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深交所公告 |
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海南海药2007年年度股东大会于2008年5月17日召开，通过如下议案：
（一）关于修改公司章程的议案；
（二）关于2007年度董事会工作报告的议案；
（三）关于2007年度监事会工作报告的议案；
（四）关于2007年度财务决算报告的议案；
（五）关于2007年年度报告正文及摘要的议案；
（六）关于2007年度利润分配的预案；
（七）关于公司董事人事变动的议案；
（八）关于聘请公司2008年度审计机构的议案；
（九）关于董事、监事津贴的议案；
（十）关于公司2008年日常关联交易的议案。
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2008-05-19
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未如期刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-05-14
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告 |
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海南海药股票自2008年5月9日、12日、13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上。
公司经营状况正常，根据08年工作计划正常推进。公司基本面没有发生重大变化。
公司没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2008-05-13
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(000566) 海南海药:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 10185074.30 9701799.24
联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 6664260.87 1382683.00
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 6553295.05
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 6013200.00
中信证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 5350111.24 323912.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 1935973.00 19435062.25
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 3900366.00 11802693.00
华融证券交易单元(262000) 746946.00 10546992.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 10185074.30 9701799.24
爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 25623.00 7287043.94
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2008-05-13
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(000566) 海南海药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 21551096.12 19435062.25
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 15300058.32 12529894.24
爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 12069533.70 14388004.16
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 11096530.00 3376829.56
联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 10955256.53 1627621.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 21551096.12 19435062.25
爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 12069533.70 14388004.16
机构专用 13660000.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 3969175.00 12950372.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 15300058.32 12529894.24
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2008-04-28
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2008年半年度业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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海南海药预计2008年1-6月累计净利润与上年同期相比增长50%-100%。
原因为：公司加大了销售构架和体系的投入和建设，整合资源、聚集主业，在销售迅速增长的同时，公司主导产品的成本得到有效控制，2008年上半年公司主营业务显现良好发展态势，主要经营业绩与上年同期相比大幅增长。
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2008-04-28
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.36
3、净资产收益率(%) 5.3
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2008-04-26
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.17
2、每股净资产(元) 1.29
3、净资产收益率(%) -12.99
二、不分配不转增
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2008-04-26
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5月17日召开2007年年度股东大会
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深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年5月17日(星期六)上午9点30分，会期半天
3、会议地点：海口市秀英区海口市制药厂有限公司会议室
4、会议方式：现场召开
5、股权登记日：2008年5月9日
6、登记时间：2008年5月16日（8:30至12:00，14:30至17:30）
7、会议审议事项：《关于2007年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于2007年度利润分配的预案》等
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2008-04-26
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于2007 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2007 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2007 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2007 年度报告及年度报告摘要的议案》；
6、《关于2007 年度利润分配的预案》；
7、《关于公司董事人事变动的议案》
8、《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》
9、《关于董事、监事津贴的议案》
10、《关于公司2008 年日常关联交易的议案》 |
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2008-04-25
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2007年度业绩预告修正为亏损3014万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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海南海药2007年度业绩预告修正为预计亏损3,014万元。
本次修正公告与原业绩预告的差异为：因期权费用分摊方法调整，原业绩预告2007年计算权益工具当期应确认成本费用约7220万元，调整为5,070.89，因此，原预告的2007年年度报告中净利润将出现约5,000万元亏损，调整为预计2007年亏损3,014万元，比原预告金额减少亏损2,000万元左右。
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2008-04-01
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2008年第一季度业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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海南海药预计2008年第一季度公司净利润与上年同期相比增长50%--100%。
原因为：第一季度由于公司在2007年提前布局并基本形成终端医院下沉，招商深度分销，普药缔结战略同盟配送的格局，并开发了以前的空白市场，销售势态良好，小头孢品种和普药品种的销售较去年同期有较大幅度增长。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-24
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独立董事买卖公司股票
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深交所公告 |
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海南海药独立董事曾与平先生的股票帐户于2008年3月19日以每股11.35元的价格买入海南海药股票5000股,于2008年3月20日以每股11.653元的价格卖出其中1250股。剩余3750股按规定锁定，此次股票买卖行为违反了有关规定。
公司根据相关规定,责令曾与平先生将本次买卖海南海药所获收益233.34元全额上缴归公司所有，并保证今后不再发生此类行为。
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2008-03-17
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(000566) 海南海药:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券经纪有限责任公司上海万航渡路证券营业部 5409928.08 122000.00
新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 5030268.20
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 2945082.00 487989.00
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 2198876.00
机构专用 2179905.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 41660.00 8649913.80
中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 5240429.95
机构专用 2464218.04
汉唐证券上海武进路证券营业部（信达资产托管） 3213.00 1871271.60
中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 1219.00 1636914.60
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