| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-04
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会于2004年4月28日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开董事会议，会议应到董事8人，实到8人，会议由陈林董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过了：
一、公司2004年第一季度报告。
二、决定于2004年6月4日召开本公司2003年度股东大会。
1、会议的时间、地点
本次股东大会由董事会召集，于2004年6月4日上午9：30在广东省东莞市宏远工业区宏远大厦17楼会议室召开。
2、会议审议事项
（1）审议公司2003年度董事会工作报告；
（2）审议公司2003年度监事会工作报告；
（3）审议公司2003年度财务报告及利润分配预案；
（4）审议公司2004年度利润分配政策；
（5）审议修改公司章程的议案；
（6）审议董事会换届选举的议案（此议案须逐项表决）；
（7）审议监事会换届选举的议案（此议案须逐项表决）；
（8）审议续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案；
上述议案详情见2004年4月17日《证券时报》、《中国证券报》本公司董事会决议公告。
（9）审议公司与广东宏远集团公司签署《资产负债转让协议》的议案。
此议案详情见2004年4月10日《证券时报》、《中国证券报》本公司关联交易公告。
3、会议出席对象
①于2004年5月28日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
4、会议登记方法
①法人股东凭单位法人代表委托书、股权证明书及受托人身份证办理登记手续。
②社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
③委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
5、其他
①本次会议会期半天，参会股东费用自理。
②参会联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦十六楼董事会秘书办公室
联系电话：0769-2412655 传真：0769-2412655
联系人：吴荔
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二00四年四月二十八日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐户：
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2005-01-28
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全资子公司竞得土地使用权 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年1月25日，粤宏远A全资子公司广东宏远集团房地产开发公司参与了东莞市国土资
源局委托东莞市土地交易中心组织的土地使用权拍卖活动，以3.11亿元的价格竞得宏远新城
的土地使用权，并与东莞市土地交易中心签署了《东莞市土地使用权交易成交确认书》。
此次竞拍获得的土地面积为106,917平方米，土地用途为商住。
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2004-11-22
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被剔除深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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1996-06-11
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-12
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-14
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-12-31
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2001.12.31是粤宏远Ａ(000573)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0188
2、每股净资产(元) 3.026
3、净资产收益率(%) 0.62
二、不分配，不转增。
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2003-04-17
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控股股东以土地使用权偿还所欠公司占用款 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年4月16日召开，会议同
意公司控股股东广东宏远集团公司以其拥有的宏远新城L区97272平方
米土地的使用权，以17535.03万元的价格，抵偿所占用公司的部分资
金15607.04万元及2002年度资金占用费1927.99万元。
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2003-04-19
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 3.015
3、净资产收益率(%) 0.82
二、不分配，不转增。
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2003-04-16
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 东莞宏远工业区股份有限公司董事会于2003年3月13日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开全体董事会议，应到董事8人，实到8人，会议由陈林董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了：
一、经关联董事陈林先生、刘伟权先生、陈海涛先生对关联交易回避表决，其余5名董事一致同意与控股股东广东宏远集团公司签署《土地使用权偿债协议》，同意其以宏远新城L区97,272平方米土地的使用权以17,535.03万元的价格抵偿所占用本公司的部分资金15,607.04万元及2002年度资金占用费1,927.99万元。
此议案尚须公司股东大会审议通过。
本次关联交易的主要目的是加快解决大股东占用本公司资金的问题。按照宏远集团与本公司签订的还款协议，宏远集团须在五年内将所占用的本公司资金清偿完毕。2001年，其已按协议完成了还款任务。近年来宏远集团的财务及经营状况虽已逐步好转，但由于占用款余额大，宏远集团难以在短期内用现金将剩余款项清偿完毕。故本公司与宏远集团进行了反复磋商，决定宏远集团用土地来抵偿占用款，将此问题尽快解决。此举一方面减少了本公司的其他应收款，夯实了公司的资产；另一方面，对本公司的主营业务房地产业的持续发展极为有利。自2000年以来，经过产业结构调整，公司的业务重心逐步回到了房地产业，本公司房地产业在房地产逐步升温及东莞市社会经济快速发展的大环境下，近两年实现了较大的突破，成为本公司最重要的收入来源，倡导"运动健康"的"宏远房地产"成为东莞市最知名的房地产品牌之一，增加土地储备与公司的发展战略一致。宏远集团此次用于抵偿债务的土地，位于东莞市城市中心区的南城区，紧邻东江南支流及本公司房地产重点项目金丰花园，这为金丰花园的做大做强提供了坚实的基础，宏远房地产面临着新的发展机遇。因此，此次土地偿债的关联交易对本公司的发展是有利的。
二、经关联董事陈林先生、刘伟权先生、陈海涛先生对关联交易回避表决，其余5名董事一致同意广东宏远集团公司提出的继续以优质土地抵偿其所欠本公司剩余3.4亿元占用款的方案。
待广东宏远集团公司以其宏远新城L区的土地使用权抵偿对本公司的部分占用款后，宏远集团尚占用本公司3.4亿元资金，为尽快解决占用款问题及增加本公司的土地储备，本公司董事会同意宏远集团的还款方案，将位于东莞市城市中心区另两块土地抵偿剩余债务，该土地偿债事项预计在2003年内完成，本公司将在有关工作成熟时再另行审议、公告。
三、审议通过了改变公司会计估计的议案
根据公司的实际情况，从2002年开始对应收账款和其他应收款的坏账计提方案调整为：
① 董事会认为，广东宏远集团公司可以妥善解决占用款问题，所以准备单项对占用款不计提坏账准备，此会计处理尚未得到有权部门的批准。
② 除广东宏远集团公司占用款以外的应收账款和其他应收款仍按账龄分析法计提坏账准备，但坏账计提比例调整如下：
项目 帐龄 原政策计提比例 现政策计提比例
应收帐款 1年以内 0 3﹪
1~2年 10﹪ 10﹪
2~3年 25﹪ 25﹪
3~4年 50﹪ 50﹪
4年以上 50﹪ 100﹪
其他应收款 1年以内 0 1﹪
1~2年 0 3﹪
2~3年 5﹪ 6﹪
3~4年 10﹪ 12﹪
4年以上 10﹪ 15﹪
四、决定于2003年4月16日。
1、会议的时间、地点
本次股东大会由董事会召集，于2003年4月16日上午9：30在广东省东莞市宏远工业区宏远大厦17楼会议室召开。
2、会议审议事项
审议关于本公司控股股东广东宏远集团公司以其宏远新城L区的土地使用权抵偿所欠本公司部分占用款及2002年度资金占用费的议案。
3、会议出席对象
①于2003年4月9日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
4、会议登记方法
①法人股东凭单位法人代表委托书、股权证明书及受托人身份证办理登记手续。
②社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
③委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
5、其他
①本次会议会期半天，参会股东费用自理。
②参会联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦十六楼董事会秘书办公室
联系电话：0769-2412655 传真：0769-2412655
联系人：吴荔
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二00三年三月十三日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐户：
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0099
2、每股净资产(元) 3.021
3、净资产收益率(%) 0.326
二、2003年4月28日，某媒体称公司控股的东莞宏远逸士生物技
术药业有限公司的产品具有防“非典”及需求剧增的事宜，现公司董
事会就此作澄清。
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2003-05-21
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月20日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月20日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告、2002年度财务报告及利润分配预案、2003
年度利润分配政策、再变更1998年度配股募集资金用途、续聘广东正
中珠江会计师事务所为公司财务审计机构及其年度报酬及推选陈建华
为公司监事及其报酬的议案。
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2004-04-10
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签署资产和权益分割协议书 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会于2004年4月8日召开全体董事会议，审议通过了如
下议案：
1、公司与加拿大YES生物技术研究有限公司签署《资产和权益
分割协议书》。
公司与加拿大YES公司对于1998年合作成立的东莞宏远逸士生物
技术药业有限公司的资产和权益进行分割。
2、公司与上海亚联抗体医药有限公司、宏远逸士、加拿大YES公
司签署《协议书》及附件。
3、同意公司与广东宏远集团公司签署《资产负债转让协议》。
此议案尚须经股东大会审议通过，有关股东大会的召开时间公司
将另行通知。
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.030
2、每股净资产(元) 3.058
3、净资产收益率(%) 0.99
二、不分配，不转增。
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2004-06-05
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董事会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第五届董事会于2004年6月4日召开第一次全体董事会议，
通过了以下决议：
一、选举陈林董事为董事长；
二、选举刘伟权董事为副董事长。
三、续聘周明轩董事为公司总经理。
四、续聘李军印为董事会秘书。
(000573) 粤宏远Ａ：股东大会决议公告
公司2003年度股东大会于2004年6月4日召开，通过了以下决议：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年度财务报告及利润分配预案。
4、公司2004年度利润分配政策。
5、修改公司章程的议案。
6、董事会换届选举的议案。
7、监事会换届选举的议案。
8、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司财务审计机构及其报
酬的议案。
9、公司与广东宏远集团公司签署《资产负债转让协议》的议案。
(000573) 粤宏远Ａ：监事会决议公告
公司第五届监事会于2004年6月4日召开第一次全体会议，会议
选举朱剑飞监事为监事会主席 |
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1994-08-15
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1994.08.15是粤宏远Ａ(000573)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.38: 发行总量:1800万股,发行后总股本:7200万股) |
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1994-07-20
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1994.07.20是粤宏远Ａ(000573)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:1800万股,发行后总股本:7200万股) |
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1994-07-22
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1994.07.22是粤宏远Ａ(000573)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:1800万股,发行后总股本:7200万股) |
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2005-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0134
2、每股净资产(元) 3.058
3、净资产收益率(%) 0.44
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2003-08-20
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0142
2、每股净资产(元) 3.0238
3、净资产收益率(%) 0.47
二、不分配，不转增 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-23
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出售股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司董事会于2004年3月19日召开全体董事会议，会议审议通过
了公司与深圳市凯地投资管理有限公司就公司持有的东莞宏远期货经
纪有限公司（现已改名为江南期货经纪有限公司）66.67%的股权签署
的《股权转让协议》。
公司将持有的期货公司66.67%的股权全部转让给凯地公司，转让
价格为16,520,967.23元（经审计的期货公司净资产24,780,211.84
元的66.67%） |
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-16
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澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年10月15日，某网站刊登了《粤宏远(000573)：聘用德隆
“红人”意欲何为》一文，现公司就有关事项进行澄清，详情见公告
全文。
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2003-05-20
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召开2002年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会于2003年4月18日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开董事会议，会议应到董事8人，实到8人，全体监事列席会议，会议由陈林董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过了：
一、公司2002年度董事会工作报告。
此报告尚须公司2002年度股东大会审议通过。
二、公司2002年度总经理工作报告。
三、公司2002年年度报告及报告摘要。
四、公司2002年度财务报告及利润分配预案。
公司2002年度实现净利润11,159,520.13元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金1,115,952.01元，提取10%的法定公益金1,115,952.01元，加上以前年度滚存的未分配利润10,602,417.22元，本年度可供股东分配的利润为19,530,033.33元。由于2002年度可供股东分配的利润数额较小及公司房地产项目需大量投资，故决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，本年度可分配利润滚存至下一年度。此预案尚需公司2002年度股东大会审议。
五、公司2003年度利润分配政策。
2002年，公司利润增长幅度虽较大，但利润总额增长相对较小，累积的未分配利润不多，同时公司的房地产项目还需大量的投资，因此，从稳健经营及公司的长远发展考虑，公司董事会决定2003年度利润不分配，具体做法将依当时实际情况再定。此预案尚须公司2002年度股东大会审议。
六、再变更1998年度配股募集资金用途的议案。
详情见本公司董事会关于再变更1998年度配股募集资金用途的公告。
七、续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案。
公司2003年将续聘广东正中珠江会计师事务所为财务审计机构，经本公司与该会计师事务所协商，支付其报酬为45万元/年(不包括差旅费)。
此议案尚须公司2001年度股东大会审议。
八、对本公司会计政策、会计估计变更的说明。
（一）会计政策的改变
本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则-固定资产》的规定和财政部财会[2002]18号文的有关要求，从2002年1月1日起改为执行对上述固定资产计提折旧的会计政策。由于公司无不需用、未使用固定资产故无需对不需用、未使用固定资产补提折旧。
本公司各控股子公司对不需用、未使用固定资产补提了折旧，对此会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为323,182.08元，由于上述会计政策变更，调减了2001年度的净利润41,747.75元；调减了2002年年初留存收益323,182.08元，其中，未分配利润调减了258,545.66元，盈余公积调减了64,632.42元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减了225,147.47元。
（二）会计估计的变更
根据2003年3月13日董事会决议，从2002年开始对应收帐款和其他应收款的坏帐准备计提方案调整为：
1、由于本公司与宏远集团就占用款的偿还达成以土地清偿的协议，占用款问题可以得到妥善解决，所以准备单项对宏远集团占用款不计提坏帐准备。除宏远集团以外的应收帐款和其他应收款仍按帐龄分析法计提坏帐准备，但坏帐准备计提调整为：
项目 帐龄 原政策计提比例 现政策计提比例
应收帐款 1年以内 0 3﹪
1~2年 10﹪ 10﹪
2~3年 25﹪ 25﹪
3~4年 50﹪ 50﹪
4年以上 50﹪ 100﹪
其他应收款 1年以内 0 1﹪
1~2年 0 3﹪
2~3年 5﹪ 6﹪
3~4年 10﹪ 12﹪
4年以上 10﹪ 15﹪
由于上述会计估计变更，增加了2002年度合并利润总额660,926.36元。
九、对广东正中珠江会计师事务所为本公司出具的有解释性说明的审计报告涉及事项的说明。
1、本公司董事会认为广东正中珠江会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告基本反映了本公司的财务状况。
2、截止2002年12月31日，广东宏远集团公司欠款为5.228亿元，该款项的形成是由于广东宏远集团公司在近几年的产业转型中流动资金需求量大，陆续向本公司借款所致。为解决这一状况，本公司董事会结合2001年初广东宏远集团公司提供的还款计划及公司的实际情况，制订了详细的五年清收欠款计划。董事会同时决定，从2001年开始不再对广东宏远集团公司新增其他应收款。2002年，广东宏远集团公司归还欠款1,134.80万元，由于其未偿付2002年度的资金占用费1,927.99万元，故占用款余额增至5.228亿元。
为加快解决宏远集团占用本公司资金的问题，董事会与其进行了充分协商，在综合考虑其目前的经营、资产状况及本公司利益等因素的基础上，同意其用土地来抵偿对本公司的占用款。2003年3月，本公司与宏远集团签署了《土地使用权偿债协议》，同意宏远集团以其拥有的宏远新城L区的土地使用权抵偿对本公司的部分占用款及2002年度资金占用费共17,535.03万元（该事项已经本公司2003年第一次临时股东大会审议通过）。同时，董事会与宏远集团达成了以另两块土地偿还剩余占用款的意向，目前已取得东府办〔2003〕10号文批复，相关手续正在办理中，占用款问题可望得到妥善解决。
公司董事会今后将进一步加强欠款的清收工作，确保欠款的如期偿还。
十、决定于2003年5月20日召开本公司2002年度股东大会。
1、会议的时间、地点
本次股东大会由董事会召集，于2003年5月20日上午9：30在广东省东莞市宏远工业区宏远大厦17楼会议室召开。
2、会议审议事项
（1）审议公司2002年度董事会工作报告；
（2）审议公司2002年度监事会工作报告；
（3）审议公司2002年度财务报告及利润分配预案；
（4）审议公司2003年度利润分配政策；
（5）审议再变更1998年度配股募集资金用途的议案
（6）审议续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案；
（7）审议推选陈建华先生为本公司监事及其报酬的议案。
3、会议出席对象
①于2003年5月13日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
4、会议登记方法
①法人股东凭单位法人代表委托书、股权证明书及受托人身份证办理登记手续。
②社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
③委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
5、其他
①本次会议会期半天，参会股东费用自理。
②参会联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦十六楼董事会秘书办公室
联系电话：0769-2412655 传真：0769-2412655
联系人：吴荔
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二00三年四月十八日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐户：
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2003-03-15
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签署土地使用权偿债协议 |
深交所公告，日期变动,资金占用 |
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公司董事会会议于2003年3月13日召开，会议通过如下议案：
一、与公司控股股东广东宏远集团公司签署《土地使用权偿债协
议》，同意其以宏远新城L区97,272平方米土地使用权以17,535.03
万元的价格抵偿所占用公司的部分资金15,607.04万元及2002年度资
金占用费1,927.99万元。
此议案尚须公司股东大会审议通过。
二、同意宏远集团提出的继续以优质土地抵偿其所欠公司剩余
3.4亿元占用款。
三、调整从2002年开始对应收账款和其他应收款的坏账计提方案。
四、定于2003年4月16日召开2003年度第一次临时股东大会。
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2003-02-22
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资产出售 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司董事会于2003年2月20日召开，会议同意公司于2003年2月20
日与江南证券有限责任公司就公司持有的东莞宏远期货经纪有限公司
66.67%的股权签署了《股权转让协议》，转让价格为16,251,102.72
元（经审计的期货公司净资产24,375,435.31元的66.67%）。
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