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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0211
2、每股净资产(元) 3.106
3、净资产收益率(%) 0.68 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-06
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.015
2、每股净资产(元) 3.101
3、净资产收益率(%) 0.498 |
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2005-07-30
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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因个人原因，粤宏远A董事周敏女士近日向董事会提出辞去公司董事职务，董事会已接受其辞职请求。周敏女士辞职后，公司董事会成员调整为七人，符合法律及公司章程规定的人数 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-05-26
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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粤宏远Ａ股东大会于2005年5月25日召开，审议通过了以下决议：
1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告；
2、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；
3、审议通过了公司2004年度财务报告及利润分配预案；
4、审议通过了修改公司章程的议案；
5、审议通过了修改公司《股东大会议事规则》的议案；
6、审议通过了修改公司《董事会议事规则》的议案；
7、审议通过了续聘广东正中珠江会计师事务所为公司财务审计机构及其报酬的议案 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0054
2、每股净资产(元) 3.078
3、净资产收益率(%) 0.177 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月25日上午9：30
2、召开地点：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦17楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：
（1）于2005年5月18日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）审议公司2004年度董事会工作报告；
（2）审议公司2004年度监事会工作报告；
（3）审议公司2004年度财务报告及利润分配预案；
（4）修改公司章程的议案；
（5）修改公司《股东大会议事规则》的议案；
（6）修改公司《董事会议事规则》的议案；
（7）续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案。
2、提案披露情况：提案内容已披露，详情请见2005年4月15日《证券时报》、《中国证券报》本公司董事会决议公告的相关内容。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东凭单位法人代表委托书、股权证明书及受托人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
（3）委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2005年5月20日上午9：00-12：00
下午14：30-17：30
3、登记地点：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼董事会秘书办公室
四、其他
1、本次会议会期半天，参会股东费用自理。
2、联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦十六楼董事会秘书办公室
联系电话：0769-2412655 传真：0769-2412655
联系人：吴荔
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二00五年四月二十一日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐户：
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2005-04-14
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 1.05
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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关于大股东还款的公告 |
深交所公告，资金占用 |
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2005年3月21日，粤宏远A控股股东广东宏远集团公司以现金偿还对粤宏远A的占用款200,000,000元，此次还款完毕后，宏远集团对粤宏远A的占用款余额约为1.77亿元（含资金占用费），粤宏远A董事会将继续加紧催收。
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2005-02-17
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1994年中期送股，10送4登记日 ，1994-09-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年年度分红，10派1(含税)，税后10派0，除权日 ，1995-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年中期送股，10送4上市日 ，1994-09-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年中期送股，10送4除权日 ，1994-09-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年年度分红，10派1(含税)，税后10派0，登记日 ，1995-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年年度送股，10送2登记日 ，1995-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年年度送股，10送2上市日 ，1995-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年年度送股，10送2除权日 ，1995-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-14
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-06-23 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-14
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1996年年度转增，10转增2除权日 ，1997-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-14
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1996年年度转增，10转增2转增上市日 ，1997-06-26 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-14
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1996年年度转增，10转增2登记日 ，1997-06-23 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-14
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-14
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-06-26 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-06
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1995年年度送股，10送7.9登记日 ，1996-06-11 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-06
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1995年年度送股，10送7.9除权日 ，1996-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-06
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1995年年度送股，10送7.9送股上市日 ，1996-06-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 3.065
3、净资产收益率(%) 0.83
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0105
2、每股净资产(元) 3.065
3、净资产收益率(%) 0.34
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2004-06-04
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会于2004年4月28日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开董事会议，会议应到董事8人，实到8人，会议由陈林董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过了：
一、公司2004年第一季度报告。
二、决定于2004年6月4日召开本公司2003年度股东大会。
1、会议的时间、地点
本次股东大会由董事会召集，于2004年6月4日上午9：30在广东省东莞市宏远工业区宏远大厦17楼会议室召开。
2、会议审议事项
（1）审议公司2003年度董事会工作报告；
（2）审议公司2003年度监事会工作报告；
（3）审议公司2003年度财务报告及利润分配预案；
（4）审议公司2004年度利润分配政策；
（5）审议修改公司章程的议案；
（6）审议董事会换届选举的议案（此议案须逐项表决）；
（7）审议监事会换届选举的议案（此议案须逐项表决）；
（8）审议续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案；
上述议案详情见2004年4月17日《证券时报》、《中国证券报》本公司董事会决议公告。
（9）审议公司与广东宏远集团公司签署《资产负债转让协议》的议案。
此议案详情见2004年4月10日《证券时报》、《中国证券报》本公司关联交易公告。
3、会议出席对象
①于2004年5月28日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
4、会议登记方法
①法人股东凭单位法人代表委托书、股权证明书及受托人身份证办理登记手续。
②社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
③委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
5、其他
①本次会议会期半天，参会股东费用自理。
②参会联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦十六楼董事会秘书办公室
联系电话：0769-2412655 传真：0769-2412655
联系人：吴荔
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二00四年四月二十八日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐户：
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