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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-06
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子公司股权收益权转让及回购事项的补充 |
深交所公告 |
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2014年7月31日,粤宏远A披露《关于子公司股权收益权转让及回购事项的公告》(编号2014-033),现就有关情况予以补充 |
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2014-07-31
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董事会决议公告 |
深交所公告 |
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粤宏远A第八届董事会于2014年7月29日召开第四次会议,审议通过了关于子公司广东宏远集团房地产开发有限公司股权收益权转让及回购事项的议案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-30 |
拟披露中报 |
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2014-06-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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粤宏远A第八届董事会第三次会议于2014年6月20日召开,审议通过了关于公司收购贵州省纳雍县鬃岭镇兴坝田煤矿采矿权的议案 |
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2014-06-14
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤宏远A2014年第二次临时股东大会于2014年6月13日召开,审议并通过了关于为全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信额度金额19,000万元提供保证担保的议案、关于公司对外担保额度并提请股东大会授权的议案 |
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2014-05-29
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2013年度报告的补充更正 |
深交所公告，违规,重大合同 |
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粤宏远A于2014年4月18日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露了公司2013年度报告全文(公告编号：2014-013),现就事后审核发现的问题,对公司2013年年度报告中部分事项予以补充更正 |
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2014-05-24
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于为全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信额度金额19,000万元提供保证担保的议案；
（2）关于公司对外担保额度并提请股东大会授权的议案 |
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2014-05-24
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间：2014年6月13日09：30
3、会议召开方式：现场表决方式
4、现场会议地点：广东省东莞市南城区宏远工业区宏远大厦16楼会议室
5、股权登记日：2014年6月6日
6、审议事项：关于为全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信额度金额19,000万元提供保证担保的议案、关于公司对外担保额度并提请股东大会授权的议案 |
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2014-05-21
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤宏远A2013年度股东大会于2014年5月20日召开,审议并通过了公司2013年度财务报告及利润分配预案、推荐周明轩先生为董事的议案等议案 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0131
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.51 |
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2014-04-29
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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粤宏远A预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利约1,783.59万元-4,458.97万元,比上年同期下降50%-80% |
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2014-04-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1882
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.7
二、不分配不转增 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议地点：广东省东莞市南城区宏远工业区宏远大厦16楼会议室
2、召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年5月14日
4、会议召开日期、时间：2014年5月20日09：30
5、会议召开方式：现场表决方式
6、会议审议事项：公司2013年度财务报告及利润分配预案、关于聘用2014年度财务及内控审计机构的议案、公司2013年度董事会工作报告等 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2013年度董事会工作报告；
（2）公司2013年度监事会工作报告；
（3）公司2013年度财务报告及利润分配预案；
（4）关于聘用2014年度财务及内控审计机构的议案；
（5）推荐周明轩先生为董事的议案；
（6）推荐钟振强先生为董事的议案；
（7）推荐王连莹先生为董事的议案；
（8）推荐高香林先生为独立董事的议案；
（9）推荐徐波先生为独立董事的议案；
（10）推荐黄金维先生为监事的议案；
（11）推荐胡志强先生为监事的议案；
（12）推荐冯炳强先生为监事的议案； |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2013年度董事会工作报告；
（2）公司2013年度监事会工作报告；
（3）公司2013年度财务报告及利润分配预案；
（4）关于聘用2014年度财务及内控审计机构的议案；
（5）推荐周明轩先生为董事的议案；
（6）推荐钟振强先生为董事的议案；
（7）推荐王连莹先生为董事的议案；
（8）推荐高香林先生为独立董事的议案；
（9）推荐徐波先生为独立董事的议案；
（10）推荐黄金维先生为监事的议案；
（11）推荐胡志强先生为监事的议案；
（12）推荐冯炳强先生为监事的议案； |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤宏远A2014年第一次临时股东大会于2014年3月28日召开,审议并通过关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券方案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
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2014-03-25
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(000573) 粤宏远A:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司海口大同路证券营业部 3684786.76 14415.00
东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 3637955.00 8292095.65
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 2972720.80
海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 2968000.00
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 2882690.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 42174.00 22540799.95
东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 1126725.99 18508258.43
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 1010671.00 13079066.91
海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 10709.00 12064417.74
广发证券股份有限公司上海石泉路营业部 44900.00 10009792.00
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2014-03-25
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期、时间：
(1)现场会议时间：2014年3月28日14：30;
(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为2014年3月28日09：30-11：30,13：00-15：00;通过深交所互联网投票系统投票时间为2014年3月27日15：00至3月28日15：00
审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
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2014-03-12
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（2）《关于发行公司债券方案的议案》；
（2.1）债券发行规模；
（2.2）向公司股东配售安排；
（2.3）债券期限；
（2.4）债券利率及确定方式；
（2.5）发行方式；
（2.6）担保情况；
（2.7）发行对象；
（2.8）募集资金的用途；
（2.9）回售和赎回安排；
（2.10）发行债券的上市；
（2.11）决议的有效期；
（3）《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
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2014-03-12
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间：
(1)现场会议时间：2014年3月28日14：30;
(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为2014年3月28日09：30~11：30,13：00~15：00;通过深交所互联网投票系统投票时间为2014年3月27日15：00至3月28日15：00。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2014年3月21日。
5、现场会议地点：广东省东莞市南城区宏远工业区宏远大厦四楼会议厅
6、会议审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
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2014-02-12
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关于承诺相关方承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-30
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(000573) 粤宏远A:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 10575210.24
中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 2939482.12 345100.00
广州证券有限责任公司广州中山八路证券营业部 2628108.22
东莞证券有限责任公司东莞黄江证券营业部 2284514.00
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 1521680.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 1870393.65
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 113106.00 1282868.00
光大证券股份有限公司东莞元美路证券营业部 6162.00 1187618.08
安信证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 972000.00 1135600.00
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 174682.26 1078397.00
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2014-01-25
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董事会决议 |
深交所公告 |
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粤宏远A第七届董事会第二十九次会议于2014年1月23日召开,审议通过了关于公司收购贵州纳雍县勺窝乡永安煤矿采矿权和100%股权的议案 |
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2014-01-14
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所聘会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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粤宏远A于近日收到公司2013年度审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司发来的《转制公告》,广东正中珠江会计师事务所有限公司更名为“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”。
根据规定,转制后的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)将延续原会计师事务所的执业资格和证券资格,并继续履行原会计师事务所的业务合同。审计机构本次转制更名不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形,公司无需召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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粤宏远A第七届董事会第二十八次会议于2013年12月26日召开,审议通过了续聘鄢国根先生为公司副总经理、聘任黄懿女士为公司副总经理、《粤宏远总经理办公会议事规则》等议案 |
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2013-12-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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粤宏远A第七届董事会第二十七次会议于2013年12月17日召开,审议通过了关于公司参与贵州星海投资有限公司煤矿兼并重组主体合作经营的议案。
为积极应对贵州省煤炭兼并重组的有关政策规定,巩固公司贵州煤炭产业的存续发展,经多方考察和协商,公司与有关合作方达成共建煤矿兼并重组主体的意向,受让星海投资煤矿兼并重组主体50%的股权 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1628
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.69 |
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2013-10-29
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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粤宏远A预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利约9,526.31万元-12,701.74万元,比上年同期增长50%-100% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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