| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-06-30
|
拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-02
|
2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
海南海药2008年年度股东大会于2009年5月30日召开，审议通过关于2008年年度报告正文及摘要的议案、关于2008年度利润分配的预案等议案 |
|
|
2009-06-01
|
因未刊登股东大会决议公告，6月1日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2009-05-25
|
公司《股票期权激励计划》第三个行权期股票期权行权情况即股本变动 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
经海南海药董事会申请，中国证券监督委员会审核，深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，将公司《股票期权激励计划》第三个行权期涉及的150万份股票期权统一行权，并将对应的股票登记在公司“激励计划”列明的激励对象证券帐户名下。
本次行权期激励对象涉及的150万份股票期权行权出资款人民币544.5万元（认购股数150万股，每股3.63元），已于2009年5月12日前存入公司募集资金存储专用帐户。四川华信(集团)会计师事务所2009年5月14日出具了验资报告，对截止2009年5月12日新增注册资本及实收注册资本的情况进行了审验。公司原注册资本为人民币209,848,992元,实收资本为209,848,992元，变更后的累计注册资本为人民币211,348,992元，累计实收资本为211,348,992元。
本次行权股份的上市时间为2009年5月26日。
行权后，2008年度全面摊薄每股收益为0.20元。
本次股权激励行权募集资金用于补充公司流动资金 |
|
|
2009-05-13
|
召开2008年年度股东大会的补充 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
根据海南海药控股股东深圳市南方同正投资有限公司的提议，董事会同意将第六届董事会第十六次临时会议通过的《关于本公司为重庆赛诺生物药业股份有限公司提供担保的议案》、《关于本公司为控股子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》作为临时提案提交定于2009年5月30日上午9:30召开的公司2008年年度股东大会审议，会议其他事项不变。
2008年年度股东大会会议召开时间、地点及其他安排不变 |
|
|
2009-05-08
|
董事会关于股权激励期权行权的决议 |
深交所公告 |
|
|
海南海药第六届董事会第十五次临时会议于2009年5月6日以通讯表决方式召开，审议通过了关于公司首批股权激励对象第三期股票期权行权有关事项的议案、关于本次股权激励募集资金使用计划的议案 |
|
|
2009-04-30
|
2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 1.74
3、净资产收益率(%) 6.23 |
|
|
2009-04-29
|
更正公告 |
深交所公告 |
|
|
海南海药2008年年度报告全文已于2009年4月28日在巨潮网上公告。发现部分数据有误，现予以更正 |
|
|
2009-04-28
|
召开2008年度股东大会 ，2009-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于2008 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2008 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2008 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2008 年度报告及年度报告摘要的议案》；
6、《关于2008 年度利润分配的预案》；
7、《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》；
8、《关于董事、监事津贴的议案》；
9、《关于公司2009 年日常关联交易的议案》 |
|
|
2009-04-28
|
2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 1.63
3、净资产收益率(%) 12.50
二、不分配不转增 |
|
|
2009-04-28
|
5月30日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2009年5月30日(星期六)上午9点30分，会期半天
3、会议地点：海口市秀英区海口市制药厂有限公司会议室
4、会议方式：现场召开
5、股权登记日：2009年5月25日
6、登记时间：2009年5月27日（8:30至12:00，14:30至17:30）
7、会议审议事项：《关于2008年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于2008年度利润分配的预案》等 |
|
|
2009-04-28
|
召开2008年度股东大会 ，2009-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于2008 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2008 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2008 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2008 年度报告及年度报告摘要的议案》；
6、《关于2008 年度利润分配的预案》；
7、《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》；
8、《关于董事、监事津贴的议案》；
9、《关于公司2009 年日常关联交易的议案》。
10、《关于本公司为重庆赛诺生物药业股份有限公司提供担保的议案》
11、《关于本公司为控股子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》 |
|
|
2009-04-21
|
(000566) 海南海药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 13207907.97 130151.01
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 8598671.04 60595.00
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 8180659.20 29025.00
齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 7909917.62 11015560.00
西南证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 7689529.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14210803.99
机构专用 11400408.36
齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 7909917.62 11015560.00
湘财证券有限责任公司北京顺义府前西街证券营业部 25540.00 9392346.64
机构专用 8475632.96
|
|
|
2009-04-18
|
2009年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
海南海药2009年第一季度净利润约2300万～2900万元，同比增长50%～100% |
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-21
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
海南海药第六届董事会第十四次临时会议于2009年3月20日采用通讯表决方式召开，同意聘任张晖女士为公司第六届董事会董事会秘书 |
|
|
2009-03-11
|
限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份上市流通数量为44,039,839股，占总股本比例为20.98%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年3月12日 |
|
|
2009-02-26
|
股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
海南海药股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于的情况。
海南海药第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权公司经营班子进行“人工耳蜗”项目投资前期工作的议案》。目前“人工耳蜗”项目前期评估论证工作已结束，公司已寻找到“人工耳蜗”项目的生产企业上海力声特医学科技有限公司。目前该项目尚处临床试验阶段，尚未获得生产批文。该项目拥有完全自主知识产权并获得多项专利，是具有创新能力的高新技术产品，公司认为其具有较高的投资价值。目前双方正在对力声特公司的相关资产进行整理评估等前期工作，公司将在一年内拟对力声特公司投资不超过5000万元人民币，由于力声特公司“人工耳蜗”项目尚未取得生产批文，该项目还存在不确定性投资风险。
除前述事项外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息 |
|
|
2009-02-25
|
(000566) 海南海药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 33824610.04
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 30595209.77 34960.00
机构专用 21059222.54
机构专用 11549999.00
齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 7283787.20 12774744.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22002109.00
齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 7283787.20 12774744.00
国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 159470.00 4923743.60
国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 10740.00 4477731.00
西南证券有限责任公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 4340012.20 4354598.00
|
|
|
2009-02-25
|
(000566) 海南海药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 72467128.65
机构专用 63527193.85
招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 33843762.04 66030.00
机构专用 33805212.40
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 30702508.77 285749.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 10236211.20 25233127.00
机构专用 9929504.47 22002109.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 95278.00 10434233.01
东兴证券交易单元(244801) 4228761.80 9856205.33
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 747580.16 8160570.80
|
|
|
2009-02-04
|
被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
|
|
根据海南省科学技术厅、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地方税务局联合下发的《关于认定海南义利达高新技术实业有限公司等30家企业为2008年第一批高新技术企业的通知》，海南海药被认定为海南省2008年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200846000021，有效期3年）。根据相关规定，公司将自2008年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。公司将尽快到主管税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策 |
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-24
|
高新技术企业认证情况 |
深交所公告 |
|
|
根据海南省科学技术厅《关于公示海南省2008年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，海南海药再次被列为海南省2008年第一批拟认定高新技术企业名单，并于2008年12月12日起进入公示期，公示期为15个工作日 |
|
|
2008-12-23
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
海南海药第六届董事会第十三次临时会议于2008年12月19日召开，审议通过了《关于公司为控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供55万美元续保的议案》 |
|
|
2008-12-16
|
董事会决议
|
深交所公告 |
|
| 董事会决议
海南海药第六届董事会第九次会议于2008年12月11日召开，审议通过了《关于制订公司重大信息内部报告制度的议案》、《关于制订公司独立董事年报工作制度的议案》、《海南海药股份有限公司关于收购控股子公司海口市制药厂有限公司股权的议案》 |
|
|
2008-12-06
|
解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
本次限售股份上市流通数量为18,814,177股。
本次限售股份上市流通日为2008年12月9日。
|
|
|
2008-12-04
|
海南证监局对公司检查提出问题的整改报告
|
深交所公告 |
|
|
海南证监局于2008年8月对海南海药进行现场检查，并于2008年10月8日下发了“关于要求海南海药股份有限公司限期整改的通知”，要求公司对存在的问题进行限期整改。
接到《通知》后，公司对此给予高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员作了通报，对整改通知中提出的问题，公司进行了认真分析和研究，根据整改通知的要求，公司制定了相应的整改措施，现将具体内容予以公告。
|
|
|
2008-11-29
|
股东所持公司股权质押
|
深交所公告 |
|
|
海南海药于2008年11月27日，从第一大股东深圳市南方同正投资有限公司及海口富海福投资有限公司获悉：
南方同正于2008年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押，南方同正质押给中国银行股份有限公司海南分行40,156,897股股份（占公司总股本的19.14%），冻结期限从2008年11月10日至还款之日。上述股份质押已在登记公司办理了质押登记手续，从2008年11月10日起予以冻结。
南方同正的本次股权质押是为海南海药向中国银行股份有限公司海南分行申请借款总额5000万元人民币提供质押担保，资金主要用途补充海南海药流动资金所需。
海口富海福于2008年11月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押，海口富海福质押给中国华融资产管理公司17,000,000股股份（占公司总股本的8.10%），质押期至还款日。上述质押已在登记公司办理了质押登记手续，从2008年11月6日起予以冻结。
海口富海福的本次股权质押是为公司向中国华融资产管理公司贷款3000万元人民币提供质押担保，资金主要用途补充海南海药经营流动资金所需。
|
|
|
2008-11-25
|
公司《股票期权激励计划》第一个行权期股票期权行权情况即股本变动公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
经海南海药董事会申请，中国证券监督委员会审核，深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，将公司《股票期权激励计划》第一个行权期涉及的750万份股票期权统一行权，并将对应的股票登记在公司“激励计划”列明的激励对象证券帐户名下。
现将公司“激励计划”第一个行权期股票期权行权情况予以公告。
|
|
|
2008-11-12
|
董事会决议
|
深交所公告 |
|
|
海南海药第六届董事会第八次会议于2008年11月8日召开，审议通过了关于公司首批股权激励对象首期股票期权行权有关事项的议案、关于本次股权激励募集资金使用计划的议案、关于设立募集资金专项帐户的议案。
|
|
|
2008-11-11
|
临时股东大会决议
|
深交所公告 |
|
|
海南海药2008年第一次临时股东大会于11月8日召开，通过了关于更换股东代表监事的议案、关于公司为重庆正元药业有限公司向中国工商银行股份有限公司重庆江北支行贷款2500万元提供担保的议案。
|
|
| | | |
